02016R1675 — FI — 18.10.2023 — 010.001
Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1675, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 254 20.9.2016, s. 1) |
Muutettu:
|
|
|
Virallinen lehti |
||
|
N:o |
sivu |
päivämäärä |
||
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/105, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017, |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/212, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1467, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/855, annettu 7 päivänä toukokuuta 2020, |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/37, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/229, annettu 7 päivänä tammikuuta 2022, |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/410, annettu 19 päivänä joulukuuta 2022, |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/1219, annettu 17 päivänä toukokuuta 2023, |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
|
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/2070, annettu 18 päivänä elokuuta 2023, |
L 239 |
1 |
28.9.2023 |
|
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1675,
annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
1 artikla
Luettelo kolmansista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle (’suuririskiset kolmannet maat’), vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.
LIITE
Suuririskiset kolmannet maat
I Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja laatineet toimintasuunnitelman FATF:n kanssa
|
Nro |
Suuririskinen kolmas maa (1) |
|
1 |
Afganistan |
|
2 |
Barbados |
|
3 |
Burkina Faso |
|
4 |
Kamerun |
|
5 |
Caymansaaret |
|
6 |
Kongon demokraattinen tasavalta |
|
7 |
Gibraltar |
|
8 |
Haiti |
|
9 |
Jamaika |
|
10 |
Jordania |
|
11 |
Mali |
|
12 |
Mosambik |
|
13 |
Myanmar/Burma |
|
14 |
Nigeria |
|
15 |
Panama |
|
16 |
Filippiinit |
|
17 |
Senegal |
|
18 |
Etelä-Afrikka |
|
19 |
Etelä-Sudan |
|
20 |
Syyria |
|
21 |
Tansania |
|
22 |
Trinidad ja Tobago |
|
23 |
Uganda |
|
24 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat |
|
25 |
Vanuatu |
|
26 |
Vietnam |
|
27 |
Jemen |
|
(1)
Rajoittamatta Espanjan kuningaskunnan oikeudellista kantaa Gibraltarin alueeseen liittyviin suvereniteetti- ja lainkäyttövaltakysymyksiin. |
|
II Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja jotka ovat päättäneet hakea teknistä apua FATF:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan
|
Nro |
Suuririskinen kolmas maa |
|
1 |
Iran |
III Suuririskiset kolmannet maat, joihin liittyy jatkuvia ja merkittäviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja jotka ovat toistuvasti laiminlyöneet havaittujen puutteiden korjaamisen ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan
|
Nro |
Suuririskinen kolmas maa |
|
1 |
Korean demokraattinen kansantasavalta |