This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R0881
Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan
Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 pÀivÀnÀ toukokuuta 2002, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lÀhellÀ oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistÀ rajoittavista toimenpiteistÀ sekÀ Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltÀmisestÀ, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekÀ muiden taloudellisten resurssien jÀÀdyttÀmisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta
Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 pÀivÀnÀ toukokuuta 2002, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lÀhellÀ oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistÀ rajoittavista toimenpiteistÀ sekÀ Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltÀmisestÀ, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekÀ muiden taloudellisten resurssien jÀÀdyttÀmisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta
EYVL L 139, 29.5.2002, p. 9â22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) TÀmÀ asiakirja on julkaistu erityispainoksessa
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2024
Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta
Virallinen lehti nro L 139 , 29/05/2002 s. 0009 - 0022
Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 pĂ€ivĂ€nĂ€ toukokuuta 2002, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lĂ€hellĂ€ oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistĂ€ rajoittavista toimenpiteistĂ€ sekĂ€ Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltĂ€misestĂ€, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekĂ€ muiden taloudellisten resurssien jÀÀdyttĂ€misen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan, ottaa huomioon yhteisen kannan 2002/402/YUTP, Osama bin Ladeniin, al-Qaida-jĂ€rjestön ja Talebanin jĂ€seniin sekĂ€ niitĂ€ lĂ€hellĂ€ oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistĂ€ ja yhteisten kantojen 96/746/YUTP, 1999/727/YUTP, 2001/154/YUTP ja 2001/771/YUTP(1) kumoamisesta, ottaa huomioon komission ehdotuksen(2), ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(3), sekĂ€ katsoo seuraavaa: (1) Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyvĂ€ksyi 16 pĂ€ivĂ€nĂ€ tammikuuta 2002 pÀÀtöslauselman 1390(2002), jossa todettiin, ettĂ€ Taleban ei ollut vastannut turvallisuusneuvoston useissa aikaisemmissa pÀÀtöslauselmissa esittĂ€miin vaatimuksiin ja tuomittiin se, ettĂ€ Taleban on sallinut Afganistania kĂ€ytettĂ€vĂ€n tukikohtana terroristien koulutukseen ja terroritoimintaan sekĂ€ myös al-Qaida-verkosto ja muut sitĂ€ lĂ€hellĂ€ olevat terroristiryhmĂ€t niiden suorittamien terroritekojen ja omaisuuden tuhoamisen vuoksi. (2) Turvallisuusneuvosto pÀÀtti muun muassa, ettĂ€ sen pÀÀtöslauselmilla 1267(1999) ja 1333(2000) mÀÀrĂ€tyt Afganistania koskevat lentokielto ja tietyt vientirajoitukset olisi kumottava ja ettĂ€ nĂ€iden pÀÀtöslauselmien mukaisen varojen jÀÀdyttĂ€misen soveltamisalaa ja varojen kĂ€yttöön antamista koskevaa kieltoa olisi tarkistettava. Se pÀÀtti myös, ettĂ€ tiettyjen sotilaallisiin toimiin liittyvien palvelujen toimittaminen Talebanille ja al-Qaida-jĂ€rjestölle olisi kiellettĂ€vĂ€. PÀÀtöslauselman 1390(2002) 3 kohdan mukaisesti turvallisuusneuvosto tarkastelee kyseisiĂ€ toimenpiteitĂ€ uudelleen 12 kuukauden kuluttua pÀÀtöslauselman hyvĂ€ksymisestĂ€, ja tĂ€mĂ€n ajanjakson pÀÀttyessĂ€ turvallisuusneuvosto joko antaa luvan toimenpiteiden jatkamiselle tai pÀÀttÀÀ niiden tehostamisesta. (3) TĂ€ssĂ€ yhteydessĂ€ turvallisuusneuvosto muistutti velvollisuudesta panna tĂ€ysimÀÀrĂ€isesti tĂ€ytĂ€ntöön sen pÀÀtöslauselma 1373(2001) sekĂ€ kaikkien Talebanin ja al-Qaida-jĂ€rjestön jĂ€senten ettĂ€ myös niitĂ€ lĂ€hellĂ€ olevien ja terroritekoja rahoittavien, suunnittelevien, edistĂ€vien, valmistelevien tai suorittavien henkilöiden osalta. (4) NĂ€mĂ€ toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan. TĂ€mĂ€n vuoksi ja erityisesti kilpailun vÀÀristymisen vĂ€lttĂ€miseksi tarvitaan yhteisön lainsÀÀdĂ€ntöÀ turvallisuusneuvoston asiaa koskevien pÀÀtösten tĂ€ytĂ€ntöönpanemiseksi sikĂ€li kuin on kyse yhteisön alueesta. TĂ€ssĂ€ asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan niitĂ€ jĂ€senvaltioiden alueita, joihin perustamissopimusta sovelletaan siinĂ€ mÀÀrĂ€tyin edellytyksin. (5) Jotta yhteisössĂ€ saavutettaisiin mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, olisi julkistettava niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen nimet ja muut aiheelliset tiedot, joiden varat olisi YK:n viranomaisten ilmoituksen mukaisesti jÀÀdytettĂ€vĂ€, ja yhteisössĂ€ olisi myös otettava kĂ€yttöön menettely nĂ€iden luetteloiden tarkistamiseksi. (6) JĂ€senvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tĂ€mĂ€n asetuksen sÀÀnnösten noudattaminen. (7) YK:n turvallisuusneuvoston pÀÀtöslauselmassa 1267(1999) mÀÀrĂ€tÀÀn, ettĂ€ asianomainen YK:n pakotekomitea voi myöntÀÀ varojen jÀÀdyttĂ€mistĂ€ koskevia poikkeuksia humanitaaristen tarpeiden perusteella. TĂ€mĂ€n vuoksi on sÀÀdettĂ€vĂ€, ettĂ€ tĂ€llaisia poikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella. (8) TarkoituksenmukaisuussyistĂ€ komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa tarvittaessa tĂ€mĂ€n asetuksen liitteitĂ€ YK:n turvallisuusneuvostolta, asianomaiselta YK:n pakotekomitealta ja jĂ€senvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen perusteella. (9) Komission ja jĂ€senvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tĂ€mĂ€n asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistĂ€ ja muista niiden kĂ€ytettĂ€vissĂ€ olevista tĂ€hĂ€n asetukseen liittyvistĂ€ olennaisista tiedoista sekĂ€ toimia yhteistyössĂ€ asianomaisen YK:n pakotekomitean kanssa erityisesti toimittamalla sille tietoja. (10) JĂ€senvaltioiden olisi annettava tĂ€mĂ€n asetuksen sÀÀnnösten rikkomisen johdosta mÀÀrĂ€ttĂ€viĂ€ seuraamuksia koskevat sÀÀnnökset ja varmistettava, ettĂ€ niitĂ€ noudatetaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. (11) Ottaen huomioon, ettĂ€ varojen jÀÀdyttĂ€mistĂ€ on tarkistettava, on varmistettava, ettĂ€ tĂ€mĂ€n asetuksen rikkomisen johdosta voidaan mÀÀrĂ€tĂ€ seuraamuksia sen voimaantulosta alkaen. (12) PÀÀtöslauselman 1390(2002) nojalla kĂ€yttöön otettujen toimenpiteiden takia on tarpeen tarkistaa yhteisössĂ€ kĂ€yttöön otetut toimenpiteet kumoamalla neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001(4) ja antamalla uusi asetus, ON ANTANUT TĂMĂN ASETUKSEN: 1 artikla TĂ€ssĂ€ asetuksessa tarkoitetaan: 1) "varoilla" rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat: kĂ€teisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumÀÀrĂ€ykset ja muut maksuvĂ€lineet; talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissĂ€, tileillĂ€ olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset; julkisesti ja yksityisesti myytĂ€vĂ€t arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset; korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvĂ€ tulo tai arvo; luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset; remburssit, konossementit, kauppakirjat; varoihin tai rahoituslĂ€hteisiin liittyvÀÀ osuutta osoittavat asiakirjat ja mitkĂ€ tahansa muut vientirahoitusvĂ€lineet, 2) "taloudellisilla resursseilla" kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteÀÀ omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan kĂ€yttÀÀ varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen; 3) "varojen jÀÀdyttĂ€misellĂ€" toimia, joilla estetÀÀn kaikki sellainen verojen siirtĂ€minen, kuljettaminen, muuntaminen, kĂ€yttö tai myyminen, joka muuttaisi niiden mÀÀrÀÀ, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai kĂ€yttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen kĂ€ytön, mukaan lukien omaisuudenhoito, 4) "taloudellisten resurssien jÀÀdyttĂ€misellĂ€" toimia, joilla estetÀÀn kaikenlainen taloudellisten resurssien kĂ€yttĂ€minen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi esimerkiksi myymĂ€llĂ€, vuokraamalla tai kiinnittĂ€mĂ€llĂ€ ne. 2 artikla 1. JÀÀdytetÀÀn kaikki pakotekomitean nimeĂ€mille ja liitteessĂ€ I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat tai niiden omistamat tai hallussa olevat varat ja taloudelliset resurssit. 2. MitÀÀn varoja ei saa luovuttaa suoraan tai vĂ€lillisesti pakotekomitean nimeĂ€mille ja liitteessĂ€ I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikĂ€ niiden hyvĂ€ksi. 3. MitÀÀn taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa suoraan tai vĂ€lillisesti pakotekomitean nimeĂ€mille ja liitteessĂ€ I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikĂ€ niiden hyvĂ€ksi niin, ettĂ€ ne voisivat hankkia varoja, tavaroita tai palveluja. 3 artikla KielletÀÀn sotilaalliseen toimintaan liittyvĂ€n teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen, mukaan luettuna erityisesti aseiden tai kaikenlaisen niihin liittyvĂ€n materiaalin valmistukseen, kunnossapitoon ja kĂ€yttöön liittyvĂ€ koulutus, antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtĂ€minen suoraan tai vĂ€lillisesti pakotekomitean nimeĂ€mille ja liitteessĂ€ I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille tai ryhmille taikka yhteisöille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jĂ€senvaltioiden viranomaisten toimivaltuuksia niiden kĂ€yttĂ€essĂ€ julkista valtaa. 4 artikla 1. KielletÀÀn tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai vĂ€lillisenĂ€ tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklan sÀÀnnösten kiertĂ€minen tai 3 artiklassa tarkoitettujen toimien edistĂ€minen. 2. Kaikki tiedot, joiden mukaan tĂ€mĂ€n asetuksen sÀÀnnöksiĂ€ kierretÀÀn tai on kierretty, on ilmoitettava jĂ€senvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle joko suoraan tai nĂ€iden toimivaltaisten viranomaisten vĂ€lityksellĂ€. 5 artikla 1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sÀÀntöjen sekĂ€ perustamissopimuksen 284 artiklan mÀÀrĂ€ysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on: a) toimitettava vĂ€littömĂ€sti kaikki tĂ€mĂ€n asetuksen noudattamista edistĂ€vĂ€t tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jÀÀdytetyistĂ€ tileistĂ€ ja rahamÀÀristĂ€, niiden liitteessĂ€ II lueteltujen jĂ€senvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa he asuvat tai ovat, sekĂ€ komissiolle joko suoraan tai nĂ€iden toimivaltaisten viranomaisten vĂ€lityksellĂ€. Erityisesti on toimitettava saatavilla olevat tiedot varoista, rahoituksen lĂ€hteistĂ€ tai taloudellisista resursseista, joita pakotekomitean nimeĂ€mĂ€t ja liitteessĂ€ I luetellut henkilöt ovat omistaneet tai hallinneet tĂ€mĂ€n asetuksen voimaantuloa edeltĂ€neiden kuuden kuukauden aikana; b) toimittava yhteistyössĂ€ liitteessĂ€ II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa tĂ€llaisten tietojen todentamiseksi. 2. TĂ€mĂ€n artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa kĂ€yttÀÀ ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu. 3. Komission suoraan vastaanottamat muut tiedot on saatettava asianomaisten jĂ€senvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kĂ€yttöön. 6 artikla Varojen, muiden rahoituksen lĂ€hteiden ja taloudellisten resurssien jÀÀdyttĂ€minen siten, ettĂ€ tĂ€llaista toimintaa pidetÀÀn vilpittömĂ€ssĂ€ mielessĂ€ tĂ€mĂ€n asetuksen mukaisena, ei saata tĂ€tĂ€ asetusta soveltavaa luonnollista tai oikeushenkilöÀ, ryhmÀÀ tai yhteisöÀ tai sen johtajia tai työntekijöitĂ€ minkÀÀnlaiseen vastuuseen, paitsi jos osoitetaan, ettĂ€ jÀÀdyttĂ€minen johtui laiminlyönnistĂ€. 7 artikla 1. Komissiolla on valtuudet: - muuttaa tai tĂ€ydentÀÀ liitettĂ€ I joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean pÀÀtösten perusteella, ja - muuttaa liitettĂ€ II jĂ€senvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. 2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jĂ€senvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitÀÀ yllĂ€ kaikkia tarvittavia yhteyksiĂ€ pakotekomiteaan tĂ€mĂ€n asetuksen tehokasta tĂ€ytĂ€ntöönpanoa varten. 8 artikla Komissio ja jĂ€senvaltiot ilmoittavat toisilleen vĂ€littömĂ€sti tĂ€mĂ€n asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistĂ€ ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat, tĂ€hĂ€n asetukseen liittyvĂ€t asiaankuuluvat ja erityisesti 5 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot sekĂ€ tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden tĂ€ytĂ€ntöönpanossa ilmenneistĂ€ ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista. 9 artikla TĂ€mĂ€n asetuksen soveltamiseen eivĂ€t vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tĂ€mĂ€n asetuksen voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvĂ€lisistĂ€ sopimuksista, muista sopimuksista tai myönnetyistĂ€ toimiluvista taikka luvista. 10 artikla 1. Kunkin jĂ€senvaltion on mÀÀritettĂ€vĂ€ tĂ€mĂ€n asetuksen sÀÀnnösten rikkomisesta mÀÀrĂ€ttĂ€vĂ€t seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. 2. Ennen kuin tĂ€tĂ€ varten tarvittava lainsÀÀdĂ€ntö on annettu, mÀÀrĂ€tÀÀn tĂ€mĂ€n asetuksen sÀÀnnösten rikkomisesta seuraamuksiksi tarvittaessa jĂ€senvaltioiden asetuksen (EY) N:o 467/2001 13 artiklan mukaisesti mÀÀrittĂ€mĂ€t seuraamukset. 3. Kukin jĂ€senvaltio vastaa kanteen nostamisesta sen lainkĂ€yttövallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöÀ, ryhmÀÀ tai yhteisöÀ vastaan, jos jokin tĂ€llainen henkilö, ryhmĂ€ tai yhteisö on rikkonut mitĂ€ tahansa tĂ€ssĂ€ asetuksessa sÀÀdettyĂ€ kieltoa. 11 artikla TĂ€tĂ€ asetusta sovelletaan - yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna, - jĂ€senvaltion lainkĂ€yttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa, - missĂ€ tahansa muualla olevaan jĂ€senvaltion kansalaiseen, - oikeushenkilöön, ryhmÀÀn tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jĂ€senvaltion lainsÀÀdĂ€nnön mukaisesti, ja - yhteisössĂ€ liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmÀÀn tai yhteisöön. 12 artikla Kumotaan asetus (EY) N:o 467/2001. 13 artikla TĂ€mĂ€ asetus tulee voimaan sitĂ€ pĂ€ivÀÀ seuraavana pĂ€ivĂ€nĂ€, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessĂ€. TĂ€mĂ€ asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitĂ€ sovelletaan sellaisenaan kaikissa jĂ€senvaltioissa. Tehty BrysselissĂ€ 27 pĂ€ivĂ€nĂ€ toukokuuta 2002. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja M. Arias Cañete (1) Ks. tĂ€mĂ€n virallisen lehden sivu 4. (2) Ehdotus annettu 6 pĂ€ivĂ€nĂ€ maaliskuuta 2002 (ei vielĂ€ julkaistu virallisessa lehdessĂ€). (3) Lausunto annettu 11 pĂ€ivĂ€nĂ€ huhtikuuta 2002 (ei vielĂ€ julkaistu virallisessa lehdessĂ€). (4) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1. LIITE I Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistĂ€, ryhmistĂ€ ja yhteisöistĂ€ Oikeushenkilöt, ryhmĂ€t ja yhteisöt Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat. Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya). Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; toimistot: pÀÀtoimipaikka G. T. Road (todennĂ€köisesti Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan. Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat; PO Box 20066, Dubai, Arabiemiirikunnat. Al Qaida/Islamic Army (alias "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation). Al Rashid Trust (alias Al-Rasheed Trust): - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; - Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; - Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; - Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; - Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; - toimintaa Afganistanissa Heratissa, Jalalabadissa, Kabulissa, Kandaharissa ja Mazar SherifissĂ€; - toimintaa myös Kosovossa ja Tsetseniassa. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein. Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Yhdysvallat. Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat. Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia. Al-Barakaat Finance Group, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia. Al-Barakaat Financial Holding Co, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia. Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia. Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia. Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Arabiemiirikunnat. Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat. Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI). Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad). Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen. Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar. Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique ArmĂ©). Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein. Asbat al-Ansar Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama. Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, Yhdysvallat. Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia. Barakaat International Foundation, Box 4036, SpĂ„nga, Tukholma, Ruotsi; Rinkebytorget 1, 04, SpĂ„nga, Ruotsi. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 SpĂ„nga, Ruotsi. Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat. Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Yhdysvallat; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Yhdysvallat. Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat. Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia. Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Yhdysvallat. Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat. Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat. Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia. Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat. Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Alankomaat. Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. De Afghanistan Momtaz Bank Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat. Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen). Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia. Islamic Army of Aden. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU). Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan. Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar City, Afganistan. Libyan Islamic Fighting Group. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hampuri, Saksa. Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Sveitsi. Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat. RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat. Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Huom.: asia koskee ainoastaan tĂ€mĂ€n yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja. Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la PrĂ©diction et le Combat). Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat. Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia. Somali Network AB, Hallbybacken 15, 70 SpĂ„nga, Ruotsi. Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Toimistoja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa ja Arabiemiirikunnissa. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, ItĂ€valta. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi. Luonnolliset henkilöt (suluissa mainitut tehtĂ€vĂ€t viittaavat Afganistanin aiempaan Taleban-hallintoon) Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (ensimmĂ€inen sihteeri, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Quetta. Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi). Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); syntynyt 10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 156-92-9858 (Yhdysvallat); passin numero 27082171 [Yhdysvallat (myönnetty 21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)] tai passin numero M0887925 (Irak); Yhdysvaltojen kansalainen. Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afganistan; syntynyt 1963 EgyptissĂ€; Egyptin kansalainen. Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italia. Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Syntynyt 1.1.1975. Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa. Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 SpĂ„nga, Ruotsi, syntynyt 1.6.1968. Agha, Abdul Rahman (sotatuomioistuimen ylituomari). Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan. Agha, Saed M. Azim, Maulavi (passi- ja viisumiosasto). Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden ministeri). Ahmadi, Haji M., Mullah (Da Afghanistan Bank -pankin pÀÀjohtaja). Ahmadulla, Qari [turvallisuusministeri (tiedustelu)]. Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); syntynyt 14.3.1974 tai 13.4.1974 tai 14.4.1974 tai 1.8.1970 Zanzibarissa Tansaniassa; Tansanian kansalainen. Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afganistan; syntynyt 1965 EgyptissĂ€; Egyptin kansalainen. Akhund, Ahmed Jan, Mullah (vesi- ja sĂ€hköasioiden ministeri). Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (kaivos- ja teollisuusministeri). Akhund, Attiqullah, Maulavi (varamaatalousministeri). Akhund, Dadullah, Maulavi (rakennusministeri). Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (puolustusministeri). Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (terveysministeri). Akhundzada, Mohammad Sediq (marttyyreistĂ€ ja paluumuutosta vastaava varaministeri). Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen. Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); syntynyt 1960 Nangaharin maakunnassa Afganistanissa. Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia. Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 SpĂ„nga, Ruotsi, syntynyt 1.1.1955. Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 SpĂ„nga, Ruotsi, syntynyt 20.11.1974. Al-Jadawi, Saqar. Syntynyt noin vuonna 1965. Oletettavasti Jemenin ja Saudi-Arabian kansalainen. Osama bin Ladenin avustaja. Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerian kansalainen; osoite: Peshawar, Pakistan; yhteyksiĂ€ Afghan Support Committee -ryhmÀÀn. Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Syntynyt 1.3.1948 Kairossa EgyptissĂ€. Oletettavasti Egyptin ja Kanadan kansalainen. Allamuddin, Syed (toinen sihteeri, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Peshawar). Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; yhteyksiĂ€ Afghan Support Committee - ja Revival Of Islamic Heritage Society -ryhmiin. Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jedda, Saudi-Arabia. Al-Sharif, Sa'd. Syntynyt noin vuonna 1969 Saudi-Arabiassa. Osama bin Ladenin lanko ja lĂ€heinen avustaja. Luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusorganisaation johtaja. Amin, Aminullah, Maulavi (Saripulin maakunnan kuvernööri). Aminzai, Shams-us-Safa (lehdistökeskus, ulkoministeriö). Anafi, Nazirullah, Maulavi, (kauppa-attasea, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistan; syntynyt 30.3.1964 tai 14.5.1964 Tripolissa Libyassa; Libyan kansalainen (henkilö). Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (hallintoasiat). Aref, Arefullah, Mullah (varavaltiovarainministeri). Asem, Esmatullah, Maulavi, Afganistanin Punaisen Puolikuun (ARCS) pÀÀsihteeri. Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (siveettömyyden ehkĂ€isemisen ja hyveellisyyden edistĂ€misen varaministeri). Atiqullah, Hadji Molla (julkisten rakennustöiden varaministeri). Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rooma, Italia. Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), syntynyt vuonna 1935, Somalian kansalainen. Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Jihad Group -ryhmĂ€n toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja. Syntynyt 19.6.1951 Gizassa EgyptissĂ€; passin numero 1084010 (Egypti) tai vaihtoehtoisesti 19820215. Azizirahman (kolmas lĂ€hetystösihteeri, Talebanin suurlĂ€hetystö, Abu Dhabi). Baqi, Abdul, Maulavi (konsuliosasto, ulkoministeriö). Baqi, Abdul, Mullah (tiedotus- ja kulttuuriasioiden varaministeri). Baradar, Mullah (varapuolustusministeri). Bari, Abdul, Maulavi (Helmandin maakunnan kuvernööri). Bin Marwan, Bilal; syntynyt vuonna 1947. Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, MĂŒnchen, Saksa; 129 Park Road, London NW8, Englanti; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, ItĂ€valta; Tunisia; syntynyt 21.1.1963 Safaisissa (Sfax) Tunisiassa. Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hampuri, Saksa; syntynyt 4.8.1958 Alepossa Syyriassa; passin numero 1310636262 (Saksa). Daud, Mohammad (hallinnollinen avustaja, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Delawar, Shahabuddin, Maulavi (ylioikeuden varajĂ€sen). Ehsanullah, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)]. Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri). Eshaq M. (Laghmanin maakunnan kuvernööri). Ezatullah, Maulavi (varasuunnitteluministeri). Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); syntynyt 19.2.1976 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen. Faiz, Maulavi (tiedotusosasto, ulkoministeriö). Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (varakauppaministeri). Fauzi, Habibullah (ensimmĂ€inen lĂ€hetystösihteeri/edustuston varapÀÀllikkö, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); syntynyt 25.8.1972 tai 25.12.1974 tai 25.2.1974 Moronissa Komoreilla; Komorien tai Kenian kansalainen. Ghafoor, Abdul, Maulavi (varamaatalousministeri). Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kaupallinen avustaja, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Karachi). Hamdullah, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Quetta). Hamidi, Zabihullah (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri). Hamidullah, Mullah, Ariana Afghan Airlinesin pÀÀjohtaja. Hamsudin, Maulavi [Wardakin (Maidan) maakunnan kuvernööri]. Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (varaopetusministeri). Hanif, Qari Din Mohammad (suunnitteluministeri). Haqani, Djallalouddine, Maulavi (rajakysymyksistĂ€ vastaava ministeri). Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri). Haqqan, Sayyed, Maulavi (hallintoasioiden ministeri). Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (siveettömyyden ehkĂ€isemisen ja hyveellisyyden edistĂ€misen varaministeri). Haqqani, Moslim, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri). Haqqani, Najibullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri). Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (ministerineuvoston varapÀÀministeri, Kandaharin kuvernööri). HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); alias AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordania; syntynyt 1968 Kaliforniassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 548-91-5411. Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; syntynyt 16.6.1938 Damaskoksessa Syyriassa; Sveitsin ja Tunisian kansalainen. Homayoon, Mohammad, Eng. (vesi- ja sĂ€hköasioiden varaministeri). Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(kulttuuri)ministeri]. Hottak, M. Musa, Maulavi (varasuunnitteluministeri). Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Sveitsi, syntynyt vuonna 1927. Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Yhdysvallat; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada. Ibn Al-Shaykh al-Libi. Islam, Muhammad (Bamiyanin maakunnan kuvernööri). Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlanin maakunnan kuvernööri). Jalal, Noor, Maulavi [varasisĂ€ministeri (hallintoasiat)]. Jalil, Abdul, Mullah (varaulkoministeri). Jama, Garad (alias Nor, Garad K.) (alias Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; syntynyt 26.6.1974. Jamal, Qudratullah, Maulavi (tiedotusministeri). Jan, Ahmad, Maulavi (Zabolin maakunnan kuvernööri). Janan, Mullah (Fariabin kuvernööri). Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia. Kabir, A., Maulavi (Nangarharin maakunnan kuvernööri). Kabir, Abdul, Maulavi (ministerineuvoston toinen varapÀÀministeri, Nangaharin maakunnan kuvernööri, itĂ€isen alueen johtaja). Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (pÀÀkonsuli, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Karachi). Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Heratin maakunnan kuvernööri). Khaksar, Abdul Samad, Mullah [varasisĂ€ministeri (turvallisuus)]. Kmalzada Shamsalah (toinen lĂ€hetystösihteeri, Talebanin suurlĂ€hetystö, Abu Dhabi). Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan. Madani, Jan Mohammad (asiainhoitaja, Talebanin suurlĂ€hetystö, Abu Dhabi). Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logarin maakunnan kuvernööri). Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; vaihtoehtoisia syntymĂ€vuosia 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945; Pakistanin kansalainen. Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); syntynyt 15.4.1939; vaihtoehtoinen syntymĂ€vuosi 1938; Pakistanin kansalainen. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah. Manan, Mawlawi Abdul (kauppa-attasea, Talebanin suurlĂ€hetystö, Abu Dhabi). Mansour, Akhtar Mohammad (siviili-ilmailu- ja liikenneministeri). Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Sveitsi; ZĂŒrich, Sveitsi; syntynyt vuonna 1928 EgyptissĂ€ tai Arabiemiirikunnissa. Mansour-Fattouh, Zeinab, ZĂŒrich, Sveitsi. Mansur, Abdul Latif, Maulavi (maatalousministeri). Mati, Mohammadullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden ministeri). Matiullah, Mullah, Kabulin tulliasema. Mazloom, Fazel M., Mullah (armeijan varaylipÀÀllikkö). Mohammad, Akhtar, Maulavi (avustaja koulutusasioissa, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Peshawar). Mohammad, Dost, Mullah (Ghaznin maakunnan kuvernööri). Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduzin maakunnan kuvernööri). Mohammad, Nik, Maulavi (varakauppaministeri). Mohammad, Qari Din (korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri). Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khostin maakunnan kuvernööri). Momand, Qalamudin, Maulavi (pyhiinvaellusasioiden varaministeri). Monib, Abdul Hakim, Maulavi (rajakysymyksistĂ€ vastaava varaministeri). Motaqi, Amir Khan, Mullah (opetusministeri). Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (valtiovarainministeri). Motmaen, Abdulhai (tiedotus- ja kulttuuriosasto, Kandahar). Muazen, Samiullah, Maulavi (ylioikeuden varamies). Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Syntynyt vuonna 1956 Alexandriassa EgyptissĂ€; vaihtoehtoinen syntymĂ€vuosi 1951. Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Syntynyt (luultavasti) vuonna 1944 EgyptissĂ€. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Osama bin Ladenin pÀÀavustaja. Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn). Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afganistan; syntynyt 19.6.1964 EgyptissĂ€; Egyptin kansalainen. Mujahid, Abdul Hakim, Talebanin lĂ€hettĂ€mĂ€ edustaja YhdistyneissĂ€ Kansakunnissa. Murad, Abdullah, Maulavi (pÀÀkonsuli, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Quetta). Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); syntynyt 23.6.1976 Kairossa EgyptissĂ€; Egyptin tai Kenian kansalainen; Kenian henkilötodistuksen numero 12773667; sarjanumero 201735161. Mustasaed, Mullah (tiedeakatemian johtaja). Mutawakil, Abdul Wakil (ulkoministeri). Muttaqi, Amir Khan (Talebanin edustaja YK:n johdolla kĂ€ydyissĂ€ neuvotteluissa). Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.; alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi; syntynyt 17.5.1931 tai 17.5.1937 Alexandriassa EgyptissĂ€; Tunisian kansalainen. Naim, Mohammad, Mullah (siviili-ilmailuasioiden varaministeri). Najibullah, Maulavi (pÀÀkonsuli, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Peshawar). Nomani, Hamidullah, Maulavi (korkea-arvoinen virkamies korkea-asteen koulutuksesta vastaavassa ministeriössĂ€). Noorani, Mufti Mohammad Aleem (ensimmĂ€inen sihteeri, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Karachi). Nuri, Maulavi Nurullah (Balkhin maakunnan kuvernööri, pohjoisen alueen johtaja). Nuristani, Rostam, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri). Nyazi, Manan, Mullah (Kabulin maakunnan kuvernööri). Omar, Mohammed, Mullah, ns. uskollisten (Amir ul-Mumineen -liike) johtaja, Afganistan. Omari, Alhaj M. Ibrahim (rajakysymyksistĂ€ vastaava varaministeri). Paktis, Abdul Satar, Dr. (protokollaosasto, ulkoministeriö). Qadeer, Abdul, kenraali (sotilasavustaja, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Qalamuddin, Maulavi (olympiakomitean puheenjohtaja). Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Rabbani, Mohammad, Mullah (valtaa pitĂ€vĂ€n neuvoston puheenjohtaja, ministerineuvoston pÀÀministeri). Rahimi, Yar Mohammad Mullah (tiedotusministeri). Rahmani, Arsalan, Maulavi (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri). Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandaharin maakunnan kuvernööri). Rasul, M., Mullah (Nimrozin maakunnan kuvernööri). Rauf, Abdul, Mullah (armeijakunnan komentaja). Razaq, Abdul, Maulavi (kauppaministeri). Razaq, Abdul, Mullah (sisĂ€ministeri). Reshad, Habibullah, Mullah (tiedusteluosaston pÀÀllikkö). Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kaupallinen edustaja, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Peshawar). Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabulin kaupunginjohtaja). Safi, Rahmatullah, kenraali (Talebanin edustaja Euroopassa). Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzganin maakunnan kuvernööri). Sanani, Maulavi, Dar-ul-Eftan pÀÀllikkö. Saqib, Noor Mohammad (korkeimman oikeuden ylituomari). Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabulin kaupunginjohtaja). Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Syntynyt noin vuonna 1963 EgyptissĂ€. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Vastaa Osama bin Ladenin turvallisuudesta. Sayyed, Saiduddine, Maulavi (työ- ja sosiaaliasioiden varaministeri). Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabulin maakunnan varakuvernööri). Shafiq, M., Mullah (Samanganin maakunnan kuvernööri). Shaheen, Mohammad Sohail (toinen lĂ€hetystösihteeri, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (varaopetusministeri). Shams-ur-Rahman, Mullah (varamaatalousministeri). Sharif, Mohammad (varasisĂ€ministeri). Shaykh Sai' id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Syntynyt EgyptissĂ€. Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); syntynyt 9.4.1969 tai 9.4.1960 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen. Shenwary, Haji Abdul Ghafar (kolmas sihteeri, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Karachi). Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (varaoikeusministeri). Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas lĂ€hetystösihteeri, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Stanekzai, Sher Abbas (varaterveysministeri). Tahis, Hadji (siviili-ilmailuasioiden varaministeri). Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (paluumuuttoasioiden ministeri). Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Syntynyt 15.3.1963 Alexandriassa EgyptissĂ€. Tawana, Maulavi (Paktian maakunnan kuvernööri). Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (varatiedotusministeri). Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Syntynyt 29.6.1960 EgyptissĂ€. Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); Pakistanin kansalainen. Turab, Hidayatullah Abu (siviili-ilmailuasioiden varaministeri). Turabi, Nooruddin, Mullah (oikeusministeri). Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan. Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Syntynyt 30.7.1957 Jeddassa Saudi-Arabiassa. MenettĂ€nyt Saudi-Arabian kansalaisuuden, nyt virallisesti Afganistanin kansalainen. Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Lontoo, Englanti; syntynyt 30.12.1960 tai 13.12.1960. Wahab, Malawi Abdul Taliban (asiainhoitaja Riadissa). Wahidyar, Ramatullah (marttyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri). Wali, Mohammad, Maulavi (siveettömyyden ehkĂ€isemistĂ€ ja hyveellisyyden edistĂ€mistĂ€ koskevan osaston ministeri). Wali, Qari Abdul (ensimmĂ€inen sihteeri, Talebanin "pÀÀkonsulaatti", Peshawar). Walijan, Maulavi (Jawzjanin maakunnan kuvernööri). Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)]. Waziri, M. Jawaz (YK-asioiden osasto, ulkoministeriö). Yaqoub, Mohammad, Maulavi (BIA:n johtaja). Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan. Zaeef, Abdul Salam, Mullah (tĂ€ysivaltainen erikoissuurlĂ€hettilĂ€s, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Zaeef, Abdul Salam (Talebanin suurlĂ€hettilĂ€s Pakistanissa). Zahed, Abdul Rahman (varaulkoministeri). Zahid, Mohammad, Mullah (kolmas lĂ€hetystösihteeri, Talebanin "suurlĂ€hetystö", Islamabad). Zaief, Abdul Salam, Mullah (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri). Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan. Zurmati, Maulavi Rahimullah [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(julkaisu)ministeri]. LIITE II Luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista BELGIA MinistĂšre des finances TrĂ©sorerie Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Faksi (32-2) 233 75 18 MinistĂšre des affaires Ă©conomiques Administration des relations Ă©conomiques Service Licences 60, rue GĂ©nĂ©ral LĂ©man B - 1040 Bruxelles Faksi (32-2) 230 83 22 Puhelin (32-2) 206 58 11 TANSKA Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK - 2100 KĂžbenhavn Ă Puhelin (45) 35 46 60 00 Faksi (45) 35 46 60 01 SAKSA Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D - 60006 Frankfurt/Main Puhelin (49-69) 95 66-01 Faksi (49-69) 560 10 71 KREIKKA Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis Street GR - 101 80 Athens Puhelin (30-10) 333 27 81-2 Faksi (30-10) 333 28 10, 333 27 93 ΄ÏÎżÏ
ÏγΔίο ÎΞΜÎčÎșÎźÏ ÎÎčÎșÎżÎœÎżÎŒÎŻÎ±Ï ÎΔΜÎčÎșÎź ÎÎčΔÏΞÏ
ÎœÏη ÎÎčÎșÎżÎœÎżÎŒÎčÎșÎźÏ Î ÎżÎ»ÎčÏÎčÎșÎźÏ ÎÎŻÎșÎ·Ï 5-7 GR - 101 80 ÎÎžÎźÎœÎ± Tηλ. (30-10) 333 27 81-2 ÎŠÎŹÎŸ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93 ESPANJA DirecciĂłn General de Comercio Inversiones SubdirecciĂłn General de Inversiones Exteriores Ministerio de EconomĂa Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Puhelin (34) 913 49 39 83 Faksi (34) 913 49 35 62 DirecciĂłn General del Tesoro y PolĂtica Financiera SubdirecciĂłn General de InspecciĂłn y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de EconomĂa Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Puhelin (34) 912 09 95 11 Faksi (34) 912 09 96 56 RANSKA MinistĂšre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie Direction du TrĂ©sor Service des affaires europĂ©ennes et internationales Sous-direction E 139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Puhelin (33-1) 44 87 17 17 Faksi (33-1) 53 18 36 15 IRLANTI Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Puhelin (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Ireland Puhelin (353-1) 408 24 92 ITALIA Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I - 00187 Roma SĂ€hköpostiosoite: csf@tesoro.it Puhelin (39 06) 4 761 39 21 Faksi (39 06) 4 761 39 32 LUXEMBURG MinistĂšre des affaires Ă©trangĂšres, du commerce extĂ©rieur, de la coopĂ©ration, de l'action humanitaire et de la dĂ©fense Direction des relations Ă©conomiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Puhelin (352) 478-1 ou 478-2350 Faksi (352) 22 20 48 MinistĂšre des finances 3, rue de la CongrĂ©gation L - 1352 Luxembourg Puhelin (352) 478-2712 Faksi (352) 47 52 41 ALANKOMAAT Ministerie van FinanciĂ«n Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Puhelin (31-70) 342 82 27 Faksi (31-70) 342 79 05 ITĂVALTA Oesterreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3 A - 1090 Wien Puhelin (43-1) 404 20-0 Faksi (43-1) 404 20-73 99 Bundesministerium fĂŒr Inneres - Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1 A - 1090 Wien Puhelin (43-1) 313 45-0 Faksi (43-1) 313 45-85 290 PORTUGALI MinistĂ©rio das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus RelaçÔes Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Puhelin (351-1) 882 32 40/47 Faksi (351-1) 882 32 49 MinistĂ©rio dos NegĂłcios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das OrganizaçÔes PolĂticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Puhelin (351-21) 394 60 72 Faksi (351-21) 394 60 73 SUOMI Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 FIN - 00161 Helsinki Puhelin (358-9) 16 05 59 00 Faksi (358-9) 16 05 57 07 RUOTSI 4 artiklan osalta: Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 SE - 102 26 Stockholm Puhelin (46-8) 401 90 00 Faksi (46-8) 401 99 00 5 artiklan osalta: Finansinspektionen Box 7831 SE - 103 98 Stockholm Puhelin (46-8) 787 80 00 Faksi (46-8) 24 13 35 YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Puhelin (44-207) 270 55 50 Faksi (44-207) 270 43 65 Export Control and Non-Proliferation Directorate Department of Trade and Industry 3-4 Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Puhelin (44-207) 215 05 10 Faksi (44-207) 215 05 11 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Puhelin (44-207) 601 46 07 Faksi (44-207) 601 43 09 EUROOPAN YHTEISĂ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2/Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Puhelin (32-2) 295 68 80 Faksi (32-2) 296 75 63 SĂ€hköpostiosoite: anthonius.de-vries@cec.eu.int