Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Toiminta: liikemies, poliittisen SHOR (ȘOR) -puolueen puheenjohtaja

Syntymäaika: 6.3.1987

Syntymäpaikka: Tel Aviv, Israel

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen, israelilainen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 0971007884125 (Moldovan tasavalta)

Ilan Shor on poliitikko (ȘOR-puolueen johtaja) ja liikemies Moldovan tasavallasta, ja hän on osallinen poliittisten puolueiden laittomaan rahoitukseen Moldovan tasavallassa ja yllyttämiseen väkivaltaan poliittista oppositiota vastaan. Ennen kuin Ilan Shorin johtama ȘOR-puolue julistettiin perustuslain vastaiseksi kesäkuussa 2023, se osallistui korvausten maksamiseen henkilöille ja näiden valmentamiseen häiriöiden ja levottomuuksien aiheuttamiseksi mielenosoituksissa Moldovan tasavallassa.

Chişinăun muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi 13. huhtikuuta 2023 tekemällään päätöksellä Ilan Shorin pankkipetoksia koskevassa asiassa petoksista ja rahanpesusta 15 vuoden vankeuteen ja 254 miljoonan euron omaisuuden menetykseen. Moldovan tasavallan viranomaisten mukaan tästä laajamittaisesta pankkipetoksesta ja yhteyksistä korruptoituneisiin oligarkkeihin ja Moskovassa sijaitseviin yhteisöihin saatuja varoja on käytetty ja käytetään edelleen poliittisten levottomuuksien keinotekoiseen aiheuttamiseen maassa.

Hänen Moldovan tasavallan demokratian horjuttamiseen tähtääviin toimiinsa kuuluu muun muassa laittoman rahoituksen tarjoaminen Kreml-myönteisen poliittisen toiminnan tukemiseksi Moldovan tasavallassa. Esimerkki tällaisten varojen käytöstä on väkivaltaisten mielenosoitusten ja joukkokokousten järjestäminen lähinnä pääkaupungissa Chişinăussa ȘOR-puolueen maksamien mielenosoittajien avustuksella vuosina 2022 ja 2023. Sen jälkeen, kun ȘOR-puolue oli julistettu perustuslain vastaiseksi, Ilan Shor toimi edelleen Venäjän vaikutusvallan edistämiseksi Moldovan tasavallan politiikan näyttämöllä rahoittamalla laittomasti muita puolueita ja yrittämällä lahjoa poliitikkoja.

Koska Ilan Shor on johtanut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia ja syyllistynyt vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin, jotka koskevat julkisia varoja ja luvatonta pääoman vientiä, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltiota, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Toiminta: poliitikko, poliittisen puolueen ”Building Europe at Home Party” (PACE) puheenjohtaja

Poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäällikkö

Syntymäaika: 25.10.1982

Syntymäpaikka: Micăuțin kylä, Strășenin lääni, Moldovan tasavalta

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: moldovalainen, romanialainen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 2000033042660 (Moldovan tasavalta)

Passin numero: AB0664715 (Moldovan tasavalta)

058117566 (Romania)

Gheorghe Petru Cavcaliuc on Moldovan tasavallan poliisin yleisen tarkastusviraston entinen apulaispäällikkö. Hänen tiedetään järjestäneen lokakuussa 2022 väkivaltaisia mielenosoituksia yhdessä Ilan Shorin kanssa ja osallistuneen niihin. Hän on hyödyntänyt yhteyksiään poliisin yleisessä tarkastusvirastossa rekrytoidakseen entisiä poliiseja ja perustaakseen puolisotilaallisen ryhmän, joka ”suojelee” Moldovan tasavallan hallituksen vastaisia väkivaltaisia mielenosoittajia. Tässä yhteydessä hän on perustanut niin sanotun varjohallituksen, jonka tarkoituksena on korvata Moldovan tasavallan demokraattisesti valittu hallitus.

Koska Gheorghe Cavcaliuc on ohjannut ja suunnitellut väkivaltaisia mielenosoituksia, hän on vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Toiminta: liikemies, poliitikko

Syntymäaika: 1.1.1966 tai 25.12.1965

Syntymäpaikka: Pitușca, Călărași, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Moldovan tasavalta)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Moldovan tasavalta, romanialainen, venäläinen

Moldovan henkilönumero (IDNP): 0962706018030 (Moldovan tasavalta)

Passin numero: AB 0671328; AA 1203658 (Moldovan tasavalta)

Vladimir Plahotniuciin on Moldovan tasavallassa useiden rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena, jotka liittyvät Moldovan tasavallan valtion varojen kavaltamiseen ja niiden laittomaan siirtämiseen Moldovan tasavallan ulkopuolelle. Häntä syytettiin Moldovan tasavallassa pankkipetoksia koskevassa asiassa, jonka taloudelliset vaikutukset maahan jatkuvat edelleen. Häntä tutkitaan myös Moldovan tasavallan entisen presidentin lahjonnasta käteisellä rahalla vastineeksi poliittisista palveluksista.

Vladimir Plahotniuc on julkisia varoja koskevien vakavien taloudellisten väärinkäytöstensä ja luvattoman pääoman viennin sekä Moldovan tasavallan demokraattisen prosessin heikentämisen vuoksi vastuussa sellaisista toimista ja sellaisten politiikkojen täytäntöönpanosta, jotka heikentävät ja uhkaavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta tai turvallisuutta Moldovan tasavallassa.

30.5.2023

6.

Chiril GUZUN

Entinen rajapoliisi ja nykyinen puolisotilaallisen ”SCUTUL POPORULUI” -ryhmän johtaja.

Syntymäaika: 27.4.1979

Syntymäpaikka: Ratuş, Criuleni, Moldovan sosialistinen neuvostotasavalta

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Moldovan tasavalta, romanialainen

Chiril Guzun on Moldovan tasavallassa toimivan puolisotilaallisen ”Scutul Poporului” -järjestön perustaja ja nykyinen johtaja; järjestöön kuuluu entistä sotilas-, poliisi- ja lainvalvontahenkilöstöä, joka käyttää väkivaltaa osallistuessaan protesteihin tavoitteenaan erityisesti Moldovan tasavallan vakauden horjuttaminen. Kun kansallista hallitusta yritettiin horjuttaa helmikuussa 2023, myöhemmin kiellettyyn ”Partidul ȘOR” -puolueeseen ja Building Europe at Home Party (”Partidul Acasă Construim Europaa” (PACE)) -puolueeseen kuuluvien mielenosoittajien ryhmien tueksi ja niiden ympärille kerääntyi ”Scutul Poporuluin” jäseniä, jotka osallistuivat mellakoihin ja väkivaltaisiin mielenosoituksiin.

Chiril Guzun on myös pitkäaikainen tuttava Gheorghe Cavcaliucin kanssa, joka on luetteloon merkitty henkilö ja ”PACE”-puolueen johtaja. Cavcaliuc on myöntänyt koordinoivansa väkivaltaisia protesteja Chiril Guzunin järjestön kanssa. Lisäksi Chiril Guzunin vaimo Natalia Guzun toimii ”PACE”-puolueen varapuheenjohtajana.

Asemassaan ”Scutul Poporuluin” johtajana Chiril Guzun on väkivaltaisten mielenosoitusten ohjaajana, osallistujana ja tukijana vastuussa toimista, jotka heikentävät ja uhkaavat oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta Moldovan tasavallassa. Lisäksi Chiril Guzun on lähellä Gheorghe Cavcaliucia ja ”Scutul Poporuluita”.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Operatiivisen tiedustelun osaston apulaispäällikkö, osasto 5, Venäjän turvallisuuspalvelu (FSB)

Syntymäaika: 30.5.1967

Syntymäpaikka: Ijevsk, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: venäläinen

Henkilökortin numero: 0134180

Dmitry Milyutin on Venäjän turvallisuuspalvelun (FSB) operatiivisen tiedustelun osaston apulaispäällikkö; kyseinen osasto on vuodesta 2016 alkaen vastannut Venäjän Moldovan tasavallassa, erityisesti Transnistrian alueella, toteuttamista valtiosääntöä horjuttavista peiteoperaatioista. Agenttiensa avulla Milyutin ohjaa, koordinoi ja manipuloi valittuja poliittisia toimijoita Moldovan tasavallassa edistääkseen Venäjä-myönteisiä tavoitteita ja heikentäen näin Moldovan tasavallan demokraattista poliittista prosessia. Milyutinin ryhmä osallistuu lisäksi väkivaltaisten protestien ja muiden väkivaltaisuuksien järjestämiseen Moldovan tasavallassa.

Heikentämällä vakavasti demokraattista poliittista prosessia, pyrkimällä horjuttamaan perustuslaillisen järjestyksen vakautta ja edistämällä väkivaltaisia mielenosoituksia ja muita väkivaltaisuuksia Dmitry Milyutin tukee toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Moldovan tasavallan suvereniteettia ja itsenäisyyttä, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, vakautta ja turvallisuutta. Hän on myös lähellä luetteloon merkittyä henkilöä Igor Chaikaa.

22.2.2024”