Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

Ilan Mironovich SHOR

teise nimega

Ilan Mironovici ȘOR

Amet: ettevõtja, erakonna SHOR („ŞOR“) esimees)

Sünniaeg: 6.3.1987

Sünnikoht: Tel Aviv, Iisrael

Sugu: mees

Kodakondsus: Moldova, Iisraeli

Passi nr: 0971007884125 (Moldova Vabariik)

Ilan Shor on poliitik (erakonna ȘOR esimees) ja ettevõtja Moldova Vabariigist, kes on seotud erakondade ebaseadusliku rahastamisega Moldova Vabariigis ning opositsiooni vastu suunatud vägivalla õhutamisega. Ilan Shori juhitav erakond ȘOR on seotud isikute tasustamise ja väljaõppega selleks, et need provotseeriksid korrarikkumisi ja rahutusi Moldova Vabariigis toimuvate meeleavalduste ajal.

Chișinău apellatsioonikohus mõistis 13. aprilli 2023. aasta otsusega Ilan Shori nn pangapettuse juhtumis süüdi pettuses ja rahapesus ning mõistis talle karistuseks 15 aasta pikkuse vangistuse koos vara konfiskeerimisega 254 miljoni euro väärtuses. Moldova Vabariigi ametiasutuste sõnul kasutati ja kasutatakse jätkuvalt ulatuslikust panganduspettusest ning sidemetest korruptiivsete oligarhide ja Moskvas asuvate üksustega saadavaid rahalisi vahendeid poliitiliste rahutuste kunstlikuks tekitamiseks riigis.

Tema Moldova Vabariigi demokraatia õõnestamisele suunatud tegevus hõlmab ebaseadusliku rahastuse andmist Kremli-meelse poliitilise tegevuse toetamiseks Moldova Vabariigis. Näide sellise rahastamise kasutamisest on vägivaldsete protestide ja meeleavalduste korraldamine kogu 2022. ja 2023. aasta jooksul peamiselt pealinnas Chișinăus, kasutades selleks meeleavaldajaid, kes said tasu erakonnalt ŞOR.

Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Ilan Shor vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Amet: poliitik, erakonna „Building Europe at Home Party“ (PACE) esimees

Endine politsei peainspektsiooni juhataja asetäitja

Sünniaeg: 25.10.1982

Sünnikoht: Micăuți küla, Strășeni rajoon, Moldova Vabariik

Sugu: mees

Kodakondsus: Moldova

ID-kaardi number: 2000033042660 (Moldova Vabariik)

Gheorghe Petru Cavcaliuc on endine Moldova Vabariigi politsei peainspektsiooni juhataja asetäitja. Teadaolevalt korraldas koos Ilan Shoriga 2022. aasta oktoobris vägivaldseid meeleavaldusi ja osales neil. Ta on kasutanud oma suhteid politsei peainspektsioonis, et värvata endiseid politseiametnikke ja luua poolsõjaväeline rühmitus vägivaldsete meeleavaldajate „kaitsmiseks“ Moldova Vabariigi valitsuse eest. Selleks on ta asutanud nn varivalitsuse eesmärgiga asendada Moldova Vabariigi demokraatlikult valitud valitsus.

Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi on Gheorghe Cavcaliuc vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Amet: Moldova Vabariigi parlamendi liige (alates 2019. aasta märtsist)

Sünniaeg: 1.5.1986

Sünnikoht: Chișinău, Moldova Vabariik

Sugu: naine

Kodakondsus: Moldova

Marina Tauber on erakonna ŞOR aseesimees ja Moldova Vabariigi parlamendi liige. Talle esitati süüdistus nn pangapettuse juhtumis ja ta on Moldova Vabariigis uurimise all kahes kriminaalmenetluses, mis on seotud organiseeritud kuritegeliku rühmituse poolse ebaseadusliku rahastamisega ning erakonna ŞOR finantsjuhtimise aruande võltsimisega.

20. detsembril 2022 korraldas prokuratuur seoses Ilan Shori erakonna ebaseadusliku rahastamise juhtumiga mitu läbiotsimist. Seejärel tegid Moldova Vabariigi ametivõimud kindlaks rahasummad, mida prokuratuuri väitel kavatseti kasutada valitsusvastaste meeleavalduste korraldamiseks ja nendel meeleavaldustel osalejatele tasu maksmiseks.

2023. aastal konfiskeeriti Moldova Rahvaliikumise, mille osaline on ka erakond ŞOR, korraldatud meeleavalduste käigus nuge ja tuleohtlikke aineid. Registreeriti politsei ja meeleavaldajate vahelisi vägivallajuhtumeid ja kokkupõrkeid, mille käigus peeti kinni 54 isikut, sealhulgas alaealisi. Moldova Vabariigi politsei peainspektsiooni andmetel oli Marina Tauber üks peamisi erakonna ŞOR ja Rahvaliikumise meeleavalduste korraldajaid.

Moldova prokuratuuri korruptsioonivastase võitluse eriosakonna sõnul kasutas ta spetsiaalseid kommunikatsioonivahendeid, et anda erakonna ŞOR piirkondlike büroode esimeestele ja aseesimeestele riigis otseseid juhiseid selle kohta, kuidas tuua inimesi meeleavaldustele ja korraldada transporti ning kuidas saada raha inimestele tasu maksmiseks.

Juhtides ja kavandades vägivaldseid meeleavaldusi ning pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Marina Tauber vastutav sellise tegevuse eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

teise nimega Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Amet: Venemaa ettevõtja

Sünniaeg: 13.12.1988

Sünnikoht: Irkutsk või Moskva, endine NSVL (nüüd Venemaa Föderatsioon)

Sugu: mees

Kodakondsus: Venemaa

Igor Chaika on Venemaa ärimees, kes vastutab raha suunamise eest Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) projektide toetuseks, mille eesmärk oli destabiliseerida Moldova Vabariiki. Ta täitis Venemaa „rahakukru“ rolli, suunates raha FSB varadesse Moldova Vabariigis, et viia riik Kremli kontrolli alla.

Pannes ime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega, on Igor Chaika vastutav sellise tegevuse toetamise eest, mis kahjustab ja ohustab Moldova Vabariigi suveräänsust ja sõltumatust ning demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust ja julgeolekut Moldova Vabariigis.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

teise nimega Vladimir ULINICI

teise nimega Vladimir PLAKHOTNYUK

teise nimega Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Amet: ettevõtja, poliitik

Sünniaeg: 1.1.1966 või 25.12.1965

Sünnikoht: Pitușca, Călărași, endine NSVL (nüüd Moldova Vabariik)

Sugu: mees

Kodakondsus: Moldova, Rumeenia, Venemaa

Passi nr: 0960304018797 (Moldova Vabariik)

Vladimir Plahotniuci suhtes on Moldova Vabariigis algatatud mitu kriminaalmenetlust seoses kuritegudega, mis on seotud Moldova Vabariigi riiklike vahendite omastamise ja nende ebaseadusliku saatmisega Moldova Vabariigist välja. Teda süüdistati Moldova Vabariigis nn pangapettuse juhtumis, millel on endiselt majanduslik mõju riigile.. Samuti on ta uurimise all Moldova Vabariigi endisele presidendile sularaha sisaldanud kotiga altkäemaksu andmises vastutasuks poliitiliste teenete eest.

Pannes toime raskeid finantsrikkumisi, mis on seotud avaliku sektori vahenditega ja riigist ilma loata kapitali väljaviimisega, on Vladimir Plahotniuc vastutav sellise tegevuse ja poliitika rakendamise eest, mis kahjustab ja ohustab demokraatiat, õigusriiki, stabiilsust või julgeolekut Moldova Vabariigis, kahjustades demokraatlikku poliitilist protsessi Moldova Vabariigis, ning avaliku sektori vahenditega seotud tõsiste finantsrikkumiste eest.

30.5.2023