Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

1.

Ilan Mironovich SHOR

također poznat kao

Ilan Mironovici ȘOR

Funkcija: poslovni čovjek, predsjednik političke stranke ‚SHOR’ (‚ŞOR’)

Datum rođenja: 6.3.1987.

Mjesto rođenja: Tel Aviv, Izrael

Spol: muški

Državljanstvo: moldavsko, izraelsko

Broj putovnice: 0971007884125 (Republika Moldova)

Ilan Shor je političar (vođa političke stranke ‚SHOR’) i poslovni čovjek iz Republike Moldove koji sudjeluje u nezakonitom financiranju političkih stranaka u Republici Moldovi te poticanju na nasilje nad političkom oporbom. Stranka ȘOR, koju vodi Ilan Shor, uključena je u plaćanje i osposobljavanje osoba za izazivanje nereda i nemira tijekom prosvjedâ u Republici Moldovi.

Odlukom od 13. travnja 2023. Žalbeni sud u Kišinjevu osudio je Ilana Shora za prijevaru i pranje novca u predmetu ‚bankovna prijevara’ na 15 godina zatvora i oduzimanje imovine u vrijednosti od 254 milijuna EUR. Vlasti Republike Moldove smatraju da se sredstva iz tih velikih bankarskih prijevara i veza s korumpiranim oligarsima i subjektima sa sjedištem u Moskvi i dalje upotrebljavaju za umjetno stvaranje političkih nemira u zemlji.

Njegova djelovanja usmjerena na podrivanje demokracije u Republici Moldovi uključuju pružanje nezakonitog financiranja kako bi se poduprle proruske političke aktivnosti u Republici Moldovi. Primjer upotrebe takvih sredstava jest organizacija nasilnih prosvjeda i okupljanja tijekom 2022. i 2023., prije svega u glavnom gradu Kišinjevu, uz pomoć prosvjednika koje je platila stranka ŞOR.

Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda te teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Ilan Shor odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.

30.5.2023.

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funkcija: političar, predsjednik političke stranke ‚Gradimo Europu kod kuće’, bivši zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata

Datum rođenja: 25.10.1982.

Mjesto rođenja: selo Micăuți, okrug Strășeni, Republika Moldova

Spol: muški

Državljanstvo: moldavsko

Broj osobne iskaznice: 2000033042660 (Republika Moldova)

Gheorghe Petru Cavcaliuc bivši je zamjenik načelnika Glavnog policijskog inspektorata Republike Moldove. Poznat je po tome što je zajedno s Ilanom Shorom organizirao nasilne prosvjede u listopadu 2022. i sudjelovao u njima. Koristio se svojim vezama u Glavnom policijskom inspektoratu kako bi regrutirao bivše policijske službenike i osnovao paravojnu skupinu za ‚zaštitu’ nasilnih prosvjednika protiv Vlade Republike Moldove. U tom kontekstu osnovao je takozvanu ‚vladu u sjeni’ kako bi zamijenila demokratski izabranu vladu Republike Moldove.

Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda Gheorghe Cavcaliuc odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.

30.5.2023.

3.

Marina TAUBER

Funkcija: zastupnica u parlamentu Republike Moldove (od ožujka 2019.)

Datum rođenja: 1.5.1986.

Mjesto rođenja: Chișinău (Kišinjev), Republika Moldova

Spol: ženski

Državljanstvo: moldavsko

Marina Tauber zamjenica je vođe stranke ŞOR i zastupnica u parlamentu Republike Moldove. Optužena je u predmetu ‚bankovna prijevara’ te je pod istragom u dvama kaznenim predmetima u Republici Moldovi povezanima s nezakonitim financiranjem koje dolazi od organizirane kriminalne skupine te s lažiranjem izvješća o financijskom upravljanju strankom ȘOR.

Tužitelji su 20. prosinca 2022. obavili nekoliko pretresa u vezi sa slučajem nezakonitog financiranja stranke Ilana Shora. Vlasti Republike Moldove tada su pronašle novac koji je, prema mišljenju tužiteljâ, trebao biti upotrijebljen za organizaciju protuvladinih prosvjeda i isplatu naknada sudionicima tih prosvjeda.

Noževi, zapaljive tvari i bodeži zaplijenjeni su 2023. nakon prosvjeda koje je organizirao Narodni pokret, čiji je dio stranka ŞOR. Zabilježeni su nasilje i prepirke između policije i prosvjednika, pri čemu su zadržane 54 osobe, među ostalim maloljetnici. Prema podacima Glavnog policijskog inspektorata Republike Moldove Marina Tauber bila je među glavnim organizatorima prosvjedâ stranke ȘOR i Narodnog pokreta.

Prema navodima Ureda tužitelja za borbu protiv korupcije Republike Moldove, koristila se posebnim komunikacijskim sredstvima kako bi dala izravne upute predsjednicima i potpredsjednicima područnih ureda stranke ȘOR u zemlji o tome kako privući ljude na prosvjede, organizirati prijevoz i pribaviti novac za isplatu naknade tim ljudima.

Zbog vođenja i planiranja nasilnih prosvjeda te teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Marina Tauber odgovorna je za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.

30.5.2023.

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

također poznat kao Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Funkcija: ruski poslovni čovjek

Datum rođenja: 13.12.1988.

Mjesto rođenja: Irkutsk ili Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Državljanstvo: rusko

Igor Chaika ruski je poslovni čovjek odgovoran za usmjeravanje novca kako bi se poduprli projekti ruske Savezne sigurnosne službe (FSB) usmjereni na destabilizaciju Republike Moldove. Imao je ulogu ruskog ‚izvora novca’ tako što je usmjeravao novac u imovinu FSB-a u Republici Moldovi kako bi tu zemlju stavio pod kontrolu Kremlja.

Zbog teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima Igor Chaika odgovoran je za podupiranje djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju suverenitet i neovisnost Republike Moldove te demokracija, vladavina prava, stabilnost i sigurnost u Republici Moldovi.

30.5.2023.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

također poznat kao Vladimir ULINICI

također poznat kao Vladimir PLAKHOTNYUK

također poznat kao Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkcija: poslovni čovjek, političar

Datum rođenja: 1.1.1966. ili 25.12.1965.

Mjesto rođenja: Pitușca, Călărași, bivši SSSR (sada Republika Moldova)

Spol: muški

Državljanstvo: moldavsko, rumunjsko, rusko

Broj putovnice: 0960304018797 (Republika Moldova)

Protiv Vladimira Plahotniuca vode se brojni kazneni postupci u Republici Moldovi povezani s kaznenim djelima u vezi s pronevjerom državnih sredstava Republike Moldove i njihovim nezakonitim prijenosom izvan Republike Moldove. Optužen je u Republici Moldovi u predmetu ‚bankovna prijevara’, čije gospodarske posljedice i dalje utječu na zemlju. Također je pod istragom zbog podmićivanja bivšeg predsjednika Republike Moldove vrećom gotovine u zamjenu za političke usluge.

Zbog teških financijskih povreda u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenog izvoza kapitala Vladimir Plahotniuc odgovoran je za djelovanja i provedbu politika kojima se podrivaju i ugrožavaju demokracija, vladavina prava, stabilnost ili sigurnost u Republici Moldovi podrivanjem demokratskog političkog procesa u Republici Moldovi i teškim financijskim povredama u vezi s javnim sredstvima.

30.5.2023.