Az Európai Központi Bank Európai Csalás Elleni Hivatal általi vizsgálatára vonatkozó szabályok

FŐBB PONTOK

• Az EKB határozata a következőkre alkalmazandó:
  • az EKB Kormányzótanácsának és Általános Tanácsának tagjai, az Igazgatóság tagjai, a felügyeleti testület tagjai, a felülvizsgálati testület tagjai, a közvetítő testület, a Számvizsgáló Bizottság és az Etikai Bizottság tagjai, e szervek tagjaiként betöltött tisztségükkel kapcsolatos kérdések vonatkozásában;
  • a nemzeti központi bankok vagy illetékes nemzeti hatóságok irányító testületeinek vagy személyzetének tagjai, akik részt vesznek az EKB Kormányzótanácsának, Általános Tanácsának vagy felügyeleti testületének ülésein, az ezzel a tisztséggel kapcsolatos kérdések vonatkozásában;
  • az EKB állandó vagy ideiglenes alkalmazottai, akik az EKB alkalmazási feltételeinek hatálya alatt állnak;
  • azok a személyek, akik nem munkaszerződés alapján dolgoznak az EKB-nél, az EKB részére végzett munkájukkal kapcsolatos ügyekben.
• A határozat hatálya alá tartozó személyek kötelesek együttműködni az OLAF-fal és információkat szolgáltatni az OLAF számára, bármely belső vizsgálat bizalmas jellegének biztosítása mellett.
• Ezenkívül a határozat hatálya alá tartozó személyeknek minden esetleges jogellenes tevékenység gyanúját jelenteniük kell az EKB illetékes munkatársának.
• Amennyiben érzékeny információkról van szó, amelyek EKB-n kívüli terjesztése súlyosan veszélyeztethetné az EKB működését, az Igazgatóság a következőkről határozhat:
  • az olyan információkhoz való hozzáférés korlátozása, amelyek a következő kérdéseket érintik:
    • egy évnél nem régebbi monetáris politikai határozatok, devizatartalékok, devizapiacok;
    • az 1024/2013/EU rendelet által az EKB-ra ruházott feladatokkal kapcsolatos információk;
    • az EKB által az illetékes nemzeti hatóságoktól a pénzügyi rendszer vagy az egyes hitelintézetek stabilitásával kapcsolatban kapott adatok;
    • az eurobankjegyek biztonsági elemeivel és műszaki előírásaival kapcsolatos információk;
  • az EKB tevékenységének valamely meghatározott területére vonatkozó, azonos érzékenységű információkat érintő, rendkívül kivételes esetekben az Igazgatóság határozhat úgy, hogy az ilyen információkhoz hat hónapig nem biztosít hozzáférést.
• Az EKB belső vizsgálatának megkezdésekor az OLAF főigazgatója írásbeli meghatalmazást állít ki, amely tartalmazza az OLAF képviselőinek személyazonosságát és hivatali beosztását, a vizsgálat tárgyát és célját, a vizsgálat lefolytatásának jogalapját, valamint a vizsgálati hatásköröket. Az engedély felmutatása következtében az EKB köteles:
  • biztosítani az OLAF képviselőinek bejutását az EKB helyiségeibe;
  • segítséget nyújtani a vizsgálat gyakorlati megszervezésében;
  • rendelkezésre bocsátani a kért információkat; valamint
  • nyilvántartásba venni a rendelkezésre bocsátott információkat.
• Amennyiben egy személy csalásban, korrupcióban vagy egyéb jogellenes tevékenységben való érintettsége merül fel, az érdekelt személyt sürgősen tájékoztatni kell, amennyiben ez nem veszélyezteti a vizsgálatot. Az érintettnek joga van álláspontjának ismertetésére, joga van hallgatni, nem kötelezhető arra, hogy saját magára nézve terhelő vallomást tegyen, valamint jogi segítséget kérhet.
• Amennyiben a személy ellen nem indítható eljárás, a belső vizsgálatot le kell zárni.
• A nemzeti bűnügyi vagy igazságügyi szervektől érkező, bírósági eljárások alóli mentesség felfüggesztésére irányuló kérelmekről a döntéshozó vagy egyéb szerv üléseinek résztvevője tekintetében az EKB Kormányzótanácsa határoz, minden egyéb esetben az Igazgatóság határoz.