|
|
Nimi
|
Tunnistustiedot
|
Perusteet
|
Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
|
|
8.
|
Rami (
) Makhlouf (
) |
Syntymäaika: 10.7.1969.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro 454224.
|
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä televiestinnän, rahoituspalvelujen ja liikenteen aloilla sekä kiinteistöalalla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema Syriatel-yhtiössä, joka on Syyrian johtava matkapuhelinoperaattori, sekä seuraavissa sijoitusrahastoissa: Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.
Hän rahoittaa ja tukee liiketoimintansa kautta Syyrian hallintoa.
Hän on Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.
|
9.5.2011
|
|
18.
|
Mohammed (
) Hamcho (
) |
Syntymäaika: 20.5.1966.
Passi nro 002954347.
|
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä suunnittelu- ja rakennusalalla sekä media-, hotelli- ja ravintola- ja terveydenhoitoaloilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ja Syria Metal industries.
Hänellä on merkittävä asema Syyrian elinkeinoelämässä, koska hän on Damaskoksen kauppakamarin pääsihteeri (jonka entinen talousministeri Khodr Orfali nimitti joulukuussa 2014), Kiinan ja Syyrian kahdenvälisten yritysneuvostojen puheenjohtaja (maaliskuusta 2014) ja Syyrian metalli- ja teräsneuvoston puheenjohtaja (joulukuusta 2015).
Hänellä on läheiset liikesuhteet Syyrian hallinnon keskeisiin henkilöihin, myös Maher Al-Assadiin.
Liiketoimintansa kautta Mohammed Hamcho hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä. Hän on lähellä hallinnosta hyötyviä ja sitä tukevia henkilöitä.
|
27.1.2015
|
|
22.
|
Ihab (
) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (
) |
Syntymäaika: 21.1.1973.
Syntymäpaikka: Damaskos.
Passi nro N002848852.
|
Syyriassa toimiva merkittävä liikemies. Ihab Makhlouf on Syyrian johtavan matkapuhelinoperaattorin Syriatelin varapääjohtaja ja osakkeenomistaja. Hänellä on liiketaloudellisia intressejä myös useissa muissa syyrialaisissa yhtiöissä ja yhteisöissä, mukaan lukien Ramak Construction Co ja Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
Syriatelin varapääjohtajan ominaisuudessa Ihab Makhlouf tukee Syyrian hallintoa myös suoraan, koska yhtiö siirtää huomattavan osan voitoistaan Syyrian hallitukselle lisenssisopimuksensa kautta.
Hän on Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.
|
23.5.2011
|
|
28.
|
Khalid (
) (alias Khaled) Qaddur (
) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) |
|
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa televiestinnän sekä öljy- ja muoviteollisuuden aloilla ja läheiset liikesuhteet Maher Al-Assadiin.
Hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.
Maher Al-Assadin liittolainen myös liiketoimintansa kautta.
|
27.1.2015
|
|
29.
|
Ra'if (
) Al-Quwatly (
) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly) |
Syntymäaika: 3.2.1967.
Syntymäpaikka: Damaskos.
|
Maher Al-Assadin liikekumppani, johtaa eräitä hänen liikeasioitaan; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.
|
23.6.2011
|
|
32.
|
Mohammed (
) Makhlouf (
) (alias Abu Rami) |
Syntymäaika: 19.10.1932.
Syntymäpaikka: Latakia, Syyria.
|
Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen; Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liikekumppani ja isä. Lähellä Assadin perhettä, Bashar ja Mahir al-Assadin eno. Kutsutaan myös nimellä Abu Rami.
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla ja myös intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa General Organisation of Tobacco -järjestössä sekä öljy-, kaasu-, ase- ja pankkialoilla.
Osallistunut Assadin hallinnon puolesta liiketoimiin asehankinnoissa ja pankkialalla. Ottaen huomioon hänen laajat liiketoiminnalliset ja poliittiset sidoksensa hallintoon hän tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.
|
1.8.2011
|
|
33.
|
Ayman (
) Jabir (
) (alias Aiman Jaber) |
Syntymäpaikka: Latakia.
|
Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa teräs-, media-, kulutushyödyke- ja öljyaloilla ja myös käy kauppaa näiden alojen tuotteilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä ja yhteisöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Al Jazira (alias Al Jazerra ja El Jazireh), Dunia TV ja Sama Satellite Channel.
Ayman Jaber on Al Jazira -yhtiönsä kautta helpottanut öljyn tuontia Overseas Petroleum Trading -yhtiöltä Syyriaan.
Ayman Jaber hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.
Hän tukee suoraan Syyrian hallintoon yhteydessä olevia puolisotilaallisia Shabiha- ja/tai Suqur as-Sahraa -joukkoja ja on johtavassa asemassa niiden toiminnassa.
Rami Makhloufin liittolainen liiketoimintansa kautta ja Maher Al-Assadin liittolainen hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten joukkojen kautta.
|
27.1.2015
|
|
41.
|
Ali (
) Douba (
) |
Syntymäaika: 1933.
Syntymäpaikka: Karfis, Syyria.
|
Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta, kutsuttu sittemmin takaisin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin erityisneuvonantajaksi.
|
23.8.2011
|
|
48.
|
Samir (
) Hassan (
) |
|
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holdings. Hän on toiminut maaliskuusta 2014 lähtien talousministeri Khodr Orfalin nimittämänä kahdenvälisten yritysneuvostojen Venäjästä vastaavana puheenjohtajana.
Samir Hassan tukee hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.
Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston nimeämiä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa ja hyötyy Syyrian hallinnosta.
|
27.9.2014
|
|
108.
|
Mohammad (
) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
) |
Syntymäaika: 1945.
Syntymäpaikka: Damaskos.
|
Entinen talousministeri, virassa 9.2.2013 asti. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.
|
1.12.2011
|
|
111.
|
Joseph (
) Suwaid (
) |
Syntymäaika: 1958.
Syntymäpaikka: Damaskos.
|
Entinen kansliaministeri, virassa ainakin 21.1.2014 asti. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.
|
23.3.2012
|
|
112.
|
Hussein (
) (alias Hussain) Mahmoud (
) Farzat (
) (alias Hussein Mahmud Farzat) |
Syntymäaika: 1957.
Syntymäpaikka: Hama.
|
Entinen kansliaministeri, virassa ainakin vuoteen 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.
|
23.3.2012
|
|
114.
|
Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Syntymäaika: 1964.
Syntymäpaikka: Damaskos.
|
Entinen televiestintä- ja teknologiaministeri, virassa ainakin huhtikuuhun 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.
|
27.2.2012
|
|
117.
|
Adnan (
) Hassan (
) Mahmoud (
) |
Syntymäaika: 1966.
Syntymäpaikka: Tartus.
|
Entinen viestintäministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.
|
23.9.2011
|
|
192.
|
Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad
|
Syntymäaika: 1961.
Syntymäpaikka: Mohagirine, Syyria.
|
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa Anwar Akkad Sons Group (AASG) -yhtiössä ja sen tytäryhtiössä United Oilissa. AASG on monialayhtymä, jolla on intressejä muun muassa öljy-, kaasu-, kemikaali-, vakuutus-, tuotantokone-, kiinteistö-, matkailu-, näyttely-, urakointi- ja lääkinnällisten laitteiden aloilla.
Hashim Anwar al-Aqqad oli myös Syyrian parlamentin jäsen vielä vuonna 2012.
Al-Aqqadin menestys ei olisi voinut jatkua ilman hallinnon apua. Ottaen huomioon hänen laajat liiketoiminnalliset ja poliittiset sidoksensa hallintoon hän tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.
|
23.7.2014
|
|
201.
|
Wael Abdulkarim
(alias Wael Al Karim)
|
Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria.
|
Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa öljy-, kemikaali- ja valmistusteollisuuden aloilla. Hän edustaa erityisesti seuraavaa yhtiötä: Abdulkarim Group alias Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group on johtava voiteluaineiden, rasvojen ja teollisuuskemikaalien valmistaja Syyriassa.
|
7.3.2015
|
|
203.
|
George Haswani
(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
|
Osoite: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria.
|
Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa suunnittelu- ja rakennusalalla sekä öljy- ja kaasualalla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa useissa yhtiöissä ja yhteisöissä Syyriassa, etenkin merkittävässä insinööri- ja rakennusyhtiössä nimeltä HESCO Engineering and Construction Company.
George Haswanilla on läheiset siteet Syyrian hallintoon. Hän tukee hallintoa ja hyötyy siitä asemassaan välittäjänä Syyrian hallinnon ostaessa öljyä ISILiltä. Hän hyötyy hallinnosta myös suotuisan kohtelun, muun muassa merkittävän venäläisen öljy-yhtiön Stroytransgazin kanssa tehdyn (aliurakointi)sopimuksen, kautta.
|
7.3.2015
|
In force
) Nasif (
) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (
)
