Pranje novca: sprečavanje carinskom suradnjom

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1889/2005 – kontrole gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se dopunjuju pravila Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma unutar EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Obveza prijavljivanja

Svaki pojedinac koji ulazi u EU ili ga napušta, a nosi gotovinu* u vrijednosti od 10 000 EUR i više, Uredbom se obvezuje da prijavi taj iznos nadležnim tijelima*. Dani podaci moraju biti točni i potpuni, u suprotnom je izjava nevaljana.
Podaci se dostavljaju pisano, usmeno ili elektronički, o čemu odlučuje država članica, te moraju sadržavati podatke o:
- podnositelju, uključujući puno ime, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;
- vlasniku gotovine, iznosu i vrsti gotovine;
- predviđenom primatelju gotovine;
- podrijetlu i namjeni gotovine.
Dobiveni podaci iz izjave ili kao rezultat kontrola moraju se zabilježiti i obraditi. Dostupni su tijelima odgovornima za suzbijanje pranja novca ili financiranja terorizma u državi članici ulaska ili izlaska. Države članice ili Europska komisija mogu proslijediti pružene podatke trećim zemljama, što je podložno suglasnosti nadležnih tijela. Propisi na nacionalnoj ili na razini EU-a o prijenosu osobnih podataka moraju se poštovati.
Profesionalna tajna obuhvaća sve podatke koji su povjerljivi po svojoj prirodi ili su dostavljeni na povjerljiv način. Oni se ne smiju objaviti bez izričite suglasnosti osobe ili tijela koje ih je dostavilo. Međutim, nadležna tijela mogu imati zakonsku obvezu objaviti te podatke, primjerice, ako su u vezi s nekim sudskim postupkom. U tom slučaju, svako objavljivanje ili prijenos podataka mora biti potpuno u skladu s važećim odredbama o zaštiti podataka.

Provjeravanje poštovanja obveze prijavljivanja

Službenici nadležnih tijela mogu provjeravati poštovanje obveze prijavljivanja provođenjem kontrola pojedinaca. To uključuje kontrole samih pojedinaca, njihove prtljage i njihovih prijevoznih sredstava. Sve kontrole moraju biti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u ovom području.
U slučaju nepoštovanja obveze prijavljivanja, gotovina može biti zadržana temeljem upravne odluke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
Dobiveni podaci mogu biti proslijeđeni drugim državama članicama, posebice kada postoje dokazi o nezakonitoj aktivnosti. U tim slučajevima primjenjuje se Uredba (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima. Kada postoje naznake o negativnom utjecaju na financijske interese EU-a, takvi podaci moraju se dostaviti i Komisiji.
Kada se kontrolama utvrdi da pojedinac ulazi u EU ili ga napušta s iznosima gotovine koji su ispod praga od 10 000 EUR te ako postoje naznake nezakonitih aktivnosti povezanih s kretanjem gotovine, te se informacije također mogu bilježiti i obrađivati.

Sankcije

Do 15. lipnja 2007. države članice morale su uvesti djelotvorne i razmjerne sankcije kao sredstvo za odvraćanje u slučaju nepoštovanja obveze prijavljivanja.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. lipnja 2007.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

Kontrole gotovine (Europska komisija).

KLJUČNI POJMOVI

Gotovina: obuhvaća gotov novac (novčanice i kovanice), ali i druge instrumente plaćanja kao što čekovi, zadužnice, platni nalozi itd.

Nadležna tijela: carinska tijela država članica ili bilo koja druga tijela država članica koja su one ovlastile za primjenu ove uredbe.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309, 25.11.2005., str. 9.–12.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.–16.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 515/97 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.–117.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti (COM(2017) 340 final, 26.6.2017.)

Posljednje ažuriranje 06.12.2017