Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Tisztség: a TransContainer Nyrt. (PJSC TransContainer) vezérigazgatója

Születési idő: 1970.6.11.

Születési hely: Leningrad, USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Adóazonosító szám: I781400896256

Mikhail Kontserev a TransContainer nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) (Public Joint Stock Company [PJSC] TransContainer) vezérigazgatója. A TransContainer Nyrt. orosz szállítási vállalat és Oroszország legnagyobb vasúti konténerüzemeltetője. A TransContainer Nyrt. bevételei 2023-ban folyamatosan emelkedtek, és a vállalat 2023 második felében megnövekedett átmenő forgalmat regisztrált, elsősorban a belarusz rakományok Oroszország északnyugati kikötőin keresztül történő áthaladása miatt. A TransContainer Nyrt. beleegyezett abba is, hogy szolgáltatásait az Alabuga különleges gazdasági övezet (KGE) (Alabuga Special Economic Zone [SEZ]) új terminálján is nyújtsa. Az Alabuga KGE együttműködik az iráni fegyveres erők védelmi és logisztikai minisztériumával (Ministry of Defence and Logistics of the Iranian Armed Forces), hogy előállítási helyszínt találjanak a Shahed (az orosz változat elnevezése: »Geran«) öngyilkos drónok számára.

2024.6.28.

Ezenkívül, a TransContainer Nyrt. részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) folytatott illegális fegyverkereskedelemben, támogatva az oroszországi kormányt. 2023-ban a TransContainer Nyrt. tulajdonában lévő szállítási konténereket észleltek a KNDK-beli Radzsin kikötőjébe (Rajin port) vezető úton. A TransContainer Nyrt-ből származó konténereket észleltek Tyihoreck fegyverraktáránál (Tikhoretsk Ammo Depot) is, amely különböző típusú lőszerekkel látja el az orosz fegyveres erőket. A Tyihoreck fegyverraktár, amely egy stratégiai raktárlétesítmény körülbelül 400 kilométerre az ukrán határtól, az ukrán fronthoz közelebb fekvő, az orosz fegyveres erőket kiszolgáló operatív lőszerraktár-létesítményeket támogat.

Ennélfogva, Mikhail Kontserev a TransContainer Nyrt. vezérigazgatójaként anyagilag támogatja az Oroszországi Föderáció kormányát, amely felelős Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Tisztség: üzletember, a Titul Kft. (LLC Titul) tulajdonosa

Születési idő: 1968.2.18.

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Dimitry Beloglazov az (oroszországi székhelyű) Titul Kft. (LLC Titul) tulajdonosa, amely létrehozott egy (oroszországi székhelyű) leányvállalatot – az Iliadis részvénytársaságot (Rt.) (Joint Stock Company [JSC] Iliadis) –, hogy megszerezze Oleg Deripaska részesedését az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt.-ben (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia). A Rasperia 28,5  millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai vállalatban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Vladimirovich Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt.

A befagyasztott STRABAG-részvények értékesítése érdekében Oleg Deripaska – Dimitry Beloglazovval koordinálva – komplex szankciókijátszási rendszert működtetett. E célból Beloglazov vállalata, a Titul Kft., létrehozta az Iliadis Rt. leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG-részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert.

2024.6.28.”.

Dimitry Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket.

Ennélfogva, Dimitry Beloglazov elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„474.

TransContainer Nyrt. (PJSC TransContainer)

(ПАО Трансконтейнер)

Cím: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39

A szervezet típusa: nyilvánosan működő részvénytársaság (Public Joint Stock Company)

A bejegyzés helye: Russian Federation

A bejegyzés ideje: 2006.3.4.

A TransContainer Nyrt. (PJSC TransContainer) orosz szállítási vállalat és Oroszország legnagyobb vasúti konténerüzemeltetője. A TransContainer Nyrt. bevételei 2023-ban folyamatosan emelkedtek, és a vállalat 2023 második felében megnövekedett átmenő forgalmat regisztrált, elsősorban a belarusz rakományok Oroszország északnyugati kikötőin keresztül történő áthaladása miatt. A TransContainer Nyrt. beleegyezett abba is, hogy szolgáltatásait az Alabuga különleges gazdasági övezet (KGE) (Alabuga Special Economic Zone [SEZ]) új terminálján is nyújtsa. Az Alabuga KGE együttműködik az iráni fegyveres erők védelmi és logisztikai minisztériumával (Ministry of Defence and Logistics of the Iranian Armed Forces), hogy előállítási helyszínt találjanak a Shahed (az orosz változat elnevezése: »Geran«) öngyilkos drónok számára.

2024.6.28.

Cégjegyzékszám: 1067746341024

Üzleti tevékenység fő helye: Khimki, Russian Federation

Adóazonosító szám: 7708591995

Honlap: www.trcont.ru

Telefonszám: + 7 495 788 17 17

E-mail-cím: trcont@trcont.com

Ezenkívül, a TransContainer Nyrt. részt vesz a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) folytatott illegális fegyverkereskedelemben, támogatva az oroszországi kormányt. 2023-ban a TransContainer Nyrt. tulajdonában lévő szállítási konténereket észleltek a KNDK-beli Radzsin kikötőjébe (Rajin port) vezető úton. A TransContainer Nyrt-ből származó konténereket észleltek Tyihoreck fegyverraktáránál (Tikhoretsk Ammo Depot) is, amely különböző típusú lőszerekkel látja el az orosz fegyveres erőket. A Tyihoreck fegyverraktár, amely egy stratégiai raktárlétesítmény körülbelül 400 kilométerre az ukrán határtól, az ukrán fronthoz közelebb fekvő, az orosz fegyveres erőket kiszolgáló operatív lőszerraktár-létesítményeket támogat.

A TransContainer Nyrt. ezért olyan intézkedéseket támogat, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát, továbbá anyagilag támogatja az Oroszországi Föderáció kormányát, amely felelős a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért.

475.

Titul Kft. (LLC TITUL)

(ООО ТИТУЛ)

Cím: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság (Limited Liability Company)

A bejegyzés helye: Moscow, Russian Federation

A bejegyzés ideje: 2019.4.23.

Cégjegyzékszám: 1197746281897

A Titul Kft. (LLC Titul) oroszországi székhelyű vállalat, és Dimitry Beloglazov tulajdonában van. Leányvállalata, az (oroszországi székhelyű) Iliadis részvénytársaság (Rt.) (Joint Stock Company [JSC] Iliadis), megszerezte Oleg Deripaska részesedését az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt.-ben (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia). A Rasperia 28,5  millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai vállalatban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Vladimirovich Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt.

A Titul Kft. leányvállalatának létrehozását Dimitry Beloglazov és Oleg Deripaska egymás között egyeztette, hogy értékesítsék a befagyasztott STRABAG-részvényeket. E célból Beloglazov vállalata, a Titul Kft., létrehozta a Iliadis Rt. leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG-részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert.

2024.6.28.

Dimitry Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket.

Ennélfogva, a Titul Kft. elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.

476.

ILIADIS Rt. (JSC ILIADIS)

(АО Илиадис)

Cím: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

A szervezet típusa: részvénytársaság (Joint Stock Company)

E-mail-cím: aoiliadis@rambler.ru

A bejegyzés helye: Moscow, Russian Federation

A bejegyzés ideje: 2023.7.12.

Cégjegyzékszám: 1237700470842

Az Iliadis Rt. (JSC Iliadis) oroszországi székhelyű vállalat. Az Az Iliadis Rt.-t a Titul Kft. (LLC Titul) – egy oroszországi székhelyű, Dimitry Aleksandrovich Beloglazov tulajdonában lévő vállalat – leányvállalataként hozták létre, és megszerezte Oleg Deripaska részesedését az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt.-ben (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia). A Rasperia 28,5  millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai vállalatban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt.

Az Iliadis Rt. leányvállalat létrehozását Dimitry Beloglazov és Oleg Deripaska egymás között egyeztette, hogy értékesítsék a befagyasztott STRABAG-részvényeket. E célból Beloglazov vállalata, a Titul Kft., létrehozta a Iliadis Rt. leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG-részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert.

2024.6.28.

Dimitry Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket.

Ennélfogva, az Iliadis Rt. elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.

477.

Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt. (International LLC »Rasperia Trading Limited«)

(МКАО »Распериа Трейдинг Лимитед«)

Cím: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

A szervezet típusa: nemzetközi korlátolt felelősségű társaság (International Limited Liability Company)

A bejegyzés ideje: 2019.5.20.: (kis- és középvállalkozásként bejegyezve);

2023.7.10. (kisvállalkozásként bejegyezve)

Cégjegyzékszám: 1193926007153

Az (oroszországi székhelyű) Rasperia Trading Limited Nemzetközi Rt. (International LLC Rasperia Trading Limited) (a továbbiakban: Rasperia) 28,5  millió részvénnyel rendelkezik a STRABAG SE európai részvénytársaságban. Az említett részvényeket befagyasztották, mert a Rasperia Oleg Vladimirovich Deripaska – egy uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló személy – ellenőrzése alatt állt.

A befagyasztott STRABAG-részvények értékesítése érdekében Oleg Deripaska – Dimitry Aleksandrovich Beloglazovval koordinálva – komplex szankciókijátszási rendszert működtetett. E célból Beloglazov vállalata, az (oroszországi székhelyű) Titul Kft. (LLC Titul), létrehozta az (oroszországi székhelyű) Iliadis Rt. (JSC Iliadis) leányvállalatot, amely megszerezte Deripaska Rasperiában fennálló részesedését, és ezáltal a befagyasztott STRABAG-részvényeket is. A Rasperia értékesítéséért cserébe Deripaska ezzel egyenértékű gazdasági előnyre tett szert.

2024.6.28.”.

Beloglazov és az érintett vállalatok – a Titul Kft., az Iliadis Rt. és a Rasperia – arra használták e komplex rendszert, hogy azon kizárólagos céllal értékesítsenek az Unión kívül egy jegyzékbe vett személy ellenőrzése alatt álló nem uniós vállalatot, amely egy uniós vállalat befagyasztott részvényeivel rendelkezik, hogy megszüntessék az említett részvények befagyasztását az Unióban, ezáltal megkerülve az uniós korlátozó intézkedéseket.

Ennélfogva a Rasperia elősegíti a 269/2014/EU rendelet kijátszásával szembeni tilalom megsértését.