Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Syntymäaika: 20.5.1966;

Passi nro 002954347;

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä suunnittelu- ja rakennusalalla sekä media-, hotelli- ja ravintola- ja terveydenhoitoaloilla. Taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ja Syria Metal Industries.

Hän oli merkittävissä tehtävissä Syyrian elinkeinoelämässä Damaskoksen kauppakamarin pääsihteerinä, Kiinan ja Syyrian kahdenvälisten yritysneuvostojen puheenjohtajana ja Syyrian metalli- ja teräsneuvoston puheenjohtaja.

Läheiset liikesuhteet entisen al-Assadin hallinnon keskeisiin henkilöihin, myös Maher al-Assadiin.

Merkittävän asemansa, entiseen al-Assadin hallintoon ylläpitämiensä läheisten yhteyksien, liiketoimintansa ja huomattavan omaisuutensa vuoksi hyötyy edelleen entisestä al-Assadin hallinnosta ja tukee sitä. On lähellä hallinnosta hyötyviä ja sitä tukevia henkilöitä.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Syntymäaika: 10.8.1953;

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liike-elämän edustaja, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holding. Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston puheenjohtaja, jolla on merkittävä rooli taloussuhteissa Venäjän federaation kanssa Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston kautta.

Merkittävän asemansa ja huomattavan omaisuutensa ansiosta on edelleen vaikutusvaltainen liike-elämän edustaja, joka on lähellä entistä al-Assadin hallintoa.

Samir Hassan on lähellä entisestä al-Assadin hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston luetteloon merkitsemiä ja entisestä al-Assadin hallinnosta hyötyviä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa.

27.9.2014

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Syntymäaika: 18.3.1952;

Syntymäpaikka: Homs, Syyria;

Sukupuoli: mies

Merkittävä liike-elämän edustaja, joka toimii Syyrian talouden eri aloilla, kuten maataloudessa, kiinteistöalalla, öljyalalla ja pankkialalla. Hän hyötyy yhä yritysimperiumistaan, jonka hän saattoi perustaa Libanonissa sijaitsevien offshore-yhtiöidensä kautta läheisten suhteidensa ansiosta entiseen al-Assadin hallintoon. Taloudelliset suhteet Syyrian liikemaailman eliittiin ja entisen al-Assadin hallinnon korkean tason jäseniin muun muassa asemassaan Siloserv-yhtiössä ja Cham Holding -yhtiön perustajana.

2.9.2011

234.

Duraid DURGHAM

Syntymäaika: 27.12.1964;

Sukupuoli: mies

Syyrian keskuspankin entinen pääjohtaja.

Oli vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen antamisesta entiselle al-Assadin hallinnolle toimessaan Syyrian keskuspankin pääjohtajana.

14.11.2016

287.

Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Syntymäaika: 1.1.1982;

Syntymäpaikka: Raqqa, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Asema: Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) -yhtymän toimitusjohtaja;

Sukupuoli: mies

Hussam Al Qatarji on Syyriassa toimiva merkittävä liike-elämän edustaja, joka tukee entistä al-Assadin hallintoa ja hyötyy siitä mahdollistamalla entisen al-Assadin hallinnon kanssa tehtäviä öljyyn ja vehnään liittyviä kauppasopimuksia ja hyötymällä niistä.

Hussam Al Qatarji on perheensä kanssa hankkinut lisenssin uuden pankin, National Islamic Bankin, perustamiseksi. He ovat hankkineet hallitukselta myös uuden sementtitehtaan Nabd Contracting and Construction -yhtiönsä kautta. He ovat laajentaneet toimintaansa myös matkailualalle perustamalla Arman Hotel and Tourist Management LLC -yhtiön. Lisäksi he ovat muodostaneet matkailuministeriön kanssa yhteisyrityksen ”Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji johtaa perheensä kanssa myös puolisotilaallista joukkoa Aleppossa. Al Qatarjin yhtiö BS Company for Oil Services allekirjoitti lokakuussa 2021 entisen al-Assadin hallinnon kanssa sopimuksen polttoaineen toimittamisesta entisen al-Assadin hallinnon valvonnassa olevilla alueilla sijaitseville huoltoasemille.

21.1.2019

291.

Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Syntymäaika: 11.3.1976;

Syntymäpaikka: Homs, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen; Saint Kitts ja Nevis;

Kansallinen numero: 06010274747;

Passin numero: 002–14-L169340

Arabiemiirikuntien oleskelukortti: 784-1976-7135283–5

Asema: District 6-yrityksen perustaja; Easy life -yrityksen perustajaosakas;

Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Samer Foz; Varapuheenjohtaja yrityksissä Asas Steel Company; Aman Holding;

Sukupuoli: mies

Merkittävä entiseen al-Assadin hallintoon yhdistetty liike-elämän edustaja, jolla on omaan liiketoimintaansa ja perheensä liiketoimintaan liittyviä intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hän hyötyy taloudellisesti kaupallisista mahdollisuuksista ja tukee entistä al-Assadin hallintoa.

Hän on myös lähellä veljeään Samer Fozia, jonka neuvosto on merkinnyt luetteloon tammikuusta 2019 alkaen Syyriassa toimivana johtavana liike-elämän edustajana ja entisen al-Assadin hallinnon tukijana tai siitä hyötyjänä. Hän osallistuu yhdessä veljensä kanssa luksuskiinteistöjen hankintaan Dubaissa. Lisäksi hän on osakkaana Dubaissa sijaitsevassa Solid 1 Offshore -yrityksessä, jonka omistaa hänen veljensä Samer Foz. Hän on siten lähellä veljeään Samer Fozia yhteisten liiketaloudellisten intressien kautta.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Syntymäaika: 10.1.1976;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Asema: Damascus Cham Holding -yhtiön (DCHC) puheenjohtaja; entinen Damaskoksen kuvernööri;

Sukupuoli: mies

Merkittävä liike-elämän edustaja, joka hyötyy entisestä al-Assadin hallinnosta ja tukee sitä. Damascus Cham Holding -yhtiön (DCHC) puheenjohtaja; DCHC vastaa Damaskoksen hallintoalueen investointitoiminnasta, varojen hoidosta ja Marota City -hankkeen toteutuksesta.

Entisenä Damaskoksen kuvernöörinä ja DCHC:n puheenjohtajana hän on vastuussa toimista, joilla on pantu täytäntöön entisen al-Assadin hallinnon määräämää pakkolunastettujen maa-alueiden kehittämistä Damaskoksessa (mukaan lukien asetus nro 66 ja laki nro 10) erityisesti Marota City -hankkeen avulla, ja siten hän tukee entistä hallintoa.

17.2.2020

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(alias Samer AL-DIBS, Samir)

Syntymäaika: 30.3.1962;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Osoite: Naher Street, Rawda, Damaskos, Syyria;

Sukupuoli: mies

Samer al-Dibis on Syyriassa toimiva johtava liikemies, jolla on yhteyksiä entiseen al-Assadin hallintoon ja joka toimii useilla talouden aloilla, erityisesti kemianteollisuudessa ja kiinteistöalalla. Hän on Syyrian ja Kiinan yritysneuvoston johtokunnan entinen jäsen sekä Damaskoksen ja sitä ympäröivän maaseudun teollisuuskamarin (Damascus and Rural Damascus Chamber of Industry) entinen puheenjohtaja. Hän on myös entinen parlamentin jäsen ja Maher al-Assadin läheinen kumppani. Tässä toiminnassaan Samer al-Dibis hyötyy entisestä al-Assadin hallinnosta ja tukee sitä.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN (alias Usama) أسامة رمضان

Syntymäaika: 19.12.1973;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Osoite: Damaskos, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;

Liikekumppani: Ahmad Ali Taher;

Lähellä olevat yhteisöt: Castle Security and Protection LLC;

Muut tunnistustiedot: isä: Hassan Ramadan;

Sukupuoli: mies

Osama Ramadan omistaa osakkeita Castle Security and Protection LLC:stä, joka toimii Maher al-Assadin johtaman Syyrian arabiarmeijan neljännen divisioonan peiteyhtiönä. Näin ollen hän tukee entistä al-Assadin hallintoa. Hän on myös lähellä Maher al-Assadia.

24.4.2023

355.

Bilal al-Naal (alias al-Na’al)

Syntymäaika: 14.4.1975;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Sukupuoli: mies

Bilal al-Naal on useiden kauppa- ja sijoitusyhtiöiden perustaja ja osakas Syyriassa. Syyrian sisällissodan aikana hän antoi rahoitustukea Shabiha-miliisin joukoille.

Hän on Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston jäsen, minkä vuoksi hänellä on keskeinen asema Venäjän ja entisen al-Assadin hallinnon välisissä taloudellisissa suhteissa. Al-Naal on myös Syyrian parlamentin entinen jäsen ja Damaskoksen hallintoalueen entinen jäsen. Näin ollen Bilal al-Naal on Syyriassa toimiva merkittävä liike-elämän edustaja, joka tukee entistä al-Assadin hallintoa ja sen puolisotilaallisia joukkoja ja hyötyy niistä. Lisäksi hän on lähellä Fadi Saqria, Cham Holdingia ja Bishr al-Sabbania.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Syntymäaika: 1.3.1978;

Syntymäpaikka: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Sukupuoli: mies

Firas al-Akhras on Asma al-Assadin veli. Hän on yksi Takamol LLC -yrityksen omistajista. Yritys on vastuussa sähköisen ”älykorttiohjelman” hallinnoinnista. Ohjelmaa on käytetty vuodesta 2014 tuettujen elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden jakeluun Syyriassa kotimaankaupasta ja kuluttajansuoja-asioista vastaavan ministeriön alaisuudessa. Takamol LLC saa maksun jokaisesta älykortilla toteutetusta tapahtumasta.

Firas al-Akhras hyötyy näin ollen entisestä al-Assadin hallinnosta ja tukee sitä. Hän on myös lähellä erästä al-Assadin perheen jäsentä.

22.1.2024”