millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011, (1) eriti selle artiklit 32,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)
Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.
(2)
Nimetatud meetmete läbivaatamine näitas, et määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelust tuleks välja jätta kanded kahe surnud isiku kohta. Nimetatud loetelus tuleks ajakohastada ja muuta kandeid 19 füüsilise isiku kohta.
(3)
Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Endine kolonel ja üldluureteenistuse Damaskuse haru osakonnajuhataja, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Makhloufi perekonna liige; president Bashar al-Assadi nõbu.
9.5.2011
8.
Rami (
) MAKHLOUF (
)
Sünniaeg: 10.7.1969;
Sünnikoht: Damaskus, Süüria
Passi nr 000098044,
väljaandmise nr 002–03-0015187
Sugu: mees
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid finantsteenuste, transpordi- ja kinnisvarasektorites. Tal on finantshuvid ja/või kõrge ametikoht investeerimisfondides Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.
Annab oma ärihuvide kaudu Süüria režiimile rahalist toetust ja abi.
Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar al-Assadi nõbu.
9.5.2011
12.
Ghazwan Rifaat Kheir BEK
(teise nimega Ghazqan Kheir Bek)
Sünniaeg: 10.3.1961;
Sünnikoht: Al-Shamiyah, Latakia, Süüria
Isikukood: 06010037444;
Sugu: mees
Endine transpordiminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Oli varem Țarțūsi sadama peadirektor. Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.
21.10.2014
50.
Tarif () AKHRAS ()
(teise nimega Al Akhras ())
Sünniaeg: 2.6.1951;
Sünnikoht: Homs, Süüria
Süüria pass nr 0000092405
Sugu: mees
Süürias tegutsev suurärimees. Akhras Groupi asutaja (kaubad, kaubandus, töötlemine ja logistika) ning Homsi kaubanduskoja endine esimees. Tihedates ärisuhetes president Bashar al-Assadi perekonnaga. Süüria kaubanduskodade liidu juhtkonna endine liige. Andis režiimile logistilist tuge (bussid ja tankide laadimiseks mõeldud veokid). Seeläbi saab ta kasu Süüria režiimist ja toetab seda.
2.9.2011
51.
Issam (
) ANBOUBA (
)
Anbouba for Agricultural Industries Co juhatuse esimees.
Sünniaeg: 1952;
Sünnikoht: Homs, Süüria
Sugu: mees
Suurärimees, kes tegutseb erinevates Süüria majandussektorites, näiteks põllumajanduses, kinnisvara valdkonnas ja panganduses. Omab finantsalaseid suhteid Süüria kõrgete ametiisikutega. Cham Holdingu kaasasutaja.
2.9.2011
74.
Mohammad Walid GHAZAL
Sünniaeg: 1.11.1951;
Sünnikoht: Aleppo, Süüria
Süüria isikukood: 02020332623
Sugu: mees
Endine elamumajanduse ja linnaarenduse minister (nimetati ametisse 27.8.2014). Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.
21.10.2014
107.
Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR
Sünniaeg: 1.10.1956;
Sünnikoht: Al-Haffah, Latakia, Süüria
Sugu: mees
Endine siseminister. Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Süüria Progressiivse Rahvarinde aseesimees.
1.12.2011
119.
Sufian (
) ALLAW (
)
Sünniaeg: 8.2.1944
Sünnikoht: al-Bukamal, Dayr az-Zawr, Süüria.
Sugu: mees
Endine nafta- ja mineraalsete maavarade minister. Seotud Süüria režiimiga ja selle tsiviilelanike vägivaldse represseerimisega.
27.2.2012
120.
Dr. Adnan (
) SLAKHO (
)
Sünniaeg: 7.9.1955
Sünnikoht: Al-Malihah, Rif Dimashq, Süüria
Sugu: mees
Endine tööstusminister. Endine haridusminister ja praegune ettevõtluse arengu konsultant kohaliku halduse ministeeriumis. Seotud Süüria režiimiga ja selle tsiviilelanike vägivaldse represseerimisega.
27.2.2012
121.
Dr. Saleh (
) AL-RASHED (
)
Sünniaeg: 1.8.1964
Sünnikoht: Aleppo, Süüria
Sugu: mees
Endine haridusminister ja praegune rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia teaduskonnas Al-Shami eraülikoolis, mis on seotud Süüria režiimiga ja tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimisega.
27.2.2012
192.
Hashim Anwar AL-AQQAD
(teise nimega Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
Sünniaeg: 8.8.1961
Sünnikoht: Damaskus, Süüria
Süüria isikukood: 01020018085
Sugu: mees
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid ja/või kes tegutseb Süüria majanduse mitmes sektoris. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus Anwar Akkad Sons Group (AASG) ja selle filiaalis United Oil. AASG on konglomeraat, millel on ärihuvid nafta-, gaasi-, keemiatööstuse, kindlustus-, tööstusmasinate, kinnisvara-, turismi-, messi-, allhanke-, kindlustus- ja meditsiiniseadmete sektorites. Ta on ka juhtiva turvafirma (ProGuard) kaasasutaja.
Hashim Anwar al-Aqqad oli veel 2012. aastal Süüria parlamendi liige.
Hashim Anwar al-Aqqad ei oleks saanud olla edukas režiimi toetuseta. Võttes arvesse tema ulatuslikke äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.
23.7.2014
271.
Khaled AL-ZUBAIDI
(teise nimega (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi
(خالد الزبيدي)
Kodakondsus: Süüria
Ametikoht: Zubaidi ja Qalei LLC kaasomanik; Agar Investment Company direktor; Al Zubaidi company ja Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company peadirektor; Zubaidi Development Company direktor ja omanik; Enjaz Investment Company kaasomanik
Sugu: mees
Süürias tegutsev suurärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas 50 % osalus ettevõttes Zubaidi and Qalei LLC, mis tegeleb luksusturismilinnaku Grand Town ehitamisega ning millega režiim on sõlminud 45 aastaks kokkuleppe, saades vastutasuks 19–21 % ettevõtte tuludest. Oma äritegevuse tõttu, eelkõige oma osalemise tõttu Grand Towni väljaarendamises saab Khaled al-Zubaidi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.
Khaled al-Zubaidi allkirjastas ühe oma äriühingu Hijaz Company kaudu sponsorluslepingu (350 000 USA dollarit) Süüria jalgpalliklubiga „Wihda FC“. Süüria Turismikodade Liidu liige alates 2019. aastast. Süüria-Alžeeria ärinõukogu esimees.
21.1.2019
284.
Mazin AL-TARAZI
(teise nimega; Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي)
Sünniaeg: september 1962
Kodakondsus: Süüria.
Ametikoht: ärimees
Sugu: mees
Süürias tegutsev suurärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitus- ja lennundussektorisse. Oma investeeringute ja tegevuse tõttu saab Mazin al-Tarazi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. Nimelt sõlmis Mazin al-Tarazi Damascus Cham Holdinguga tehingu, et investeerida 320 miljonit USA dollarit režiimi toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks. Samuti sai ta litsentsi eralennufirma opereerimiseks Süürias. 2019. aasta septembris asutas ta ettevõtte al-Dana Group Investments LLC, mille väärtus on 25 miljonit Süüria naela ning mis tegeleb ekspordi ja impordiga ning investeerib turismirajatistesse ja ärikompleksidesse. Mazin Al-Tarazi on Süüria-Iraani ärinõukogu liige ja tegutses Süürias kinnisvara ostmisel vahendajana Iraani režiimi kasuks.
21.1.2019
285.
Samer FOZ
(Teise nimega Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)
(سامر فوز)
Sünniaeg: 20.5.1973
Sünnikoht: Homs, Süüria
Kodakondsused: Süüria, Türgi
Türgi passi nr: U 09471711 (välja antud Türgis; kehtiv kuni: 21.7.2024)
Süüria isikukood: 06010274705
Aadress: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;
Sugu: mees
Süürias tegutsev suurärimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse. Samer Foz pakub Süüria režiimile rahalist toetust ja muud abi, sealhulgas Military Security Shield Forces rahastamiseks Süürias, ning teraviljakaubandusega seotud tehinguid. Samuti saab ta tänu sidemetele režiimiga nisukaubanduse ning ehitusprojektide kaudu rahalist kasu oma juurdepääsu tõttu ärivõimalustele.
Samer Foz käivitas 2021. aastal suhkru rafineerimise tehase (Samer Foz Factory), et toetada Süüria režiimi eesmärki suurendada suhkrutootmist kogu riigis.
Ametikoht: Damaskuse maapiirkonna provintsi kaubanduskoja president.
Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed:
Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Süüria kaubanduskodade liidu laekur.
Sugu: mees
Süürias tegutsev suurärimees, kes saab režiimist kasu ja toetab seda. Omab paljusid ettevõtteid ja valdusettevõtteid, mille huvid ja tegevus asuvad erinevates majandussektorites, nagu kinnisvara, luksushotellitööstus ja kaubanduskeskused. Waseem al-Kattan tõusis kiiresti juhtivaks ettevõtjaks, kehtestades Ida-Ghoutasse piiramise ajal smugeldatud kaupadele makse ning osaleb nüüd režiimi toetades klientelismi agressiivsetes vormides. Waseem al-Kattan saab oma tihedate sidemete tõttu režiimiga majanduslikku kasu soodustatud juurdepääsust hankemenetlustele ning valitsuse poolt antud litsentsidest ja lepingutest.
2020. aastal valiti Al-Kattan Damaskuse kaubanduskoja liikmeks. 2021. aasta novembris nimetas Süüria valitsus Al-Kattani Süüria kaubanduskodade föderatsiooni sekretäriks, kuigi ta kaotas valimistel. 2022. aastal nimetati Al-Kattan Süüria-Omaani ärinõukogu esimeheks.
17.2.2020
291.
Amer FOZ
(teise nimega Amer Zuhair Fawz)
(عامر فوز)
Sünniaeg: 11.3.1976
Sünnikoht: Homs, Süüria
Kodakondsus: Süüria; Saint Kitts ja Nevis
Isikukood: 06010274747
Passi nr: 002–14-L169340
Araabia Ühendemiraatide elanikukaart: 784-1976-7135283-5
Ametikoht: District 6 Company asutaja; Easy life Company asutajapartner.
Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Samer Foz; Asas Steel Company aseesimees; Aman Holding
Sugu: mees
Suurärimees, kellel on isiklikud ja perekondlikud ärihuvid ja tegevused paljudes Süüria majandussektorites. Ta saab rahalist kasu juurdepääsust ärivõimalustele ning toetab Süüria režiimi.
On samuti seotud oma venna Samer Foziga, kes on alates 2019. aasta jaanuarist nõukogu poolt loetellu kantud, kui Süürias tegutsev suurärimees, kes toetab režiimi või saab sellest kasu. Koos vennaga viib ta ellu mitmeid äriprojekte, eelkõige Adra al-Ummaliyya piirkonnas (Damaskuse äärelinnad). Nende projektide hulka kuuluvad tehas kaablite ja kaablitarvikute tootmiseks ning projekt päikeseenergiast elektrienergia tootmiseks. Samuti tegelesid nad Assadi režiimi nimel mitmesuguse tegevusega koos ISILiga (Daesh), sealhulgas relvade ja laskemoona tarnimisega nisu ja nafta eest.
17.2.2020
324.
Ahmed KHALIL KHALIL
(teise nimega Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)
(احمد خليل خليل)
Sünniaeg: 1969
Sünnikoht: Qayrun
Sugu: mees
Ahmed Khalil Khalil on 2017. aastal asutatud Süüria erasektori turvaettevõtte Sanad Protection and Security Services kaasomanik; ettevõtte üle teostab Süürias järelevalvet Wagner Group ja see kaitseb aktiivselt Venemaa huve (fosfaadid, gaas ja naftaleiukohtade turvalisuse tagamine) Süürias. Loodusvarade kasutamine on Süüria režiimi jaoks sissetuleku allikas. Lisaks tegeleb nimetatud ettevõte Süüria palgasõdurite värbamisega sõjategevuseks Liibüas ja Ukrainas.
Seega toetab Ahmed Khalil Khalil Süüria režiimi ja saab sellest kasu.
21.7.2022
325.
Nasser Deeb DEEB
(teise nimega Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)
(ناصر ديب)
Sünniaeg: 21.2.1974
Sünnikoht: Baniyas, Tartus, Süüia
Süüria isikukood: 10090110187
Sugu: mees
Nasser Deeb Deeb on 2017. aastal asutatud Süüria erasektori turvaettevõtte Sanad Protection and Security Services kaasomanik; ettevõtte üle teostab järelevalvet Wagner Group ja see kaitseb aktiivselt Venemaa huve (fosfaadid, gaas ja naftaleiukohtade turvalisuse tagamine) Süürias. Loodusvarade kasutamine on Süüria režiimi jaoks sissetuleku allikas. Lisaks on kõnealune isik koos Khodr Ali Taheriga ettevõtte Ella Services kaasomanik.
Oma tegevusalast tulenevalt toetab Nasser Deeb Deeb Süüria režiimi ja saab sellest kasu.
21.7.2022
326.
Issam SHAMMOUT
(teise nimega Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)
Issam Shammout on lennuettevõtte Cham Wings omanik ja juhatuse esimees ning juhib ettevõtet Shammout Group, mis on tegev autotööstuses, terasetööstuses, lennunduses, ekspedeerimisteenuste valdkonnas, ehituses ning kinnisvarasektoris.
Oma tegevusalast tulenevalt on Issam Shammout Süürias tegutsev juhtiv ettevõtja.
