(1)

Liit peab tagama, et tema finantssüsteemi ja siseturu ühtsus ja nõuetekohane toimimine oleksid tõhusalt kaitstud rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. Seepärast on direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud, et komisjon peab kindlaks tegema kolmandad riigid, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid“).

(2)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 (2) on kindlaks määratud suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi.

(3)

Võttes arvesse rahvusvahelise finantssüsteemi kõrget integratsioonitaset, tihedat sidet turuosaliste vahel, liitu sisse või liidust välja suunatud piiriüleste tehingute suurt mahtu ning turu avatuse määra, on igasuguse rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile ohuks ka liidu finantssüsteemile.

(4)

Kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikega 4 võtab komisjon arvesse uusimat kättesaadavat teavet, eelkõige rahapesuvastase töökonna hiljutisi avalikke teadaandeid, töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu ja töökonna rahvusvahelise koostöö järelevalverühma aruandeid konkreetsetest kolmandatest riikidest tulenevate riskide kohta.

(5)

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 viimatise muutmise järel on rahapesuvastane töökond ajakohastanud oma tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu. 2023. aasta oktoobris toimunud täiskogu istungil jättis töökond sellest loetelust välja Kaimanisaared ja Jordaania. Neid muudatusi arvesse võttes viis komisjon läbi hindamise, et teha kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikliga 9 kindlaks suure riskiga kolmandad riigid.

(6)

Komisjon on läbi vaadanud Kaimanisaarte ja Jordaania edusammud strateegiliste puuduste kõrvaldamisel. Need riigid on delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 tunnistatud suure riskiga kolmandateks riikideks, kuid 2023. aasta oktoobris jäeti nad töökonna tõhustatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelust välja.

(7)

Rahapesuvastane töökond tervitas Kaimanisaarte ja Jordaania märkimisväärseid edusamme rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra täiustamisel ning märkis, et need riigid on loonud vajalikud õiguslikud ja reguleerivad raamistikud, et täita oma vastavates tegevuskavades võetud kohustused seoses rahapesuvastase töökonna tuvastatud strateegiliste puudustega. Seetõttu ei kohaldata käimasoleva ülemaailmse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmise kontrolli raames Kaimanisaarte ja Jordaania suhtes enam töökonna järelevalveprotsessi ning nad jätkavad koostööd oma samalaadsete piirkondlike asutustega, et veelgi tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda.

(8)

Kaimanisaared ja Jordaania on suurendanud oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust ning tegelenud tehniliste puudustega, et täita kohustused, mis nad on võtnud rahapesuvastase töökonna tuvastatud strateegilisi puudusi käsitlevates tegevuskavades. Kättesaadava teabe hindamise alusel järeldab komisjon, et Kaimanisaarte ja Jordaania rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras enam puudusi ei ole. Seega tuleks Kaimanisaared ja Jordaania delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punktis I toodud tabelist välja jätta.

(9)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 vastavalt muuta,