(1)

Liit peab tagama oma finantssüsteemi ja siseturu ühtsuse ja nõuetekohase toimimise tulemusliku kaitse rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. Seepärast on direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud, et komisjon peaks kindlaks tegema need kolmandate riikide jurisdiktsioonid, mille puhul esineb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile („suure riskiga kolmandad riigid“).

(2)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 (2) on kindlaks määratud suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi.

(3)

Võttes arvesse rahvusvahelise finantssüsteemi kõrget integratsioonitaset, tihedat sidet turuosaliste vahel, liitu ja sellest välja suunatud piiriüleste tehingute suurt mahtu ning turu avatuse määra, on igasugune rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile ohuks ka liidu finantssüsteemile.

(4)

Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõike 4 kohaselt võtab komisjon suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemisel arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja standardite kehtestajate asjakohaseid hindamisi, hinnanguid ja aruandeid. Selline teave hõlmab rahapesuvastase töökonna („FATF“) avalikke teadaandeid, töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu ja töökonna rahvusvahelise koostöö järelevalverühma aruandeid konkreetsetest kolmandatest riikidest tulenevate riskide kohta.

(5)

Pärast delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 viimast muutmist on rahapesuvastane töökond ajakohastanud oma tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu. Rahapesuvastane töökond ajakohastas 21.–23. juunil 2023 toimunud täiskogu istungil oma tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu, lisades sellesse Kameruni ja Vietnami. Neid muudatusi arvesse võttes korraldas komisjon hindamise suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemiseks kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikliga 9.

(6)

2023. aasta juunis võttis Kamerun kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ja samalaadse piirkondliku asutusega Groupe d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC), et muuta oma riiklik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord tulemuslikumaks. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2021. aasta oktoobris on Kamerun teinud edusamme mõne vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme osas, olles suurendanud rahapesu andmebüroo vahendeid ning uurimis- ja kohtuasutuste suutlikkust tulemuslikult rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumitega tegeleda. Kamerun teeb rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks järgmist: 1) viib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegiad ja poliitika kooskõlla riikliku riskihindamise tulemustega ja jälgib nende rakendamist ning tõendab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks pädevate asutuste vahel toimuvat koostööd ja koordineerimist; 2) tagab, et sissetulevaid rahvusvahelise koostöö taotlusi prioriseeritakse riskipõhiselt kooskõlas riskidega, ja reageerib tulemuslikult; 3) tõhustab pankade riskipõhist järelevalvet ja rakendab tulemuslikku riskipõhist järelevalvet pangandusväliste finantseerimisasutuste ja teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade üle ning teeb asjakohast teavitustööd suure riskiga finantseerimisasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade hulgas; 4) säilitab ja tagab pädevatele asutustele õigeaegse juurdepääsu piisavale ja ajakohasele teabele juriidiliste isikute tegelikult kasu saavate omanike kohta ning kehtestab sanktsioonirežiimi juriidiliste isikute suhtes kohaldatavate läbipaistvuskohustuste rikkumise eest; 5) tõhustab turvalist teabevahetust rahapesu andmebüroode, aruandvate üksuste ja pädevate asutuste vahel ning tõendab pädevate asutuste operatiivvajaduste toetamiseks luurearuannete laialdasemat levitamist; 6) tõendab, et ametiasutused on kooskõlas riskidega võimelised toimetama mitmesuguseid rahapesuga seotud uurimisi ja esitama süüdistusi; 7) rakendab kuritegelikul teel saadud tulu ja kuriteovahendite arestimise ja konfiskeerimise ning külmutatud, arestitud ja konfiskeeritud vara haldamise põhimõtteid ja protseduure ning prioriseerib vara arestimist ja konfiskeerimist piiril; 8) tõendab, et terrorismi rahastamise uurimised ja süüdistuste esitamised toimuvad kooskõlas riskidega; ning 9) tõendab terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraste finantssanktsioonide korra tulemuslikku rakendamist ning rakendab mittetulundusühenduste suhtes riskipõhist lähenemisviisi, häirimata seejuures mittetulundusühenduste õiguspärast tegevust. Vaatamata võetud kohustusele ja edusammudele ei ole Kamerun veel täielikult tegelenud probleemidega, mille tõttu Kamerun lisati rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu. Seepärast tuleks Kameruni käsitada kolmanda riigina, kelle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikes 1.

(7)

2023. aasta juunis võttis Vietnam kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd rahapesuvastase töökonna ning samalaadse piirkondliku asutusega, milleks on Aasia ja Vaikse ookeani rahapesuvastane rühm, et suurendada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust. Pärast vastastikuse hindamise aruande vastuvõtmist 2021. aasta novembris on Vietnam teinud mõne vastastikuse hindamise aruandes soovitatud meetme elluviimisel edusamme, st ta on ühinenud kriminaaltulu jälitamisega tegelevate asutuste vahelise Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna võrgustikuga ja võtnud vastu riikliku tegevuskava, et tõkestada rahapesu, terrorismi rahastamist ja massihävitusrelvade levikut. Vietnam teeb rahapesuvastase töökonna tegevuskava rakendamiseks järgmist: 1) parandab riskide mõistmist ning kohalikku koordineerimist ja koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel; 2) tõhustab rahvusvahelist koostööd; 3) rakendab finantseerimisasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade üle tulemuslikku riskipõhist järelevalvet; 4) võtab meetmeid krüptovarade ja krüptovarateenuse osutajate reguleerimiseks; 5) kõrvaldab puudujäägid tehniliste nõuete täitmises, sealhulgas seoses rahapesukuriteo, sihipäraste finantssanktsioonide, kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete ja kahtlastest tehingutest teatamisega; 6) korraldab erasektoriga teavitustegevust; 7) kehtestab korra, mis annab pädevatele asutustele piisavat, täpset ja ajakohast teavet tegelikult kasu saavate omanike kohta; 8) tagab rahapesu andmebüroo sõltumatuse ning parandab finantsteabe analüüsimise ja levitamise kvaliteeti ja kvantiteeti; 9) prioriseerib paralleelseid finantsuurimisi ning tõendab rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamise arvu suurenemist; ning 10) tõendab, et finantseerimisasutuste ning teatavate finantssektoriväliste ettevõtete ja kutsealade suhtes tehakse järelevalvet massihävitusrelvade leviku rahastamise eest määratud sihipäraste finantssanktsioonidega seotud kohustuste täitmise üle ning et ametiasutused teevad koostööd ja koordineerivad tegevust, et hoida ära nendest sanktsioonidest kõrvalehoidmine. Vaatamata võetud kohustusele ja edusammudele ei ole Vietnam veel täielikult tegelenud probleemidega, mille tõttu Vietnam lisati rahapesuvastase töökonna tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu. Seepärast tuleks Vietnami käsitada kolmanda riigi jurisdiktsioonina, kelle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikes 1.

(8)

Seepärast järeldab komisjon oma hinnangus, et Kameruni ja Vietnami tuleks käsitada selliste kolmandate riikide jurisdiktsioonidena, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile. Seega tuleks Kamerun ja Vietnam lisada delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa I punktis toodud tabelisse.

(9)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 vastavalt muuta,