02016R1675 — HU — 29.01.2026 — 013.001
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül
|
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254, 2016.9.20., 1. o) |
Módosította:
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2016. július 14.)
az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. cikk
Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.
MELLÉKLET
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.
|
Sorszám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|
1 |
Afganisztán |
|
2 |
Algéria |
|
3 |
Angola |
|
4 |
Bolívia |
|
5 |
Brit Virgin-szigetek |
|
6 |
Kamerun |
|
7 |
Elefántcsontpart |
|
8 |
Kongói Demokratikus Köztársaság |
|
9 |
Haiti |
|
10 |
Kenya |
|
11 |
Laosz |
|
12 |
Libanon |
|
13 |
Monaco |
|
14 |
Mianmar/Burma |
|
15 |
Namíbia |
|
16 |
Nepál |
|
17 |
Dél-Szudán |
|
18 |
Szíria |
|
19 |
Trinidad és Tobago |
|
20 |
Vanuatu |
|
21 |
Venezuela |
|
22 |
Vietnám |
|
23 |
Jemen |
II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
|
Sorszám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|
1. |
Irán |
III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.
|
Sorszám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|
1. |
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) |
IV. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyeket nem azonosítottak az FATF általi cselekvési felhívás vagy fokozott nyomon követés hatálya alá tartozóként, de amelyeknek tagságát az említett nemzetközi standardalkotó szervezetben felfüggesztették
|
Szám |
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország |
|
1 |
Oroszországi Föderáció |