Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”353.

Mahmoud al-Dj

Syntymäaika: 26.7.1983;

Syntymäpaikka: Tell Rifaat, Aleppo, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen/libyalainen;

Sukupuoli: mies

Mahmoud al-Dj on Syyriassa toimiva merkittävä liike-elämän edustaja, joka omistaa useita eri aloilla, kuten logistiikka- ja matkailualalla, toimivia yrityksiä. Al-Dj edistää hallintoon sidoksissa olevien henkilöiden ja yhteisöjen välisiä laittomia liiketoimia, myös huumausaineiden osalta, Syyriassa ja Libyan itäosissa sekä aseiden ja palkkasotilaiden kuljetuksia. Al-Djin läheiset suhteet Syyrian hallintoon mahdollistavat hänen asemansa sekä hyödyttävät häntä ja hänen yrityksiään. Hänen toimintansa puolestaan tukee Syyrian hallintoa ja antaa sille mahdollisuuden saada laittomia tuloja. Näin ollen hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Syntymäaika: 9.4.1983;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Sukupuoli: mies

Yasser Ibrahim on Bashar al-Assadin taloudellinen neuvonantaja ja toimii Asma al-Assadin johtamassa talousneuvostossa. Hänellä on yhdessä Ali Najib Ibrahimin kanssa useita pöytälaatikkoyhtiöitä ja hän toimii Bashar Al-Assadin ja Asma Al-Assadin liiketoiminnan välikätenä. Näin ollen Yasser Ibrahim hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(alias al-Na’al)

Syntymäaika: 14.4.1975;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Sukupuoli: mies

Bilal al-Naal on useiden kauppa- ja sijoitusyhtiöiden perustaja ja osakas Syyriassa.

Hän on Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston jäsen, minkä vuoksi hänellä on keskeinen asema Venäjän ja Syyrian välisen hallinnon taloudellisissa suhteissa. Al-Naal on myös Syyrian parlamentin jäsen ja Damaskoksen hallintoalueen entinen jäsen. Näin ollen Bilal al-Naal on Syyriassa toimiva merkittävä liike-elämän edustaja, joka tässä ominaisuudessaan tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä. Lisäksi hän on lähellä Fadi Saqria, Cham Holdingia ja Bishr Al-Sabbania.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(alias Fahd/Fahed)

Syntymäaika: 1955;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Kansalaisuus: syyrialainen/iranilainen;

Sukupuoli: mies

Fahd Darwish on Syyrian ja Iranin yhteisen kauppakamarin puheenjohtaja. Lisäksi Darwish omistaa ja johtaa Syyriassa useita eri aloilla, kuten kaupan ja lääkealalla, toimivia yrityksiä.

Näin ollen Darwish on Syyriassa toimiva merkittävä liike-elämän edustaja, joka tässä ominaisuudessa tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Syntymäaika: 6.3.1967;

Kansalaisuus: syyrialainen/iranilainen;

Sukupuoli: mies

Mohannad al-Dabbagh on Asma al-Assadin serkku. Hän on yksi Takamol LLC -yrityksen omistajista. Yritys on vastuussa sähköisen ”älykorttiohjelman” hallinnoinnista. Ohjelmaa on käytetty vuodesta 2014 tuettujen elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden jakeluun Syyriassa kotimaankaupasta ja kuluttajansuoja-asioista vastaavan ministeriön alaisuudessa. Takamol LLC saa maksun jokaisesta älykortilla toteutetusta tapahtumasta.

Mohannad al-Dabbagh hyötyy näin ollen Syyrian hallinnosta ja tukee sitä.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Syntymäaika: 1.3.1978;

Syntymäpaikka: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Sukupuoli: mies

Firas al-Akhras on Asma al-Assadin veli. Hän on yksi Takamol LLC -yrityksen omistajista. Yritys on vastuussa sähköisen ”älykorttiohjelman” hallinnoinnista. Ohjelmaa on käytetty vuodesta 2014 tuettujen elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden jakeluun Syyriassa kotimaankaupasta ja kuluttajansuoja-asioista vastaavan ministeriön alaisuudessa. Takamol LLC saa maksun jokaisesta älykortilla toteutetusta tapahtumasta.

Firas al-Akhras hyötyy näin ollen Syyrian hallinnosta ja tukee sitä.

22.1.2024”

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”91.

Al-Dj Group

(alias ALDJ)

Rekisteröintipaikka: Damaskos, Syyria;

Päätoimipaikka: Syyria

Al-Dj Group on syyrialainen yritys, jonka omistaa ja jota johtaa Mahmoud al-Dj. Holding-yhtiönä se omistaa Freebird Travel Agencyn, joka on Cham Wings Airlinesin edustaja, ja hallinnoi sitä. Cham Wings Airlines liikennöi säännöllisesti Syyrian ja Libyan välisiä lentoja sekä salakuljettaa palkkasotilaita ja huumausaineita. Al-Dj Group on lisäksi yhteydessä Al-Tair Companyyn, jonka omistaja on myös Mahmoud al-Dj.

Tässä liikesuhdejärjestelmässä, jossa Al-Dj Groupilla on keskeinen rooli, rahtiliikennettä ja lentoja käytetään laittomiin liiketoimiin, mukaan lukien huumausaineet, hallintoon sidoksissa olevien henkilöiden ja yhteisöjen välillä Syyriassa ja Libyan itäosissa.

Al-Dj Groupin toiminta hyödyttää Syyrian hallintoa ja tukee sitä laittomien tulojen hankinnassa.

22.1.2024

92.

Cham Wings

Rekisteröintipaikka: Damaskos, Syyria;

Päätoimipaikka: Damaskos, Syyria

Cham Wings Airlines on syyrialainen yritys, jonka omistaa Muhammad Issam Shammout.

Lisäksi Cham Wings käyttää lentojaan syyrialaisten palkkasotilaiden kuljettamiseen, asekauppaan, huumausaineiden laittomaan kauppaan ja rahanpesuun, mikä tukee Syyrian hallinnon toimintaa. Cham Wings on Syyrian ainoa yksityinen lentoyhtiö, joten se hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Rekisteröintipaikka: Syyria, Dubai;

Päätoimipaikka: Damaskos, Syyria

Freebird Travel Agency on syyrialainen yritys, jonka omistaa ja jonka toimintaa harjoittaa Al-Dj Group, jonka puolestaan omistaa ja jota hallinnoi Mahmoud al-Dj.

Freebird toimii Cham Wings Airlinesin pääedustajana ja hyötyy siten Syyrian hallinnosta ja tukee sitä.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(alias Eloma)

Rekisteröintipaikka: Damaskos, Syyria;

Rekisteröintipäivä: 2023;

Päätoimipaikka: Damaskos, Syyria

Iloma Investment Private JSC perustettiin vuoden 2023 alussa ottamaan haltuunsa lähes puolet Damaskoksen lentoaseman omistuksesta.

Iloma on Assadin perheen peiteyritys ja osa hallituksen pyrkimyksiä hyötyä henkilökohtaisesti talouden manipuloinnista. Näin ollen Iloma tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(alias al-Akila/ Al-Aqeela Insurance Company)

Rekisteröintipaikka: Damaskos, Syyria;

Rekisteröintipäivä: 2007;

Päätoimipaikka: Syyria

Al-Aqila Company muodosti iranilaisen Alborz Insurance Companyn kanssa yhteisyrityksen. Tämän kahden hallinnon välisen järjestelyn tarkoituksena on vahvistaa Iranin asemaa Syyrian taloudessa.

Syyrian nykyisessä liiketoimintaympäristössä tällainen yhteisyritys edellyttää tukea Syyrian hallinnolta. Näin ollen Al-Aqila Company tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

22.1.2024”