Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«353.

Mahmoud al-Dj

Date de naissance: 26.7.1983;

Lieu de naissance: Tell Rifaat, Alep, Syrie;

Nationalités: syrienne/libyenne;

Sexe: masculin

Mahmoud al-Dj est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, qui possède plusieurs sociétés actives dans différents secteurs, tels que la logistique et le tourisme. Il facilite les transactions illicites entre des personnes et entités affiliées au régime en Syrie et dans l’est de la Libye, y compris en ce qui concerne les stupéfiants, et les envois d’armes et de mercenaires. Sa position est rendue possible par ses liens étroits avec le régime syrien, dont lui-même et ses entreprises tirent avantage. Ses activités, d’autre part, soutiennent le régime syrien et lui permettent d’accéder à des revenus illicites. Il tire donc avantage du régime syrien et le soutient.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Date de naissance: 9.4.1983;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Nationalité: syrienne;

Sexe: masculin

Yasser Ibrahim est conseiller économique de Bachar al-Assad et participe au conseil économique dirigé par Asma al-Assad. Avec Ali Najib Ibrahim, il exploite un certain nombre de sociétés-écrans et agit en tant que prête-nom pour les activités commerciales de Bachar Al-Assad et d’Asma Al-Assad. Yasser Ibrahim tire donc avantage du régime syrien et le soutient.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(alias al-Na’al)

Date de naissance: 14.4.1975;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Nationalité: syrienne;

Sexe: masculin

Bilal al-Naal est fondateur et partenaire de plusieurs sociétés commerciales et d’investissement en Syrie.

Il est membre du conseil des dirigeants d’entreprise syro-russe, ce qui le rend essentiel dans les liens économiques entre la Russie et le régime syrien. Il est également membre du parlement syrien et ancien membre du conseil du gouvernorat de Damas. Bilal al-Naal est donc un homme d’affaires influent en Syrie, qui, à ce titre, soutient le régime syrien et en tire avantage. Il est également associé à Fadi Saqr, Cham Holding et Bishr Al-Sabban.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(alias Fahd ou Fahed)

Date de naissance: 1955;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Nationalités: syrienne/iranienne;

Sexe: masculin

Fahd Darwish est président de la Chambre de commerce commune syro-iranienne. En outre, il possède et exploite de multiples entreprises en Syrie actives dans différents secteurs, tels que le commerce et les produits pharmaceutiques.

Fahd Darwish est donc un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, qui, à ce titre, soutient le régime syrien et en tire avantage.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Date de naissance: 6.3.1967;

Nationalités: syrienne/iranienne;

Sexe: masculin

Mohannad al-Dabbagh est un cousin d’Asma al-Assad. Il est copropriétaire de Takamol LLC, une société responsable de la gestion du programme de “cartes intelligentes” électroniques utilisé depuis 2014 pour distribuer des denrées alimentaires et d’autres produits subventionnés en Syrie, sous l’égide du ministère du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. Takamol LLC perçoit notamment une commission pour chaque opération réalisée avec la carte intelligente.

Mohannad al-Dabbagh tire donc avantage du régime syrien et le soutient.

22.1.2024

358.

Firas Al-Akhras

Date de naissance: 1.3.1978;

Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni;

Nationalité: syrienne;

Sexe: masculin

Firas al-Akhras est le frère d’Asma al-Assad. Il est copropriétaire de la société Takamol LLC, responsable de la gestion du programme de “cartes intelligentes” électroniques utilisé depuis 2014 pour distribuer des denrées alimentaires et d’autres produits subventionnés en Syrie, sous l’égide du ministère du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. Takamol LLC perçoit notamment une commission pour chaque opération réalisée avec la carte intelligente.

Firas al-Akhras tire donc avantage du régime syrien et le soutient.

22.1.2024»

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«91.

Al-Dj Group

(également connues sous le nom de ALDJ)

Lieu d’enregistrement: Damas, Syrie;

Principal établissement: Syrie

Al-Dj Group est une entité commerciale syrienne, détenue et gérée par Mahmoud al-Dj. En tant que société holding, elle possède et exploite l’agence de voyages Freebird Travel Agency, un intermédiaire de Cham Wings Airlines, qui effectue des vols fréquents entre la Syrie et la Libye, se livrant à un trafic de mercenaires et de stupéfiants. Al-Dj Group est aussi associé à Al-Tair Company, entreprise également détenue par Mahmoud al-Dj.

Dans le cadre de ce système de relations commerciales, dans lequel Al-Dj Group joue un rôle central, le transport maritime de marchandises et les vols sont utilisés pour des transactions illicites entre des personnes et entités affiliées au régime en Syrie et dans l’est de la Libye, y compris en ce qui concerne les stupéfiants.

Les activités du groupe Al-Dj profitent au régime syrien et l’aident à accéder à des revenus illicites.

22.1.2024

92.

Cham Wings

Lieu d’enregistrement: Damas, Syrie;

Principal établissement: Damas, Syrie

Cham Wings Airlines est une entité commerciale syrienne détenue par Muhammad Issam Shammout.

Cham Wings utilise également ses vols pour se livrer au transfert de mercenaires syriens, au commerce d’armes, au trafic de stupéfiants et au blanchiment d’argent, ce qui soutient les activités du régime syrien. Seule compagnie aérienne privée en Syrie, Cham Wings tire donc avantage du régime syrien et le soutient.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Lieu d’enregistrement: Syrie, Dubaï;

Principal établissement: Damas, Syrie

L’agence de voyage Freebird Travel Agency est une entité commerciale syrienne détenue et exploitée par Al-Dj Group, lui-même détenu et géré par Mahmoud al-Dj.

Freebird constitue l’intermédiaire principal de Cham Wings Airlines et tire donc avantage du régime et le soutient.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(également connue sous le nom d’Eloma)

Lieu d’enregistrement: Damas, Syrie;

Date d’enregistrement: 2023;

Principal établissement: Damas, Syrie

L’entreprise Iloma Investment Private JSC a été créée début 2023 afin d’acquérir la propriété de près de la moitié de l’aéroport de Damas.

Iloma sert de façade à la famille Assad et s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le régime pour tirer personnellement profit de la manipulation de l’économie. À ce titre, Iloma soutient le régime syrien et en tire avantage.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(également connue sous le nom d’al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Lieu d’enregistrement: Damas, Syrie;

Date d’enregistrement: 2007;

Principal établissement: Syrie

Al-Aqila Company a conclu un accord de coentreprise avec la société iranienne Alborz Insurance Company, une manœuvre mise en place entre les deux régimes afin de renforcer la position de l’Iran dans l’économie syrienne.

Dans l’environnement économique syrien actuel, une telle coentreprise nécessite le soutien du régime syrien. À ce titre, Al-Aqila Company soutient le régime syrien et en tire avantage.

22.1.2024»