|
|
Név
|
Azonosító adatok
|
A jegyzékbe vétel okai
|
A jegyzékbe vétel időpontja
|
|
„327.
|
„Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
|
Születési idő: 1980.7.18.;
Születési hely: Qardaha/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Wasim Badia al-Assad Bashar al-Assad unokatestvére; ennélfogva az Assad-család tagja.
Wasim Badia al-Assad továbbá részt vesz a Captagon előállításában és tiltott kereskedelmében. Így különösen a Captagon előállításában vesz részt, és a kábítószer-szállítmányokért felel. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Wasim Badia al-Assad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt
|
2023.4.24.
|
|
328.
|
Samer Kamal AL-ASSAD
más néven: „Samir”
سامر كمال الأسد
|
Születési idő: 1973.5.19.;
Születési hely: Qardaha, Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Samer Kamal al-Assad az Assad-család tagja.
A kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben tevékenykedik, különösen a kábítószer-előállítás terén. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Samer Kamal al-Assad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
329.
|
Mudar Rifaat AL-ASSAD
más néven: „Rifa’at”
مضر رفعت الأسد
|
Születési idő: 1964;
Születési hely: Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Mudar Rifaat al-Assad Bashar al-Assad unokatestvére; ennélfogva az Assad-család tagja.
|
2023.4.24.
|
|
330.
|
Mohammad SHALISH
محمد شاليش
|
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Mohammad Shalish-t szoros kapcsolatok fűzik a rezsimhez.
Kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységekkel – és konkrétabban a Latakia (Lattakia) régióbeli Captagon-kereskedelemmel – hozható kapcsolatba. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Mohammad Shalish ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
331.
|
Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
|
Születési idő: 1981.8.27.;
Születési hely: Bosra Al-Sham/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Waseem Omar al-Masalma egy, a rezsimhez kötődő milícia vezetője.
Waseem Omar al-Masalma részt vesz a rezsim által irányított Captagon-kereskedelemben Dél-Szíriában, különösen Darában (Deraa). A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Waseem Omar Al-Masalma ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
332.
|
Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
|
Születési idő: 1980.7.31.;
Születési hely: Douma/Rif Dimashq Governorate/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Amer Tayseer Khiti Szíriában tevékenykedő, az ingatlan-, az építőipari és az ipari ágazatban érdekeltségekkel rendelkező prominens üzletember. Szoros kapcsolatok fűzik az Assad-családhoz. Bashar al-Assad elnök támogatója, és gyűléseket szervezett neki.
Amer Tayseer Khiti a Captagon-csempészakciókban is részt vesz, és ingatlanokat vásárolt fel a kábítószer-csempészethez használt csomagolólétesítményekbe való beruházás céljából. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Amer Tayseer Khiti ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
333.
|
Abdellatif HAMID
más néven: „Hamida”
عبد اللطيف حميدة
|
Születési idő: 1977.12.1.;
Születési hely: Aleppo, Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Abdellatif Hamidot szoros kapcsolatok fűzik az Assad-családhoz.
Abdellatif Hamid egy aleppói gyár tulajdonosa, amely érintett a Captagon-előállításban és -kereskedelemben. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Abdellatif Hamid ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
334.
|
Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
|
Születési idő: 1977;
Születési hely: Zahle, Lebanon;
Állampolgárság: libanoni;
Nem: férfi
|
Nouh Zaiter kapcsolatban áll az Assad-család tagjaival.
Részt vesz a libanoni és a szíriai Captagon-kereskedelemben. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Nouh Zaiter ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
335.
|
Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
|
Születési idő: 1959.12.13.;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Taher Al-Kayali szír üzletember, aki több vállalat, köztük a Neptunus LLC tulajdonosa.
Vállalatai révén részt vesz a Captagon előállításában és kereskedelmében, különösen ami a Captagonnak a latakiai kikötőből történő elszállítását illeti. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Taher Al-Kayali ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
336.
|
Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
|
Születési idő: 1982;
Születési hely: Nasib, Daraa (Syria);
Állampolgárság: szír;
Feltételezett tartózkodási hely: Daraa, Syria;
Nem: férfi
|
Imad Abu Zureiq egy közvetlenül a szíriai rezsim katonai biztonsági ágának (Military Security branch) alárendelt, a rezsimhez kötődő délnyugat-szíriai milícia egyik vezető tagja.
Milíciája jelenleg hasznot húz a háborús gazdaságból, ideértve a Captagon-kereskedelmet is. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Imad Abu Zureiq ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
337.
|
Mustafa AL-MASALMAH
más néven: Mustafa AL-KASAM/QASIM
مصطفى المسالمة/الكسم
|
Állampolgárság: szír;
Feltételezett tartózkodási hely: Daraa al-Balad, Syria;
Nem: férfi
|
Mustafa al-Masalmah egy közvetlenül a szíriai rezsim katonai biztonsági ágának (Military Security branch) alárendelt, a rezsimhez kötődő milíciát vezet.
Milíciája jelenleg hasznot húz a háborús gazdaságból, ideértve a Captagon szintetikus kábítószerrel folytatott kereskedelmet is. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi.
Mustafa al-Kasam ennélfogva hasznot húz a rezsimből, támogatja azt, és kapcsolatban áll azzal.
|
2023.4.24.
|
|
338.
|
Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
|
Születési idő: 1985.2.1.;
Születési hely: Tfail, Lebanon;
Állampolgárság: szír/libanoni;
Nem: férfi
|
Hassan Muhammad Daqqou szoros kapcsolatban áll a Szíriai Hadsereg Negyedik Hadosztályával (Fourth Division of the Syrian Army). Daqqou kiterjedt kábítószerkereskedő-hálózatot hozott létre Libanonban és Szíriában, és Captagon-gyártó létesítményeket épített a szíriai–libanoni határ közelében. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Hassan Muhammad Daqqou ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
339.
|
Jihad BARAKAT
جهاد بركات
|
Születési idő: 1964;
Születési hely: Qardahah/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Jihad Barakat házasság révén kapcsolatban áll az Assad-családdal.
Továbbá egy, a rezsimhez kötődő milícia vezetője, és továbbra is különböző katonai és hírszerzési tisztségeket tölt be a rezsim számára.
|
2023.4.24.
|
|
340.
|
Raji FALHOUT
راجي فلحوط
|
Születési idő: 1985.10.3.;
Születési hely: Atil, Syria;
Pozíció: a szíriai rezsimhez kötődő milícia vezetője;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Raji Falhout egy olyan milíciát vezet, amely kapcsolatban áll a szíriai katonai hírszerzéssel (Syrian Military Intelligence).
Raji Falhout részt vesz a Captagonhoz kapcsolódó kábítószer-kereskedelemben is. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Raji Falhout ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
341.
|
Muhammad ABDO ASSAAD
más néven: Asa’ad
محمد عبده أسعد
|
Születési idő: 1975.7.19.;
Születési hely: Ain Tineh, Damascus Countryside, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Abdo Assaad;
Nem: férfi
|
Muhammad Abdo Assaad a Hosn al-Watan milícia vezetője, amely a szíriai rezsim nevében harcolt.
Muhammad Abdo Assaad legutóbb megalapította az Aman for Protection and Security LLC vállalatot, amely biztonsági magánszolgáltatásokat kínál, és a Hosn al-Watan milícia fedőcégeként működik. Muhammad Abdo Assaad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
342.
|
Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(más néven: Samer AL-DIBS, Samir)
|
Születési idő: 1962.3.30.;
Születési hely: Damascus, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria;
Nem: férfi
|
Samer al-Dibis Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, több gazdasági ágazatban is aktív, különösen a vegyiparban és az ingatlanszektorban. A Szíriai–Kínai Üzleti Tanács (Syrian-Chinese Business Council) igazgatótanácsának tagja, valamint a Damaszkuszi és Damaszkusz Vidéki Ipari Kamara (Damascus and Rural Damascus Chamber of Industry) elnöke. Parlamenti képviselő is, és szoros kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. E tisztségeinél fogva Samer al-Dibis hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
343.
|
Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(más néven: Ali Najeeb IBRAHIM)
|
Születési idő: 1991;
Pozíció: üzletember;
Állampolgárság: szír;
Cím: Al-Malki, Damascus, Syria;
Nem: férfi
|
Ali Najib Ibrahim Szíriában tevékenykedő, a távközlési ágazatban is aktív prominens üzletember. Több olyan fedőcég tulajdonosa, amelyeket kapcsolatba hoztak a szíriai rezsimmel a szankciók kijátszására irányuló kísérletek terén. Ali Najib Ibrahim ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
344.
|
Jamal ISMAIL
más néven: Ismael
جمال إسماعيل
|
Állampolgárság: szír;
Kapcsolódó szervezetek: Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intellligence Directorate);
Nem: férfi
|
Jamal al-Ismail a szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intellligence Directorate) 227-es ágának parancsnoka volt 2013. április 13-án, amikor az egysége legalább 41 polgári személyt meggyilkolt Tadamon városában („tadamoni mészárlás”). Jamal al-Ismailt ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.
|
2023.4.24.
|
|
345.
|
Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
|
Kapcsolódó szervezetek: Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intellligence Directorate);
|
Jamal al-Khatib a szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intellligence Directorate) 227-es ágának parancsnoka volt 2013. április 13-án, amikor Tadamon városában részt vett legalább 41 polgári személy meggyilkolásában („tadamoni mészárlás”). Jamal al-Khatibot ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.
|
2023.4.24.
|
|
346.
|
Osama AL-MALIKI
más néven: Usama
أسامة المالكي
|
Születési idő: 1963;
Születési hely: Damascus, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Coutryside, Syria;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي;
Nem: férfi
|
Osama al-Maliki az Al-Jabal Security and Protection LLC többségi tulajdonosa. Az Al-Jabal Security and Protection LLC fedőcégként működik, hogy lehetővé tegy a rezsimhez kötődő Saraya al-Areen 313 milícia tevékenységeinek folytatását. Osama al-Maliki ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
347.
|
Fadi SAQR
فادي أحمد
(más néven: Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
|
Születési idő: 1975;
Születési hely: Jablah, Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Fadi Saqr a „nemzeti védelmi erők” (National Defense Forces – NDF) milícia vezetője Damaszkuszban, amely legalább 2012 óta harcol a rezsim oldalán. Fadi Saqr ennélfogva egy, a rezsimhez kötődő milícia tagja.
Legalább 41 polgári személy 2013. április 13-án Tadamon városában végrehajtott lemészárlása („tadamoni mészárlás”) során Fadi Saqr a parancsnoki lánc részét képezte. Fadi Saqrot ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.
|
2023.4.24.
|
|
348.
|
Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
|
Születési idő: 1982;
Állampolgárság: szír;
Cím: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Kapcsolódó személyek: Fiútestvér: Khodr Taher;
Kapcsolódó szervezetek: Castle Security and Protection LLC;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Ali Taher;
Nem: férfi
|
Ahmad Ali Taher részesedéssel rendelkezik a Castle Security and Protection LLC-ben, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik. Ahmad Ali Taher ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
349.
|
Amjad YOUSSEF
más néven: Yusuf, Yousef
أمجد يوسف
|
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
|
Amjad Youssef főtörzszászlós a Szíriai Katonai Hírszerzési Igazgatóságon (Syrian Military Intelligence Directorate).
A szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intellligence Directorate) 227-es ágának tagja volt 2013. április 13-án, amikor Tadamon városában részt vett legalább 41 polgári személy meggyilkolásában („tadamoni mészárlás”). Amjad Youssefet ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.
|
2023.4.24.
|
|
350.
|
Osama RAMADAN
más néven: Usama
أسامة رمضان
|
Születési idő: 1973;
Állampolgárság: szír;
Cím: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Üzlettársi kapcsolat: Ahmad Ali Taher;
Kapcsolódó szervezetek: Castle Security and Protection LLC;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Hassan Ramadan;
Nem: férfi
|
Osama Ramadan részesedéssel rendelkezik a Castle Security and Protection LLC-ben, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik. Osama Ramadan ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.
|
|
351.
|
Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
|
Születési idő: 1987;
Születési hely: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 10040018920;
Apja neve: Mhanna;
Anyja neve: Insaf;
Nem: férfi
|
Ali Suleiman a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) „Tigris Haderő” (Tiger Forces) néven ismert hadosztálya Szaháb ezredének (Sahab Regiment) vezetője volt. Szoros kapcsolatban áll Suhayl Hassannal. Részt vett a rezsim finanszírozásában, többek között üzemanyag-csempészet révén. Hasznot is húz a rezsimmel való kapcsolatából, így például ingatlanfejlesztési lehetőségekből. Ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
|
2023.4.24.”
|