|
|
Név
|
Azonosító adat
|
Indoklás
|
A jegyzékbe vétel időpontja
|
|
1.
|
National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)
|
|
No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
|
|
P.O.Box: 79145/3184
|
|
Tel.: +98-21-77606030
|
|
Honlap: www.niopdc.ir
|
|
A NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) leányvállalata.
|
2012.12.22.
|
|
2.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
|
No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
|
|
Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223
|
|
Fax: +98-21-66154351
|
|
Honlap: www.ioptc.com
|
|
A NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) leányvállalata.
|
2012.12.22.
|
|
3.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
|
|
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
|
|
P.O.Box: 11365/6714
|
|
Tel.: +98-21-88907472
|
|
Fax: +98-21-88907472
|
|
Honlap: www.nioec.org
|
|
A NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) leányvállalata.
|
2012.12.22.
|
|
4.
|
Iran Composites Institute
|
|
Iran Composites Institute,
|
|
Iranian University of Science and Technology,
|
|
16845-188, Tehran, Iran,
|
|
Tel.: 98 217 3912858
|
|
Fax: 98 217 7491206
|
|
E-mail: ici@iust.ac.ir
|
|
Honlap: http://www.irancomposites.org
|
|
Az Iranian Composites Institute (ICI, más néven Composite Institute of Iran) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. Megbízása szerint 2011-ben az ICI látta el IR-2M centrifuga-rotorokkal az EU-szankciókkal sújtott TESA-t (Iran Centrifuge Technology Company).
|
2012.12.22.
|
|
5.
|
Jelvesazan Company
|
|
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
|
|
Tel.: 98 0311 2658311 15
|
|
Fax: 98 0311 2679097
|
|
A Jelvesazan Company szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. 2012 elejei állás szerint a Jelvesazan volt megbízva azzal, hogy az EU exportellenőrzési rendszerének hatálya alá tartozó vákuumszivattyúkkal lássa el az EU-szankciókkal sújtott TESA-t (Iran Centrifuge Technology Company).
|
2012.12.22.
|
|
6.
|
Iran Aluminium Company
|
|
Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
|
|
Tel.: 98 861 4130430
|
|
Fax: 98 861 413023
|
|
Honlap: www.iralco.net
|
|
Az Iran Aluminium Company (más néven IRALCO, Iranian Aluminium Company) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. Megbízása szerint 2012 közepén az IRALCO látta el alumíniummal az EU-szankciókkal sújtott TESA-t (Iran Centrifuge Technology Company).
|
2012.12.22.
|
|
7.
|
Simatec Development Company
|
|
A Simatec Development Company szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. Megbízása szerint 2010 elejétől a Simatec szerzi be az ENSZ-szankciókkal sújtott KEC (Kalaye Electric Company) számára az urándúsító centrifugák áramellátásához szükséges Vacon invertereket. 2012 közepén a Simatec kísérletet tett az EU exportellenőrzési rendszerének hatálya alá tartozó inverterek beszerzésére.
|
2012.12.22.
|
|
8.
|
Aluminat
|
|
1.
|
Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (gyár)
|
|
2.
|
Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Honlap: www.aluminat.com
|
|
Az Aluminat szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. 2012 elején az Aluminat megbízást kapott arra, hogy 6061-T6 alumíniummal lássa el az EU-szankciókkal sújtott TESA-t (Iran Centrifuge Technology Company).
|
2012.12.22.
|
|
9.
|
Organisation of Defensive Innovation and Research
|
|
Az Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) szankciókkal sújtott személyeknek és szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. A NAÜ aggályosnak ítélte az SPND tevékenységét, mivel annak köze lehet Irán atomprogramjának esetleges katonai vetületéhez, amellyel kapcsolatbanIrán továbbra is elutasítminden együttműködést. Az SPDN-t az ENSZ-szankciókkal sújtott Mohsen Fakhrizadeh vezeti, és az a Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL, a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium, melyet az EU 2011 májusában jegyzékbe vett) részét képezi. Az EU 2011 decemberében jegyzékbe vette Davoud Babaei-t, mivel ő az SPND biztonsági vezetője, mely szerepében felelős az információk visszatartásáért, többek között a NAÜ irányában is.
|
2012.12.22.
|
|
10.
|
First Islamic Investment Bank
|
Bankfiók: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Bankfiók: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Befektetői kapcsolatok: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
|
A First Islamic Investment Bank (FIIB) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó EU-rendelet rendelkezéseinek megsértésében, valamint pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. Az FIIB a Babak Zanjani tulajdonában és irányítása alatt álló Sorinet-csoport része. Zanjani az olajhoz kötődő kifizetések csatornájaként használja.
|
2012.12.22.
|
|
11.
|
International Safe Oil
|
|
Az International Safe Oil (ISO) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó EU-rendelet rendelkezéseinek megsértésében, valamint pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. Az ISO a Babak Zanjani tulajdonában és irányítása alatt álló Sorinet-csoport része. Zanjani az olajhoz kötődő kifizetések csatornájaként használja.
|
2012.12.22.
|
|
12.
|
Sorinet Commercial Trust
|
SCT Bankers Company
Fióktelep: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
Tel.: 0097 14 3257022-99
E-mail: INFO@SCTBankers.com
Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1
Fióktelep: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
Tel.: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
|
A Sorinet Commercial Trust (SCT) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó EU-rendelet rendelkezéseinek megsértésében, valamint pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. Az SCT a Babak Zanjani tulajdonában és irányítása alatt álló Sorinet-csoport része. Zanjani az olajhoz kötődő kifizetések csatornájaként használja.
|
2012.12.22.
|
|
13.
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd
|
Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
|
A Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget azIránra vonatkozó EU-rendelet rendelkezéseinek megsértésében, valamint pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. A HKICO az EU-szankcókkal sújtott NIOC (National Iranian Oil Company) irányítása alatt álló fedőcég. 2012 közepén a HKICO-hoz több millió dollárnak kellett befolynia az NIOC olajeladásaiból.
|
2012.12.22.
|
|
14.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland
|
A Petro Suisse szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó EU-rendelet rendelkezéseinek megsértésében, valamint pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. Az EU-szankcókkal sújtott NIOC irányítása alatt álló fedőcég. A NIOC vállalatként alapította a Petro Suisse-t, és annak számláit kifizetések folyósítására, illetve fogadására használja. A Petro Suisse 2012-ben továbbra is kapcsolatban állt a NIOC vállalattal.
|
2012.12.22.
|
|
15.
|
Oil Industry Pension Fund Investment Company
|
No 234, Taleghani St, Tehran Iran
|
Az iráni Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, más néven Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak. Az OPIC a Kőolajért Felelős Iráni Minisztérium és a NIOC (National Iranian Oil Company) alá tartozik, melyek mindegyike EU-szankciók hatálya alá tartozik. Részvénytulajdonosa több olyan szervezetnek, amely EU-szankciók hatálya alá tartozik.
|
2012.12.22.
|
|
16.
|
CF Sharp and Company Private Limited
|
|
Ez a szervezet támogatást nyújtott az (ENSZ által 2010. június 9-én jegyzékbe vett) IHSC-nek (Irano-Hind Shipping Company) a vele szemben kiszabott szankciók megkerüléséhez. Jegyzékbe vételét követően az IHSC megpróbálta elfedni azt a tényt, hogy három tartályhajó áll a tulajdonában, úgy, hogy azok kezelésével a Noah Ship Management-et, majd a Marian Ship Management-et bízta meg. A CF Sharp and Co közreműködött ebben, személyzeti igazgatási szerződést kötve az IHSC-vel a három tartályhajó navigációs személyzetére vonatkozóan. Ezt a szerződést a Noah Ship Management és a Marian Ship Management teljesítette.
|
2012.12.22.
|
|
17.
|
Sharif University of Technology
|
|
Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran
|
|
Tel.: 98 21 66022727
|
|
Fax: 98 21 66036005
|
|
Honlap: www.sharif.ir
|
|
A Sharif University of Technology (SUT) szankciókkal sújtott szervezeteknek nyújt segítséget az Iránra vonatkozó ENSZ- és EU-szankciók megsértésében, valamint közvetlenül támogatja Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit. 2011 végén a SUT laboratóriumokat bocsátott az ENSZ-szankciókkal sújtott iráni Kalaye Electric Company(KEC) nevű, nukleáris tevékenységet folytató szervezet, valamint az EU-szankciókkal sújtott Iran Centrifuge Technology Company (TESA) rendelkezésére.
|
2012.12.22.
|
|
18.
|
Moallem Insurance Company (más néven:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
|
|
No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran
|
|
Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
|
|
Fax: (98-21) 88771245
|
|
Honlap: www.mic-ir.com
|
|
Az IRISL fő biztosítója
|
2012.12.22.”.
|