Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Amet: ettevõtte PJSC TransContainer peadirektor

Sünniaeg: 11.6.1970

Sünnikoht: Leningrad, NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksukohustuslasena registreerimise number: I781400896256

Mikhail Kontserev on ettevõtte Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer peadirektor. PJSC TransContainer on Venemaa veoettevõte ja Venemaa suurim raudtee-konteinerveo ettevõte. PJSC TransContaineri tulud suurenesid kogu 2023. aastal ja 2023. aasta teises pooles täheldati ettevõtte transiitliikluse kasvu, mis oli peamiselt tingitud Valgevene kaubaveost läbi Loode-Venemaa sadamate. PJSC TransContainer on nõustunud osutama oma teenuseid ka Alabuga erimajandustsooni uues terminalis. Alabuga erimajandustsoon on teinud koostööd Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumiga, et tuua Shahedi varitseva õhuründemoona (mille Vene versiooni nimi on Geran) tootmine oma territooriumile.

28.6.2024

Lisaks osaleb PJSC TransContainer ebaseadusliku relvakaubanduse skeemides Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga (KRDV), toetades Venemaa valitsust. 2023. aastal nähti PJSC TransContainerile kuuluvaid konteinereid teel KRDV Nasŏni sadamasse. PJSC TransContaineri konteinereid on nähtud ka Tihhoretski laskemoonahoidlas, kust tarnitakse eri liiki laskemoona Venemaa relvajõududele. Tihhoretski laskemoonahoidla on strateegiline ladustamisrajatis, mis asub ligikaudu 400 km kaugusel Ukraina piirist, toetab Ukraina rindele lähemal asuvaid Venemaa relvajõudude operatiivseid laskemoonaladusid.

Seetõttu toetab Mikhail Kontserev PJSC TransContaineri peadirektorina materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Amet: ettevõtja, äriühingu LLC Titul omanik

Sünniaeg: 18.2.1968

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Dimitry Beloglazovile kuulub (Venemaal asuv) LLC Titul, mis asutas (Venemaal asuva) tütarettevõtja Joint Stock Company (JSC) Iliadis, et omandada Oleg Deripaska osalus International LLC-s „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal). Rasperiale kuulub 28,5  miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all.

Oleg Deripaska koordineeris Dimitry Beloglazoviga keerukat piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise skeemi, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi äriühing LLC Titul tütarettevõtja JSC Iliadise, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu.

28.6.2024“

Dimitry Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda skeemi, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liidu-väline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest.

Seetõttu aitab Dimitry Beloglazov kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„474.

PJSC Transcontainer

ПАО Трансконтейнер)

Aadress: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 4.3.2006

PJSC TransContainer on Venemaa veoettevõte ja Venemaa suurim raudtee-konteinerveo ettevõte. PJSC TransContaineri tulud suurenesid kogu 2023. aastal ja 2023. aasta teises pooles täheldati ettevõtte transiitliikluse kasvu, mis oli peamiselt tingitud Valgevene kaubaveost läbi Loode-Venemaa sadamate. PJSC TransContainer on nõustunud osutama oma teenuseid ka Alabuga erimajandustsooni uues terminalis. Alabuga erimajandustsoon on teinud koostööd Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumiga, et tuua Shahedi varitseva õhuründemoona (mille Vene versiooni nimi on Geran) tootmine oma territooriumile.

28.6.2024

Registreerimisnumber: 1067746341024

Peamine tegevuskoht: Himki, Venemaa Föderatsioon

Maksukohustuslasena registreerimise number: 7708591995

Veebisait: www.trcont.ru

Tel.: + 7 495 788 17 17

E-post: trcont@trcont.com

Lisaks osaleb PJSC TransContainer ebaseadusliku relvakaubanduse skeemides Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga (KRDV), toetades Venemaa valitsust. 2023. aastal nähti PJSC TransContainerile kuuluvaid konteinereid teel KRDV Nasŏni sadamasse. PJSC TransContaineri konteinereid on nähtud ka Tihhoretski laskemoonahoidlas, kust tarnitakse eri liiki laskemoona Venemaa relvajõududele. Tihhoretski laskemoonahoidla on strateegiline ladustamisrajatis, mis asub ligikaudu 400 km kaugusel Ukraina piirist, toetab Ukraina rindele lähemal asuvaid Venemaa relvajõudude operatiivseid laskemoonaladusid.

Seetõttu toetab PJSC TransContainer sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, toetades lisaks materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Aadress: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 23.4.2019

Registreerimisnumber: 1197746281897

LLC Titul on Venemaal asuv äriühing, mis kuulub Dimitry Beloglazovile. Tema (Venemaal asuv) tütarettevõtja Joint Stock Company (JSC) Iliadis omandas Oleg Deripaska osaluse International LLC-s „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal). Rasperiale kuulub 28,5  miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all.

Dimitry Beloglazov ja Oleg Deripaska asutasid omavahel koordineerides LLC Tituli tütarettevõtja, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi äriühing LLC Titul tütarettevõtja JSC Iliadis, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda keerukat skeemi, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liidu-väline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest.

Seetõttu aitab LLC Titul kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Aadress: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Üksuse liik: aktsiaselts

E-post: aoiliadis@rambler.ru

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 12.7.2023

Registreerimisnumber: 1237700470842

JSC Iliadis on Venemaal asuv äriühing. See asutati Dimitry Aleksandrovich Beloglazovile kuuluva Venemaal asuva äriühingu LLC Titul tütarettevõtjana ning omandas Oleg Deripaska osaluse International LLC-s „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal). Rasperiale kuulub 28,5  miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all.

Dimitry Beloglazov ja Oleg Deripaska asutasid omavahel koordineerides tütarettevõtja JSC Iliadis, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi äriühingu LLC Titul tütarettevõtja JSC Iliadis, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda keerukat kava, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liiduväline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest.

Seetõttu aitab JSC Iliadis kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.

477.

International LLC „Rasperia Trading Limited“

(МКАО „Распериа Трейдинг Лимитед“)

Aadress: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Üksuse liik: rahvusvaheline piiratud vastutusega äriühing

Registreerimise kuupäev: 20.5.2019 (registreeriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjana);

10.7.2023 (registreeriti väikeettevõtjana)

Registreerimisnumber: 1193926007153

Äriühingule International LLC „Rasperia Trading Limited“ („Rasperia“, asub Venemaal) kuulub 28,5  miljonit Euroopa äriühingu STRABAG SE aktsiat. Need aktsiad külmutati, sest Rasperia oli Oleg Vladimirovich Deripaska, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid liidu piiravaid meetmeid, kontrolli all.

Oleg Deripaska koordineeris Dimitry Aleksandrovich Beloglazoviga keerukat piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise skeemi, et müüa STRABAGi külmutatud aktsiad. Selleks asutas Beloglazovi (Venemaal asuv) äriühing LLC Titul (Venemaal asuva) tütarettevõtja JSC Iliadis, kes omandas Deripaska osaluse Rasperias ja seega ka STRABAGi külmutatud aktsiad. Deripaska sai Rasperia müügist samaväärset majanduslikku kasu.

28.6.2024“.

Beloglazov ning asjaosalised äriühingud LLC Titul, JSC Iliadis ja Rasperia kasutasid seda keerukat skeemi, et müüa loetellu kantud isiku kontrolli all olev ja liidu äriühingu külmutatud aktsiaid omav liiduväline äriühing väljaspool liitu, ainsa eesmärgiga need külmutatud aktsiad liidus vabastada, hoides seeläbi kõrvale liidu piiravatest meetmetest.

Seetõttu aitab Rasperia kaasa määruse (EL) nr 269/2014 sätetest kõrvalehoidmise keelu rikkumisele.