Kontrole gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz njega

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2018/1672 o kontrolama gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom se uspostavljaju kontrole gotovine* koja se unosi u EU ili iznosi iz njega. Kontrole su osmišljene kao potpora mjerama utvrđenima Direktivom (EU) 2015/849 kojom se sprečava pranje novca i financiranje terorizma.

KLJUČNE TOČKE

Svi koji unose u EU ili iz njega iznose 10 000 EUR ili više dužni su taj iznos prijaviti nadležnim tijelima te zemlje i u pisanom obliku ili elektroničkim putem navesti sljedeće pojedinosti:

• potpune osobne podatke, kao što su ime, državljanstvo i datum rođenja nositelja* gotovine, vlasnika gotovine i predviđenog primatelja gotovine;
• vrijednost i vrstu gotovine, njezino podrijetlo, namjenu i prijevozno sredstvo.

Tijela zemalja EU-a mogu:

• od pošiljatelja ili primatelja gotovine bez pratnje u vrijednosti od 10 000 EUR ili više zahtijevati da podnesu prijavu u roku od 30 dana pružanjem istih prethodno navedenih pojedinosti;
• pretražiti osobe, njihovu prtljagu i prijevozno sredstvo te sve pošiljke ili pakete u kojima se može nalaziti gotovina;
• evidentirati pojedinosti o bilo kojim iznosima gotovine u vrijednosti manjoj od 10 000 EUR ako postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću;
• zadržati gotovinu koja nije prijavljena ili je povezana s kriminalnom aktivnošću;
• na temelju posebnih postupaka podijeliti te informacije sa zemljom koja nije u EU-u.

Tijela zemalja EU-a moraju:

• sve relevantne informacije proslijediti nacionalnim financijsko-obavještajnim jedinicama što je prije moguće, a najkasnije 15 dana od prikupljanja tih informacija;
• sve relevantne informacije proslijediti nadležnim tijelima drugih zemalja EU-a;
• obavijestiti Europsku komisiju, Ured Europskog javnog tužitelja i, prema potrebi, Europol ako je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću koja uključuje proračun EU-a;
• osigurati sigurnost podataka koje prikupe i strogo ih čuvati.

Vlade EU-a moraju:

• osigurati da su osobe koje ulaze u EU ili njega izlaze ili pošiljatelji ili primatelji predmetnih iznosa obaviješteni o svojim pravima i obvezama;
• uvesti sankcije za svako kršenje zakonodavstva;
• do 4. prosinca 2021. obavijestiti Komisiju o mjerama koje su poduzele za provedbu zakonodavstva.

Komisija:

• provedbenim aktima donosi dodatne tehničke mjere kao što su predlošci obrazaca za prijavu i pravila za razmjenu informacija;
• ima pomoć Odbora za kontrolu gotovine;
• mora Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o učinku zakonodavstva.

Stavljanje izvan snage

Uredbom (EU) 2018/1672 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Uredba (EZ) br. 1889/2005 od 2. lipnja 2021.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. lipnja 2021., osim pravila koje se odnose na rad Komisije na tehničkim mjerama koja se primjenjuju od 2. prosinca 2018.

POZADINA

Ovo zakonodavstvo dio je mjera EU-a za suzbijanje financiranja terorizma, pranja novca, utaje poreza i drugih kriminalnim aktivnosti.

Njime se proširuje prethodna pravna definicija „gotovine” s novčanica i obuhvaća čekove, putničke čekove, kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima i zlato.

KLJUČNI POJMOVI

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (SL L 284, 12.11.2018., str. 6.–21.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (SL L 284, 12.11.2018., str. 22.–30.)

Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.–117.)

Sukcesivne izmjene Direktive (EU) 2015/849 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 13.02.2019