|
|
Nimi
|
Identifitseerimisandmed
|
Põhjendus
|
Loetellu kandmise kuupäev
|
|
„3.
|
Azarab Industries
|
Aadress: peakontor: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (Postal Code: 1991913981), Iran; tehas: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873
|
Azarab Industries tegeleb tuumaenergia tootmisega ja tal on tihedad sidemed Iraani Aatomienergiaorganisatsiooniga (AEOI). Lisaks on Azarab Industries seotud Khatam-al Anbiyaga, mis on IRGC kontrolli all olev inseneeriavaldkonna äriühing.
Seega on Azarab Industries otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis ja toetab neid tegevusi.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
4.
|
Bank Mellat
|
Aadress: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran
|
Bank Mellat annab Iraani valitsusele rahalist toetust, eelkõige laenude kaudu, mille eesmärk on toetada mittekasumlikke valitsusettevõtteid. Iraani valitsus on ühtlasi Bank Mellati suurim aktsionär. Seega toetab Bank Mellat Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5.
|
Bank Melli,
Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:
|
Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran
Registreerimisnumber: 60FC005874HRB10813
|
Bank Melli on Iraani suurim pank, on Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all ning toetab paljusid tuumarelva levikuga seotud tegevuses osalevaid üksusi, sealhulgas selliseid, kes on seotud IRGC, IRGC-Quds Force’i või MODAFLiga. Seega toetab Bank Melli Iraani valitsust ja Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust. Lisaks osutab Bank Melli IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(23.6.2008, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. a)
|
Arian Bank
(teise nimega Aryan Bank)
|
Aadress: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan
|
Arian Bank on Bank Melli ja Bank Saderati ühisettevõte Afganistanis. Bank Melli on Iraani suurim pank, mis on Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all ning osutab teenuseid kaitseministeeriumile (MODAFL).
Bank Saderat on üks Iraani suurimaid panku ning selle üks peamisi osanikke on Iraani valitsus. Pank annab rahalist toetust IRGC-le lähedastele üksustele ja Iraani valitsuse käsilastele.
Seega on Arian Bank üksus, mis on Iraani valitsust toetavate üksuste omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. b)
|
Assa Corporation
|
Aadress: ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA
Maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)
|
Üksuse Assa Corporation omanikuks on Assa Corporation Company Ltd, mis on Iraani riigi ja valitsuse kontrolli alla kuuluva ning Iraani valitsust toetava Bank Melli varifirma.
Seega on Assa Corporation Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. c)
|
Assa Corporation Ltd
|
6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands
|
Assa Company Limited on Iraani riigi ja valitsuse kontrolli alla kuuluva ning Iraani valitsust toetava Bank Melli varifirma.
Seega on Assa Company Ltd Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. d)
|
Bank Kargoshaie
(teise nimega Bank Kargoshaee, teise nimega Kargosai Bank, teise nimega Kargosa'i Bank)
|
Aadress: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran
|
Bank Kargoshaie on Bank Melli tütarettevõtja. Bank Kargoshaie osutab finantsteenuseid nii üksikisikutele kui ka ettevõtjatele. Bank Melli omakorda on Iraani suurim pank, mis on Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all ning osutab teenuseid kaitseministeeriumile (MODAFL). Seega on Bank Kargoshaie Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. e)
|
Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
|
Aadress: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875
Aadress: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116
Aadress: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran
Registreerimisnumber: 89584
|
Bank Melli Iran Investment Company on Iraani investeerimispank. Bank Melli Iran Investment Company on Iraani suurima panga Bank Melli omandis ja kontrolli all, kusjuures viimane on omakorda Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all. Seega on Bank Melli Investment Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. f)
|
Bank Melli Iran ZAO
(teise nimega Mir Business Bank)
|
Aadress: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Aadress: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia
Faks: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286
E-post: mbbmos@mbbru.com
Mellimos@BMIRU.com
Mellimos@Rex400.ru
Veebisait: www.mbbru.com www.bmiru.com
|
Bank Melli Iran ZAO on Venemaal asuv Iraani pank. Bank Melli Iran ZAO on Iraani suurima panga Bank Melli omandis ja kontrolli all, kusjuures viimane on omakorda Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all ning toetab Iraani valitsust. Seega on Bank Melli Iran ZAO Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(23.6.2008, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. g)
|
Bank Melli Printing and Publishing Company
(teise nimega BMPPC)
|
Aadress:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183
Aadress: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran
Aadress: P.O. Box 37515-183, Tehran, Iran
Registreerimisnumber: 382231
|
Bank Melli Printing and Publishing Company on Iraani trüki- ja kirjastusettevõte. Bank Melli Printing and Publishing Company on Bank Melli omandis ja kontrolli all, kusjuures viimane toetab Iraani valitsust. Seega on Bank Melli Printing and Publishing Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. h)
|
Cement Investment and Development Company
(teise nimega CIDCO,
teise nimega, Cement Industry Investment and Development Company,
teise nimega CIDCO Cement Holding)
|
Aadress: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Iran, 1967757451
Aadress: No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran
|
Cement Investment and Development Company on Iraani äriühing, mis on Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) omandis ja kontrolli all. BMIIC on Bank Melli omandis ja kontrolli all, mis omakorda on Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all ning toetab Iraani valitsust. Seega on Cement Investment and Development Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. i)
|
First Persian Equity Fund
|
Aadress: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands
Aadress: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands
Aadress: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898
|
First Persian Equity Fund on investeerimisfond, mille asutas 2007. aastal Bank Melli. Bank Melli on Iraani suurim pank ning on Iraani valitsuse omandi ja kontrolli all. Seega on First Persian Equity Fund Iraani valitsust toetava üksuse omandi ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. j)
|
Mazandaran Cement Company
|
Aadress: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Iran
Registreerimisnumber: IR40014GN
Registreerimise kuupäev: 1975
|
Mazandaran Cement Company on Bank Melli ja Iraani valitsuse kontrolli all olev Iraani äriühing. Selle äriühingu kaudu teostab Bank Melli oma huve tsemenditööstuses. Seega on Mazandaran Cement Company Iraani valitsust toetava üksuse kontrolli all. Lisaks toetab ta Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. m)
|
Melli Bank plc
|
Aadress: 98A Kensington High Street, W8 4SG London, United Kingdom
Registreerimisnumber: GB04152338
|
Melli Bank PLC on Iraani valitsuse omandis oleva üksuse Bank Melli Iran tütarettevõtja, mis on täielikult nimetatud üksuse omandis. Seega on Melli Bank PLC Iraani valitsust toetava üksuse omandis.
|
29.9.2025
(23.6.2008, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
5. o)
|
Shemal Cement Company
(teise nimega Siman Shomal,
teise nimega Shomal Cement Company)
|
Aadress: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146, Iran
Aadress: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Iran
Aadress: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran
|
Shemal Cement Company on üksuse Bank Melli Iran kontrolli all olev tsemenditööstuse äriühing. Selle peamine osanik on Cement Industries Investment and Development Company, mille enamusosalus kuulub üksusele National Development Group Investment, mille peamine osanik omakorda on Bank Melli Iran. Bank Melli Iran toetab Iraani valitsust.
Seega on Shemal Cement Company Iraani valitsust toetava üksuse kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
7.
|
Bank Saderat
|
Aadress: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran
|
Bank Saderat on üks Iraani suurimaid panku. Iraani valitsus on üks selle peamisi osanikke.
Bank Saderat annab laenude kaudu rahalist toetust IRGC lähedastele üksustele. Samuti võimaldab ta suunata rahalisi vahendeid Iraani valitsuse käsilastele piirkonnas, kes vastutavad destabiliseeriva tegevuse eest.
Seega toetab Bank Saderat Iraani valitsust ja Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tuumaenergiaalaseid tegevusi.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
8.
|
Sina Bank
|
187 Mothari Avenue, Tehran, Iran
Registreerimisnumber: IRFEB54525
|
Sina Banki kontrollib Islamic Revolution Mostazafan Foundation, mis on kõrgeima juhi Khamenei kontrolli all olev suur Iraani riigi osalusega üksus ning millel on Sina Bankis kontrollosalus. Sina Bank osutab Mostazafan Foundationile ning selle allüksuste ja -ettevõtjate rühmale finantsteenuseid. Seega toetab Sina Bank üksuse Mostazafan Foundation kaudu rahaliselt Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(8.11.2014, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
11. a)
|
EDBI Exchange Company
(teise nimega Export Development Exchange Broker Co.)
|
Aadress: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
Aadress: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
|
EDBI Exchange Company on üksuse Export Development Bank of Iran (EDBI) tütarettevõtja ja osutab oma klientidele valuutavahetusteenuseid. EDBI omakorda on riigile kuuluv pank, mis toetab Iraani valitsust. Seega on EDBI Exchange Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
11. b)
|
EDBI Stock Brokerage Company
|
Aadress: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
|
EDBI Stock Brokerage Company on üksuse Export Development Bank of Iran (EDBI) tütarettevõtja ja osutab oma klientidele valuutavahetusteenuseid. EDBI omakorda on riigile kuuluv pank, mis toetab Iraani valitsust. Seega on EDBI Stock Brokerage Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
11. c)
|
Banco Internacional De Desarrollo CA
|
Aadress: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
Registreerimiskoht: Caracas, Venezuela
Registreerimise kuupäev: 2007 või 2008
Registreerimisnumber: J294640109
|
Banco Internacional de Desarrollo (BID) on Venezuela üksus, mis kuulub Iraani üksusele Export Development Bank of Iran (EDBI), mille eesmärk on toetada Iraani valitsust. Seega on BID Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
14.
|
Future Bank BSC
|
Aadress: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785
Ettevõtja registreerimisdokument: 54514-1 (Bahrein), aegus 9.6.2009; tegevusloa nr: 13388 (Bahrein)
|
Future Bank BSC on Bahreinis asuv Iraani pank. Future Bank BSC loodi Iraani kahe suurima panga Bank Saderati ja Bank Melli, mis on mõlemad Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all, ühisettevõttena. Seega on Future Bank BSC Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
15.
|
Industrial Development & Renovation Organization
(teise nimega IDRO)
|
Aadress: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Teheran, Iran
Aadress: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, United Arab Emirates
Aadress: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Aadress: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Iran
Aadress: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Iran
Aadress: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Iran
Registreerimise kuupäev: 1967
|
Industrial Development and Renovation Organisation on valitsusasutus, mis vastutab Iraani industrialiseerimise kiirendamise eest. Ta osaleb tuuma- ja raketiprogrammides ning toetab Iraani tööstussektorit. Seega on Industrial Development and Renovation Organisation Iraani valitsuse omandis või kontrolli all ja toetab seda.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
24.
|
Kala Naft
|
Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Iran
Registreerimisnumber: IR0000047040
|
Kala Naft on tootmis-, tugi- ja hankeettevõtja ning National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel.
Seega on Kala Naft Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
25.
|
Machine Sazi Arak
|
P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran
Registreerimisnumber: IR30177GN
Registreerimise kuupäev: 1967
|
Machine Sazi Arak on Iraani äriühing, mis tegeleb tööstusmasinaate ja -seadmete tootmisega. Ta toodab seadmeid tuumarelva leviku seisukohast tundliku tegevuse jaoks ning tema klientide hulka kuuluvad Iraani Aatomienergiaorganisatsioon (AEOI) ja MODAFL. Lisaks on ta seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tegevust. Machine Sazi Arak osales ka Araki raskeveereaktori ehitamises. Lisaks toetab ta nafta- ja gaasiuuringutega seotud tegevust, mille üle teevad järelevalvet naftaministeerium (Ministry of Petroleum) ning NIOC ja selle tütarettevõtjad. Seega osaleb Machine Sazi Arak tuumaraketiprogrammis ja toetab Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
27.
|
Power Plants’ Equipment Manufacturing Company
(teise nimega Saakhte Tajhizate Niroogahi)
|
Aadress: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (endine nimi Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran
|
The Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) allub AEOI-le ja üksusele Novin Energy (mõlemad on kantud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). Ta osaleb tuumareaktorite arendamises.
Seega Power Plants’ Equipment Manufacturing Company toetab Iraani tuumarelva leviku alast tegevust.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
30.
|
Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)
|
No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran, Iran (peakorter)
|
Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD) on (ELi poolt loetellu kantud) üksuse AEOI tütarettevõtja ja osaleb tuumaelektrijaamade arendamises. Seega osaleb NPPD Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikus tuumaenergiaalases tegevuses.
|
29.9.2025
(23.4.2007, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
36.
|
Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute
(teise nimega Research Institute of Nuclear Science and Technology,
teise nimega Nuclear Science and Technology Research Institute)
|
AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Iran
|
The Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute on ametlikul tasandil seotud Iraani Aatomienergiaorganisatsiooniga, mis teeb järelevalvet Iraani tuumaprogrammi üle. Seega on Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute otseselt seotud Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundliku tuumaenergiaalase tegevusega.
|
29.9.2025
(26.7.2010, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
43.
|
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)
|
Aadress: peakontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
Aadress: Teherani harukontor: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran
|
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) kuulub Iraani valitsusele ning Bank of Industry and Mines ning on nende kontrolli all.
Seega on EIH Iraani valitsuse omandis või kontrolli all olev üksus.
|
29.9.2025
(23.5.2011, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
46.
|
EMKA Company
|
Aadress: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran
|
EMKA Company tegutseb Iraani tuumatööstuses. EMKA Company on Iraanis toorme ja tuumkütuse tootmisele spetsialiseerunud äriühingu TAMAS Company tütarettevõtja. EMKA Company vastutab konkreetselt maavarauuringute, kaevandamise ja mineraalide töötlemise eest tuumkütusetsükli raames. Seega osaleb EMKA Company Iraani tuumarelva leviku alases tegevuses.
|
29.9.2025
(23.5.2011, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
53.
|
Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company
(teise nimega Sureh Nuclear Reactors Fuel Company;
Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)
|
Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Iran
Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Iran
|
Varem Sureh Nuclear Reactors Fuel Company nime all tuntud üksus allub Iraani Aatomienergiaorganisatsioonile (AEOI) ning sellele kuuluvad uraani muundamise rajatis, kütuse tootmise tehas ja tsirkooniumi tootmise tehas.
Seega on Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company seotud Iraani tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega.
|
29.9.2025
(23.5.2011, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
69.
|
Bonab Research Center (BRC)
|
Aadress: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran
|
Bonab Research Centeri teadustöö eesmärgiks on võimaldada Iraani organisatsioonidel kavandada ja toota tuumakomponente ja -varustust. Seega toetab Bonab Research Center tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku Iraani tegevust.
|
29.9.2025
(23.5.2011, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
82.
|
Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran
(teise nimega FATSA;
Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran;
Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel;
Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company)
|
Aadress: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Iran.
Registreerimise kuupäev: 11.7.2007
Registreerimisnumber: 300525
|
Iran’s Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (FATSA) tegeleb uraani muundamise ja sellega seotud elementide, kütusekogumite tootmise ja täiendavate tööstusharudega, haldab ja kontrollib uraani muundamise rajatiste ja tehaste ehitamist, kasutuselevõtmist, käitamist ja kasutuselt kõrvaldamist, kütusekogumite tootmist ja täiendavaid tööstusharusid ning teeb selles valdkonnas kõiki asjakohaseid riigisiseseid ja välismaiseid tehinguid, samuti impordib või ekspordib muundatud kütusekogumi materjale ja tehasetooteid välismaale või välismaalt.
Samuti on ta Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all ja toetab Iraani valitsust materiaalselt, logistiliselt või rahaliselt.
Seega on FATSA seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis ja toetab neid tegevusi.
Lisaks toetab ta Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(1.12.2011, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
104.
|
Central Bank of Iran
(teise nimega Central Bank of the Islamic Republic of Iran; Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)
|
Aadress: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran
P.O. Box: 15875 / 7177
Registreerimiskoht: Iraan
Registreerimise kuupäev: 1960
Registreerimisnumber: 4296905415
SWIFT (BIC) kood: BMJIIRT1
Veebisait: http://www.cbi.ir
E-post: G.SecDept@cbi.ir
|
Central Bank of Iran (Iraani Keskpank) toetab rahaliselt IRGCd, kes on osaline Iraani tuuma- ja raketiprogrammides. Seega toetab Central Bank of Iran tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku Iraani tegevust ja Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(23.1.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
105.
|
Tejarat Bank
|
Aadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran
Telefon: 88826690
Faks: 8890028
|
Bank Tejarat on Iraani pank, mis toetab Iraani tööstus-, energia- ja majandustaristut, sealhulgas naftakeemia- ja energiasektoris.
Bank Tejaratil on oluline roll energeetikaministeeriumi juhitavate valitsuse projektide toetamisel. Samuti annab pank rahalist toetust naftakeemia ja nafta ekstraheerimise riiklike projektide arendamiseks.
See on osaliselt Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all, kes juhib Bank Tejarati korralist üldkogu. Seega toetab Bank Tejarat nii Iraani valitsust kui ka tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke Iraani tegevusi.
|
29.9.2025
(8.4.2015, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
110.
|
Ministry of Energy
Pärsia keeles: وزارت نیرو
|
Aadress: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran
Aadress: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Iran
|
Ministry of Energy of Iran (MOE, Iraani energeetikaministeerium) vastutab energiavaldkonna poliitika eest ning kolmandate riikidega koostöö arendamise eest. MOE omandis või kontrolli all on MAPNA Group – oluline osaleja Iraani energia-, nafta- ja gaasisektoris. MAPNA Group teeb Ministry of Petroleumiga koostööd nafta ja maagaasi leiukohtade uurimises ja aitab seega Iraani valitsusel naftamüügiga tulu teenida. Oluline osa sellest tulust eraldatakse relvajõududele ja SPND-le. Ministry of Energy of Iran toetab Iraani tuumaalaseid tegevusi oma seose kaudu MAPNA Groupiga.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
111.
|
Ministry of Petroleum
|
Aadress: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran
Registreerimisnumber: IR0022770444
|
Ministry of Petroleum of Iran (Iraani naftaministeerium) vastutab naftavaldkonna poliitika eest – tegemist on valdkonnaga, millest rahastatakse olulisel määral tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku Iraani tegevust. Seega toetab Ministry of Petroleum Iraani tegevust, mis on tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlik.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
112.
|
National Iranian Oil Company
Pärsia keeles: الشركة الوطنية الإيرانية للنفط
(teise nimega NIOC)
|
NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Iran
Registreerimisnumber: IR0000047087
Registreerimise kuupäev: 6.12.1955
|
National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Naftaminister on NIOCi juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIOCi tegevdirektor. Seega toetab NIOC Iraani valitsust ja on Iraani valitsuse omandis. Lisaks osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
113.
|
National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD
|
7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore
Registreerimisnumber: SG199004388C (Singapur)
Registreerimise kuupäev: 5.9.1990 (Singapur)
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited on riigile kuuluva ja riigi juhitava National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega kuulub National Iranian Oil Company International Affairs Limited Iraani valitsust toetavale üksusele või on sellise üksuse kontrolli all. Lisaks osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
114.
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited
(teise nimega NIOC International Affairs Limited)
|
24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, United Kingdom
Ettevõte nr: 02772297 (Ühendkuningriik)
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited on riigile kuuluva ja riigi juhitava National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega kuulub National Iranian Oil Company International Affairs Limited Iraani valitsust toetavale üksusele või on sellise üksuse kontrolli all. Lisaks osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
115.
|
Iran Fuel Conservation Organization
(teise nimega IFCO)
|
Aadress: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Iran
Tel: (+98) 2188604760-6
|
Iran Fuel Conservation Organization on kütuse tarbimise valdkonnas tegutsev Iraani üksus, mis on täielikult Iraani valitsusele kuuluva National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).
Seega kuulub Iran Fuel Conservation Organization Iraani valitsust toetavale üksusele ja on sellise üksuse kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
116.
|
Karoon Oil & Gas Production Company
|
Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Iran
Registreerimisnumber: IR915378759
Muud seotud üksused (tütarettevõtjad):
|
—
|
Karoon Oil & Gas Production Company
|
|
—
|
Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)
|
|
—
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)
|
|
—
|
Maroun Oil & Gas Company
|
|
—
|
Naftiran Intertrade Company (teise nimega Naftiran Trade Company) (NICO)
|
|
—
|
National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)
|
|
—
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited
|
|
—
|
Petroleum Engineering & Development Company
|
|
—
|
Petropars International FZE (PPI FZE)
|
|
—
|
Petropars Iran Company (PPI)
|
|
—
|
Petropars Oilfield Services Company (POSCO)
|
|
—
|
Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)
|
|
—
|
South Zagros Oil & Gas Production Company
|
|
—
|
West Oil & Gas Production Company
|
|
Karoon Oil & Gas Production Company on Iraani suurim naftatootmisega tegelev äriühing ja National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel.
Seega on Karoon Oil & Gas Production Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
117.
|
Petroleum Engineering & Development Company
(teise nimega PEDEC)
|
No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Iran
Registreerimisnumber: IR0000054377
Registreerimise kuupäev: 27.8.1980
|
Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja ning selle arendus- ja insenerivaldkonna haru. NIOC on riigile kuuluv ja riigi juhitav äriühing, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega on PEDEC Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
118.
|
North Drilling Company (NDC)
|
Aadress: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Iran
Registreerimisnumber: IR30068GN/10101920830
Registreerimise kuupäev: 1999 (erastatud 2009)
|
North Drilling Company on juhtiv nafta- ja gaasipuurimisega tegelev äriühing. Ta on Mostazafan Foundationi tütarettevõtja Sina Energy Holding tütarettevõtja. Mostazafan Foundation on suur Iraani riigi osalusega üksus, mida kontrollivad kõrgeima juhi perekond, IRGC ja Iraani valitsus.
Lisaks on North Drilling Company teinud koostööd National Iranian South Oil Company ja National Iranian Oil Companyga.
Seega toetab North Drilling Company Iraani valitsust ja on Iraani valitsuse omandis või kontrolli all. Lisaks on äriühing Iraani valitsust toetavate üksuste omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(23.4.2014, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
119.
|
Khazar Expl & Prod Co
(teise nimega KEPCO)
|
No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran
Tel: (+98) 2188722430
|
Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) on üks viiest National Iranian Oil Company (NIOC) nafta- ja gaasitootmise ja -uuringutega tegelevast äriühingust ning seega selle tütarettevõtja. National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel.
Seega on KEPCO Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
120.
|
National Iranian Drilling Company
(teise nimega NIDC)
|
Aadress: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran
Registreerimisnumber: IR0000368792
|
National Iranian Drilling Company (NIDC) on riigile kuuluva ja riigi juhitava National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. NIOC naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega on NIDC Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all. Lisaks osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
121.
|
South Zagros Oil & Gas Production Company
Pärsia keeles: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
|
Aadress: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran
Registreerimisnumber: IR0052586382
Tel: (+98) 7112138204
|
South Zagros Oil & Gas Production Company on nafta- ja gaasitootmisega tegelev äriühing, mis on National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC) tütarettevõtja, millest viimane on omakorda National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. NIOC on riigile kuuluv ja riigi juhitav ettevõte, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega on South Zagros Oil & Gas Production Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
122.
|
Maroun Oil & Gas Company
(teise nimega Maroun Oil and Gas Operations;
Maround Oil and Gas Production Co.;
MOGPC)
|
Teheran, Iraan
Registreerimisnumber: IR0052586388
Registreerimise kuupäev: 2.12.1998
|
Maroun Oil & Gas Company on National Iranian South Oil Company (NISOC) tütarettevõtja, millest viimane on omakorda National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. Maroun Oil & Gas Company vastutab nafta, gaasi ja kondensaatide tootmise, töötlemise ja suurematest naftamaardlatest ülekandmise eest. Naftatootmisel ja -müügil on keskne roll nii Iraani sõjaväe kui ka IRGC rahastamisel. Seega on Maroun Oil & Gas Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all. Lisaks osutab ta olulisi teenuseid IRGC-le ja toetab Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
123.
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company
(MOGC)
|
Aadress: Khūzestān, Iraan
Registreerimisnumber: IR915378790
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). NIOC on riigile kuuluv ja riigi juhitav äriühing, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid.
Seega on MOGC Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
124.
|
Gachsaran Oil & Gas Company
Pärsia keeles: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
(teise nimega Gacharsan Oil Gas Co.)
|
Aadress: Gachsaran, Kohkīlūyeh va Būyer Aḩmadī, Iraan
Tel: (+98) 7422222581
|
Ettevõtet Gachsaran Oil & Gas Company juhitakse National Iranian South Oil Company (NISOC) kaudu ning see on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). NIOC toetab omakorda Iraani valitsust ja on Iraani valitsuse omandis. Seega on Gachsaran Oil & Gas Company Iraani valitsust toetava ja selle omandis oleva üksuse kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
125.
|
Aghajari Oil & Gas Production Company
(AOGPC)
|
Aadress: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran
Aadress: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran
Veebisait: aogpc.nisoc.ir
|
Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), mida tuntakse ka nime Aghajari Oil and Gas Exploitation Company all, on energeetika valdkonnas tegutsev Iraani üksus ja National Iranian South Oil Company (NISOC) tütarettevõtja. NISOC on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja, millest viimane toetab Iraani valitsust ja on selle omandis. Seega on AOGPC Iraani valitsust toetava üksuse kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
126.
|
Arvandan Oil & Gas Company
(teise nimega AOGC)
|
Aadress: Khamenei Ave., Khoramshar, Iran
Tel: (+98) 6324214021
|
Arvandan Oil & Gas Company on Iraani nafta ja gaasiga tegelev üksus ning National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. Ta käitab suuri nafta- ja gaasimaardlaid Lääne-Karouni piirkonnas. Tema tegevus aitab kaasa NIOC riiklike tootmiseesmärkide saavutamisele.
NIOC on riigile kuuluv ja riigi juhitav energiavaldkonna äriühing, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja suurt toetust.
Seega on Arvandan Oil & Gas Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
127.
|
West Oil & Gas Production Company
|
Aadress: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran
Registreerimisnumber: IR915378784
|
West Oil & Gas Production Company on Iranian Central Oil Fields Company tütarettevõtja, millest viimane on omakorda National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. NIOC on riigile kuuluv äriühing, mis toetab Iraani valitsust. Täpsemalt on NIOC-l Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. NIOC naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel.
Seega on West Oil & Gas Production Company äriühingu Iranian Central Oil Fields Company tütarettevõtja ja on Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
128.
|
East Oil & Gas Production Company
(teise nimega EOGPC)
|
Aadress: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran
Tel: (+98) 5117633011
|
East Oil & Gas Production Company (EOGPC) on Iran Central Oil Fields Company (ICOFC) tütarettevõtja, mis omakorda on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja suurt toetust. Seega on EOGPC Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
129.
|
Iranian Oil Terminals Company
(teise nimega IOTC)
|
Aadress - No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Iran
Tel: (+98) 2188732221
|
Iranian Oil Terminals Company on Iraani äriühing, mis on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). National Iranian Oil Company (NIOC) on riigi omandis ja riigi poolt juhitud üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja toetust. NIOC võtab vastu, ladustab, ekspordib ja impordib toornaftat, naftasaadusi ja gaasikondensaati ning osutab mereteenuseid ja teisi teenuseid. Tegemist on riigi nafta- ja gaasitootmise ja -ekspordi peamise toetajaga, mis toob kasu Iraani valitsusele.Seega on Iranian Oil Terminals Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all ning toetab omakorda Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
130.
|
Pars Special Economic Energy Zone
Pärsia keeles: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(teise nimega PSEEZ)
|
Aadress: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran
Aadress: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Iran
Registreerimisnumber: IR916378778
|
Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). National Iranian Oil Company (NIOC) on riigi omandis ja riigi poolt juhitud üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja toetust. Lisaks osutab PSEEZi Assaluyehi sadam IRISLile sadamahaldusteenuseid.
Seega on PSEEZ Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all. Lisaks osutab ta IRISLile olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
131.
|
Iran Liquefied Natural Gas Co.
|
Aadress: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Iran
|
Iran Liquefied Natural Gas Co. juhib Iraani veeldatud maagaasi projekte. Ta on National Iranian Gas Export Company tütarettevõtja, mis on omakorda riigi omandis oleva National Iranian Oil company tütarettevõtja. National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja toetust. Iran Liquefied Natural Gas Co. peamine osanik on Iraani valitsus. Seega on Iran Liquefied Natural Gas Co. Iraani valitsust toetava üksuse omandis ja kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
132.
|
Naftiran Intertrade Company (NICO)
Pärsia keeles: شرکت بازرگانی نفت ایران
(teise nimega Naftiran Trade Company)
(teise nimega NICO)
(teise nimega Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited)
|
Aadress: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran
Aadress: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Iran
Aadress: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Aadress: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom
Registreerimisnumber: IRL0000000024809
Tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;
Faks: +98 21 22374678; +98 21 22372481
E-post: info@naftiran.com
|
Naftiran Intertrade Company on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %). National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. NIOC naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega on Naftiran Intertrade Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all. Samuti osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
133.
|
Naftiran Intertrade Company Srl
Pärsia keeles: شرکت بازرگانی نفت ایران
|
Aadress: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland
Registreerimisnumber: CH-550.1.031.089-0
Käibemaksukohustuslase registrinumber: CHE-109.711.148
Telefon: +41 21 3106565
Faks: +41 21 3106566/67/72
E-post: nico.finance@naftiran.ch
|
Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) on äriühingu Naftiran Intertrade Company tütarettevõtja (100 %), mis omakorda on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. NIOC naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega on NICO SRL Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all. Lisaks osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
134.
|
Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd
(teise nimega PetroIran; teise nimega „PEDCO“)
|
Aadress: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41,1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ,Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran
|
Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) on äriühingu Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja, mis omakorda on Iraani valitsust toetava National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. PEDCO ei ole üksnes NIOCi kaudses omandis, vaid NIOC nimetab ka otseselt ametisse PEDCO juhtkonna. PEDCO on tootmis- ja uurimisettevõte, mis vastutab nafta- ja gaasiväljade arendamise eest. NIOC naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel.
Seega on PEDCO Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
135.
|
Petropars Ltd.
(teise nimega Petropasr Limited; teise nimega „PPL“)
|
Aadress: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Iran
Registreerimisnumber: IR0000102447
|
Petropars Ltd (PPL) on äriühingu Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja, mis omakorda on Iraani valitsust toetava riigile kuuluva National Iranian Oil Company NIOC tütarettevõtja (100 %). Petropars Ltd (PPL) esindab NIOCd teatavates tehingutes rahvusvaheliste partneritega ja tegutseb selle täitevorganina.
Seega on Petropars Ltd Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
136.
|
Petropars International FZE
(teise nimega PPI FZE)
|
Aadress: P.O. Box 72146 ,Dubai, United Arab Emirates
Aadress: Kish Address: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran
Aadress: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Tehran, Iran
|
Petropars International FZE on äriühingu Petropars Ltd (PPL) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja, mis omakorda on äriühingu Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja. NICO on National Iranian Oil Company (NIOC) omandis, mis on riigile kuulub ja riigi juhitav üksus, mis toetab Iraani valitsust.
Petropars Ltd (PPL) esindab NIOCd teatavates tehingutes rahvusvaheliste partneritega ja tegutseb selle täitevorganina. Petropars International FZE osutab Pärsia lahe piirkonnas transpordi-, logistika- ja kaubandusteenuseid.
Seega on Petropars International FZE Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
137.
|
Petropars UK Limited
|
Aadress: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; UK
Aadress: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU
Registreerimisnumber: 03503060 (Ühendkuningriik)
|
Petropars UK Ltd. on Petropars Ltd (PPL) tütarettevõtja. Petropars Ltd (PPL) on täielikult Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) omandis, mis kuulub National Iranian Oil Company-le (NIOC), mis on Iraani riigile kuuluv üksus, mis annab toetust Iraani valitsusele. Seega on Petropars UK Ltd Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
138.
|
National Iranian Gas Company
Pärsia keeles: ایران گاز ملی رشکت
(teise nimega NIGC)
|
Aadress: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran
Aadress nr 2: P.O. Box 15875, Tehran, Iran
|
National Iranian Gas Company (NIGC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis tegeleb gaasi tootmise ja jaotamisega riigis ning ekspordiga kolmandatesse riikidesse. Naftaminister on NIGCi juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIGCi tegevdirektor ja juhatuse aseesimees. Sellest tulenevalt toetab NIGC Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
139.
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company
Pärsia keeles: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
(teise nimega NIORDC)
|
Aadress: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Iran
Registreerimisnumber: IR0000365670
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %), mis vastutab rafineerimistehaste, torujuhtmete ja sidevõrkude tehnilise kavandamise ja ehitamise eest. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. NIOC naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Lisaks vastutab Iraani naftaminister NIORDC tegevjuhi ametisse nimetamise eest. Seega on NIORDC Iraani valitsuse ja NIOC kontrolli all, millest viimane toetab Iraani valitsust ja on selle omandis.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
140.
|
National Iranian Tanker Company (NITC)
|
35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833
Tel: +98 21 23801
E-post: info@nitc-tankers.com; kogu maailma harukontorid
|
National Iranian Tanker Company toetab rahaliselt Iraani valitsust oma aktsionäride, sealhulgas Iraani riikliku pensionifondi kaudu. Lisaks sellele on NITC üks maailma toornaftatankerite suurimaid käitajaid ja üks Iraani toornafta peamisi vedajaid. Sellest tulenevalt annab NITC Iraani valitsusele Iraani nafta vedamisega logistilist tuge. Iraani eksporditav nafta on oluline tuluallikas riigi eelarve ja sõjaliste kulutuste jaoks.
Seega toetab National Iranian Tanker Company Iraani valitsust.
|
29.9.2025
|
|
141.
|
Trade Capital Bank
|
220035 Valgevene
Timiriazeva str. 65A
Telefon: +375 (17) 3121012
Faks +375 (17) 3121008
E-post: info@tcbank.by
|
Trade Capital Bank on Tejarat Banki tütarettevõtja (99 %). Tejarat Bank on osaliselt Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all. Lisaks on Tejarat Bank oma tütarettevõtjate kaudu seotud piiravatest meetmetest kõrvalehoidmisega, osutades teenuseid Iraani kasutatavatele varifirmadele. Seega toetab Tejarat Bank Iraani valitsust ning aitab loetellu kantud üksustel piiravatest meetmetest kõrvale hoida.
Seega on Trade Capital Bank Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
142.
|
Bank of Industry and Mine
|
Aadress: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Iran
Aadress: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Iran
Aadress: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.
Telefon: +98 21 22029811-19, 22029837
Faks: +98 21 22029894, 0451-7724202
E-post: info@bim.ir
|
Bank of Industry and Mine on riigi omandis olev pank, mis tegeleb Iraanis tööstuse ja kaevandamise valdkonnaga. Seega on Bank of Industry and Mine Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
143.
|
Cooperative Development Bank
(teise nimega Tose’e Ta’avon Bank)
|
Aadress: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Iran
Aadress: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran
|
Cooperative Development Bank on Iraani riigi omandis olev pank, mis toetab Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(16.10.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
145.
|
National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)
|
Aadress: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iraan
Telefon: +98-21-77606030
Registreerimisnumber: 4000000128233
Veebisait: www.niopdc.ir
|
National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) on National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja, mis on omakorda National Iranian Oil Company (NIOC) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja. NIOC on riigile kuuluv ja riigi juhitav ettevõte, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. NIOPDC ülesanne on kütuse tarnimine kogu riigis. Seega on NIOPDC Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all. Lisaks osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(22.12.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
146.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
Aadress: No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave., Iran
Telefon: +98-21-88801960 / +98-21-66152223
Faks: +98-21-66154351
Veebisait: www.ioptc.com
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) on National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) tütarettevõtja, mis on omakorda Iraani valitsuse ja National Iranian Oil Company (NIOC) kontrolli all, millest viimane on ettevõtja, mis toetab Iraani valitsust ja on selle kontrolli all. Seega on IOPTC Iraani valitsust toetavate ja Iraani valitsusele kuuluvate üksuste kontrolli all.
|
29.9.2025
(22.12.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
147.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
teise nimega شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
|
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave., Iran
Registreerimisnumber: IR0000047088
Registreerimise kuupäev: 18.03.1992
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) on riigile kuuluva ja selle juhitava National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõte (100 %) ning vastutab rafineerimistehaste, torujuhtmete ja sidevõrkude tehnilise kavandamise ja ehitamise eest. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega on NIOEC Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all. Lisaks osutab ta IRGC-le olulisi teenuseid.
|
29.9.2025
(22.12.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
154.
|
First Islamic Investment Bank (FIIB)
|
Aadress: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaysia
Aadress: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia
Aadress: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonesia
Aadress: harukontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaysia
Aadress: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaysia
|
First Islamic Investment Bank (FIIB) on üksuse Sorinet Group Lõuna-Aasia pank, mis kuulub Iraani ärimehele Babak Zanjanile. FIIB tegevus hõlmab mitmesuguseid tegevusi, mis toetavad Iraani valitsuse piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise poliitikat. Seega toetab FIIB Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(22.12.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
155.
|
International Safe Oil
|
Aadress: Labuan Federal Territory, Malaysia
|
International Safe Oil (ISO) müüb Malaisias Iraani naftat. ISO aitab loetellu kantud üksustel rikkuda Iraani vastu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. ISO toetab, sealhulgas rahaliselt, selliseid äriühinguid nagu National Iranian Oil Company (NIOC) ja Nafitran Intertrade Company ltd (NICO), mis on mõlemad ELi loetellu kantud üksused.
Seega vastutab International Safe Oil ELi loetellu kantud üksuste ja Iraani valitsuse toetamise eest.
|
29.9.2025
(22.12.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
156.
|
Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)
(teise nimega: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)
|
Aadress: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran
Aadress: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988
Aadress: Teherani filiaal: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT koodid: SCERIRTH KSH (Kish Islandi filiaal), SCTSAEA1 (Dubai filiaal), SCERIRTH (Teherani filiaal)
Aadress: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
Aadress: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87
Aadress: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island
Telefon: 09347695504 (Kish Islandi filiaal) 09347695504/97-143257022-99 (Dubai filiaal) 09347695504 (Teherani filiaal)
E-post: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) osaleb „usaldusühingute“ ja pankade võrgustikus, mida Iraani valitsus kasutab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, võimaldades eelkõige Iraani nafta müüki mustal turul.
Seega toetab Sorinet Commercial Trust Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(8.11.2014, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
157.
|
HK Intertrade Company Ltd
teise nimega HK Intertrade
|
Aadress: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
|
HK Intertrade Company tõi kasu Iraani valitsusele, osaledes Iraani naftast saadud tuluga seotud rahapesuskeemis. Samuti arvatakse, et HK Intertrade on National Iranian Oil Company (NIOC) varifirma.
NIOC on riigile kuuluv ja riigi juhitav äriühing, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel.
Seega toetab HK Intertrade Company Ltd Iraani valitsust ja on Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(22.12.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
158.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Šveits
|
Petro Suisse on Iraani nafta- ja gaasisektoris tegutsev äriühing, mida juhivad National Iranian Oil Company (NIOC) ametnikud. NIOC annab omakorda finantstoetust Iraani valitsusele. Samuti on Petro Suisse seotud ettevõttega Naftiran Intertrade Co (NICO), mis on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 % osalus). Seega on Petro Suisse seotud üksustega, kes toetavad Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(22.12.2012, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
163.
|
Petropars Iran Company (PPI)
teise nimega „PPI“
|
Aadress: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran
Aadress: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Tehran, Iran
Tel: (+98) (21) 22372340
|
Petropars Iran Company (PPI) on äriühingu Petropars Ltd (PPL) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja, mis omakorda on äriühingu Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja. NICO on National Iranian Oil Company (NIOC) omanduses. NIOC on riigile kuuluv üksus, mis toetab Iraani valitsust.
Petropars Iran Company (PPI) vastutab projektide elluviimise eest nafta-, gaasi- ja naftakeemiatööstuses ning tegutseb kontserni Petropars Groupi nimel alltöövõtjana tehnilise kavandamise, hangete, halduse ja ehitustööde vallas.
Seega on Petropars Iran Company Iraani valitsust toetava üksuse omanduses või kontrolli all.
|
29.9.2025
|
|
164.
|
Petropars Oilfield Services Company
(teise nimega: POSCO)
|
Aadress: Kish harbor, PPI Bldg
|
Petropars Oilfield Services Company (POSCO) on üksusele Petropars Iran sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja, mis omakorda on Petropars Ltd (PPL) sajaprotsendilises omanduses tütarettevõtja. PPL kuulub sajaprotsendiliselt äriühingule Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), mis kuulub äriühingule National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC on riigile kuuluv äriühing, mis toetab Iraani valitsust.
POSCO vastutab Petropars Groupi puurimistegevuse juhtimise eest ning samuti on osutanud nõustamisteenuseid NIOC-le ja NISOC-le.
Seega on POSCO Iraani valitsust toetava üksuse kontrolli all.
|
29.9.2025
(8.6.2013, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
166.
|
Petropars Resources Engineering Ltd
|
Aadress: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, Iran 1517646113
|
Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) on täielikult ettevõtjale Petropars Iran kuuluv tütarettevõtja, mis omakorda on täielikult ettevõtjale Petropars Ltd (PPL) kuuluv tütarettevõtja. PPL kuulub täielikult Naftiran Intertrade Company Ltd-le (NICO), mis kuulub National Iranian Oil Company'le (NIOC), mis on Iraani valitsust toetav riigiettevõte. PRE vastutab juhtimis- ja inseneriteenuste eest ning pakub inimressursse nafta- ja gaasiprojektidele ning nendega seotud vajadustele elektri, mehaanika ja instrumentide valdkonnas.
Seega on PRE Iraani valitsust toetava üksuse kontrolli all.
|
29.9.2025
|
|
168.
|
Post Bank of Iran
teise nimega Post Bank Iran
teise nimega Post Bank
|
237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Iran
Registreerimisnumber: IRFEB57517
Veebisait: www.postbank.ir
|
Post Bank of Iran on Iraani pank, milles on enamusosalus Iraani valitsusel.
Seega toetab Post Bank of Iran Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(16.11.2013, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
169.
|
Iran Insurance Company
teise nimega Bimeh Iran
|
Aadress: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Iran
Aadress: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai
Aadress: PO Box 2004, Dubai, UAE
Aadress: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman
Aadress: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, UAE
|
Iran Insurance Company on kindlustuse valdkonnas tegutsev Iraani avalik-õiguslik üksus, mille ainuosanik on Iraani valitsus. Üksus valdab märkimisväärset osa Iraani riiklikust kindlustusturust. See osutab edasikindlustusteenuseid nafta- ja gaasisektori ettevõtjatele. Seega toetab Iran Insurance Company Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(16.11.2013, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
170.
|
Export Development Bank of Iran (EDBI)
|
Aadress: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Iran
Aadress: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran
Aadress: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran
Aadress: No. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936
|
Export Development Bank of Iran (EDBI) on riigile kuuluv Iraani pank.
Seega toetab EDBI Iraani valitsust.
|
29.9.2025
(16.11.2013, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
171.
|
Persia International Bank Plc
|
6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom
|
Persia International Bank PLC on Bank Mellatile ja Bank Tejaratile kuuluv ja nende kontrolli all olev üksus.
Tejarat Bank ja Bank Mellat on (osaliselt) Iraani valitsuse omandis ja kontrolli all. Lisaks toetavad nad rahaliselt Iraani valitsust ja Iraani valitsuse kontrolli all olevaid üksusi.
Seega on Persia International Bank Iraani valitsust toetavate üksuste omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.11.2013, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
172.
|
Iran Offshore Engineering & Construction Co
teise nimega IOEC
|
Aadress: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Iran
Aadress: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Iran
Veebisait: http://www.ioec.com/
|
Iranian Offshore Engineering & Construction Company on National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja. National Iranian Oil Company (NIOC) on riigile kuuluv ja riigi juhitav üksus, mis annab Iraani valitsusele märkimisväärseid rahalisi vahendeid. NIOC-l on Iraani nafta tootmise, müügi ja ekspordi monopol. Naftamüügist saadud tulul on oluline roll Iraani sõjaväe ja IRGC rahastamisel. Seega on Iranian Offshore Engineering & Construction Company Iraani valitsust toetava üksuse omandis või kontrolli all.
|
29.9.2025
(16.11.2013, peatatud alates 16.1.2016)
|
|
173.
|
Bank Refah Kargaran
(teise nimega Bank Refah)
|
Aadress: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Iran
Aadress: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Tehran, Iran
Aadress: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran
Aadress: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Tehran, 1991756783, Iran
Aadress: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Iran
Swift: REF AIRTH
|
Bank Refah Kargaran on Iraani pank, mis on seotud Iraani valitsusega. Muu hulgas teeb ta koostööd kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumiga Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL), sealhulgas hõlbustades relvade ostmist. Samuti teeb ta koostööd majandus- ja rahandusministeeriumi ning tervishoiuministeeriumiga.
Bank Refah Kargaran kuulub Iraani valitsusele.
Seega on Bank Refah Kargaran Iraani valitsuse kontrolli all ja toetab seda.
|
29.9.2025
(16.11.2013, peatatud alates 16.1.2016)“;
|
