Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„353.

Mahmoud al-Dj (teise nimega ALDJ)

Sünniaeg: 26.7.1983;

Sünnikoht: Tell Rifaat, Aleppo, Süüria.

Kodakondsus: Süüria/Liibüa.

Sugu: mees.

Mahmoud al-Dj on Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja, kellele kuulub mitu äriühingut, mis tegutsevad eri sektorites, nagu logistika ja turism. Ta hõlbustab režiimiga seotud isikute ja üksuste vahelisi ebaseaduslikke tehinguid Süürias ja Liibüa idaosas, sealhulgas seoses uimastite, relvasaadetiste ja palgasõduritega. Tema positsioon on võimalik tänu tihedatele sidemetele Süüria režiimiga, millest ta ise ja tema ettevõtted kasu saavad. Tema tegevus seevastu toetab Süüria režiimi ja võimaldab sellele juurdepääsu ebaseaduslikele tuludele. Seeläbi saab ta kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Sünniaeg: 9.4.1983;

Sünnikoht: Damaskus, Süüria.

Kodakondsus: Süüria.

Sugu: mees.

Yasser Ibrahim on Bashar al-Assadi majandusnõunik ja tegutseb Asma al-Assadi juhitavas majandusnõukogus. Koos Ali Najib Ibrahimiga on tal mitu varifirmat ning ta tegutseb Bashar Al-Assadi ja Asma Al-Assadi äritegevuse variisikuna. Seetõttu saab Yasser Ibrahim Süüria režiimist kasu ja toetab seda.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(teise nimega al-Na’al)

Sünniaeg: 14.4.1975.

Sünnikoht: Damaskus, Süüria.

Kodakondsus: Süüria.

Sugu: mees.

Bilal al-Naal on mitme Süüria kaubandus- ja investeerimisettevõtte asutaja ja osanik.

Ta on Süüria-Venemaa ärinõukogu liige, mis annab talle olulise rolli Venemaa ja Süüria režiimi vahelistes majandussidemetes. Al-Naal on ka Süüria parlamendi liige ja Damaskuse valitsusnõukogu endine liige. Seetõttu on Bilal al-Naal Süürias juhtiv ettevõtja, kes toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Ta on seotud ka Fadi Saqri, Cham Holdingu ja Bishr Al-Sabbaniga.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(teise nimega Fahd/Fahed)

Sünniaeg: 1955.

Sünnikoht: Damaskus, Süüria.

Kodakondsus: Süüria/Iraan.

Sugu: mees.

Fahd Darwish on Süüria–Iraani ühise kaubanduskoja esimees. Lisaks omab ja juhib Darwish Süürias mitut ettevõtet, mis tegutsevad eri sektorites, näiteks kaubanduses ja farmaatsiatööstuses.

Seetõttu on Darwish Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja, kes toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Sünniaeg: 6.3.1967;

Kodakondsus: Süüria/Iraan.

Sugu: mees.

Mohannad al-Dabbagh on Asma al-Assadi nõbu. Ta on Takamol LLC kaasomanik, mis on ettevõte, mis vastutab elektroonilise kiipkaardi programmi haldamise eest, mida alates 2014. aastast kasutatakse subsideeritud toiduainete ja muude toodete turustamiseks Süürias sisekaubanduse ja tarbijakaitse ministeeriumi egiidi all. Eelkõige saab Takamol LLC tasu iga kiipkaardi kaudu tehtava tehingu eest.

Seeläbi saab Mohannad al-Dabbagh kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Sünniaeg: 1.3.1978;

Sünnikoht: London, Ühendkuningriik.

Kodakondsus: Süüria.

Sugu: mees.

Firas al-Akhras on Asma al-Assadi vend. Ta on Takamol LLC kaasomanik, mis on ettevõte, mis vastutab elektroonilise kiipkaardi programmi haldamise eest, mida alates 2014. aastast kasutatakse subsideeritud toiduainete ja muude toodete turustamiseks Süürias sisekaubanduse ja tarbijakaitse ministeeriumi egiidi all. Eelkõige saab Takamol LLC tasu iga kiipkaardi kaudu tehtava tehingu eest.

Seeläbi saab Firas al-Akhras kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

22.1.2024“

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

„91.

Al-Dj Group

(teise nimega ALDJ)

Registreerimiskoht: Damaskus, Süüria.

Peamine tegevuskoht: Süüria.

Al-Dj Group on Süüria äriüksus, mis kuulub Mahmoud al-DJ-le, kes seda ka juhib. Valdusettevõtjana omab ja käitab Al-Dj Group äriüksust Freebird Travel Agency, mis on Cham Wings Airlines’i esindaja, mis korraldab sagedasi lende Süüria ja Liibüa vahel, smugeldades palgasõdureid ja uimasteid. Al-Dj Group on lisaks seotud äriühinguga Al-Tair Company, mille omanikuks on samuti Mahmoud al-Dj.

Selliste ärisuhete kaudu, milles Al-Dj Groupil on keskne roll, kasutatakse kaubavedusid ja -lende režiimiga seotud isikute ja üksuste vahelisteks ebaseaduslikeks tehinguteks Süürias ja Liibüa idaosas, sealhulgas uimastite veoks.

Al-Dj Groupi tegevus on Süüria režiimile kasulik ning toetab seda ebaseaduslikule tulule juurdepääsul.

22.1.2024

92

Cham Wings

Registreerimiskoht: Damaskus, Süüria.

Peamine tegevuskoht: Damaskus, Süüria.

Cham Wings Airlines on Süüria äriüksus, mille omanik on Muhammad Issam Shammout.

Samuti kasutab Cham Wings oma lende Süüria palgasõdurite veoks, relvakaubanduseks, uimastikaubanduseks ja rahapesuks, misläbi toetatakse Süüria režiimi tegevust. Seega saab Cham Wings Süüria ainsa eraõigusliku lennuettevõtjana Süüria režiimist kasu ja toetab seda.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Registreerimiskoht: Süüria, Dubai.

Peamine tegevuskoht: Damaskus, Süüria.

Freebird Travel Agency on Süüria äriüksus, mida omab ja käitab Al-Dj Group, mille omanik ja haldaja on omakorda Mahmoud al-Dj.

Freebird on Cham Wings Airlines’i peamine esindaja ning saab seega Süüria režiimist kasu ja toetab seda.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(teise nimega Eloma)

Registreerimiskoht: Damaskus, Süüria.

Registreerimise kuupäev: 2023;

Peamine tegevuskoht: Damaskus, Süüria.

Iloma Investment Private JSC asutati 2023. aasta alguses, et võtta üle ligikaudu pool Damaskuse lennujaama omandiõigusest.

Iloma on Assadi perekonna varifirma ja osa režiimi jõupingutustest saada isiklikult kasu majandusega manipuleerimisest. Seetõttu toetab Iloma Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(teise nimega al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Registreerimiskoht: Damaskus, Süüria.

Registreerimise kuupäev: 2007;

Peamine tegevuskoht: Süüria.

Al-Aqila Company moodustas ühisettevõtte ettevõtjaga Iran Alborz Insurance Company, mis oli kahe režiimi poolt korraldatud tehing, et tugevdada Iraani positsiooni Süüria majanduses.

Praeguses Süüria ettevõtluskeskkonnas vajab selline ühisettevõte Süüria režiimi toetust. Seetõttu toetab Al-Aqila Company Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

22.1.2024“