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Nom
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Informations d’identification
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Motifs
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Date d’inscription
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«3.
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Azarab Industries
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Adresse: Siège: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Téhéran (Postal Code: 1991913981), Iran; Usine: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873
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Azarab Industries est active dans le domaine de la production d’énergie nucléaire et entretient des liens étroits avec l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). En outre, Azarab Industries est liée à Khatam-al Anbiya, une société d’ingénierie placée sous le contrôle de l’IRGC.
Par conséquent, Azarab Industries participe et apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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4.
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Bank Mellat
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Adresse: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Téhéran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Téhéran, 15817, Iran
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Bank Mellat fournit un appui financier au gouvernement iranien, notamment au moyen de prêts visant à soutenir des entreprises publiques non rentables. Le gouvernement iranien est également le principal actionnaire de Bank Mellat. Par conséquent, Bank Mellat fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5.
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Bank Melli,
Bank Melli Iran (y compris toutes ses succursales et filiales)
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Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: 60FC005874HRB10813
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Bank Melli est la plus grande banque d’Iran; elle est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien , et elle fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Par conséquent, Bank Melli est contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.
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29.9.2025
(23.6.2008, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (a)
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Arian Bank
(autre dénomination: Aryan Bank)
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Adresse: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan
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Arian Bank est une coentreprise afghane entre Bank Melli et Bank Saderat. Bank Melli est la plus grande banque d’Iran; elle est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien , et elle fournit des services au ministère de la défense (MODAFL).
Bank Saderat est l’une des plus grandes banques d’Iran, le gouvernement iranien étant l’un de ses principaux actionnaires. Elle apporte un soutien financier à des entités proches de l’IRGC et à des personnes ou entités agissant pour le compte du gouvernement iranien.
Par conséquent, Arian Bank est une entité détenue et contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (b)
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Assa Corporation
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Adresse: ASSA CORP, 650 (ou 500) Fifth Avenue, New York, États-Unis
Numéro d’identification fiscale 1368932 (États-Unis)
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Assa Corporation est une entité détenue par Assa Company Ltd, qui est une société-écran de Bank Melli, contrôlée par l’État iranien, et qui est contrôlée par le gouvernement iranien et lui fournit un appui.
Par conséquent, Assa Corporation est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (c)
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Assa Company Ltd
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6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Îles anglo-normandes
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Assa Company Ltd est une société-écran pour Bank Melli, contrôlée par l’État iranien, et qui est contrôlée par le gouvernement iranien et lui fournit un appui.
Par conséquent, Assa Company Ltd est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (d)
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Kargoshaie Bank
(autres dénominations: Bank Kargoshaee, ou Kargosai Bank, ou Kargosa’I Bank)
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Adresse: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehéran 11986, Iran
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Bank Kargoshaie est une filiale de Bank Melli, Bank Kargoshaie fournit des services financiers aussi bien à des particuliers qu’à des entreprises. Bank Melli est quant à elle la plus grande banque d’Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Par conséquent, Bank Kargoshaie est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (e)
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Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
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Adresse: No 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Téhéran, Iran, P.O. Box 3898-15875
Adresse: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Téhéran, Iran 15116
Adresse: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: 89584
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Bank Melli Iran Investment Company est une banque d’investissement iranienne. Bank Melli Iran Investment Company est détenue et contrôlée par Bank Melli, la plus grande banque d’Iran, elle-même détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et lui fournit un appui. Par conséquent, Bank Melli Iran Investment Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (f)
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Bank Melli Iran ZAO
Autre dénomination: Mir Business Bank
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Adresse: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie Adresse: Mashkova st. 9/1, Moscou, 105062, Russie
Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286
Courriels: mbbmos@mbbru.com,
Mellimos@BMIRU.com,
Mellimos@Rex400.ru
Sites internet: www.mbbru.com, www.bmiru.com
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Bank Melli Iran ZAO est une banque iranienne établie en Russie. Bank Melli Iran ZAO est détenue et contrôlée par Bank Melli, la plus grande banque d’Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et qui fournit un appui à ce dernier. Par conséquent, Bank Melli Iran ZAO est détenue ou contrôlée par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(23.6.2008, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (g)
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Bank Melli Printing and Publishing Company
Autre dénomination: BMPPC
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Adresse:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Téhéran, Iran, P.O. Box 37515-183
Adresse: Km 16 Karaj Special Road, Téhéran, Iran
Adresse: P.O. Box 37515-183, Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: 382231
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Bank Melli Printing and Publishing Company est une société iranienne d’impression et d’édition. Bank Melli Printing and Publishing Company est détenue et contrôlée par Bank Melli, qui fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, Bank Melli Printing and Publishing Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (h)
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Cement Investment and Development Company
Autres dénominations: CIDCO
ou Cement Industry Investment and Development Company
ou CIDCO Cement Holding
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Adresse: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Téhéran, Iran, 1967757451
Adresse: No. 241, Mirdamad Street, Téhéran, Iran
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Cement Investment and Development Company est une société iranienne détenue et contrôlée par Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC est détenue et contrôlée par Bank Melli, qui est elle-même détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et qui fournit un appui à ce dernier. Par conséquent, Cement Investment and Development Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (i)
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First Persian Equity Fund
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Adresse: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Îles Caïmans
Adresse: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans
Adresse: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Téhéran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898
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First Persian Equity Fund est un fonds d’investissement lancé en 2007 par Bank Melli. Bank Melli est la plus grande banque d’Iran, détenue et contrôlée par le gouvernement iranien. Par conséquent, First Persian Equity Fund est détenu et contrôlé par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (j)
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Mazandaran Cement Company
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Adresse: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR40014GN
Date d’enregistrement: 1975
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Mazandaran Cement Company est une société iranienne contrôlée par Bank Melli et le gouvernement iranien. Elle sert de vecteur pour les intérêts de Bank Melli dans l’industrie cimentière. Par conséquent, Mazandaran Cement Company est contrôlée par le gouvernement iranien et par une entité qui fournit un appui à ce dernier. En outre, elle fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (m)
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Melli Bank plc
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Adresse: 98A Kensington High Street, W8 4SG Londres, Royaume-Uni
Numéro d’enregistrement: GB04152338
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Melli Bank PLC est une filiale à 100 % de Bank Melli Iran, qui est détenue par le gouvernement iranien. Par conséquent, Melli Bank PLC est détenue par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(23.6.2008, suspendue depuis le 16.1.2016)
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5. (o)
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Shemal Cement Company
Autres dénominations: Siman Shomal
ou Shomal Cement Company
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Adresse: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Téhéran – 15146, Iran
Adresse: Dr Beheshti Ave No. 289, Téhéran, 151446, Iran
Adresse: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Téhéran, Iran
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Shemal Cement Company est un cimentier contrôlé par Bank Melli Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier. Le principal actionnaire de Shemal Cement Company est Cement Industries Investment and Development Company, qui est détenue majoritairement par National Development Group Investment, dont l’actionnaire principal est Bank Melli Iran.
Par conséquent, Shemal Cement Company est contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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7.
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Bank Saderat
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Adresse: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Téhéran, Iran
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Bank Saderat est l’une des plus grandes banques d’Iran. Le gouvernement iranien est l’un de ses principaux actionnaires.
Bank Saderat fournit un soutien financier, sous forme de prêts, à des entités proches de l’IRGC. Elle permet également l’injection de fonds en faveur d’alliés du gouvernement iranien dans la région, qui sont responsables d’activités déstabilisatrices.
Par conséquent, Bank Saderat fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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8.
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Sina Bank
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187 Mothari Avenue, Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IRFEB54525
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Sina Bank est contrôlée par Islamic Revolution Mostazafan Foundation, une grande entité paraétatique iranienne contrôlée par le guide suprême Khamenei, qui détient une participation de contrôle dans Sina Bank. Elle fournit des services financiers à Mostazafan Foundation et à son groupe de filiales et de sociétés. En conséquence, Sina Bank fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de Mostazafan Foundation.
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29.9.2025
(8.11.2014, suspendue depuis le 16.1.2016)
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11. (a)
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EDBI Exchange Company
Autre dénomination: Export Development Exchange Broker Co.
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Adresse: No 20, 13th St., Vozara Ave., Téhéran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
Adresse: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Téhéran, Iran
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EDBI Exchange Company est une filiale d’Export Development Bank of Iran (EDBI). Elle fournit des services de change à ses clients. EDBI est une banque détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, EDBI Exchange Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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11. (b)
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EDBI Stock Brokerage Company
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Adresse: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Téhéran, Iran
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EDBI Stock Brokerage Company est une filiale d’Export Development Bank of Iran (EDBI). Elle fournit des services de courtage en bourse à ses clients. EDBI est une banque détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, EDBI Stock Brokerage Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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11. (c)
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Banco Internacional De Desarrollo CA
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Adresse: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
Lieu d’enregistrement: Caracas, Venezuela
Date d’enregistrement: 2007 ou 2008
Numéro d’enregistrement: J294640109
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Banco Internacional de Desarrollo (BID) est une entité vénézuélienne détenue par Export Development Bank of Iran (EDBI), une entité iranienne dont l’objectif est de fournir un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, BID est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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14.
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Future Bank BSC
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Adresse: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahreïn. PO Box 785
Certificat d’inscription 2k au registre du commerce: 54514-1 (Bahreïn), arrivé à expiration le 9.6.2009; autorisation commerciale no 13388 (Bahreïn)
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Future Bank BSC est une banque iranienne établie à Bahreïn. Future Bank BSC a été créée sous la forme d’une coentreprise entre Bank Saderat et Bank Melli, deux des plus grandes banques d’Iran, détenues et contrôlées par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier. Par conséquent, Future Bank BSC est détenue et contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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15.
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Industrial Development & Renovation Organization
Autre dénomination: IDRO
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Adresse: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Téhéran, Iran
Adresse: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubaï, Émirats arabes unis
Adresse: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubaï, Émirats arabes unis
Adresse: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Téhéran, Iran
Adresse: P.O. Box 19395-1855, Téhéran, Iran
Adresse: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Téhéran, Iran
Date d’enregistrement: 1967
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Industrial Development & Renovation Organization est un organe gouvernemental chargé de promouvoir l’industrialisation de l’Iran. Elle concourt aux programmes nucléaires et balistiques et fournit un appui au secteur industriel iranien. Par conséquent, Industrial Development & Renovation Organization participe aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran et elle est détenue ou contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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24.
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Kala Naft
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Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0000047040
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Kala Naft est une société de fabrication, de soutien et d’achat et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC..
Par conséquent, Kala Naft est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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25.
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Machine Sazi Arak
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P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran
Numéro d’enregistrement: IR30177GN
Date d’enregistrement: 1967
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Machine Sazi Arak est une société iranienne de fabrication de machines et d’équipements industriels. Elle fabrique des équipements destinés à des activités posant un risque de prolifération et compte l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) ainsi que le MODAFL parmi ses clients. Elle est également affiliée à IDRO, qui fournit un appui au programme nucléaire par des activités de production. Machine Sazi Arak a aussi participé à la construction du réacteur à eau lourde d’Arak. Elle soutient également les activités d’exploration de gisements de gaz et de pétrole supervisées par le ministère du pétrole ainsi que par NIOC et ses filiales. Par conséquent, Machine Sazi Arak participe aux programmes nucléaires et balistiques et fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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27.
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Power Plants» Equipment Manufacturing Company
Autre dénomination: Saakhte Tajhizate Niroogahi
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Adresse: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (précédemment appelée Tavanir), Téhéran, Post Code 1435733161, Iran
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Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) est une entité placée sous le contrôle de l’AEOI et de Novin Energy (toutes deux désignées dans la résolution 1737 du CSNU). Elle participe à la mise au point de réacteurs nucléaires.
Par conséquent, Power Plants’ Equipment Manufacturing Company apporte un appui aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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30.
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Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)
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No. 8, Tandis St., Africa Ave., Téhéran (siège), Iran
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Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD) est une filiale de l’AEOI et participe au développement de centrales nucléaires. Par conséquent, NPPD participe aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération.
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29.9.2025
(23.4.2007, suspendue depuis le 16.1.2016)
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36.
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Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute
Autres dénominations: Research Institute of Nuclear Science and Technology
ou Nuclear Science and Technology Research Institute
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AEOI, PO Box 14395-836, Téhéran, Iran
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Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute (Institut iranien de recherche en sciences et technologies nucléaires) est affilié, au niveau officiel, à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEIO), qui supervise le programme nucléaire iranien. Par conséquent, l’Institut iranien de recherche en sciences et technologies nucléaires concourt et apporte un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)
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43.
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Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)
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Adresse: Siège: Depenau 2, D-20095 Hambourg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
Adresse: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Téhéran, Iran
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Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et la Bank of Industry and Mines.
Par conséquent, EIH est une entité détenue ou contrôlée par le gouvernement iranien.
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)
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46.
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EMKA Company
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Adresse: P.O. Box 14155-1339, Téhéran, Iran
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EMKA Company est active dans l’industrie nucléaire iranienne. EMKA Company est une filiale de TAMAS Company, une société spécialisée dans la production de matières premières et de combustible nucléaire en Iran. EMKA Company est spécifiquement responsable des opérations d’exploration, d’exploitation minière et de traitement des minéraux dans le cycle du combustible nucléaire. Par conséquent, EMKA Company participe et apporte un appui aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran.
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)
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53.
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Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company
Autres dénominations: Sureh Nuclear Reactors Fuel Company
ou Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran
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Siège: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Téhéran
Installations: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Ispahan, Iran
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Auparavant connue sous la dénomination de Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, elle relève de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) (sanctionnée par l’ONU) comprenant les installations de conversion d’uranium, l’usine de fabrication du combustible et l’usine de production de zirconium.
Par conséquent, Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company participe aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)
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69.
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Bonab Research Center (BRC)
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Adresse: Jade ye Tabriz (km 7), Azerbaïdjan oriental, Iran
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Bonab Research Center (centre de recherche de Bonab) effectue des recherches pour la conception et la fabrication de composants et d’équipements nucléaires par des organisations iraniennes. Dès lors, le centre de recherche de Bonab apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)
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82.
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Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran
Autres dénominations: FATSA
ou Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran
ou Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel
ou Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company
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Adresse: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Téhéran, Iran.
Date d’enregistrement: 11.7.2007
Numéro d’enregistrement: 300525
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Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran (société iranienne de traitement de l’uranium et de production de combustible nucléaire) (FATSA) est active dans les secteurs de la conversion de l’uranium et des éléments connexes, de la gestion et de la supervision de la construction, de la mise en service, de l’exploitation et du déclassement d’installations et d’usines de conversion d’uranium, de la production d’assemblage de combustible et des industries connexes et effectue toutes les transactions nationales et étrangères pertinentes dans ce domaine, ainsi que l’importation ou l’exportation de matériaux d’assemblage de combustibles transformés et de produits industriels. Par conséquent, elle participe, est directement associée ou apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.
De plus, elle est contrôlée par l’Organisation iranienne de l’énergie atomique et fournit un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien.
Par conséquent, FATSA participe et apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.
En outre, elle fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(1.12.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)
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104.
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Central Bank of Iran
(Autres dénominations: Central Bank of the Islamic Republic of Iran ou Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)
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Adresse: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Téhéran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Téhéran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Téhéran, Iran
P.O. Box: 15875 / 7177
Lieu d’enregistrement: Iran
Date d’enregistrement: 1960
Numéro d’enregistrement: 4296905415
SWIFT/BIC: BMJIIRT1
Site internet: http://www.cbi.ir
Courriel: G.SecDept@cbi.ir
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La Central Bank of Iran (banque centrale d’Iran) fournit un soutien financier à l’IRGC, qui participe aux programmes nucléaire et de missiles de l’Iran. La banque centrale d’Iran soutient donc les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ainsi que le gouvernement iranien.
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29.9.2025
(23.1.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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105.
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Tejarat Bank
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Adresse: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Téhéran
Téléphone: 88826690
Fax: 8890028
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Tejarat Bank est une banque iranienne qui apporte un appui aux infrastructures industrielles, énergétiques et économiques de l’Iran, y compris dans les secteurs de la pétrochimie et de l’énergie.
Bank Tejarat joue un rôle de premier plan dans la fourniture d’un appui aux projets du gouvernement dirigés par le ministère de l’énergie. Elle fournit également un appui financier au développement de projets nationaux de pétrochimie et d’extraction de pétrole.
Elle est partiellement détenue et contrôlée par le gouvernement iranien, qui préside l’assemblée générale ordinaire de Tejarat Bank. Par conséquent, Tejarat Bank fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(8.4.2015, suspendue depuis le 16.1.2016)
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110.
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Ministère de l’énergie
En persan: وزارت نیرو
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Adresse: Province de Téhéran, Téhéran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran
Adresse: Téhéran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, code postal: 199683393, Iran
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Le ministère iranien de l’énergie (MOE) est responsable de la politique dans le secteur de l’énergie et de la poursuite de la coopération avec les pays tiers. Il détient ou contrôle le groupe MAPNA, un acteur clé du secteur iranien de l’énergie, du pétrole et du gaz. En coopération avec le ministère du pétrole, le groupe MAPNA participe à l’exploration de gisements de gaz et de pétrole et, par conséquent, contribue aux recettes pétrolières de l’Iran. Une part importante de ces recettes est allouée aux forces armées et à la SPND. Par son lien avec le groupe MAPNA, le ministère iranien de l’énergie soutient les activités nucléaires de l’Iran.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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111.
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Ministère du pétrole
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Adresse: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0022770444
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Le ministère iranien du pétrole est responsable de la politique dans le secteur pétrolier, secteur qui fournit des fonds substantiels aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Dès lors, le ministère du pétrole apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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112.
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National Iranian Oil Company
Autre dénomination: NIOC
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NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Téhéran, Iran, code postal: 1593657919, P.O. Box 1863 et 2501, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0000047087
Date d’enregistrement: 6.12.1955
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National Iranian Oil Company (NIOC) est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Le ministre du pétrole est directeur du conseil d’administration de la NIOC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général de la NIOC. La NIOC fournit donc un appui au gouvernement iranien et est détenue par celui-ci. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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113.
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National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD
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7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapour
Numéro d’enregistrement: SG199004388C (Singapour)
Date d’enregistrement: 5.9.1990 (Singapour)
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National Iranian Oil Company PTE LTD est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC),) qui est détenue et gérée par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, National Iranian Gas Company PTE LTD est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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114.
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National Iranian Oil Company International Affairs Limited
Autre dénomination: NIOC International Affairs Limited
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24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, Londres, Royaume-Uni
Numéro d’entreprise: 02772297 (Royaume Uni)
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National Iranian Oil Company International Affairs Limited est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue et gérée par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.. Par conséquent, National Iranian Oil Company International Affairs Limited est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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115.
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Iran Fuel Conservation Organization
Autre dénomination: IFCO
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Adresse: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Téhéran, Iran
Tél.: (+98) 2188604760-6
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Iran Fuel Conservation Organization est une entité iranienne active dans le domaine de la consommation de combustible, et une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien.
Par conséquent, Iran Fuel Conservation Organization est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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116.
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Karoon Oil & Gas Production Company
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Industrial Zone, Ahwaz, Khouzistan, Iran
Numéro d’enregistrement: IR915378759
Autres entités associées (filiales):
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Karoon Oil & Gas Production Company
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Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)
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Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)
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Maroun Oil & Gas Company
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Naftiran Intertrade Company (autre dénomination: Naftiran Trade Company) (NICO)
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National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)
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National Iranian Oil Company International Affairs Limited
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Petroleum Engineering & Development Company
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Petropars International FZE (PPI FZE)
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Petropars Iran Company (PPI)
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Petropars Oilfield Services Company (POSCO)
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Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)
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South Zagros Oil & Gas Production Company
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West Oil & Gas Production Company
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Karoon Oil & Gas Production Company est la plus grande société de production pétrolière d’Iran et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.
Par conséquent, Karoon Oil & Gas Production Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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117.
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Petroleum Engineering & Development Company
Autre dénomination: PEDEC
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No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0000054377
Date d’enregistrement: 27.8.1980
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Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) est une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC) et constitue sa branche «développement et ingénierie». NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, PEDEC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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118.
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North Drilling Company (NDC)
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Adresse: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR30068GN / 10101920830
Date d’enregistrement: 1999 (privatisée en 2009)
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North Drilling Company est une entreprise de premier plan dans le secteur du forage pétrolier et gazier. Elle est une filiale de Sina Energy Holding, qui est une filiale de la Fondation Mostazafan. La Fondation Mostazafan, une grande entité paraétatique iranienne contrôlée par la famille du guide suprême, l’IRGC et le gouvernement iranien.
En outre, North Drilling Company a coopéré avec National Iranian South Oil Company et National Iranian Oil Company.
Par conséquent, North Drilling Company fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue ou contrôlée par ce dernier. En outre, elle est associée à des entités détenues ou contrôlées par le gouvernement iranien et qui fournissent un appui à ce dernier.
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29.9.2025
(23.4.2014, suspendue depuis le 16.1.2016)
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119.
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Khazar Expl & Prod Co
Autre dénomination: KEPCO
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No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Téhéran, Iran
Tél. (+98) 2188722430
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Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) est l’une des cinq sociétés de production et d’exploration pétrolière et gazière de National Iranian Oil Company (NIOC), dont elle est donc une filiale. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.
Par conséquent, KEPCO est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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120.
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National Iranian Drilling Company
Autre dénomination: NIDC
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Adresse: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0000368792
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National Iranian Drilling Company (NIDC) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue et gérée par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NIDC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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121.
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South Zagros Oil & Gas Production Company
En persan: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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Adresse: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0052586382
Tél. (+98) 7112138204
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South Zagros Oil & Gas Production Company est une société de production pétrolière et gazière qui est une filiale de National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. . Par conséquent, South Zagros Oil & Gas Production Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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122.
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Maroun Oil & Gas Company
Autres dénominations: Maroun Oil and Gas Operations
ou Maround Oil and Gas Production Co.
ou MOGPC
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Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0052586388
Date d’enregistrement: 2.12.1998
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Maroun Oil & Gas Company est une filiale de National Iranian South Oil Company (NISOC), elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company est chargée de la production, du traitement et du transfert de pétrole, de gaz et de condensats provenant de grands gisements pétroliers. La production et la vente de pétrole jouent un rôle crucial dans le financement de l’armée iranienne ainsi que de l’IRGC. Par conséquent, Maroun Oil & Gas Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC et un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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123.
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Masjed-soleyman Oil & Gas Company
(MOGC)
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Adresse: Khuzestan, Iran
Numéro d’enregistrement: IR915378790
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Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien.
Par conséquent, MOGC est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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124.
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Gachsaran Oil & Gas Company
En persan: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
Autre dénomination: Gacharsan Oil Gas Co.
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Adresse: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran
Tél.: (+98) 7422222581
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Gachsaran Oil & Gas Company est gérée par National Iranian South Oil Company (NISOC) et est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État. NIOC quant à elle fournit un appui au gouvernement iranien et appartient ce dernier. Par conséquent, Gachsaran Oil & Gas Company est contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien et lui appartient.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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125.
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Aghajari Oil & Gas Production Company
(AOGPC)
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Adresse: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran;
Adresse: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran
Site internet: www.aogpc.nisoc.ir
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Aghajari Oil &Gas Production Company (AOGPC), également connue sous la dénomination Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, est une entité iranienne active dans le domaine de l’énergie et une filiale de National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC est une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC), qui fournit un appui au gouvernement iranien et appartient à celui-ci. Par conséquent, AOGPC est contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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126.
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Arvandan Oil & Gas Company
Autre dénomination: AOGC
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Adresse: Khamenei Ave., Khorramshahr, Iran
Tél.: (+98) 6324214021
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Arvandan Oil & Gas Company est une société pétrolière et gazière iranienne et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). Elle exploite des gisements importants de pétrole et de gaz dans la région du Karoun occidental. Ses activités contribuent aux objectifs de production nationale de NIOC.
NIOC est une entreprise énergétique détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien.
Par conséquent, Arvadan Oil & Gas Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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127.
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West Oil & Gas Production Company
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Adresse: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran
Numéro d’enregistrement: IR915378784
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West Oil & Gas Production Company est une filiale d’Iranian Central Oil Fields Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.
Par conséquent, West Oil & Gas Production Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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128.
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East Oil & Gas Production Company
Autre dénomination: EOGPC
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Adresse: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran
Tél.: (+98) 5117633011
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East Oil & Gas Production Company (EOGPC) est une filiale d’Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), qui est elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, EOGPC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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129.
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Iranian Oil Terminals Company
Autre dénomination: IOTC
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Adresse - No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Téhéran, Iran
Tél.: (+98) 2188732221
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Iranian Oil Terminals Company est une société iranienne, filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. Elle reçoit, stocke, exporte et importe du pétrole brut, des produits pétroliers et des condensats de gaz, et fournit des services, y compris des services maritimes. Elle constitue un appui important à la production et aux exportations de pétrole et de gaz du pays, et, par conséquent, elle fournit des revenus au gouvernement iranien. Par conséquent, Iranian Oil Terminals Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, Iranian Oil Terminals Company elle-même fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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130.
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Pars Special Economic Energy Zone
En persan: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
Autre dénomination: PSEEZ
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Adresse: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran
Adresse: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Iran
Numéro d’enregistrement: IR916378778
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Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. En outre, le port d’Assaluyeh de PSEEZ fournit des services d’exploitation portuaire à IRISL.
Par conséquent, PSEEZ est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à IRISL.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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131.
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Iran Liquefied Natural Gas Co.
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Adresse: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Téhéran, 1514938111, Iran
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Iran Liquefied Natural Gas Co. assure la gestion de projets d’Iran LNG. Elle est une filiale de National Iranian Gas Export Company, qui est elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC), détenue par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. Le gouvernement iranien est le principal actionnaire de Iran Liquefied Natural Gas Co. Par conséquent, Iran Liquefied Natural Gas Co. est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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132.
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Naftiran Intertrade Company (NICO)
En persan: شرکت بازرگانی نفت ایران
Autres dénominations: Naftiran Trade Company
ou NICO
ou Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited
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Adresse: 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Téhéran, Iran
Adresse: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Téhéran, Iran
Adresse: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaisie
Adresse: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Royaume-Uni
Numéro d’enregistrement: IRL0000000024809
Tél. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;
Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481
Email: info@naftiran.com
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Naftiran Intertrade Company est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien.NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, Naftiran Intertrade Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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133.
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Naftiran Intertrade Company Srl
En persan: شرکت بازرگانی نفت ایران
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Adresse: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Suisse
Numéro d’enregistrement: CH-550.1.031.089-0
Numéro de TVA: CHE-109.711.148
Tél: +41 21 3106565
Fax: +41 21 3106566/67/72
Courriel: nico.finance@naftiran.ch
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Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) est une filiale (à 100 %) de Naftiran Intertrade Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NICO SRL est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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134.
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Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd
(Autres dénominations: PetroIran; «PEDCO»)
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Adresse: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, Émirats arabes unis; P.O. Box 15875-6731, Téhéran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Téhéran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Téhéran 19199/45111, Iran
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Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) est une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC), qui fournit un appui au gouvernement iranien. NIOC détient non seulement indirectement PEDCO, mais procède en outre directement à des nominations aux postes de direction de la société. PEDCO est une société de production et d’exploration chargée du développement de gisements de pétrole et de gaz. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.
Par conséquent, PEDCO est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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135.
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Petropars Ltd.
(Autres dénominations: Petropasr Limited; «PPL»)
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Adresse: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0000102447
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Petropars Ltd (PPL) est une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), elle-même une filiale à 100 % de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État et fournit un appui au gouvernement iranien. Petropars Ltd (PPL) représente NIOC dans certains accords avec des partenaires internationaux et constitue sa branche exécutive.
Par conséquent, Petropars Ltd est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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136.
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Petropars International FZE
Autre dénomination: PPI FZE
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Adresse: P.O. Box 72146, Dubaï, Émirats arabes unis
Adresse (Kish): 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran
Adresse: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Téhéran, Iran
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Petropars International FZE est une filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL), elle-même une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartient à National Iranian Oil Company (NIOC), entité détenue et gérée par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien.
Petropars Ltd (PPL) représente NIOC dans certains accords avec des partenaires internationaux et constitue sa branche exécutive. Petropars International FZE fournit des services logistiques, commerciaux et de transport dans la région du golfe Persique.
Par conséquent, Petropars International FZE est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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137.
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Petropars UK Limited
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Adresse: 47 Queen Anne Street, Londres W1G 9JG, Royaume-Uni;
Adresse: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, Londres, N3 2JU
Numéro d’enregistrement: 03503060 (Royaume Uni)
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Petropars UK Ltd. est une filiale de Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) est entièrement détenue par Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), qui appartient à National Iranian Oil Company (NIOC), laquelle est détenue par l’État iranienne et fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, Petropars UK Ltd est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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138.
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National Iranian Gas Company
Autre dénomination: NIGC
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Adresse: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Téhéran, Iran
Adresse (2): P.O. Box 15875, Téhéran, Iran
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National Iranian Gas Company (NIGC) est une entité détenue et gérée par l’État active dans la production et la distribution de gaz dans le pays ainsi que dans l’exportation de gaz. Le ministre du pétrole est président du conseil d’administration de NIGC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général et le vice-président de NIGC. Le ministre du pétrole est président du conseil d’administration de la NIGC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général et le vice-président de la NIGC. Par conséquent, NIGC fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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139.
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National Iranian Oil Refining and Distribution Company
En persan: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
Autre dénomination: NIORDC
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Adresse: 4 Varsho Street, Téhéran 1598666611, P.O. Box 15815-3499, Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0000365670
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National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue et gérée par l’État, chargée de la conception et de la construction de raffineries, de gazoducs et de réseaux de communication. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. En outre, le ministre du pétrole est chargé de nommer le PDG de NIORDC. Par conséquent, NIORDC est contrôlée par le gouvernement iranien et par NIOC, qui fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue par celui-ci.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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140.
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National Iranian Tanker Company (NITC)
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35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Téhéran, P.O. Box: 19395-4833
Tél. +98 21 23801
Courriel: info@nitc-tankers.com; tous les bureaux dans le monde
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National Iranian Tanker Company fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de ses actionnaires, parmi lesquels l’Iranian State Retirement Fund. En outre, NITC est un des plus grands exploitants de transporteurs de pétrole brut dans le monde et un des principaux transporteurs de pétrole brut iranien. En conséquence, NITC fournit un appui logistique au gouvernement iranien en transportant du pétrole iranien. Les exportations de pétrole de l’Iran constituent une source essentielle de recettes pour son budget et ses dépenses militaires.
Par conséquent, National Iranian Tanker Company fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
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141.
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Trade Capital Bank
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220035 Biélorussie
Timiriazeva str. 65A
Tél: +375 (17) 3121012
Fax +375 (17) 3121008
Courriel: info@tcbank.by
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Trade Capital Bank est une filiale (à 99 %) de Tejarat Bank. Tejarat Bank est partiellement détenue et contrôlée par le gouvernement iranien. En outre, par l’intermédiaire de ses filiales, elle est impliquée dans le contournement des mesures restrictives, en fournissant des services à des sociétés écrans utilisées par l’Iran. Dès lors, Tejarat Bank soutient aussi bien le gouvernement iranien que les entités désignées en contournant les mesures restrictives.
Par conséquent, Trade Capital Bank est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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142.
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Bank of Industry and Mine
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Adresse: Hafez Avenue, P.O. Box 11365-4978, Téhéran, Iran
Adresse: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Téhéran 1965643511, Iran
Adresse: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.
Téléphone: +98 21 22029811-19, 22029837
Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202
Courriel: info@bim.ir
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Bank of Industry and Mine est une banque détenue par l’État intervenant dans le domaine de l’industrie et de l’exploitation minière en Iran. Par conséquent, Bank of Industry and Mine est une entité détenue et contrôlée par le gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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143.
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Cooperative Development Bank
Autre dénomination: Tose’e Ta’avon Bank
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Adresse: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Téhéran, Iran
Adresse: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Téhéran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Téhéran, Iran
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Cooperative Development Bank est un établissement bancaire iranien détenu par l’État, qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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145.
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National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)
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Adresse: No.1, Téhéran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran
Tél: +98-21-77606030
Numéro d’enregistrement: 4000000128233.
Site internet: www.niopdc.ir
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National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) est une filiale à 100 % de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), elle-même une filiale appartenant entièrement à National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. NIOPDC est chargée de la fourniture de carburant dans l’ensemble du pays. Par conséquent, NIOPDC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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146.
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
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Adresse: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Téhéran, Iran
Tél: +98-21-88801960 / +98-21-66152223
Fax: +98-21-66154351
Site internet: www.ioptc.com
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Iranian Oil Pipeline and Telecommunications Company (IOPTC) est une filiale de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), elle-même contrôlée par le gouvernement iranien et par National Iranian Oil Company (NIOC), une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, qui en exerce le contrôle. Par conséquent, IOPTC est contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien et lui appartiennent.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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147.
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
Autre dénomination: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
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No 263, Ostad Nejatollahi Ave., Téhéran, Iran
Numéro d’enregistrement: IR0000047088
Date d’enregistrement: 18.3.1992
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La National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) est une filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC), détenue et gérée par l’État, et est responsable de l’ingénierie et de la construction de raffineries, de gazoducs et de réseaux de communications. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NIOEC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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154.
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First Islamic Investment Bank (FIIB)
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Adresse: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaisie
Adresse: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaisie
Adresse: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonésie
Adresse: Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaisie
Adresse: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territoire Fédéral de Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaisie
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La First Islamic Investment Bank (FIIB) est une banque sud-asiatique appartenant au groupe Sorinet, détenu par Babak Zanjani, homme d’affaires iranien. Les activités de la FIIB comprennent diverses actions soutenant la politique de contournement des mesures restrictives menée par le gouvernement iranien. Par conséquent, la FIIB fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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155.
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International Safe Oil
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Adresse: Territoire Fédéral de Labuan, Malaisie
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L’International Safe Oil (ISO) vend du pétrole iranien en Malaisie. Elle aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des mesures restrictives internationales visant l’Iran et fournit un soutien financier au gouvernement iranien. Elle apporte un soutien, y compris financier, à National Iranian Oil Company (NIOC) et à Nafitran Intertrade Company ltd (NICO), toutes deux inscrites sur la liste de l’UE.
L’International Safe Oil est donc responsable de fournir un soutien des entités inscrites sur la liste de l’UE et au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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156.
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Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)
(Autres dénominations: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)
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Adresse: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran
Adresse: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubaï, EAU, P.O. Box 31988
Adresse: Succursale de Téhéran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Téhéran, Iran. Codes SWIFT: SCERIRTH KSH (succursale de Kish Island), SCTSAEA1 (succursale de Dubaï), SCERIRTH (succursale de Téhéran)
Adresse: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
Adresse: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Adresse: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Port de Dubaï, Kish Island
Tél: 09347695504 (succursale de Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (succursale de Dubaï) 09347695504 (succursale de Téhéran)
Courriels: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com
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Sorinet Commercial Trust (SCT) participe à un réseau de «sociétés fiduciaires» et de banques utilisées par le gouvernement iranien pour contourner les mesures restrictives, notamment en permettant la vente de pétrole iranien sur le marché noir du pétrole.
Par conséquent, Sorinet Commercial Trust fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(8.11.2014, suspendue depuis le 16.1.2016)
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157.
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HK Intertrade Company Ltd
Autre dénomination: HK Intertrade
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Adresse: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
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La HK Intertrade Company a participé, au profit du gouvernement iranien, à un système facilitant la blanchiment des revenus pétroliers iraniens. HK Intertrade serait également une société écran de National Iranian Oil Company (NIOC).
NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.
Par conséquent, HK Intetrade Company Ltd fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue ou contrôlée par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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158.
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Petro Suisse
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Petro Suisse, Avenue de la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Suisse
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Petro Suisse est une société active dans le secteur pétrolier et gazier iranien, dirigée par des fonctionnaires de la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC fournit quant à elle un soutien financier au gouvernement iranien. Petro Suisse est également associée à la Naftiran Intertrade Co (NICO), filiale (à 100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC). Par conséquent, Petro Suisse est contrôlée par une entité fournissant un soutien financier au gouvernement iranien et est associée à une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)
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163.
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Petropars Iran Company
Autre dénomination: PPI
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Adresse: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Téhéran, Iran.
Adresse: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Téhéran, Iran
Tél. (+98) (21) 22372340
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Petropars Iran Company (PPI) est une filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL), elle-même filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien.
Petropars Iran Company (PPI) est responsable de la réalisation de projets dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie et sert d’entreprise d’ingénierie, d’achat, de gestion et de construction pour le compte de Petropars Ltd.
Par conséquent, Petropars Iran Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
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164.
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Petropars Oilfield Services Company
(Autre dénomination: POSCO)
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Adresse: Port de Kish, PPI Bldg,
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Petropars Oilfield Services Company (POSCO) est une filiale à 100 % de Petropars Iran, elle-même filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL). PPL est détenue à 100 % par Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), qui appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien.
POSCO est responsable de la gestion des opérations de forage par Petropars Ltd et a également fourni des services de conseil à NIOC et à NISOC.
Par conséquent, POSCO est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(8.6.2013, suspendue depuis le 16.1.2016).
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166.
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Petropars Resources Engineering Ltd
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Adresse: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Téhéran, 1517646113, Iran.
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Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) est une filiale à 100 % de Petropars Iran, elle-même entièrement Petropars Ltd (PPL). PPL est entièrement détenue par Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), qui appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC), entreprise d’État iranienne fournissant un appui au gouvernement iranien. PRE est responsable des services de gestion et d’ingénierie et fournit des ressources humaines pour les projets pétroliers et gaziers et les besoins connexes dans les domaines de l’électricité, de la mécanique et de l’instrumentation.
Par conséquent, PRE est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
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168.
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Post Bank of Iran
Autres dénominations: Post Bank Iran
ou Post Bank
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237, Motahari Ave., Téhéran, 1587618118, Iran
Numéro d’enregistrement: IRFEB57517
Site internet: www.postbank.ir
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Post Bank of Iran est une banque iranienne détenue et contrôlée majoritairement par le gouvernement iranien.
Par conséquent, Post Bank of Iran fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)
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169.
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Iran Insurance Company
Autre dénomination: Bimeh Iran
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Adresse: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Téhéran, Iran
Adresse: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubaï
Adresse: PO Box 2004, Dubaï, EAU
Adresse: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman
Adresse: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, EAU
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Iran Insurance Company est une entité publique iranienne active dans le domaine de l’assurance, et est entièrement détenue par le gouvernement iranien. Iran Insurance Company détient une part importante du marché national iranien de l’assurance. Elle fournit des services de réassurance aux entreprises du secteur pétrolier et gazier. Par conséquent, Iran Insurance Company est détenue ou contrôlée par le gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)
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170.
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Export Development Bank of Iran (EDBI)
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Adresse: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Téhéran, Iran
Adresse: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Téhéran, Iran
Adresse: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Téhéran, Iran
Adresse: No. 129, 21 «s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Téhéran, Iran; C.R. No. 86936
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L’Export Development Bank of Iran (EDBI) est une banque iranienne détenue par l’État.
Par conséquent, EDBI fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)
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171.
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Persia International Bank Plc
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6 Lothbury, Londres EC2R 7HH, Royaume-Uni
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Persia International Bank PLC est une entité détenue et contrôlée par Bank Mellat et Bank Tejarat.
Tejarat Bank et Bank Mellat sont partiellement détenues et contrôlées par le gouvernement iranien. En outre, elles fournissent un soutien financier au gouvernement iranien et à des entités contrôlées par le gouvernement iranien.
Par conséquent, Persia International Bank est détenue ou contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)
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172.
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Iranian Offshore Engineering & Construction Co
Autre dénomination: IOEC
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Adresse: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Téhéran 19395-5999, Iran
Adresse: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Téhéran, Iran
Site internet: http://www.ioec.com/
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Iranian Offshore Engineering & Construction Company est une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, Iranian Offshore Engineering & Construction Company détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)
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173.
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Bank Refah Kargaran
(Autre dénomination: Bank Refah)
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Adresse: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Téhéran, Iran
Adresse: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Téhéran, Iran
Adresse: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Téhéran, Iran
Adresse: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Téhéran, 1991756783, Iran
Adresse: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Téhéran, Iran
Swift: REF AIRTH
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Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l’achat d’armes. Elle coopère également avec le ministère de l’économie et des finances ainsi que le ministère de la santé.
Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien.
Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)»
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