|
|
Nimi
|
Tuvastamisandmed
|
Põhjendus
|
Loetellu kandmise kuupäev
|
|
8.
|
Rami (
) Makhlouf (
) |
Sünniaeg: 10. juuli 1969.
Sünnikoht: Damaskus.
Pass nr 454224
|
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, finantsteenuste-, transpordi- ja kinnisvarasektorites; tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht Syriatelis, mis on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator, ning investeerimisfondides Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.
Annab oma ärihuvide kaudu Süüria režiimile rahalist toetust ja abi.
Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.
|
9.5.2011
|
|
18.
|
Mohammed (
) Hamcho (
) |
Sünniaeg: 20. mai 1966.
Pass nr 002954347
|
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid inseneriteaduste ja ehitus-, meedia-, majutus- ja tervishoiusektorites. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus, eelkõige on nendeks Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ning Syria Metal industries.
Ta etendab Süüria äriringkondades olulist rolli, sest on Damaskuse kaubanduskoja peasekretär (nimetati 2014. aasta detsembris ametisse toonase majandusministri Khodr Orfali poolt), Hiina-Süüria kahepoolse ärinõukogu esimees (alates 2014. aasta märtsist) ning Süüria metalli- ja terasenõukogu esimees (alates 2015. aasta detsembrist).
Tal on ka tihedad ärisidemed Süüria režiimi juhtivate isikutega, sealhulgas Maher Al-Assadiga.
Mohammed Hamcho saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda ning on seotud sellest režiimist kasu saavate ja seda toetavate isikutega.
|
27.1.2015
|
|
22.
|
Ihab (
) (teise nimega Ehab, Iehab) Makhlouf (
) |
Sünniaeg: 21. jaanuar 1973.
Sünnikoht: Damaskus.
Pass nr N002848852
|
Süürias tegutsev suurärimees. Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ja aktsionär; Syriatel on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator. Tal on ärihuvid mitmes teises Süüria äriühingus ja üksuses, sealhulgas on nendeks Ramak Construction Co ning Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
Kuna Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ning nimetatud äriühing kannab oma litsentsilepingu kaudu märkimisväärse osa kasumist Süüria valitsusele, toetab Ihab Makhlouf otseselt Süüria režiimi.
Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.
|
23.5.2011
|
|
28.
|
Khalid (
) (teise nimega Khaled) Qaddur (
) (teise nimega Qadour, Qaddour, Kaddour) |
|
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, nafta- ja plastitööstuse sektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, ning kellel on tihedad ärisidemed Maher Al-Assadiga.
Ta saab oma äritegevuse kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.
Maher Al-Assadi partner, sealhulgas oma äritegevuse kaudu.
|
27.1.2015
|
|
29.
|
Ra'if (
) Al-Quwatly (
) (teise nimega Ri'af Al-Quwatli, teise nimega Raeef Al-Kouatly) |
Sünniaeg: 3.2.1967.
Sünnikoht: Damaskus
|
Maher Al-Assadi äripartner, vastutab mõnede talle huvi pakkuvate äriprojektide eest, annab režiimile rahalist toetust.
|
23.6.2011
|
|
32.
|
Mohammed (
) Makhlouf (
) (teise nimega Abu Rami) |
Sünniaeg: 19.10.1932.
Sünnikoht: Latakia, Süüria
|
Makhloufi perekonna mõjukas liige ning Rami, Ihab ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa. Lähedalt seotud Assadi perekonnaga ning Bashari ja Mahir al Assadi emapoolne onu. Tuntakse ka Abu Rami nime all.
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, sealhulgas on tal ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus General Organisation of Tobacco ning nafta-, gaasi-, relva- ja pangandussektorites.
Osaleb Assadi režiimi äritehingutes, mis hõlmavad relvade hankimist ja pangandustegevust. Võttes arvesse tema ulatuslikke äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.
|
1.8.2011
|
|
33.
|
Ayman (
) Jabir (
) (teise nimega Aiman Jaber) |
Sünnikoht: Latakia
|
Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb terase-, meedia-, tarbekaupade- ja naftasektorites ning muu hulgas kaupleb kõnealuste kaupadega. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on nendeks Al Jazira (aka Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV ning Sama Satellite Channel.
Ayman Jaber on oma äriühingu Al Jazira kaudu aidanud kaasa nafta importimisele äriühingust Overseas Petroleum Trading Süüriasse.
Ayman Jaber saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.
Osutab otsest toetust režiimiga seotud relvastatud üksuste (tuntud Shabiha ja/või Suqur as-Sahraa nime all) tegevustele ja etendab neis juhtivat rolli.
Ayman Jaber on oma äritegevuse kaudu Rami Makhloufi äripartner ja režiimiga seotud relvastatud üksustes etendatava rolli kaudu Maher Al-Assadi partner.
|
27.1.2015
|
|
41.
|
Ali (
) Douba (
) |
Sünniaeg: 1933.
Sünnikoht: Karfis, Süüria
|
Vastutab tapmiste eest Hamas 1980. aastal, kutsutud tagasi Damaskusesse president Bashar Al-Assadi erinõunikuks.
|
23.8.2011
|
|
48.
|
Samir (
) Hassan (
) |
|
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingutes Amir Group ja Cham Holdings, mis on konglomeraadid, millel on ärihuvid kinnisvara-, turismi-, transpordi- ja finantssektorites. Ta on alates 2014. aasta märtsist olnud kahepoolsete ärinõukogude Venemaa suhete esimees, sellele ametikohale nimetas teda majandusminister Khodr Orfali.
Samir Hassan toetab sularahaannetuste abil režiimi sõjategevust.
Samir Hassan on seotud režiimist kasu saavate või seda toetavate isikutega. Eelkõige on ta seotud Rami Makhloufi ja Issam Anboubaga, kes on nõukogu poolt loetellu kantud ja kes saavad Süüria režiimist kasu.
|
27.9.2014
|
|
108.
|
Mohammad (
) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
) |
Sünniaeg: 1945.
Sünnikoht: Damaskus
|
Endine rahandusminister, oli ametis 9. veebruarini 2013. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.
|
1.12.2011
|
|
111.
|
Joseph(
) Suwaid (
) |
Sünniaeg: 1958.
Sünnikoht: Damaskus
|
Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 21. jaanuarini 2014. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.
|
23.3.2012
|
|
112.
|
Hussein (
) (teise nimega Hussain) Mahmoud (
) Farzat (
) (teise nimega Hussein Mahmud Farzat) |
Sünniaeg: 1957.
Sünnikoht: Hama
|
Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 2014. aastani. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.
|
23.3.2012
|
|
114.
|
Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (teise nimega Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Sünniaeg: 1964.
Sünnikoht: Damaskus
|
Endine telekommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister, oli ametis vähemalt 2014. aasta aprillini. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.
|
27.2.2012
|
|
117.
|
Adnan (
) Hassan (
) Mahmoud (
) |
Sünniaeg: 1966.
Sünnikoht: Tartous
|
Endine informatsiooniminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.
|
23.9.2011
|
|
192.
|
Hashim Anwar al-Aqqad (teise nimega Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
|
Sünniaeg: 1961.
Sünnikoht: Mohagirine, Süüria
|
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus Anwar Akkad Sons Group (AASG) ja selle filiaalis United Oil. AASG on konglomeraat, millel on ärihuvid nafta-, gaasi-, keemiatööstuse-, kindlustus-, tööstusmasinate-, kinnisvara-, turismi-, messi-, allhanke-, kindlustus- ja meditsiiniseadmete sektorites.
Hashim Anwar al-Aqqad oli veel 2012. aastal Süüria parlamendi liige.
Al-Aqqad ei oleks saanud olla edukas režiimi toetuseta. Võttes arvesse tema ulatuslikke äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.
|
23.7.2014
|
|
201.
|
Wael Abdulkarim
(teise nimega Wael Al Karim)
|
Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria
|
Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb nafta-, keemiatööstuse- ja tööstussektorites. Eelkõige esindab ta äriühingut Abdulkarim Group, teise nimega Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group on Süüria üks suuremaid määrdeainete, määrete ja tööstuskemikaalide tootjaid.
|
7.3.2015
|
|
203.
|
George Haswani
(teise nimega Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
|
Aadress: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria
|
Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid tehnoloogia-, ehitus- ning nafta- ja gaasisektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on selleks HESCO Engineering and Construction Company, mis on suur tehnoloogia- ja ehitusettevõte.
George Haswanil on tihedaid sidemeid Süüria režiimiga. Ta toetab režiimi ja saab sellest kasu, kuna tal on vahendajaroll Süüria režiimi poolt ISILilt nafta ostmise tehingutes. Ta saab režiimist kasu ka tänu soodsale kohtlemisele, sealhulgas lepingu sõlmimisele (alltöövõtjana) Venemaa suure naftaettevõtja Stroytransgaziga.
|
7.3.2015
|
In force
) Nasif (
) (teise nimega Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (
)