Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Defense Industries System

más néven:

Military Industry Corporation;

Defense Industries Corporation

Cím: Khartoum North, Khartoum 10783

A szervezet típusa: közjogi szervezet

A bejegyzés ideje: 1993

A korábban Military Industrial Corporation (MIC) néven ismert Defense Industries System (DIS) egy, a szudáni fegyveres erők (Sudanese Armed Forces, SAF) tulajdonában álló nagy konglomerátum, amely katonai ellenőrzés alatt álló vállalatok hálózatát irányítja. A DIS jelentős éves bevételt generál, melynek összege 2020-ban a becslések szerint 2 milliárd USD-t tett ki.

A DIS többféle olyan katonai felszerelést – többek között fegyvereket, lőszereket, légi járműveket és katonai járműveket – gyárt és biztosít az SAF számára, amelyet a fegyveres erők felhasználnak a szudáni konfliktusban.

A DIS az SMT Engineeringgel (SMT) közösen – közvetlen és közvetett részesedések hálózatán keresztül – ellenőrzést gyakorol az SAF ellenőrzése alatt álló GIAD-konglomerátum számos vállalata felett; a szóban forgó konglomerátum fegyvereknek és járműveknek a fegyveres erők részére történő gyártásában, valamint szolgáltatásoknak az SAF részére történő nyújtásában is részt vesz, különösen a GIAD for Automotive Services és a mérnöki hadtest (Corps of Engineers) közötti partnerség révén.

A DIS főigazgatója 2023. április óta elkíséri Al-Burhan parancsnokot annak hivatalos külföldi útjaira.

Ennélfogva a DIS támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát. Ezen túlmenően a DIS kapcsolatban áll az SMT-vel, amely ugyancsak támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.

2024.1.22.

2.

SMT Engineering

más néven:

Sudan Master Technology;

SMT

Cím: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum

A szervezet típusa: állami ellenőrzés alatt álló vállalat

Az SMT Engineering (SMT) egy olyan, szudáni székhelyű vállalat, amely a Defense Industries Systemmel (DIS) közösen – közvetlen és közvetett részesedések hálózatán keresztül – tulajdonosa az SAF ellenőrzése alatt álló GIAD-konglomerátum számos vállalatának vagy ellenőrzést gyakorol azok felett. Az SMT a fő részvényese három olyan GIAD-vállalatnak – a gépjármű- és tehergépjármű-ipar területén működő GIAD-vállalatnak (GIAD for the automotive and truck industry), a nehézgépipar területén működő GIAD-komplexumnak (GIAD complex for heavy mechanism industries) és a fémiparágak területén működő GIAD-komplexumnak (GIAD metal industries complex) –, amelyben a részvények fennmaradó része a DIS tulajdonában van. Az SMT emellett – közvetlenül vagy közvetve – számos egyéb olyan vállalat tulajdonosa, illetve számos egyéb olyan vállalat felett gyakorol ellenőrzést, amelyek a GIAD-konglomerátum részét képezik, és amelyben a DIS is részesedéssel rendelkezik; ilyen vállalat például a GIAD for Automotive Services.

A GIAD-konglomerátum részt vesz fegyvereknek és járműveknek a fegyveres erők részére történő gyártásában, valamint szolgáltatásoknak az SAF részére történő nyújtásában, mindenekelőtt a GIAD for Automotive Services és a mérnöki hadtest (Corps of Engineers) közötti partnerség révén.

A DIS egy olyan, az SAF tulajdonában álló nagy konglomerátum, amely támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát, különösen azáltal, hogy egy sor olyan katonai felszerelést – többek között fegyvereket és lőszereket, légi járműveket és katonai járműveket – gyárt és bocsát rendelkezésre, amelyet a fegyveres erők felhasználnak a szudáni konfliktusban.

Ennélfogva az SMT Engineering támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát. Ezen túlmenően a DIS-sel is kapcsolatban áll, amely ugyancsak támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.

2024.1.22.

3.

Zadna International Company for Investment Limited

Cím: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429

A szervezet típusa: állami ellenőrzés alatt álló vállalat

A bejegyzés ideje: 1997

A Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) olyan mezőgazdasági és építőipari holdingtársaság, amely 99 %-ban a Fegyveres Erők Különleges Társadalombiztosítási Alapjának (Special Fund for the Social Security of the Armed Forces, SFSSAF) – korábbi nevén a Fegyveres Erőket Támogató Jótékonysági Szervezetnek (Charity Organisation for the Support of the Armed Forces) – a tulajdonában van, mely utóbbi felett a szudáni fegyveres erők (Sudanese Armed Forces, SAF) gyakorolnak ellenőrzést.

Al-Burhan parancsnok, az SAF vezetője 2021 októberében a barátját, a Defense Industries System igazgatóját, El Mirghani Idris Suleiman vezérezredest nevezte ki a Zadna elnökévé.

Emellett 2023 májusában dr. Taha Hussein Yousefet is kinevezte, a Zadna főigazgatójává.

Az SFSSAF és a Zadna az SAF tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló olyan vállalatok és szervezetek kiterjedt hálózatának a részét képezik, amelyeket arra használnak fel, hogy a fegyveres erők fenn tudják tartani a szudáni gazdaság feletti ellenőrzésüket.

A Zadna vezető vállalat, amely nagy horderejű nemzetközi üzleti ügyletekben vesz részt, és a hadsereg vállalati hálózatán belül a legnagyobb bevételt generáló vállalatok közé tartozik. Következésképpen jelentős bevételt termel az SAF javára, ami lehetővé teszi a fegyveres erők számára a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását.

Ennélfogva a Zadna International Company for Investment Limited támogatást nyújt az SAF olyan tevékenységeihez és politikáihoz, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.

2024.1.22.

4.

Al Junaid Multi Activities Co Ltd

más néven:

Ajmac multi activities company;

Al Gunade

Cím: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan

Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah

A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság

A bejegyzés ideje: 2009

Az Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) szudáni holdingtársaság, amely a Gyorsreagálású Támogató Erők (Rapid Support Forces, RSF) parancsnoka, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) és testvére, Abdul Rahim Dagalo, az RSF parancsnokhelyettese ellenőrzése alatt áll. A társaság Abdul Rahim Dagalo és két fia tulajdonában van. Hemedti maga pedig a társaság igazgatótanácsának tagja.

A kartúmi székhelyű Al Junaid több gazdasági ágazatban – többek között az aranybányászatban és -kereskedelemben – működtet leányvállalatokat, és lefedi a szudáni aranyipar nagy részét. A társaság bányászati koncessziókkal rendelkezik Dárfúrban, nevezetesen Jebel Amer közelében (Észak-Dárfúr) és Singo térségében (Dél-Dárfúr), továbbá e régión kívül is folytat tevékenységet.

A dárfúri aranybányák az RSF ellenőrzése alatt állnak, 2017 óta a Jebel Amer-i létesítmény is.

Az al-Junaid égisze alatt folytatott aranybányászat és -kereskedelem olyan, jelentős bevételi forrást jelent a Dagalo család és az RSF számára, amely lehetővé teszi számukra a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását.

Az RSF az al-Junaid aranytermelését és -exportját többek között arra használja fel, hogy katonai támogatást biztosítson az Egyesült Arab Emírségek részéről, ahová a szudáni aranytermelés nagy részét kicsempészik, illetve a Wagner csoporttól – az RSF által a szudáni konfliktusban használt fegyverek biztosítását is beleértve.

Ennélfogva az Al Junaid Multi Activities Co Ltd támogatást nyújt az RSF olyan tevékenységeihez, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.

2024.1.22.

5.

Tradive General Trading Co

Cím: P.O. Box 86436, Dubai (UAE)

A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság

A bejegyzés ideje: 2018

A Tradive General Trading Co (Tradive) az Egyesült Arab Emírségekben székhellyel rendelkező társaság, amelynek igazgatója és tényleges tulajdonosa Algoney Hamdam Daglo, a Gyorsreagálású Támogató Erők (Rapid Support Forces, RSF) őrnagya, Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti) legfiatalabb testvére.

A Tradive az RSF kereskedelmi hálózatának része, amely állandó bevételt termel az RSF-nek, lehetővé téve számára a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását. A társaságot az RSF fedőcégeként használják, amelyen keresztül jelentős pénzmozgásokat bonyolítanak le az RSF-hez, illetve az RSF-től, és amely lehetővé teszi az RSF műveleteit támogató felszerelések beszerzését.

A Tradive-ot az RSF fedőcégeként használják, amelyen keresztül jelentős pénzmozgásokat bonyolítanak le az RSF-hez, illetve az RSF-től, és amely lehetővé teszi az RSF műveleteit támogató felszerelések beszerzését.

A Tradive-ot az RSF fedőcégeként használják, amelyen keresztül jelentős pénzmozgásokat bonyolítanak le az RSF-hez, illetve az RSF-től, és amely lehetővé teszi az RSF műveleteit támogató felszerelések beszerzését. A Tradive például járműveket vásárolt az RSF számára, köztük Toyota Hilux és Land Cruiser típusú platós kisteherautókat, amelyeket gyakran nagy mobilitású „technikai eszközökké” (fegyverrel felszerelt sivatagi járművekké) alakítanak át. 2019 első felében több mint 1000 járművet importáltak Szudánba az Egyesült Arab Emírségekből. Ezeket az átalakított járműveket az RSF már régóta használja, és azok a szudáni konfliktusban jelenleg is használatban vannak, különösen az RSF ellenőrzése alatt álló területeken folytatott járőrözésre.

Ennélfogva a Tradive General Trading Co támogatást nyújt az RSF olyan tevékenységeihez, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.

2024.1.22.

6.

GSK ADVANCE COMPANY LTD

Cím: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan

A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság

A GSK szudáni székhelyű információtechnológiai és biztonsági vállalat, amely 60 %-ban Algoney Hamdan Daglo, a Gyorsreagálású Támogató Erők (Rapid Support Forces, RSF) őrnagya, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) legfiatalabb testvére tulajdonában van.

A GSK az RSF kereskedelmi hálózatának része, amely állandó bevételt termel az RSF-nek, lehetővé téve számára a szudáni konfliktus finanszírozását és folytatását. A GSK-t az RSF fedőcégként használja, amelyen keresztül az RSF-be irányuló pénzforgalmat bonyolít, és a GSK részt vesz az RSF beszerzési eljárásaiban.

A GSK-t az RSF a kereskedelmi hálózatában fedőcégként használja, amelyen keresztül az RSF-be irányuló pénzforgalmat bonyolít. A GSK részt vesz az RSF beszerzési eljárásaiban, mégpedig oly módon, hogy az RSF kifizetéseket eszközöl, Algoney-nak (vagy Algoney nevében), vagy Algoney barátainak és ismerőseinek, akiket a GSK személyzetének tagjaiként azonosítottak.

Emellett a GSK legalább 2019 óta együttműködik az Aviatrade LLC-vel – egy oroszországi székhelyű katonai beszállító vállalattal – felszereléseknek és eszközöknek az RSF számára való beszerzése és szállítása, valamint a kapcsolódó képzések biztosítása terén, ideértve a pilóta nélküli légi járműveket, a nyomonkövetési eszközöket és a pótalkatrészeket is.

Az RSF a szudáni konfliktusban felderítő és felfegyverzett drónokat használ.

Ennélfogva a GSK Advance Company LTD támogatást nyújt az RSF olyan tevékenységeihez, amelyek veszélyeztetik Szudán békéjét, stabilitását és biztonságát.

2024.1.22.”