HASARTMÄNGUTEENUSTE OSUTAJATELE TEHTAVAD RIIKLIKUD ERANDID SISERIIKLIKEST SÄTETEST, MILLEGA VÕETAKSE ÜLE DIREKTIIV(EL) 2015/849 (RAHAPESUVASTANE DIREKTIIV)
Nende liikmesriikide loetelu, kes on otsustanud vabastada teatavate hasartmänguteenuste osutajad selliste siseriiklike õigusnormide kohaldamisest, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist
(2020/C 170/05)
Kui liikmesriik otsustab vabastada teatavate hasartmänguteenuste osutajad täielikult või osaliselt kõnealuse direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikest õigusnormidest, teatab ta sellest otsusest komisjonile ja lisab riskihindamisele tugineva põhjenduse. Liikmesriik võib sellise teate esitada või tagasi võtta igal ajal. Komisjon edastab sellised otsused teistele liikmesriikidele.
Sellistest otsustest on komisjonile 2020. aasta märtsiks teatanud järgmised liikmesriigid.
|
Liikmesriik
|
Vabastatud hasartmänguteenuste osutaja(d)
|
|
Belgia
|
Vastavalt 18. septembri 2017. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse artikli 5 lõikele 1
riigiloto
|
|
Tšehhi
|
Vastavalt 5. juuni 2008. aasta seadusele nr 253/2008 teatavate meetmete kohta, millega võideldakse kuritegevusest saadava tulu legaliseerimise ja terrorismi rahastamise vastu
|
—
|
kiir- ja/või numbrilised loteriid
|
|
|
Taani
|
Vastavalt 8. juuni 2017. aasta seaduse nr 651 (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta) artikli 1 lõikele 5 ning 26. juuni 2017. aasta teatisele teatavate mängude osalise vabastamise kohta rahapesu tõkestamist käsitlevate seaduste kohaldamisest
|
—
|
sularahavõite pakkuvad mänguautomaadid
|
|
—
|
loteriid, Klasselotteriet (klassiloteriid) ja mittetulundusühingute pakutavad loteriid
|
|
—
|
konkursid, kus osalemine toimub SMSi või muu sarnase vahendi kaudu
|
|
|
Eesti
|
Vastavalt Eesti 15. oktoobri 2008. aasta hasartmänguseaduse paragrahvis 6 määratletule kooskõlas 26. oktoobri 2017. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega
|
—
|
kaubanduslikud loteriid
|
|
|
Soome
|
Vastavalt 28. juuni 2017. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (444/2017) 1. peatüki 3. jao lõikele 4
|
—
|
väljaspool kasiinosid asuvad mänguautomaadid
|
|
|
Saksamaa
|
Vastavalt raskete kuritegude eest saadud kasumi avastamist käsitleva 2017. aasta seaduse (rahapesuseadus) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 15 osutatule
|
—
|
totalisaatorid, kui neid käitavad ühendused, vastavalt hobuvõidusõidutotosid ja loteriisid käsitleva seaduse paragrahvile 1
|
|
—
|
väljaspool kasiinosid asuvad mänguautomaadid vastavalt tööstusseadustiku paragrahvile 33c
|
|
—
|
riigi õigusaktidega lubatud loteriid ja sotsiaalloteriid
|
|
|
Iirimaa
|
Vastavalt 2010. aasta kriminaalseaduse (rahapesu ja terrorismi rahastamine) (muudetud kujul) artikli 25 lõikes 8 ja õigusakti nr 487/2018 artiklis 3 määratletule
|
|
Rootsi
|
Vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste meetmete seaduse (SFS 2017:630) artiklile 20 ning suunistele Rootsi hasartmänguameti määruste ja üldiste nõuannete kohta (2017:2)
|
—
|
bingoloto, mida korraldatakse loteriiseaduse (1994:1000) artikli 42 esimese lõigu teise lause kohaselt hasartmänguameti loal
|
|
—
|
kaupade mänguautomaadid
|
|
—
|
sularaha mänguautomaadid ja žetooniautomaadid, mida käitatakse loteriiseaduse artikli 26 kohase loa alusel
|
|
—
|
loteriid, mida korraldatakse loteriiseaduse artiklite 16 ja 17 kohase loa või registreerimise alusel ning mida korraldavad ühendused, mis tegutsevad peamiselt ainult ühes omavalitsusüksuses, või kui loteriid toimuvad mitmes omavalitsusüksuses, siis ühe piirkonna piires
|
|
—
|
loteriid, mida korraldatakse loteriiseaduse artikli 16 kohase loa alusel ja rohkem kui ühes piirkonnas
|
|
—
|
loteriiseaduse artikli 4 kohased tegelikud loteriid, mida korraldatakse loteriiseaduse artikli 45 kohase loa alusel ja mida turustatakse esindaja kaudu
|
|
—
|
rulett, täringu- ja kaardimängud, mida korraldatakse loteriiseaduse artikli 32 kohaselt
|
|