(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács úgy értékelte, hogy a kölcsönös előnyök és támogatás viszonya áll fenn az Oroszországi Föderáció kormánya és az Oroszországban működő vezető üzletemberek között. Így különösen, az Oroszországi Föderáció kormánya szisztematikusan lehetővé tette prominens orosz üzletemberek számára, hogy természeti és egyéb köztulajdonban lévő erőforrások kiaknázása révén halmozzák fel vagyonukat. Ebben a környezetben politikai támogatást és az állami erőforrásokhoz való kiváltságos hozzáférést adtak vezető üzletembereknek – cserébe hűségükért és tevékenységeiknek a rezsim érdekeivel való szoros összehangolásáért –, és a politikai támogatás és az állami erőforrásokhoz való kiváltságos hozzáférés kulcsfontosságú volt a gazdasági sikerükhöz. A Tanács egyes vezető üzletemberek elleni határozatai többek között annak értékelésén alapultak, hogy tevékenységeik mennyire fontosak az orosz gazdaság számára, valamint tekintettel a társadalmi-gazdasági helyzetükre, az első jegyzékbe vétel időpontjában megfigyeltek szerint.

(3)

A Tanács úgy értékelte, hogy – mióta az Unió korlátozó intézkedéseket vezetett be Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújára válaszul – az Oroszországban tevékenykedő vezető üzletemberek továbbra is élvezik az Oroszországi Föderáció kormánya által nyújtott előnyöket, és ez fordítva is fennáll. Ilyen előnyök különösen az Oroszországi Föderáció kormányának azon határozatai révén keletkeznek, amelyek a jegyzékbe vett személyekkel és szervezetekkel szembeni uniós korlátozó intézkedések hatásának enyhítésére irányulnak. Az ilyen határozatok magukban foglalják a jogalkotást is, amely lehetővé teszi ilyen személyek és szervezetek számára, hogy elfedjék a releváns tulajdonosi struktúrákat, hatékonyan védve eszközeiket és érdekeiket, még inkább demonstrálva a vezető üzletemberek és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti tartós kölcsönös függőségi viszonyt. Emellett a vállalati nyilvántartásokhoz való hozzáférés egyre korlátozottabbá vált, korlátozva az Oroszországon belüli üzleti vállalkozásokra és tevékenységekre vonatkozó megbízható információk megszerzésének lehetőségét. Nyomozati hatáskörök oroszországbeli hiányában az uniós hatóságok értékelése nyilvánosan hozzáférhető információforrásokra támaszkodik. Az említett sajátos körülmények között a Tanács növekvő nehézségeket tapasztal konkrét bizonyítékok és objektív információk megszerzése terén azon személyek gazdasági jelentőségéről, tőkerészesedéséről, üzleti tevékenységeiről vagy szakmai és társadalmi-gazdasági helyzetéről, akiket a Tanács 2022 februárja óta vezető üzletemberekként azonosított. Azokban az esetekben, amikor az orosz jogszabályok lehetővé teszik a nyilvános nemzeti nyilvántartásokban vagy adatbázisokban szereplő információk törlését vagy álcázását, vagy azokba hamis vagy félrevezető információk bevitelét, helyénvaló a 2022. február 24. előtt keletkezett, rendelkezésre álló legfrissebb információkat pontosnak tekinteni, kivéve, ha frissebb és megbízhatóbb információk állnak rendelkezésre.

(4)

A Tanács azt is megállapította, hogy bizonyos vezető üzletemberek szisztematikusan olyan gyakorlatot folytatnak, hogy részvényeket ruháznak át, vagy lemondanak vezető tisztségekről, gyakran azért, hogy elrejtsék vagyoni eszközeiket, vagy kijátsszák az uniós korlátozó intézkedéseket, miközben fenntartják a rendelkezésükre álló erőforrások feletti ellenőrzést. Ennélfogva a Tanács úgy véli, hogy azon személyeket, akik részt vettek az Oroszországban tevékenykedő vezető üzletemberek üzleti érdekeltségei tulajdonjogának, ellenőrzésének vagy gazdasági hasznának átruházásában, vagy azt lehetővé tették, adott esetben szintén jegyzékbe kell venni, mind az uniós korlátozó intézkedések akadályozása kockázatának elkerülése érdekében, mind pedig az Oroszországi Föderáció kormányára az Ukrajna elleni agressziós háborújának befejezése céljából gyakorolt nyomás növelése érdekében.

(5)

Továbbá, helyénvaló feltételezni azt is, hogy a vezető üzletemberekre vonatkozó tulajdonosi szerkezetben vagy a vezető üzletemberek pozícióiban az első jegyzékbevételüket követően tett módosítások nem érintik az első jegyzékbevétel időpontjában demonstrált társadalmi-gazdasági helyzetüket. Helyénvaló azt is feltételezni, hogy a 2022. február 24-én vagy azt követően történt olyan átruházások, amelyekben közvetlenül vagy közvetve közreműködtek vezető üzletemberek, elősegítették a tulajdonosi érdekeltségek vagy az ellenőrzés elfedését, és ezáltal jelentős mértékben akadályozzák az uniós korlátozó intézkedéseket.

(6)

Indokolt ezért fenntartani vezető üzletemberek jegyzékbe vételét a 2014/145/KKBP határozat 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjában és 2. cikke (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott kritériumok szerint, kivéve, ha a részvények átruházására, a tisztségekről való lemondásra vagy hasonló cselekményekre vonatkozó állításokat olyan friss és megbízható információk támasztják alá, amelyek észszerűen elégségesnek tekinthetők annak megállapításához, hogy az érintett jegyzékbe vett személyek helyzete releváns módon megváltozott, ezáltal demonstrálva, hogy az ilyen személyek már nem felelnek meg a releváns kritériumoknak. A helyzetben bekövetkezett ilyen változás lehet például az, hogy az érintett személyek már nem tekinthetőek fontosnak vagy befolyásosnak – különösen – a szakmai státuszuk, a gazdasági tevékenységeik jelentősége, a tőkerészesedéseik mértéke, vagy az egy vagy több olyan vállalkozásban, illetve az egy vagy több olyan üzleti társaságban betöltött funkcióik fényében, amelyekben az említett tevékenységeket gyakorolják. A Tanácsnak adott esetben azt is figyelembe kell vennie, hogy az érintett személy egyértelműen elítélte-e Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját – amely az Egyesült Nemzetek Alapokmányának nyilvánvaló megsértését jelenti –, valamint az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.

(7)

A 2014/145/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(1)

Az 1. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

(2)

A 2. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

(3)

A szöveg a következő cikkel egészül ki: