Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

Ilan Mironovich SHOR

teise nimega

Ilan Mironovici ȘOR

Amet: ettevõtja, erakonna SHOR („ȘOR“) esimees

Sünniaeg: 6.3.1987

Sünnikoht: Tel Aviv, Iisrael

Sugu: mees

Kodakondsus: Moldova Vabariik, Iisrael

Riiklik identifitseerimis-number (IDNP): 0971007884125 (Moldova Vabariik)

Ilan Shor on poliitik (erakonna ȘOR esimees) ja ettevõtja Moldova Vabariigist, kes on seotud erakondade ebaseadusliku rahastamisega Moldova Vabariigis ning opositsiooni vastu suunatud vägivalla õhutamisega. Enne kui Ilan Shori juhitav erakond ȘOR kuulutati 2023. aasta juunis põhiseadusevastaseks, oli see seotud isikute tasustamise ja väljaõppega selleks, et need provotseeriksid korrarikkumisi ja rahutusi Moldova Vabariigis toimuvate meeleavalduste ajal.

Chișinău apellatsioonikohus mõistis 13. aprilli 2023. aasta otsusega Ilan Shori nn pangapettuse juhtumis süüdi pettuses ja rahapesus ning mõistis talle karistuseks 15 aasta pikkuse vangistuse koos vara konfiskeerimisega 254 miljoni euro väärtuses. Moldova Vabariigi ametiasutuste sõnul kasutati ja kasutatakse jätkuvalt ulatuslikust panganduspettusest ning sidemetest korruptiivsete oligarhide ja Moskvas asuvate üksustega saadavaid rahalisi vahendeid poliitiliste rahutuste kunstlikuks tekitamiseks riigis.

Tema Moldova Vabariigi demokraatia õõnestamisele suunatud tegevus hõlmab ebaseadusliku rahastuse andmist Kremli-meelse poliitilise tegevuse toetamiseks Moldova Vabariigis. Näide sellise rahastamise kasutamisest on vägivaldsete protestide ja meeleavalduste korraldamine kogu 2022. ja 2023. aasta jooksul peamiselt pealinnas Chișinăus, kasutades selleks meeleavaldajaid, kes said tasu erakonnalt ŞOR. Pärast seda, kui erakond ȘOR kuulutati põhiseadusevastaseks, jätkas Ilan Shor Venemaa mõjuvõimu edendamist Moldova Vabariigi poliitikamaastikul, rahastades ebaseaduslikult muid erakondi ja püüdes poliitikutele altkäemaksu anda.

Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Ilan Shor vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Amet: poliitik, erakonna „Building Europe at Home Party“ (PACE) esimees

Endine politsei peainspektsiooni juhataja asetäitja

Sünniaeg: 25.10.1982

Sünnikoht: Micăuți küla, Strășeni rajoon, Moldova Vabariik

Sugu: mees

Kodakondsus: Moldova Vabariik, Rumeenia

Riiklik identifitseerimis-number (IDNP): 2000033042660 (Moldova Vabariik)

Passi nr: AB0664715 (Moldova Vabariik)

058117566 (Rumeenia)

Gheorghe Petru Cavcaliuc on endine Moldova Vabariigi politsei peainspektsiooni juhataja asetäitja. Teadaolevalt korraldas koos Ilan Shoriga 2022. aasta oktoobris vägivaldseid meeleavaldusi ja osales neil. Ta on kasutanud oma suhteid politsei peainspektsioonis, et värvata endiseid politseiametnikke ja luua poolsõjaväeline rühmitus vägivaldsete meeleavaldajate „kaitsmiseks“ Moldova Vabariigi valitsuse eest. Selleks on ta asutanud nn varivalitsuse eesmärgiga asendada Moldova Vabariigi demokraatlikult valitud valitsus.

Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi on Gheorghe Cavcaliuc vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

teise nimega Vladimir ULINICI

teise nimega Vladimir PLAKHOTNYUK

teise nimega Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Amet: ettevõtja, poliitik

Sünniaeg: 1.1.1966 või 25.12.1965

Sünnikoht: Pitușca, Călărași, endine NSVL (nüüd Moldova Vabariik)

Sugu: mees

Kodakondsus: Moldova Vabariik, Rumeenia, Venemaa

Riiklik identifitseerimis-number (IDNP): 0962706018030 (Moldova Vabariik)

Passi nr: AB 0671328; AA 1203658 (Moldova Vabariik)

Vladimir Plahotniuci suhtes on Moldova Vabariigis algatatud mitu kriminaalmenetlust seoses kuritegudega, mis on seotud Moldova Vabariigi riiklike vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku saatmisega Moldova Vabariigist välja. Talle esitati Moldova Vabariigis süüdistus nn pangapettuse juhtumis, mille majanduslikud tagajärjed riiki endiselt mõjutavad. Samuti on ta uurimise all Moldova Vabariigi endisele presidendile kotitäie sularaha altkäemaksuna andmises vastutasuks poliitiliste teenete eest.

Pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, ning kahjustades demokraatlikku poliitilist protsessi Moldova Vabariigis, on Vladimir Plahotniuc vastutav sellise tegevuse ja poliitika rakendamise eest, mis kahjustab ja ohustab demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis.

30.5.2023

6.

Chiril GUZUN

Endine piiripolitsei ametnik ja praegune paramilitaarse rühmituse „SCUTUL POPORULUI“ juht

Sünniaeg: 27.4.1979

Sünnikoht: Ratus, Criuleni, endine Moldova NSV

Sugu: mees

Kodakondsus: Moldova Vabariik, Rumeenia

Chiril Guzun asutas ja juhib Moldova Vabariigi paramilitaarset organisatsiooni „Scutul Poporului“, kuhu kuuluvad endised sõjaväelased, politsei- ja õiguskaitseametnikud ning mis kasutab meeleavaldustel vägivalda, eelkõige Moldova Vabariigi olukorra destabiliseerimiseks. 2023. aasta veebruaris toimunud riigi valitsuse destabiliseerimise katsete ajal toetasid ja ümbritsesid „Scutul Poporului“ liikmed rahutustes ja vägivaldsetes meeleavaldustes osalenud meeleavaldajate rühmi, kes olid seotud hiljem keelatud organisatsiooniga „Partidul ȘOR“ ning erakonnaga „Partidul Acasă Construim Europa“ (PACE, erakond „Kodus ehitame Euroopat“).

Chiril Guzun on samuti pikaajaline tuttav loetellu kantud ja erakonna „PACE“ juhi Gheorghe Cavcaliuciga. Cavcaliuc tunnistas, et teeb vägivaldsete meeleavalduste osas koostööd Chiril Guzuni organisatsiooniga. Lisaks on Natalia Guzun, kes on Chiril Guzuni abikaasa, „PACE“ erakonna asepresident.

„Scutul Poporului“ juhina, juhtides ja toetades vägivaldseid meeleavaldusi ning neis osaledes, vastutab Chiril Guzun tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis. Lisaks on Chiril Guzun seotud Gheorghe Cavcaliuci ja organisatsiooniga „Scutul Poporului“.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

Дмитрий Милютин

Operatiivluureteabe osakonna juhataja asetäitja, Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) 5. direktoraat

Sünniaeg: 30.5.1967

Sünnikoht: Iževsk, NSVL (nüüd Vene Föderatsioon)

Sugu: mees

Kodakondsus: Venemaa

ID-kaardi number: 0134180

Dmitry Milyutin on Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) operatiivluureteabe osakonna juhataja asetäitja ning vastutab Venemaa varjatud operatsioonide eest Moldova Vabariigis alates 2016. aastast, eelkõige Transnistria piirkonnas, destabiliseerides seeläbi põhiseaduslikku korda. Oma töötajate kaudu juhib, koordineerib ja manipuleerib Dmitry Milyutin valitud poliitilisi jõude Moldova Vabariigis, et viia ellu venemeelseid tegevuskavasid, õõnestades seeläbi Moldova Vabariigi demokraatlikku poliitilist protsessi. Lisaks on Milyutini rühmitus seotud Moldova Vabariigis toimuvate vägivaldsete meeleavalduste ja muude vägivallaaktide korraldamisega.

Seeläbi, et Dmitry Milyutin õõnestab tõsiselt demokraatlikku poliitilist protsessi, püüab destabiliseerida põhiseaduslikku korda ning hõlbustab vägivaldseid meeleavaldusi ja muid vägivallaakte, toetab ta tegevust, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust, demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut. Ta on seotud ka loetellu kantud isiku Igor Chaikaga.

22.2.2024“.