|
|
Nimi
|
Tunnistetiedot
|
Perusteet
|
Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
|
|
”327.
|
Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
|
Syntymäaika: 18.7.1980;
Syntymäpaikka: Qardaha, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Wasim Badia al-Assad on Bashar al-Assadin serkku, joten hän on Assadin suvun jäsen.
Wasim Badia al-Assad osallistuu myös Captagonin tuotantoon ja kauppaan. Hän on erityisesti osallistunut Captagonin tuotantoon ja vastaa huumausainekuljetuksista. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
328.
|
Samer Kamal AL-ASSAD
(alias ”Samir”)
سامر كمال الأسد
|
Syntymäaika: 19.5.1973;
Syntymäpaikka: Qardaha, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Samer Kamal al-Assad on Assadin suvun jäsen.
Hän toimii huumausainekaupan ja erityisesti sen tuotannon piirissä. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
329.
|
Mudar Rifaat AL-ASSAD
(alias ”Rifa’at”)
مضر رفعت الأسد
|
Syntymäaika: 1964;
Syntymäpaikka: Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Mudar Rifaat al-Assad on Bashar al-Assadin serkku, joten hän on Assadin suvun jäsen.
|
24.4.2023
|
|
330.
|
Mohammad SHALISH
محمد شاليش
|
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Mohammad Shalishilla on läheiset siteet hallintoon.
Hän on sidoksissa huumausaineoperaatioihin ja erityisesti Captagonin kauppaan Latakian alueella. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
331.
|
Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
|
Syntymäaika: 27.8.1981;
Syntymäpaikka: Bosra Al-Sham, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Waseem Omar al-Masalma on hallintoon sidoksissa olevien puolisotilaallisten joukkojen johtaja.
Waseem Omar al-Masalma osallistuu hallintojohtoiseen Captagon-kauppaan Etelä-Syyriassa, erityisesti Deraassa. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
332.
|
Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
|
Syntymäaika: 31.7.1980;
Syntymäpaikka: Douma, Rif Dimashqin hallintoalue, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Amer Tayseer Khiti on Syyriassa toimiva johtava liike-elämän edustaja, jolla on intressejä kiinteistö-, rakennus- ja teollisuusalalla. Hänellä on läheiset siteet Assadin sukuun. Hän on presidentti al-Assadin kannattaja ja on järjestänyt tätä tukevia mielenosoituksia.
Amer Tayseer Khiti osallistuu myös Captagonin salakuljetukseen ja on ostanut kiinteistöjä investoidakseen huumausaineiden salakuljetukseen käytettäviin pakkauslaitoksiin. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
333.
|
Abdellatif HAMID
(alias ”Hamida”)
عبد اللطيف حميدة
|
Syntymäaika: 1.12.1977;
Syntymäpaikka: Aleppo, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Abdellatif Hamidilla on läheiset siteet Assadin sukuun.
Abdellatif Hamid omistaa Aleppossa tehtaan, joka on osallistunut Captagonin tuotantoon ja kauppaan. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
334.
|
Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
|
Syntymäaika: 1977;
Syntymäpaikka: Zahle, Libanon;
Kansalaisuus: libanonilainen;
Sukupuoli: mies
|
Nouh Zaiter on yhteydessä Assadin suvun jäseniin.
Hän osallistuu Captagonin laittomaan kauppaan Libanonissa ja Syyriassa. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
335.
|
Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
|
Syntymäaika: 13.12.1959;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Taher Al-Kayali on syyrialainen liikemies, joka omistaa useita yhtiöitä, mukaan lukien Neptunus LLC.
Hän osallistuu yritystensä kautta Captagonin tuotantoon ja laittomaan kauppaan erityisesti Latakian satamasta tapahtuvan kuljetuksen osalta. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
336.
|
Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
|
Syntymäaika: 1982;
Syntymäpaikka: Nasib, Daraa, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Epäilty olinpaikka: Daraa, Syyria;
Sukupuoli: mies
|
Imad Abu Zureiq on Syyrian hallinnon sotilasturvallisuusosaston suorassa alaisuudessa toimivien hallintoon sidoksissa olevien Lounais-Syyrian puolisotilaallisten joukkojen johtava jäsen.
Tällä hetkellä puolisotilaalliset joukot hyötyvät sotataloudesta, myös Captagonin laittomasta kaupasta. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
337.
|
Mustafa AL-MASALMAH
(alias Mustafa AL-KASAM / QASIM)
مصطفى المسالمة / الكسم
|
Kansalaisuus: syyrialainen;
Epäilty olinpaikka: Daraa al-Balad, Syyria;
Sukupuoli: mies
|
Mustafa al-Masalmah johtaa hallintoon sidoksissa olevia puolisotilaallisia joukkoja, jotka toimivat Syyrian hallinnon sotilasturvallisuusosaston suorassa alaisuudessa.
Tällä hetkellä puolisotilaalliset joukot hyötyvät sotataloudesta, myös synteettisen huumausaineen Captagonin laittomasta kaupasta. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä.
Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta, tukee sitä ja on sidoksissa siihen.
|
24.4.2023
|
|
338.
|
Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
|
Syntymäaika: 1.2.1985;
Syntymäpaikka: Tfail, Libanon;
Kansalaisuus: syyrialainen/libanonilainen;
Sukupuoli: mies
|
Hassan Muhammad Daqqoulla on läheiset suhteet Syyrian armeijan neljänteen divisioonaan. Daqqou on perustanut laajan huumekauppaverkoston Libanoniin ja Syyriaan ja rakentanut Captagonin tuotantolaitoksia lähelle Syyrian ja Libanonin rajaa. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
339.
|
Jihad BARAKAT
جهاد بركات
|
Syntymäaika: 1964;
Syntymäpaikka: Qardaha, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Jihad Barakat on avioliiton kautta yhteydessä Assadin sukuun.
Hän johtaa myös hallitukseen sidoksissa olevia puolisotilaallisia joukkoja ja hoitaa edelleen hallinnon puolesta erilaisia sotilas- ja tiedustelutehtäviä.
|
24.4.2023
|
|
340.
|
Raji FALHOUT
راجي فلحوط
|
Syntymäaika: 3.10.1985;
Syntymäpaikka: Atil, Syyria;
Asema: Syyrian hallintoon sidoksissa olevien puolisotilaallisten joukkojen johtaja;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Raji Falhout johtaa puolisotilaallisia joukkoja, jotka ovat sidoksissa Syyrian sotilastiedusteluun.
Raji Falhout osallistuu myös Captagoniin liittyvään huumekauppaan. Captagonin kaupasta on tullut hallintojohtoinen liiketoimintamalli, joka rikastuttaa hallinnon sisäpiiriä ja on sille elintärkeä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
341.
|
Muhammad ABDO ASSAAD
(alias Asa’ad)
محمد عبده أسعد
|
Syntymäaika: 19.7.1975;
Syntymäpaikka: Ain Tineh, Damaskoksen maakunta, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Osoite: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside;
Muut tunnistetiedot: Isä: Abdo Assaad;
Sukupuoli: mies
|
Muhammad Abdo Assaad on Syyrian hallinnon puolesta taistelleiden Hosn al-Watanin puolisotilaallisten joukkojen johtaja.
Viimeksi hän on perustanut Aman for Protection and Security LLC:n, joka tarjoaa yksityisiä turvallisuuspalveluja ja toimii Hosn al-Watanin puolisotilaallisten joukkojen peiteyhtiönä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
342.
|
Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(alias Samer AL-DIBS, Samir)
|
Syntymäaika: 30.3.1962;
Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Osoite: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria;
Sukupuoli: mies
|
Samer al-Dibis on Syyriassa toimiva johtava liikemies, joka toimii useilla talouden aloilla, erityisesti kemianteollisuudessa ja kiinteistöalalla. Hän on Syyrian ja Kiinan yritysneuvoston johtokunnan jäsen sekä Damaskoksen ja sitä ympäröivän maaseudun teollisuuskamarin (Damascus and Rural Damascus Chamber of Industry) puheenjohtaja. Hän on myös parlamentin jäsen ja Maher al-Assadin läheinen kumppani. Tässä toiminnassaan Samer al-Dibis hyötyy hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
343.
|
Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(alias Ali Najeeb IBRAHIM)
|
Syntymäaika: 1991;
Asema: liikemies;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Osoite: Al-Malki, Damascus, Syria;
Sukupuoli: mies
|
Ali Najib Ibrahim on Syyriassa toimiva johtava liikemies, joka on aktiivinen myös televiestintäalalla. Hän omistaa useita peiteyhtiöitä, jotka on yhdistetty Syyrian hallintoon tarkoituksena kiertää pakotteita. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
344.
|
Jamal ISMAIL
(alias Ismael)
جمال إسماعيل
|
Kansalaisuus: syyrialainen;
Lähellä olevat yhteisöt: Military Intelligence Directorate (Sotilastiedustelun pääosasto);
Sukupuoli: mies
|
Jamal al-Ismail oli Syyrian hallinnon sotilastiedusteluosaston yksikön 227 komentaja 13. huhtikuuta 2013, kun hänen yksikkönsä surmasi vähintään 41 siviiliä Tadamonin kaupungissa (ns. Tadamonin joukkomurha). Hän on näin ollen vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.
|
24.4.2023
|
|
345.
|
Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
|
Lähellä olevat yhteisöt: Military Intelligence Directorate (Sotilastiedustelun pääosasto)
|
Jamal al-Khatib oli Syyrian hallinnon sotilastiedusteluosaston yksikön 227 komentava upseeri 13. huhtikuuta 2013, kun hänen yksikkönsä surmasi vähintään 41 siviiliä Tadamonin kaupungissa (ns. Tadamonin joukkomurha). Hän on näin ollen vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.
|
24.4.2023
|
|
346.
|
Osama AL-MALIKI
(alias Usama)
أسامة المالكي
|
Syntymäaika: 1963;
Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Osoite: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside, Syria;
Muut tunnistetiedot: Isä: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي;
Sukupuoli: mies
|
Osama al-Maliki on Al-Jabal Security and Protection LLC:n pääomistaja. Al-Jabal Security and Protection LLC toimii peiteyhtiönä, joka mahdollistaa hallintoon sidoksissa olevien puolisotilaallisten Saraya al-Areen 313 -joukkojen toiminnan jatkumisen. Näin ollen Osama al-Maliki hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
347.
|
Fadi SAQR
فادي أحمد
(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
|
Syntymäaika: 1975;
Syntymäpaikka: Jablah, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Fadi Saqr on hallinnon puolesta ainakin vuodesta 2012 taistelleiden Damaskoksessa toimivien ”kansallisten puolustusvoimien” (NDF) puolisotilaallisten joukkojen johtaja. Fadi Saqr on näin ollen hallintoon sidoksissa olevien puolisotilaallisten joukkojen jäsen.
Fadi Saqr oli osa komentoketjua, kun vähintään 41 siviiliä joukkomurhattiin Tadamonin kaupungissa 13. huhtikuuta 2013 (ns. Tadamonin joukkomurha). Hän on näin ollen vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.
|
24.4.2023
|
|
348.
|
Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
|
Syntymäaika: 1982;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Osoite: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Lähellä olevat henkilöt: Veli: Khodr Taher;
Lähellä olevat yhteisöt: Castle Security and Protection LLC;
Muut tunnistustiedot: Isä: Ali Taher;
Sukupuoli: mies
|
Ahmad Ali Taher omistaa osakkeita Castle Security and Protection LLC:stä, joka toimii Maher al-Assadin johtaman Syyrian arabiarmeijan neljännen divisioonan peiteyhtiönä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
349.
|
Amjad YOUSSEF
(alias Yusuf, Yousef)
أمجد يوسف
|
Kansalaisuus: syyrialainen;
Sukupuoli: mies
|
Amjad Youssef on Syyrian sotilastiedusteluosaston toimiupseeri.
Hän oli Syyrian hallinnon sotilastiedusteluosaston yksikön 227 jäsen 13. huhtikuuta 2013, kun hän osallistui vähintään 41 siviilin surmaamiseen Tadamonin kaupungissa (ns. Tadamonin joukkomurha). Hän on näin ollen vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.
|
24.4.2023
|
|
350.
|
Osama RAMADAN
(alias Usama)
أسامة رمضان
|
Syntymäaika: 1973;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Osoite: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Liikekumppani: Ahmad Ali Taher;
Lähellä olevat yhteisöt: Castle Security and Protection LLC;
Muut tunnistustiedot: isä: Hassan Ramadan;
Sukupuoli: mies
|
Osama Ramadan omistaa osakkeita Castle Security and Protection LLC:stä, joka toimii Maher al-Assadin johtaman Syyrian arabiarmeijan neljännen divisioonan peiteyhtiönä. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023
|
|
351.
|
Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
|
Syntymäaika: 1987;
Syntymäpaikka: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syyria;
Kansalaisuus: syyrialainen;
Osoite: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Kansallisen henkilökortin numero: 10040018920;
Isän nimi: Mhanna;
Äidin nimi: Insaf;
Sukupuoli: mies
|
Ali Suleiman johti Syyrian arabiarmeijan ”Tiikerijoukkoina” (Tiger Forces) tunnetun osaston Sahab-rykmenttiä. Hän on Suhayl Hassanin läheinen kumppani. Hän on osallistunut hallinnon rahoittamiseen muun muassa polttoaineen salakuljetuksen avulla. Hän hyötyy myös yhteyksistään hallintoon, kuten kiinteistöalan tarjoamista mahdollisuuksista. Näin ollen hän hyötyy maan hallinnosta ja tukee sitä.
|
24.4.2023”
|