Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Anisa Al Assad

(más néven: Anisah Al Assad)

Születési év: 1934

Leánykori neve: Makhlouf

Bashar Al-Assad elnök édesanyja. A szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Anisa Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

2.

Bushra Al Assad

(más néven: Bushra Shawkat)

Születési idő: 1960.10.24.

Bashar Al-Assad elnök húga, és Asif Shawkatnak, a biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnökének felesége.

A szíriai elnökkel és a szíriai rezsim más fontos alakjaival ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

3.

Asma Al Assad (más néven: Asma Fawaz Al Akhras)

Születési idő: 1975.8.11.

Születési hely: London, UK

Útlevélszám: 707512830, lejár: 2020.9.22-én

Leánykori neve: Al Akhras

Bashar Al-Assad felesége. A szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Asma Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

4.

Manal Al Assad (más néven: Manal Al Ahmad)

Születési idő: 1970.2.2.

Születési hely: Damaszkusz

Útlevélszám (szíriai): 0000000914

Leánykori neve: Al Akhras

Maher Al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a rezsimmel, és annak haszonélvezője.

2012.3.23.

5.

Imad Mohammad Deeb Khamis

Születési idő: 1961.8.1.

Születési hely: Damaszkusz közelében

Villamosenergia-ügyi miniszter. Ő felel az elnyomási módszerként használt áramkimaradásokért.

2012.3.23.

6.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Születési év: 1954

Születési hely: Tartus

Önkormányzati miniszter. Ő felel a helyi kormányhatóságokért, így a polgári lakosságnak a helyi hatóságok által elkövetett elnyomásáért is.

2012.3.23.

7.

Joseph Suwaid

Születési év: 1958

Születési hely: Damaszkusz

Államminiszter, tehát szoros kapcsolatban áll a rezsim politikájával.

2012.3.23.

8.

Ghiath Jeraatli

Születési év: 1950

Születési hely: Salamiya

Államminiszter, tehát szoros kapcsolatban áll a rezsim politikájával.

2012.3.23.

9.

Hussein Mahmoud Farzat

Születési év: 1957

Születési hely: Hama

Államminiszter, tehát szoros kapcsolatban áll a rezsim politikájával.

2012.3.23.

10.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Születési év: 1956

Születési hely: Hasaka

Államminiszter, tehát szoros kapcsolatban áll a rezsim politikájával.

2012.3.23.

11.

Hassan al-Sari

Születési év: 1953

Születési hely: Hama

Államminiszter, tehát szoros kapcsolatban áll a rezsim politikájával.

2012.3.23.

12.

Mazen al-Tabba

Születési idő: 1958.1.1.

Születési hely: Damaszkusz

Útlevélszám (szíriai): 004415063, lejár: 2015.5.6-án

Ihab Makhlouf és (a 2011.8.23-án jegyzékbe vett) Nizar al-Assad üzleti partnere; Rami Makhlouf mellett a devizakereskedelemmel foglalkozó, a szíriai központi bank politikáját támogató Al-Diyar lil-Saraafa vállalkozás társtulajdonosa.

2012.3.23.

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Syrian Petroleum company

Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2012.3.23.

2.

Mahrukat Company (Kőolajtermékek tárolásával és

forgalmazásával foglalkozó szíriai vállalat)

Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2012.3.23.

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Tarif Akhras

Születési idő és hely: 1951. június 2., Homsz, Szíria; szíriai

útlevelének száma: 0000092405.

Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Az árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport alapítója és a homszi kereskedelmi kamara egykori elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Al-Assad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége igazgatótanácsának tagja. Ipari és lakásjellegű helyiségeket biztosított ideiglenes fogolytáborokhoz, valamint logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).

2011.9.2.

2.

Issam Anbouba

Születési idő és hely: 1952, Homsz, Szíria.

Az Anbouba for Agricultural Industries Co. elnöke. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsim számára.

2011.9.2.

3.

Ra’if Al-Quwatly (más néven: Ri’af Al-Quwatli, más néven: Raeef Al-Kouatly)

Üzleti kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal; ő kezeli Mahir Al-Assad üzleti érdekeltségeinek egy részét. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.6.23.

4.

Bassam Sabbagh

Születési idő és hely: 1959. augusztus 24., Damaszkusz. Címe: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani épület, Damaszkusz. Szíriai

útlevelének száma: 004326765; a kiállítás dátuma: 2008. november 2.; érvényes 2014. novemberig.

Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bashar Al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.

2011.11.14.

5.

Mohamed Hamcho

Születési idő: 1966. május 20.;

útlevél száma: 002954347.

Szíriai üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője; kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal, ő kezeli Mahir Al-Assad pénzügyi és gazdasági érdekeltségeinek egy részét, és ezáltal finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.23.

6.

El-Tel Co. (más néven: El-Tel Middle East Company)

Kommunikációs és átjátszó tornyokat és egyéb távközlési berendezéseket gyárt és szállít a szíriai hadsereg számára.

2011.9.23.

7.

Rami Makhlouf

Születési idő és hely: 1969. július 10., Damaszkusz;

útlevél száma: 454224.

Szíriai üzletember; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; ellenőrzése alá tartozik az Al Mahreq Investment Fund, a Bena Properties, a Cham Holding, a Syriatel és a Souruh Company, és ezáltal finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.9.

8.

Ihab (más néven Ehab, Iehab) Makhlouf

Születési idő és hely: 1973. január 21., Damaszkusz;

útlevél száma: N002848852.

A Syriatel elnöke. A Syriatel a koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-át átadja a szíriai kormánynak.

2011.5.23.