1.

Fazl Rabi (más néven: a) Fazl Rabbi; b) Fazal Rabi; c) Faisal Rabbi)

A jegyzékbe vétel oka: Konár tartomány magas rangú tisztviselője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: a) 1972; b) 1975. Születési helye: a) Kohe Safi körzet; Parwan tartomány, Afganisztán; b) Kápiszá tartomány, Afganisztán; c) Nangarhár tartomány, Afganisztán; d) Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Haqqani-hálózat képviselője, aki pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő hálózatnak; b) a tálib pénzügyi tanács tagja; c) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, a Haqqani-hálózat és a Talibán számára történő adománygyűjtés céljából külföldi utazásokat tett; d) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.1.6.

2.

Nasiruddin Haqqani (más néven: a) Dr. Alim Ghair; b) Naseer Haqqani; c) Dr. Naseer Haqqani; d) Nassir Haqqani; e) Nashir Haqqani; f) Naseruddin)

Címe: Pakisztán. Születési ideje: 1970–1973 körül. Születési helye: Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Haqqani-hálózat vezetőinek egyike; b) Jalaluddin Haqqani fia; c) Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy adományokat gyűjtsön a Talibán számára. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2010.7.20.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Haqqani-hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. A hálózat vezetőségét Jalaluddin Haqqani három legidősebb fia alkotja, ezek egyike Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani a Haqqani-hálózat küldötteként tevékenykedik, és ideje nagy részét pénzadományok gyűjtésével tölti. 2004-ben egy tálib társával Szaúd-Arábiába utazott, hogy adományokat gyűjtsön a Talibán számára. 2004-ben pénzeszközökkel látott el afganisztáni fegyvereseket az afgán elnökválasztás megzavarására. Több adománygyűjtő úton szerzett pénzeszközöket a Haqqani-hálózatnak, 2005 és 2008 között mindenképp; 2007-ben például több alkalommal utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, 2008-ban pedig egyszer egy másik Öböl-menti államba. 2007 közepe óta Haqqaninak a beszámolók szerint három fő pénzforrás állt rendelkezésére: a Perzsa-öböl térségéből származó adományok, a kábítószer-kereskedelem, valamint az al-Kaida által biztosított kifizetések. 2009 végén Nasiruddin Haqqani több százezer dollárt kapott az Arab-félszigeten tevékeny, az al-Kaidához közel álló személyektől a Haqqani-hálózat általi felhasználásra.

3.

Mohammad Aman Akhund (más néven: a) Mohammed Aman; b) Mullah Mohammed Oman; c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai; d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai; e) Sanaullah)

Születési ideje: 1970. Születési helye: Bande Tumur falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) 2011-es állás szerint pénzügyekkel, többek között a tálib mozgalom vezetői javára történő adománygyűjtéssel foglalkozó magas rangú tálib tisztviselő; b) logisztikai támogatást nyújtott a tálib műveletek számára, továbbá fegyvervásárlásra fordított kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket; c) a tálib mozgalom vezetőjének, Mohammed Omar mollának a titkára volt, és közvetítette az üzeneteit a Talibán magas szintű ülésein; d) Gul Agha Ishakzai-jal is kapcsolatban állt; e) Mohammed Omar molla belső körének tagja a tálib rezsim alatt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.1.6.

4.

Sangeen Zadran Sher Mohammad (más néven: a) Sangin; b) Sangin Zadran; c) Sangeen Khan Zadran; d) Sangeen; e) Fateh; f) Noori)

Titulusa: a) maulaví (vagy másként: maulvi); b) molla. Születési ideje: a) 1976 körül; b) 1979 körül. Születési helye: Tang Stor Khel, Ziruk körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2012 végétől Paktika tartomány tálib árnyékkormányzója; b) a Haqqani-hálózat magas rangú parancsnoka; c) Sirajuddin Lallaloudine Haqqani egyik első helyettese; d) a kharoti törzs tagja; e) értesülések szerint 2013 szeptemberében elhunyt. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2011.8.16.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sangeen Zadran a tálib felkelés vezetője az afganisztáni Paktika tartományban, továbbá a Haqqani-hálózat parancsnoka. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat – az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő, tálib kötődésű militáns csoport – számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. Zadran a Haqqani-hálózat vezetőjének, Sirajuddin Haqqaninak az egyik első helyettese.

Sangeen Zadran közreműködik a harcosok délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásainak irányításában. A feltételezések szerint ő tervezte meg és koordinálta a külföldi harcosok Afganisztánba hozatalát. Szerepe volt ezenkívül számos, rögtönzött robbanószerkezettel (IED) elkövetett támadásban is.

Amellett, hogy szerepet játszott e támadásokban, Sangeen Zadran részt vett afgánok és külföldiek elrablásában is az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken.

1.

Rahat Ltd. (más néven: a) Rahat Trading Company; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi; c) New Chagai Trading; d) Musa Kalim Hawala)

Címe: a)1. fiókiroda: Sarafi Market, 5. emelet, 33-as szoba, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; b)2. fiókiroda: 4. sz. üzlet, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahár tartomány, Afganisztán; c)3. fiókiroda: Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; d)4. fiókiroda: Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; e)5. fiókiroda: Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; f)6. fiókiroda: Zaranj körzet, Nimrúz tartomány, Afganisztán; g) 7. fiókiroda: i. Dr. Barno út, Quetta, Pakisztán, ii. Haji Mohammed Plaza, Tol Aram út, a Jamaluddin Afghani út közelében, Quetta, Pakisztán, iii. Kandahari Bazaar, Quetta, Pakisztán; h)8. fiókiroda: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; i)9. fiókiroda: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; j)10. fiókiroda: Záhedán, Zabol tartomány, Irán. Egyéb információ: a) 2011-ben és 2012-ben a tálib vezetés a Talibán tevékenységének finanszírozását célzó, külső adományozóktól és kábítószer-kereskedelemből származó pénzek átutalására használta a Rahat Ltd-t; b) a Rahat Ltd. tulajdonosa Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; c) a Rahat Ltd-ben üzlettárs Mohammad Naim Barich Khudaidad is. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2012.11.21.

1.

Badruddin Haqqani (más néven: Atiqullah).