Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Toiminta: liikemies, poliittisen ”SHOR” (”ȘOR”) -puolueen puheenjohtaja

Syntymäaika: 6.3.1987

Syntymäpaikka: Tel Aviv, Israel

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen, israelilainen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 0971007884125 (Moldovan tasavalta)

Ilan Shor on poliitikko (poliittisen ȘOR-puolueen johtaja) ja liikemies Moldovan tasavallasta, ja hän on osallinen poliittisten puolueiden laittomaan rahoitukseen Moldovan tasavallassa ja yllyttämiseen väkivaltaan poliittista oppositiota vastaan. Ennen kuin Ilan Shorin johtama ȘOR-puolue julistettiin perustuslain vastaiseksi kesäkuussa 2023, se osallistui korvausten maksamiseen henkilöille ja näiden valmentamiseen häiriöiden ja levottomuuksien aiheuttamiseksi mielenosoituksissa Moldovan tasavallassa.

Chișinăun muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi 13. huhtikuuta 2023 tekemällään päätöksellä Ilan Shorin pankkipetoksia koskevassa asiassa petoksista ja rahanpesusta 15 vuoden vankeuteen ja 254 miljoonan euron omaisuuden menetykseen. Moldovan tasavallan viranomaisten mukaan tästä laajamittaisesta pankkipetoksesta ja yhteyksistä korruptoituneisiin oligarkkeihin ja Moskovassa sijaitseviin yhteisöihin saatuja varoja on käytetty ja käytetään edelleen poliittisten levottomuuksien keinotekoiseen aiheuttamiseen maassa.

Hänen Moldovan tasavallan demokratian horjuttamiseen tähtääviin toimiinsa kuuluu muun muassa laittoman rahoituksen tarjoaminen Kreml-myönteisen poliittisen toiminnan tukemiseksi Moldovan tasavallassa. Esimerkki tällaisten varojen käytöstä on väkivaltaisten mielenosoitusten ja joukkokokousten järjestäminen lähinnä pääkaupungissa Chișinăussa ȘOR-puolueen maksamien mielenosoittajien avustuksella vuosina 2022 ja 2023. Sen jälkeen, kun ȘOR-puolue oli julistettu perustuslain vastaiseksi, Ilan Shor toimi edelleen Venäjän vaikutusvallan edistämiseksi Moldovan tasavallan politiikassa rahoittamalla laittomasti muita puolueita ja yrittämällä lahjoa poliitikkoja. Rahoittamalla äänten ostamista ja disinformaatiokampanjoilla hän on myös sekaantunut vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja perustuslakikansanäänestykseen unioniin liittymisestä sekä Moldovan tasavallan vuoden 2025 parlamenttivaaleihin.

Ilan Shor edistää Venäjälle sijoittautuneen valtioista riippumattoman yhdistyksen Evrazian ja poliittisen Victory/Pobeda-ryhmittymän kautta sellaisia Venäjän propagandistisia narratiiveja ja koordinoi rahoitustoimia, joilla pyritään vaikuttamaan Moldovan tasavallan poliittiseen tilanteeseen.

Koska Ilan Shor on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, sekä pyrkinyt kaatamaan perustuslaillisen järjestyksen, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Lisäksi hän on lähellä Evraziaa.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

alias Mihail TAUȘANOV / Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Toiminta: liikemies, poliitikko

Syntymäaika: 1.1.1966 tai 25.12.1965

Syntymäpaikka: Pitușca, Călărași, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Moldovan tasavalta)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen, romanialainen, venäläinen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 0962706018030 (Moldovan tasavalta)

Passin numero: AB 0671328; AA 1203658 (Moldovan tasavalta)

Vladimir Plahotniuc on Moldovan tasavallassa useiden rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena, jotka liittyvät Moldovan tasavallan valtion varojen kavaltamiseen ja niiden laittomaan siirtämiseen Moldovan tasavallan ulkopuolelle. Häntä syytettiin Moldovan tasavallassa pankkipetoksia koskevassa asiassa, jonka taloudelliset vaikutukset maahan jatkuvat edelleen. Häntä tutkitaan myös Moldovan tasavallan entisen presidentin lahjonnasta käteisellä rahalla vastineeksi poliittisista palveluksista. Lisäksi hän on pitänyt kokouksia Kremlin kanssa saadakseen tukea sekaantumiselleen Moldovan tasavallan vuoden 2025 parlamenttivaaleihin.

Vladimir Plahotniuc on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä ja luvattoman pääoman viennin sekä Moldovan tasavallan demokraattisen prosessin heikentämisen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja sellaisten politiikkojen täytäntöönpanosta, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Syntymäaika: 28.12.1974

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: moldovalainen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova on johtanut Moldovan tasavallassa useita media-alan trusteja, joista yksi omistaa kaksi tv-kanavaa (”Accent TV” ja ”Primul în Moldova”), joiden lähetysluvat Moldovan tasavalta on keskeyttänyt sillä perusteella, että ne levittävät virheellistä tietoa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan ja Moldovan tasavallan ajankohtaisista poliittisista tapahtumista. Vaikka ”Primul în Moldova” on menettänyt televisiolähetysten toimilupansa, se jatkaa edelleen sellaisten perättömien lausuntojen esittämistä, joiden tavoitteena on horjuttaa Moldovan tasavallan perustuslaillista järjestystä.

Tässä yhteydessä Arina Corșicova on vastuussa Moldovan tasavallan demokraattisen poliittisen prosessin heikentämisestä, sillä hän johtaa disinformaatiokampanjaa ja saa poliittista tukea luetteloon merkityltä henkilöltä Ilan Shorilta.

Lisäksi hän on Ilan Shorin pitkäaikainen liittolainen, joka on rahoittanut aiemmin Shorin vaalikampanjoita ja on välillisenä osakkeenomistajana pankkipetosasiassa osallisena olevassa ”Banca Socială” -pankissa.

Heikentämällä demokraattista poliittista prosessia ja horjuttamalla perustuslaillista järjestystä Arina Corșicova on vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista sekä tukee sellaisia toimija ja politiikkoja, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltiota ja vakautta Moldovan tasavallassa. Lisäksi hän on lähellä Ilan Shoria.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Gagauzian johtajan (bașkanin) ulkosuhteiden neuvonantaja

”Miron Shor” -säätiön hallinnoija

”Banca Socială” -pankin osakkeenomistaja

Syntymäaika: 21.1.1986

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: moldovalainen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 2000088038487

Maria Albot on luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin pitkäaikainen luotettu liittolainen. Hänellä on tällä hetkellä johtava asema yhdessä Shorin säätiöistä (”Miron Shor” -säätiö) ja hän on osallisena Moldovan tasavallan rahoitusvakautta horjuttaneessa pankkipetosasiassa. Hän toimi aiemmin muissa Ilan Shorin omistamissa tai tätä lähellä olevissa yhtiöissä tai säätiöissä. Hän osallistuu tällä hetkellä Ilan Shorin johtamiin operaatioihin, joilla rahoitetaan koordinoitua propagandaa, mobilisaatiota ja mielenosoituksia, joilla pyritään horjuttamaan Moldovan tasavallan vakautta.

Sen vuoksi hän on lähellä Ilan Shoria.

22.2.2024

12.

Evghenia GUȚUL

Toiminta: Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön entinen kuvernööri

Syntymäaika: 5.9.1986

Syntymäpaikka: Etulia, Vulcănești, Moldovan SNT (nykyinen Moldovan tasavalta)

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: moldovalainen

Evghenia Guțul on Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön entinen kuvernööri (baskan) Moldovan tasavallassa. Hän on aikaisemmin työskennellyt sittemmin kielletyssä Ilan Shorin poliittisessa ”SHOR”-puolueessa (”ȘOR”) ja osallistunut sen laittomaan rahoitukseen. Hän on ehdottanut Gagauzian toimeenpanokomitean virkoihin useita Shoria lähellä olevia henkilöitä huolimatta siitä, että näillä henkilöillä ei ole siteitä Gagauziaan.

Hän on Gagauzian kuvernöörinä tehnyt ilman asiaa koskevaa perustuslaillista toimivaltaa virallisen vierailun Venäjän federaatioon ja tavannut Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Hän on pyytänyt Putinilta tukea Gagauzian oikeuksille, auktoriteetille ja asemalle ja saanut vakuutuksen tästä tuesta.

Siitä lähtien, kun hänet pidätettiin maaliskuussa 2025, hänen sijaisensa Ilia Uzun on toiminut Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön virkaatekevänä kuvernöörinä (bașkan) ja ilmoittanut julkisesti, että kaikkia toimeenpanokomitean toimintaan liittyviä asioita koordinoidaan Evghenia Guțulin kanssa hänen asianajajiensa välityksellä, vaikka lainsäädännössä ei säädetä menettelyistä, jotka mahdollistaisivat asioiden koordinoinnin entisen bașkanin kanssa sen jälkeen, kun hän ei enää kykene hoitamaan tehtäviään.

Edistämällä separatismia Gagauzian alueellisessa itsehallintoyksikössä ja läheisiä siteitä Venäjän federaatioon Evghenia Guțul pyrkii syrjäyttämään perustuslaillisen järjestyksen ja uhkaa siten Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Toiminta: Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön toimeenpano-komitean varapuheenjohtaja, Gagauzian kansallis-kokouksen jäsen

Syntymäaika: 16.5.1967

Syntymäpaikka: Chioselia Rusă, Comrat, Moldovan SNT (nykyinen Moldovan tasavalta)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun on Gagauzian kansalliskokouksen jäsen ja Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön toimeenpanokomitean varapuheenjohtaja. Hän tapasi Ilan Shorin Israelissa keskustellakseen kuvernööri (bașkan) Evghenia Guțulin vaalisuunnitelmien toteutuksesta Gagauziassa. Siitä lähtien, kun Evghenia Guțul pidätettiin maaliskuussa 2025, Ilia Uzun on toiminut Gagauzian alueellisen itsehallintoyksikön virkaatekevänä kuvernöörinä (bașkan) ja ilmoittanut julkisesti, että kaikkia toimeenpanokomitean toimintaan liittyviä asioita koordinoidaan Evghenia Guțulin kanssa hänen asianajajiensa välityksellä, vaikka lainsäädännössä ei säädetä menettelyistä, jotka mahdollistaisivat asioiden koordinoinnin entisen bașkanin kanssa sen jälkeen, kuin hän ei enää kykene hoitamaan tehtäviään.

Ilia Uzun osallistuu Ilan Shorin tiimin käynnistämän Venäjän propagandan levittämiseen. Hän suunnitteli Ilan Shorin tai hänen liittolaistensa järjestämiä mielenosoituksia Moldovan tasavallan viranomaisia vastaan, osallistui niihin ja johti niitä. Hän tuki julkisesti Ilan Shoria tai hänen toimiaan. Näin ollen hän on lähellä Ilan Shoria ja Evghenia Guțulia.

14.10.2024

21.

Alexei LUNGU

Toiminta: Toimittaja, ”Șansă” -puolueen (Chance) puheenjohtaja

Syntymäaika: 19.11.1983

Syntymäpaikka: Moldovan tasavalta

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen

Alexei Lungu johtaa Șansă-puoluetta, joka on yksi luetteloon merkityn henkilön Ilan Shorin johtaman kielletyn ȘOR-puolueen seuraajista. Ilan Shor perusti huhtikuussa 2024 Moskovassa poliittisen Victory/Pobeda- ryhmittymän, joka yhdistää hänen puolueensa seuraajat, myös Șansăn.

Șansăn johtajana Alexei Lungu edustaa puoluetta ja koordinoi sen toimintaa. Näin ollen hän on lähellä poliittista Victory/Pobeda-ryhmittymää. Hän on myös lähellä Ilan Shoria.

15.7.2025”