|
|
Név
|
Azonosító adatok
|
A jegyzékbe vétel okai
|
A jegyzékbe vétel időpontja
|
|
8.
|
Rami (
) Makhlouf (
) |
Születési idő: 1969.7.10.;
születési hely: Damaszkusz;
útlevél száma: 454224
|
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei; pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be a Syriatelnél – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója –, valamint az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapoknál.
Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim finanszírozója és támogatója.
A Makhlouf család befolyásos tagja, és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.
|
2011.5.9.
|
|
18.
|
Mohammed (
) Hamcho (
) |
Születési idő: 1966.5.20.;
útlevél száma: 002954347
|
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a médiaágazatban, a vendéglátóiparban és az egészségügyben vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be számos szíriai vállalatnál, nevezetesen a Hamsho international-nél, a Hamsho Communication-nél, az Mhg International-nél, a Jupiter for Investment and Tourism project-nél és a Syria Metal industries-nál.
A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtitkáraként (erre a posztra 2014. decemberében nevezte ki az akkori gazdasági miniszter, Khodr Orfali), a Kína–Szíria Kétoldalú Kereskedelmi Tanácsok elnökeként (2014. márciusa óta), valamint a Szíriai Fém- és Acélipari Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben.
Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsim kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Aszaddal.
Mohammed Hamcho üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsim más haszonélvezőivel és támogatóival.
|
2015.1.27.
|
|
22.
|
Ihab (
) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (
) |
Születési idő: 1973.1.21.;
születési hely: Damaszkusz;
útlevél száma: N002848852.
|
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Ihab Makhlouf a Syriatel – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója – alelnöke és részvényese. Számos más szíriai vállalatban és szervezetben is vannak üzleti érdekeltségei, többek között a Ramak Construction Co-ban és a Syrian International Private University for Science and Technology-ban (Szíriai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Magányegyetem, SIUST).
A Syriatel a koncessziós szerződése értelmében nyereségének jelentős részét átutalja a szíriai kormánynak, így Ihab Makhlouf mint a vállalat alelnöke szintén közvetlen támogatója a szíriai rezsimnek.
A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.
|
2011.5.23.
|
|
28.
|
Khalid (
) (más néven: Khaled) Qaddur (
) (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour) |
|
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a kőolaj- és a műanyagiparban vannak érdekeltségei. Közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.
Üzleti tevékenységén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója.
Egyebek mellett üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.
|
2015.1.27.
|
|
29.
|
Ra'if (
) Al-Quwatly (
) (más néven: Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly) |
Születési idő: 1967.2.3.;
születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: N002848852.
|
Maher Al-Asszad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a rezsim pénzügyi támogatója.
|
2011.6.23.
|
|
32
|
Mohammed (
) Makhlouf (
) (más néven: Abu Rami) |
Születési idő: 1932.10.19.;
születési hely: Latakia, Szíria.
|
A Makhlouf család befolyásos tagja, Rami, Ihab és Iyad Makhlouf apja és üzlettársa. Szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal, és Basar és Maher al-Aszad anyai nagybátyja. Abu Rami néven is ismert.
Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek a szíriai ipar számos ágazatában van érdekeltsége és/vagy a szíriai ipar számos ágazatában tevékenykedik. Jelentős befolyással és/vagy érdekeltséggel rendelkezik a General Organisation of Tobacco nevű vállalatban, valamint a kőolaj-, a földgáz- és a fegyveriparban, illetve a bankszektorban.
Részt vesz az Aszad-rezsim fegyverbeszerzéshez és banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti ügyeiben. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.
|
2011.8.1.
|
|
33.
|
Ayman (
) Jabir (
) (más néven: Aiman Jaber) |
Születési hely: Latakia
|
Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolajágazatban – többek között az ezen ágazatok által termelt cikkek kereskedelmében – vannak érdekeltségei. Számos szíriai vállalatban és szervezetben érdekelt pénzügyileg és/vagy tölt be felső vezetői pozíciót. Ilyenek a következők: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV, valamint a Sama Satellite Channel.
Az Al Jazira nevű cége révén elősegítette az Overseas Petroleum Trading vállalattól Szíriába irányuló olajimportot.
Ayman Jaber üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója.
Közvetlen támogatást nyújt a rezsim Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa elnevezésű milíciáinak, és vezető szerepet játszik bennük.
Üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén pedig Maher al-Aszaddal.
|
2015.1.27.
|
|
41.
|
Ali (
) Douba (
) |
Születési idő: 1933.;
Születési hely: Karfis, Szíria
|
Az 1980-as hama-i gyilkosságok felelőse. Basar al-Asszad különleges tanácsadójának hívták vissza Damaszkuszba.
|
2011.8.23.
|
|
48.
|
Samir (
) Hassan (
) |
|
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding nevű konglomerátumokban, amelyek az ingatlankereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén, valamint a pénzügyi szektorban fejtik ki tevékenységüket. Khodr Orfali gazdasági miniszter által történt kinevezését követően 2014 márciusa óta ő tölti be a Kétoldalú Üzleti Tanácsok Oroszországért felelős elnöki tisztségét.
Samir Hassan ezen felül készpénzadományokkal támogatja a rezsim háborús törekvéseit.
Kapcsolatban áll a rezsimet támogatókkal és annak haszonélvezőivel, így például a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, a szíriai rezsim haszonélvezőivel.
|
2014.9.27.
|
|
108.
|
Mohammad (
) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
) |
Születési idő: 1945.;
születési hely: Damaszkusz
|
Volt pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
|
2011.12.1.
|
|
111.
|
Joseph(
) Suwaid (
) |
Születési idő: 1958.;
születési hely: Damaszkusz
|
Volt államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
|
2012.3.23.
|
|
112.
|
Hussein (
) (más néven: Hussain) Mahmoud (
) Farzat (
) (más néven: Hussein Mahmud Farzat) |
Születési idő: 1957.;
születési hely: Hama
|
Volt államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
|
2012.3.23.
|
|
114.
|
Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Születési idő: 1964.;
születési hely: Damaszkusz
|
Volt távközlési és technológiai miniszter (legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
|
2012.2.27.
|
|
117.
|
Adnan (
) Hassan (
) Mahmoud (
) |
Születési idő: 1966.;
születési hely: Tartous.
|
Korábbi tájékoztatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
|
2011.9.23.
|
|
192
|
Hashim Anwar al-Aqqad (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
|
Születési idő: 1961.;
születési hely: Mohagirine, Szíria
|
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Anwar Akkad Sons Group (AASG) nevű vállalatcsoportban és az ahhoz tartozó United Oil nevű vállalatban. Az AASG konglomerátumnak a következő ágazatokban vannak érdekeltségei: kőolaj-, földgáz- és vegyipar, biztosítás, ipari gépek, ingatlankereskedelem, turizmus, kiállítások, szerződések, valamint orvosi felszerelések.
Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig.
Al-Aqqad nem érhette volna el sikereit a rezsim támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.
|
2014.7.23.
|
|
201.
|
Wael Abdulkarim
(más néven: Wael Al Karim)
|
Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria
|
A szíriai kőolaj-, vegy- és feldolgozóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Nevezetesen az Abdulkarim Group (más néven: Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry) nevű szervezetet képviseli. Az Abdulkarim Group kenőanyagok, zsírok és ipari vegyi anyagok vezető gyártója Szíriában.
|
2015.3.7.
|
|
203.
|
George Haswani
(más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
|
Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria
|
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a mérnöki, építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, nevezetesen egy vezető mérnöki és építőipari vállalkozásban, a HESCO Engineering and Construction Company-ban.
George Haswani szoros kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel. Mint a szíriai rezsim számára az ISIL-től történő olajszállítási ügyletekben közvetítői szerepet betöltő személy, támogatja a rezsimet és haszonélvezője annak. A rezsim haszonélvezője azáltal is, hogy alvállalkozói szerződést kötött a Stroytransgaz nevű, kiemelkedő jelentőségű orosz olajvállalattal.
|
2015.3.7.
|
In force
) Nasif (
) (más néven: Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (
)