Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Asema: Julkisen osakeyhtiön (PJSC) TransContainer pääjohtaja

Syntymäaika: 11.6.1970

Syntymäpaikka: Leningrad, Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: I781400896256

Mikhail Kontserev on julkisen osakeyhtiön (PJSC) TransContainer pääjohtaja. PJCS TransContainer on venäläinen kuljetusyhtiö ja Venäjän suurin rautatiekonttiyhtiö. PJCS TransContainerin tulot kasvoivat koko vuoden 2023 ajan, ja sen kauttakulkuliikenne lisääntyi vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikä johtui pääasiassa valkovenäläisen rahdin kuljetuksista Venäjän luoteisosan satamien kautta. PJCS TransContainer on myös sopinut palvelujen tarjoamisesta Alabugan erityistalousalueen uudessa terminaalissa. Alabugan erityistalousalue on tehnyt yhteistyötä Iranin puolustusministeriön ja Iranin asevoimien logistiikan kanssa Shahed-räjähdedroonien tuottamispaikan paikallistamiseksi Venäjällä (venäläisen version nimi on ”Geran”).

28.6.2024

Lisäksi TransContainer osallistuu laittomiin asekauppajärjestelyihin Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) kanssa Venäjän hallituksen tukemiseksi. Vuonna 2023 TransContainerin omistamia kontteja havaittiin olevan matkalla pohjoiskorealaiseen Raseonin (Rajinin) satamaan. TransContainerin kontteja havaittiin myös Tihoretskin ammusvarikolla, josta toimitetaan erityyppisiä ampumatarvikkeita Venäjän asevoimille. Tihoretskin ammusvarikosta, joka on noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajalta sijaitseva strateginen varasto, toimitetaan täydennyksiä lähempänä Ukrainan rajaa sijaitseville Venäjän asevoimien operatiivisille ammusvarastoille.

Sen vuoksi Mikhail Kontserev antaa PJSC TransContainerin pääjohtajana aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Asema: Liike-elämän edustaja, LLC Titul -osakeyhtiön omistaja

Syntymäaika: 18.2.1968

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dimitry Beloglazov omistaa LLC Titul -yhtiön (kotipaikka Venäjällä), jolle perustettiin tytäryhtiöksi osakeyhtiö (JSC) Iliadis (kotipaikka Venäjällä) Oleg Deripaskan osuuden ostamiseksi International LLC Rasperia Trading Limited -yhtiöltä, jäljempänä ”Rasperia” (kotipaikka Venäjällä). Rasperia omistaa 28,5 miljoonaa eurooppalaisen STRABAG SE -yhtiön osaketta. Kyseiset osakkeet jäädytettiin, koska Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaskan, johon kohdistetaan unionin rajoittavia toimenpiteitä, määräysvallassa.

Oleg Deripaska koordinoi Dimitry Beloglazovin kanssa monimutkaisen kiertojärjestelyn STRABAGin jäädytettyjen osakkeiden myymiseksi. Tätä varten Beloglazovin LLC Titul -yhtiö perusti tytäryhtiön JSC Iliadisin, joka osti Deripaskan osuuden Rasperiasta ja siten myös STRABAGin jäädytetyt osakkeet. Deripaska sai vastaavan taloudellisen hyödyn Rasperian myynnistä.

28.6.2024”

Dimitry Beloglazov ja mukana olleet yritykset LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia käyttivät tätä järjestelyä myydäkseen unionin ulkopuolella pakoteluettelossa olevan henkilön määräysvallassa olevan unionin ulkopuolisen yrityksen, joka omistaa unionin yrityksen jäädytettyjä osakkeita, ainoana tarkoituksenaan poistaa näiden osakkeiden jäädyttäminen unionissa ja kiertää siten unionin rajoittavia toimenpiteitä.

Sen vuoksi Dimitry Beloglazov helpottaa muutetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 kiertämistä koskevan kiellon rikkomista.

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Osoite: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.

Yhteisötyyppi: Julkinen osakeyhtiö

Rekisteröintipaikka: Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 4.3.2006

PJSC TransContainer on venäläinen kuljetusyhtiö ja Venäjän suurin rautatiekonttiyhtiö. TransContainerin tulot kasvoivat koko vuoden 2023 ajan, ja sen kauttakulkuliikenne lisääntyi vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikä johtui pääasiassa valkovenäläisen rahdin kuljetuksista Venäjän luoteisosan satamien kautta. PJSC TransContainer on myös sopinut palvelujen tarjoamisesta Alabugan erityistalousalueen uudessa terminaalissa. Alabugan erityistalousalue on tehnyt yhteistyötä Iranin puolustusministeriön ja Iranin asevoimien logistiikan kanssa Shahed-räjähdedroonien tuottamispaikan paikallistamiseksi Venäjällä (venäläisen version nimi on ”Geran”).

28.6.2024

Rekisteröintinumero: 1067746341024

Päätoimipaikka: Himki, Venäjän federaatio

Verotunnistenumero: 7708591995

Verkkosivusto: www.trcont.ru

Puhelin: + 7 495 788 17 17

Sähköposti: trcont@trcont.com

Lisäksi TransContainer tukee Venäjän hallitusta osallistumalla laittomiin asekauppajärjestelyihin Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) kanssa Venäjän hallituksen tukemiseksi. Vuonna 2023 TransContainerin omistamia kontteja havaittiin olevan matkalla pohjoiskorealaiseen Raseonin (Rajinin) satamaan. Lisäksi TransContainerin kontteja havaittiin myös Tihoretskin ammusvarikolla, josta toimitetaan erityyppisiä ampumatarvikkeita Venäjän asevoimille. Tihoretskin ammusvarikosta, joka on noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajalta sijaitseva strateginen varasto, toimitetaan täydennyksiä lähempänä Ukrainan rajaa sijaitseville Venäjän asevoimien operatiivisille ammusvarastoille.

PJSC TransContainer on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tukemisesta, jotka heikentävät ja uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, tai vakautta tai turvallisuutta, sekä aineellisen tuen antamisesta Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Osoite: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Yhteisötyyppi: rajavastuuyhtiö

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 23.4.2019

Rekisteröintinumero: 1197746281897

LLC Titul on yritys, jonka kotipaikka on Venäjällä ja jonka omistaa Dimitry Beloglazov. Sen tytäryhtiö osakeyhtiö (JSC) Iliadis (kotipaikka Venäjällä) osti Oleg Deripaskan osuuden International LLC Rasperia Trading Limited -yrityksestä, jäljempänä ”Rasperia” (kotipaikka Venäjällä). Rasperia omistaa 28,5 miljoonaa eurooppalaisen STRABAG SE -yhtiön osaketta. Kyseiset osakkeet jäädytettiin, koska Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaskan, johon kohdistetaan unionin rajoittavia toimenpiteitä, määräysvallassa.

Dimitry Beloglazov ja Oleg Deripaska koordinoivat LLC Titulin tytäryhtiön perustamisen STRABAGin jäädytettyjen osakkeiden myymiseksi. Tätä varten Beloglazovin LLC Titul -yhtiö perusti tytäryhtiön JSC Iliadisin, joka osti Deripaskan osuuden Rasperiasta ja siten myös STRABAGin jäädytetyt osakkeet. Deripaska sai vastaavan taloudellisen hyödyn Rasperian myynnistä.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov ja mukana olleet yritykset LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia käyttivät tätä mutkikasta järjestelyä myydäkseen unionin ulkopuolella pakoteluettelossa olevan henkilön määräysvallassa olevan unionin ulkopuolisen yrityksen, joka omistaa unionin yrityksen jäädytettyjä osakkeita, ainoana tarkoituksenaan poistaa näiden osakkeiden jäädyttäminen unionissa ja kiertää siten unionin rajoittavia toimenpiteitä.

Sen vuoksi LLC Titul helpottaa asetuksen (EU) N:o 269/2014 kiertämistä koskevan kiellon rikkomista.

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Osoite: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Yhteisötyyppi: osakeyhtiö

Sähköposti: aoiliadis@rambler.ru

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 12.7.2023

Rekisteröintinumero: 1237700470842

JSC Iliadis on Venäjälle sijoittautunut yritys. Se perustettiin Dimitry Aleksandrovich Beloglazovin omistaman Venäjälle sijoittautuneen LLC Titul -yhtiön tytäryhtiöksi ja se osti Oleg Deripaskan osuuden International LLC Rasperia Trading Limited -yrityksestä, jäljempänä ”Rasperia” (kotipaikka Venäjällä). Rasperia omistaa 28,5 miljoonaa eurooppalaisen STRABAG SE -yhtiön osaketta. Kyseiset osakkeet jäädytettiin, koska Rasperia oli Oleg Deripaskan, johon kohdistetaan unionin rajoittavia toimenpiteitä, määräysvallassa.

Dimitry Beloglazov ja Oleg Deripaska koordinoivat JSC Iliadis -tytäryhtiön perustamisen STRABAGin jäädytettyjen osakkeiden myymiseksi. Tätä varten Beloglazovin LLC Titul -yhtiö perusti tytäryhtiön JSC Iliadisin, joka osti Deripaskan osuuden Rasperiasta ja siten myös STRABAGin jäädytetyt osakkeet. Deripaska sai vastaavan taloudellisen hyödyn Rasperian myynnistä.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov ja mukana olleet yritykset LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia käyttivät tätä mutkikasta järjestelyä myydäkseen unionin ulkopuolella pakoteluettelossa olevan henkilön määräysvallassa olevan unionin ulkopuolisen yrityksen, joka omistaa unionin yrityksen jäädytettyjä osakkeita, ainoana tarkoituksenaan poistaa näiden osakkeiden jäädyttäminen unionissa ja kiertää siten unionin rajoittavia toimenpiteitä.

Sen vuoksi JSC Iliadis helpottaa asetuksen (EU) N:o 269/2014 kiertämistä koskevan kiellon rikkomista.

477.

International LLC ”Rasperia Trading Limited”

(МКАО ”Распериа Трейдинг Лимитед”)

Osoite: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Yhteisötyyppi: kansainvälinen rajavastuuyhtiö

Rekisteröintipäivä: 20.5.2019 (rekisteröity pieneksi ja keskisuureksi yritykseksi);

10.7.2023 (rekisteröity pienyritykseksi)

Rekisteröintinumero: 1193926007153

International LLC Rasperia Trading Limited, jäljempänä ”Rasperia” (kotipaikka Venäjällä), omistaa 28,5 miljoonaa osaketta eurooppalaisesta STRABAG SE:stä. Kyseiset osakkeet jäädytettiin, koska Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaskan, johon kohdistetaan unionin rajoittavia toimenpiteitä, määräysvallassa.

Oleg Deripaska koordinoi Dimitry Aleksandrovich Beloglazovin kanssa monimutkaisen kiertojärjestelyn STRABAGin jäädytettyjen osakkeiden myymiseksi. Tätä varten Beloglazovin LLC Titul -yhtiö perusti tytäryhtiö JSC Iliadisin, joka osti Deripaskan osuuden Rasperiasta ja siten myös STRABAGin jäädytetyt osakkeet. Deripaska sai vastaavan taloudellisen hyödyn Rasperian myynnistä.

28.6.2024”

Beloglazov ja mukana olleet yritykset LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia käyttivät tätä mutkikasta järjestelyä myydäkseen unionin ulkopuolella pakoteluettelossa olevan henkilön määräysvallassa olevan EU:n ulkopuolisen yrityksen, joka omistaa unionin yrityksen jäädytettyjä osakkeita, ainoana tarkoituksenaan poistaa näiden osakkeiden jäädyttäminen unionissa ja kiertää siten unionin rajoittavia toimenpiteitä.

Sen vuoksi Rasperia helpottaa asetuksen (EU) N:o 269/2014 kiertämistä koskevan kiellon rikkomista.