Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Ali DAVANDARI

Mellati panga (vt B osa nr 2) juht

2.

Fereydoun

MAHMOUDIAN

Sündinud 7/11/1943 Iraanis. Pass nr 05HK31387, välja antud 1/1/2002 Iraanis, kehtiv kuni 7/8/2010

Saanud naturaliseerimise teel Prantsusmaa kodakondsuse 7/5/2008

Fulmeni (vt B osa nr 11) direktor

3.

Mohammad MOKHBER

Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneïga seotud investeerimisfondi, sihtasutus Setad Ejraie president Sina panga haldusnõukogu liige

4.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), mida tuntakse ka nime all Cruise Missile Industry Group, juht. Kõnealune organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ning sisaldub määruse (EÜ) nr 423/2007 IV lisas.

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan

Energiasektori firma, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.

2.

Bank Mellat (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iraan;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iraan;

Bank Mellat on riigi omandis olev Iraani pank. Bank Mellat tegutseb järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi. Pank on osutanud pangateenuseid ÜRO ja ELi poolt loetletud üksustele, nende nimel või juhendamisel tegutsevatele üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele. Bank Mellat on panga First East Export Bank emapank, mis on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929.

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armeenia Vabariik

100 % Bank Mellati omandis

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Ühendkuningriik

60 % Bank Mellati omandis

3.

Bank Melli tütarettevõtted

Bank Melli on loetletud määruse (EÜ) nr 423/2007 V lisas põhjusel, et ta annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu.

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank on Bank Melli ja Bank Saderati ühisettevõte.

ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA;

maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)

Assa Corporation on Bank Melli loodud ja kontrollitav variettevõte. Bank Melli lõi selle raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalisaared

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Bank Melli omandis või kontrolli all.

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iraan

Bank Kargoshaee on Bank Melli omandis.

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iraan, P.O. Box 3898-15875;

või: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iraan 15116;

või: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iraan; äriregistri number: 89584.

Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldavad sanktsioone alates 2002. aastast. Ameerika Ühendriikide poolt loetellu lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iraan, P.O. Box 37515-183;

või: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iraan;

äriregistri number: 382231

Ameerika Ühendriikide poolt loetellu lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iraan

Täielikult Bank Melli Investment Company finantsvaldusettevõtja omandis, et hallata kõiki Bank Melli Investment Company (BMIIC) omandis olevaid tsemenditootmisettevõtteid

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanisaared;

või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanisaared;

või: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898

Kaimanisaartel asuv ettevõte, millele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil

Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein;

P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrein,

ja kogu maailma harukontorid; äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegub 9. juunil 2009; kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)

Bahreinis asuv ühisettevõte, milles Bank Mellil ja Bank Saderatil on enamusosalus ning mida nad kontrollivad. Bank Melli juht oli ka Future Banki juht

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iraan 19688;

või: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iraan

Teheranis asuv tsemendiettevõte, milles on enamusosalus Cement Investment and Development Company-l. Osaleb suuremahulistes ehitusprojektides.

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iraan 11318;

või: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iraan;

või: Sari Ave., Ghaemshahr, Iraan

Teheranis asuv tekstiiliettevõte, milles on enamusosalus Bank Melli Investment Company-l (BMIIC) ja Bank Melli Investment Management Company-l.

Kaimanisaared; äriregistri number: 188926 (Kaimanisaared)

Bank Melli omandis või kontrolli all.

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iraan

Bank Melli omandis või kontrolli all.

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;

Registreerimistunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005.

Bank Melli omandis või kontrolli all.

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iraan 151446;

või: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iraan

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO - Defence Infustries Organisation) omandis või kontrolli all või tegutseb nimetatud organisatsiooni nimel.

4.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iraan

Bank Refah võttis üle Bank Melli käimasolevad tehingud pärast seda, kui Euroopa Liit kehtestas Bank Melli suhtes sanktsioonid.

5.

Bank Saderat Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iraan.

Bank Saderat on Iraani riigi omandis olev pank (94 % ulatuses Iraani valitsuse omandis). Bank Saderat on osutanud finantsteenuseid üksustele, mis tegutsevad Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi nimel, sealhulgas üksustele, mis on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Bank Saderat tegeles kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) (kellele on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) ja Iraani elektroonikatööstuse maksete ja akreditiividega veel hiljuti, 2009. aasta märtsis. 2003. aastal tegeles Bank Saderat akreditiiviga Iraani tuumaprogrammiga seotud Mesbah Energy Company nimel (pärast mida tema suhtes kehtestati sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Ühendkuningriik

Täielikult Bank Saderati omandis olev tütarettevõte.

6.

Banque Sina

187, Avenue Motahari, Teheran, Iraan

See pank on tihedalt seotud nn Daftari (Iraani kõrgeima juhi (guide suprême) kantselei, mis koosneb umbes 500 töötajast) huvidega ning aitab seega rahastada riigi strateegilisi huve.

7.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iraan

Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI, Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) poolt tuumaprogrammi raames läbiviidavate tegevuste jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803).

8.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iraan

Olles tihedalt seotud Naftari ja Bonyad-e Mostazafaniga, aitab Etemad Amin Invest Co Mobin rahastada Iraani valitsemiskorra ja samaaegselt riigi strateegilisi huve.

9.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted:

Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iraan;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iraan;

Registreerimistunnistuse nr: 86936

(Iraan)

Export Development Bank of Iran (EDBI) on osalenud finantsteenuste osutamises ettevõtetele, mis on seotud tuumarelva leviku tõkestamise osas murettekitavate Iraani programmidega, ning on aidanud ÜRO sanktsioonide objektiks olevatel üksustel sanktsioonidest kõrvale hoida ja neid rikkuda. Pank osutab finantsteenuseid riigikaitse ja relvajõudude logistika eest vastutavale ministeeriumile (MODAFL) alluvatele üksustele ja nende variettevõtetele, mis toetavad Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programme. Pank tegeleb ka pärast ÜRO poolsete sanktsioonide kehtestamist jätkuvalt Bank Sepah nimel maksetega, sealhulgas Iraani tuuma ja ballistiliste kanderakettide programmidega seotud maksetega. EDBI on sooritanud tehinguid, mis on olnud seotud Iraani riigikaitse ja rakettidega tegelevate üksustega, millest paljude suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud sanktsioonid. EDBI oli peamine vahendaja, kes tegeles Bank Sepah (ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide objekt alates 2007. aastast) tehingutega, sealhulgas massihävitusrelvadega seotud maksetega. EDBI osutab finantsteenuseid erinevatele MODAFLi üksustele ja on hõlbustanud MODAFLi üksustega seostatavate variettevõtete käimasolevat hanketegevust.

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Exchange Company on 70 % ulatuses Export Development Bank of Iran (EDBI) omandis. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Stock Brokerage Company on täielikult EDBI-le kuuluv tütarettevõte. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI omandis.

10.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabadi lennujaam, PO Box 13445-885, Teheran, Iraan

MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (Iranian Aviation Industries Organization - IAIO) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele, kuid on seotud ka süsinikkiu alase suutlikkuse suurendamisega tuuma- ja raketirakenduste jaoks. Seotud Technology Cooperation Office’iga. Iraan teatas hiljuti kavatsusest alustada uue põlvkonna tsentrifuugide masstootmisega, mis eeldab FACI süsinikkiu tootmise võime olemasolu.

11.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Fulmen oli seotud elektriseadmete paigaldamisega Qom/Fordoo rajatises ajal, kui selle rajatise olemasolu ei olnud veel avalikustatud.

Suite 5 - 11. korrus - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Teheran

Arya Niroo Nik on variettevõte, mida Fulmen kasutab oma teatavate toimingute jaoks.

12.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785;

Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein) aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)

⅔ Bahreinis asuvast pangast Future Bank on Iraani riigipankade omandis. ELi poolt loetellu lisatud pangad Bank Melli ja Bank Saderat, kummalegi kuulub ⅓ aktsiatest ning ülejäänud kolmandik kuulub Bahreini pangale Ahli United Bank (AUB). Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist „valvsust”. Future Banki ja Iraani vahelistest tihedatest suhtest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka Future Banki juht.

13.

Industrial Development &

Renovation Organization (IDRO)

Valitsusasutus, mis vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtted, mis osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.

14.

Iran Aircraft Industries (IACI)

MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid ning teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ülemaailmset vahendajate võrgustikku.

15.

Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iraan;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iraan;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iraan;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iraan; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iraan

MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

16.

Iran Centrifuge Technology Company (teise nimega TSA või TESA)

TESA võttis üle Farayand Technique’i (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide varuosi ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tegevust, mille peatamist nõuavad Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid. Teostab töid Kalaye Electric Company (lisatud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

17.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan;

või: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iraan;

või: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega. Nimetatud esemeid võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

18.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

P.O. Box 14155-6363,107 Fatemi Ave., Teheran, Iraan

Iran Insurance Company on kindlustanud mitmesuguste esemete ostu, mida võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Kindlustatud ostude hulka kuuluvad helikopterivaruosad, elektroonika ning lennuki ja raketi navigeerimise rakendustega arvutid.

19.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iraan

MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.

20.

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iraan

Iran Electronics Industries (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

21.

Javedan Mehr Toos

Masinaehitusettevõtja, mis tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (lisatud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

22.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iraan;

No 242 Shahid Kalantri Street - Karim Khani silla lähedal - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iraan;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtetega, mis on seotud Iraani tuumaprogrammiga.

23.

Machine Sazi Arak

Teheran Road, 4. km, PO Box 148, Arak, Iraan

Energiasektori firma, mis on seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku, sanktsioonidega hõlmatud tegevust. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks Machine Sazi Araki vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi eksportimast Machine Sazi Arakile teatavaid surveanumatele ette nähtud osi.

24.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Tuumaelektrijaamade ehitamist haldav ettevõte

AEOI ja Novin Enegy (mõlemad lisatud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises.

25.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iraan.

Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama/muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Ettevõte osaleb arvatavalt massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevuses.

26.

Passive Defense Organization

Vastutab strateegiliste rajatiste väljavalimise ja ehitamise eest, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise rajatise eest, mis ehitati ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis) Passive DefenseOrganizationi juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, endine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liige.

27.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iraan 1587618118

Post Bank on arenenud Iraanis siseriiklikult tegutsevast pangast pangaks, mis hõlbustab Iraani rahvusvahelist kaubandust. Tegutseb Bank Sepah (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747) nimel, sooritades Bank Sepah tehinguid ning varjates Bank Sepah seotust teatavate tehingutega, et hoida kõrvale sanktsioonidest. 2009. aastal hõlbustas Post Bank Bank Sepah nimel äri Iraani kaitsetööstuse ja ülemereterritooriumide kasusaajate vahel. On hõlbustanud variettevõttega tehtavat äri KRDV Tranchon Commercial Banki jaoks, kes on tuntud Iraani ja KRDV vahelise massihävitusrelvade levikuga seotud äri hõlbustamise poolest.

28.

Raka

Osakond Kalaye Electric Companys (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). Asutati 2006. aasta lõpus; oli vastutav uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom).

29.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (teise nimega Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI allüksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737).

30.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3. korrus - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel.

31.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Ta haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.

32.

Shakhese Behbud Sanat

Osaleb tuumkütusetsükli jaoks seadmete ja osade toomises.

33.

Iraani presidendi kantselei Technology Cooperation Office (TCO)

Teheran, Iraan

Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.

34.

Yasa Part (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Ettevõte, mis tegeleb tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalike materjalide ja tehnoloogiate ostmisega seotud hanketegevusega

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Kontradmiral Ali FADAVI

IRGCi mereväe komandör

2.

Parviz FATAH

Sünniaasta 1961

Khatam al Anbiya tähtsuselt teine isik

3.

Brigaadikindral Mohammad Reza NAQDI

Sündinud 1953 Nadjafis (Iraak)

Bassij vastupanuliikumise komandör

4.

Brigaadikindral Mohammad PAKPUR

IRGCi maavägede komandör

5.

Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)

Sünniaasta 1961

Khatam al-Anbiya komandör

6.

Brigaadikindral Hossein SALAMI

IRGCi asekomandör.

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)

Teheran, Iraan

Vastutab Iraani tuumaprogrammi eest. Kontrollib Iraani ballistiliste kanderakettide programmi tegevust. On püüdnud tegeleda hanketegevusega Iraani ballistiliste rakettide programmi ja tuumaprogrammi toetamiseks.

2.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command on IRGCi õhujõudude spetsiifiline osa, mis on teinud koostööd Shalid Banker Industrial Groupiga (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) FATEH 110, lühimaa ballistiliste rakettide ning keskmaa ballistilise raketi Ashura osas. See komando näib olevat üksus, mis teostab tegelikkuses rakettide operatiivjuhtimist.

3.

Naserin Vahid

Naserin Vahid toodab IRGCi nimel relvade osi. IRGCi variettevõte.

4.

IRGC Qods Force

Teheran, Iraan

Iraani Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Qods Force vastutab Iraanist väljaspool toimuvate operatsioonide eest ja on Teherani peamine välispoolitika vahend erioperatsioonideks ning terroristide ja islamivõitlejate toetamiseks välismaal. Ajakirjanduses vahendatu kohaselt kasutas Hizballah 2006. aastal Iisraeliga toimunud konfliktis Qods Force’ilt saadud rakette, laevatõrje-tiibrakette (ASCM), kaasaskantavaid õhukaitsesüsteeme (MANPADS), ja mehitamata õhusõidukeid (UVA) ning sai Qods Force’ilt nende süsteemide alast koolitust. Erinevatest allikatest pärit andmetel jätkab Qods Force Hizbollah varustamist kõrgetasemelise relvastuse, õhutõrjerakettide ja pikamaarakettidega ning vastava koolituse pakkumist. Qods Force pakub endiselt Lõuna- ja Lääne-Afganistanis tegutsevatele Talibani võitlejatele nn piiratud letaalset tuge, sealhulgas väikerelvi, laskemoona, mortiire ja lühimaa-lahinguväljarakette. Qods Force’i komandörile on kehtestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga sanktsioonid.

5.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (teise nimega Sepah Nir)

Khatam al-Anbya Construction Headquartersi (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) tütarettevõte. Sepanir Oil and Gas Engineering Company osaleb Iraani South Parsi avamere gaasimaardla arendusprojekti 15. ja 16. etapis.

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran, Iraan

No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iraan

IRISL on olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga. Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, millest teatati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus riike oma resolutsioonides 1803 ja 1929 üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iraan

IRISLi omanduses või kontrolli all.

Kontorid Lõuna-Koreas Šõulis ja Pusanis.

Tegutseb Lõuna-Koreas IRISLi nimel.

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue Teheran, Iraan;

või: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus

Tegutseb IRISLi nimel, teostades IRISLi laevu kasutades konteineroperatsioone.

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Tegutseb HDSLi nimel Euroopas.

No 41, 3. korrus, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Mehrshadi kõrval, Sedaghat St., Mellat Pargi vastas, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iraan;

18, Mehrshadi Street, Sadaghat St., Mellat pargi vastas, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iraan;

Tegutseb IRISLi nimel piki Suessi kanalit ning Aleksandrias ja Port Saidis. 51 % ulatuses IRISLi omanduses.

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Ühendkuningriik;

Äriregistri nr: 4110179 (Ühendkuningriik)

IRISLi omandis. Osutab IRISLile finants-, õigus- ja kindlustusteenuseid ning turundus- ja prahtimisteenuseid ning meeskonna haldamise alaseid teenuseid.

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Tegutseb IRISLi nimel Maltas. Saksamaa ja Malta ühisettevõte. IRISL on kasutanud Malta marsruuti alates 2004. aastast ja kasutab Malta vabasadamat Pärsia lahe ja Euroopa vahelise ümberlaadimissadamana.

Äriregistri nr: 4765305;

2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Ühendkuningriik;

IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Ühendkuningriik

50 % ulatuses Irinvestship Ltd omanduses ja ülejäänud 50 % ulatuses British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. omanduses. Osutab kaubaveo- ja konteinerveoteenust Euroopa ja Lähis-Ida vahel ning samuti kahte eraldi teenust Kaug-Ida ja Lähis-Ida vahel.

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

IRISLi omandis.

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Saksamaa;

käibemaksu-kohustuslase number: DE217283818 (Saksamaa)

IRISLi agent Saksamaal.

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iraan;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iraan;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iraan

IRISLi omandis. Pakub kütust, punkreid, vett, värvi, määrdeõli ja kemikaale, mida IRISLi laevade jaoks vaja on. Ettevõte pakub ka laevade hoolduse järelevalvet ning vahendeid ja teenuseid meeskonnaliikmetele. IRISLi tütarettevõtted on kasutanud USA dollarites vääringustatud pangakontosid, mis on registreeritud varjunimede all Euroopas ja Lähis-Idas, et hõlbustada rutiinset vahendite ülekandmist. IRISL on hõlbustanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 sätete korduvat rikkumist.

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iraan

IRISLi omandis. Vastutab kauba raudtee-transpordi eest. Tegemist on täielikult IRISLi kontrolli all oleva tütarettevõttega.

Äriregistri nr: GE 426505 (Itaalia); Itaalia maksukood: 03329300101 (Itaalia); käibemaksu-kohustuslase number: 12869140157 (Itaalia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Itaalia;

ECL- ja PCL-teenuste kontaktpunkt, mida kasutab DIO tütarettevõte Marine Industries Group (MIG; nüüd tuntud nime all Marine Industries Organization, MIO), mis vastutab erinevate mereehitiste ja nii sõja- kui tsiviillaevade projekteerimise ja ehitamise eest. DIO on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iraan

IRISLi omanduses või kontrolli all.

Nr 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iraan;

M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iraan

Täielikult IRISLI omanduses olev tütarettevõte. Kokku kuus laeva. Tegutseb Kaspia merel. On hõlbustanud ÜRO ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonide objektiks olevaid üksusi (nt Bank Melli) hõlmavaid vedusid, vedades Iraani massihävitusrelvade leviku seisukohast murettekitavaid kaupu sellistest riikidest nagu Venemaa ja Kasahstan.

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (või 199090)

Leadmarine tegutseb HDSLi nimel Euroopas. Varem oli tuntud nimede all Asia Marine Network Pte Ltd ja IRISL Asia Pte Ltd ning tegutses IRISLi nimel Singapuris.

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

IRISLi omanduses või kontrolli all.

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2. korrus, Sharaf Building, Dubai Araabia Ühendemiraadid;

Sharaf Building, 1. korrus, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;

Sharaf Building, No. 4, 2. korrus, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Araabia Ühendemiraadid,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (paralleelne Al Wahda tänavaga), P.O. Box 4840, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

IRISLi ja Araabia Ühendemiraatides asuva firma Sharif Shipping Company ühisettevõte. Tegutseb IRISLi nimel Araabia Ühendemiraatides, pakkudes kütust ja ladustamist, seadmeid, varuosi ja laevade parandamist. Nüüd on tuntud nime all Pacific Shipping Company ning tegutseb HDSLi nimel.

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iraan;

või: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus

Tegutseb IRISLi nimel, osutades puistlasti alaseid teenuseid.

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Hiina

või: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Hiina

Santexlines tegutseb HDSLi nimel. Varem oli tuntud nime all IRISL China shipping Company ning tegutses IRISLi nimel Hiinas.

No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 15875531351, Teheran, Iraan;

No13, 1. korrus, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iraan.

IRISLi omanduses või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

N 14 (või 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iraan

Tegutseb IRISLi nimel. Teheranis asuv laevahaldusettevõtja, kes tegutseb mitmete SAPIDi laevade tehnilise haldajana.

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iraan

IRISLi kontrolli all ning tegutseb IRISLi nimel Iraani sadamates, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine.

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iraan;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iraan

Täielikult IRISLI omanduses olev tütarettevõte. Teostab vedusid Iraani ja Pärsia lahe riikide (nt Kuveit, Katar, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia) vahel. Valfajr on Dubais asuv IRISLi tütarettevõte, mis pakub praami- ja fiiderteenuseid ning toimetab mõnikord kaupa ja reisijaid üle Pärsia lahe. Valfajr Dubais tegeles laevameeskondade broneerimise, tarnimisel kasutatavate laevade teenuste broneerimise ning laevade sadamasse saabumiseks ja sealt lahkumiseks ning lastimiseks ja lossimiseks ettevalmistamisega. Valfajr külastab sadamaid Pärsia lahes ja Indias. 2009. aasta juuni keskpaigast jagab Valfajr ühte hoonet IRISLiga Rashidi sadamas Dubais, Araabia Ühendemiraatides ning samuti Iraanis Teheranis.”