Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02011R0101-20210126

    Consolidated text: Nõukogu määrus (EL) nr 101/2011, 4. veebruar 2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

    Access initial legal act
    (

    Legal status of the document In force

    )

    Access current version (31/01/2024)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/101/2021-01-26

    02011R0101 — ET — 26.01.2021 — 011.001

    Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

    ►B

    NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 101/2011,

    4. veebruar 2011,

    mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

    (ELT L 031 5.2.2011, lk 1)

    Muudetud:

     

     

    Euroopa Liidu Teataja

      nr

    lehekülg

    kuupäev

    ►M1

    NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1100/2012, 26. november 2012,

      L 327

    16

    27.11.2012

     M2

    NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

      L 158

    1

    10.6.2013

     M3

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 735/2013, 30. juuli 2013,

      L 204

    23

    31.7.2013

     M4

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 81/2014, 30. jaanuar 2014,

      L 28

    2

    31.1.2014

     M5

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/147, 30. jaanuar 2015,

      L 26

    3

    31.1.2015

     M6

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/111, 28. jaanuar 2016,

      L 23

    1

    29.1.2016

     M7

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/149, 27. jaanuar 2017,

      L 23

    1

    28.1.2017

     M8

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/137, 29. jaanuar 2018,

      L 25

    1

    30.1.2018

     M9

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/132, 28. jaanuar 2019,

      L 25

    12

    29.1.2019

    ►M10

    KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019,

      L 182

    33

    8.7.2019

    ►M11

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/115, 27. jaanuar 2020,

      L 22

    1

    28.1.2020

    ►M12

    NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/49, 22. jaanuar 2021,

      L 23

    5

    25.1.2021



    ▼B

    NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 101/2011,

    4. veebruar 2011,

    mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias



    Artikkel 1

    Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

    a)

    „rahalised vahendid” –

    igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

    i) 

    sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

    ii) 

    hoiused finantseerimis- ja muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

    iii) 

    avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optsioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;

    iv) 

    intressid, dividendid ning muu varadelt saadud ja neist kogunenud tulu;

    v) 

    krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid ja muud finantskohustused;

    vi) 

    akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

    vii) 

    rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

    b)

    „rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

    c)

    „majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

    d)

    „majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

    e)

    „ELi territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

    Artikkel 2

    1.  
    Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes vastavalt … otsuse 2011/72/ÜVJP artikli 1 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Tuneesia riigivarade väärkasutamise eest vastutavad isikud või nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, või on nende isikute valduses või nende kontrolli all.
    2.  
    Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.
    3.  
    Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks või tulemuseks on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigete 1 ja 2 sätete täitmisest.

    Artikkel 3

    1.  
    I lisa sisaldab isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.
    2.  
    I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

    Artikkel 4

    1.  

    Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

    a) 

    vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

    b) 

    ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

    c) 

    ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

    d) 

    vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et liikmesriik on kõikidele teistele liikmesriikidele ja komisjonile vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teatavaks teinud põhjused, miks selline eriluba oleks nende arvates vaja anda.

    2.  
    Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

    ▼M1

    Artikkel 5

    1.  

    Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud veebisaitidel esitatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

    a) 

    vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

    b) 

    rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

    c) 

    otsus ei ole tehtud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

    d) 

    otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

    2.  
    Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud loast.

    ▼B

    Artikkel 6

    ▼M1

    1.  

    Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

    a) 

    nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

    b) 

    maksed, mis kuuluvad tasumisele lepingute, kokkulepete või kohustuste alusel, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või

    c) 

    maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

    tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse artikli 2 lõike 1 kohaselt.

    ▼B

    2.  
    Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

    Artikkel 7

    Erandina artiklist 2 ja tingimusel, et I lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule, kokkuleppele või kohustusele, mis sõlmiti või mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus kanti loetellu, võivad II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

    a) 

    asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et:

    i) 

    rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutab I lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks;

    ii) 

    makse ei ole vastuolus artikli 2 lõikega 2;

    b) 

    asjaomane liikmesriik on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest luba anda.

    Artikkel 8

    1.  
    Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.
    2.  
    Artikli 2 lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

    Artikkel 9

    1.  

    Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

    a) 

    esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevale asutusele, mis asuvad nende elu- või asukohaliikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile, ning

    b) 

    tegema koostööd kõnealuse pädevate asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

    2.  
    Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud ja saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

    ▼M1

    3.  
    Lõige 2 ei takista liikmesriike edastamast siseriikliku õiguse alusel sellist teavet Tuneesia asjaomastele ametiasutustele ja teistele liikmesriikidele, kui seda on vaja selleks, et aidata kaasa seadusevastaselt omandatud vara sissenõudmisele.

    ▼B

    Artikkel 10

    Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

    Artikkel 11

    Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

    Artikkel 12

    1.  
    Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 2 lõikes 1 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.
    2.  
    Nõukogu edastab oma otsuse ja loetelusse kandmise põhjused lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.
    3.  
    Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.
    4.  
    I lisas sisalduv nimekiri vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

    Artikkel 13

    1.  
    Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud meetmed ja karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
    2.  
    Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

    Artikkel 14

    Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

    Artikkel 15

    Käesolevat määrust kohaldatakse:

    a) 

    ELi territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

    b) 

    liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva õhusõiduki ja laeva pardal;

    c) 

    kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ELi territooriumil ja väljaspool seda;

    d) 

    juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

    e) 

    juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub ELi territooriumil.

    Artikkel 16

    Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

    Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

    ▼M11



    I LISA

    A. Artiklis 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu



     

    Nimi

    Tuvastamisandmed

    Põhjendus

    1.

    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Sünnikoht: Hammam-Sousse

    Sünniaeg: 3. september 1936

    Kodakondsus: Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 00354671

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: surnud, Tuneesia endine president, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA

    Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt; ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses süüteoga, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

    2.

    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 24. oktoober 1956

    Isikutunnistuse nr: 00683530

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

    3.

    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 4. märts 1944

    Viimane teadaolev aadress: 11 rue de France, Radès Ben Arous

    Isikutunnistuse nr: 05000799

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA

    Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    4.

    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Șabhā, Liibüa

    Sünniaeg: 7. jaanuar 1980

    Viimane teadaolev aadress: Résidence de l’Étoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 04524472

    Väljaandev riik: Tuneesia.

    Sugu: mees

    Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI poeg, abielus Inès LEJRIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine Banque Nationale Agricole’i tegevjuht) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    5.

    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 2. detsember 1981

    Isikutunnistuse nr: 04682068

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

    6.

    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 16. jaanuar 1987

    Isikutunnistuse nr: 00299177

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

    7.

    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 17. juuli 1992

    Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 09006300

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Leïla TRABELSI tütar

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    8.

    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 5. november 1962

    Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 00777029

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    9.

    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 24. juuni 1948

    Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 00104253

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    10.

    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Radès

    Sünniaeg: 19. veebruar 1953

    Viimane teadaolev aadress: 21 rue d'Aristote, Kartaago Salammbô

    Isikutunnistuse nr: 00403106

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    11.

    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 26. august 1974

    Viimane teadaolev aadress: 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence

    Isikutunnistuse nr: 05417770

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ärimees, Najia JERIDI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    12.

    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 26. aprill 1950

    Viimane teadaolev aadress: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur

    Isikutunnistuse nr: 00178522

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA

    Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    13.

    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 25. september 1955

    Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 05150331

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    14.

    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünniaeg: 27. detsember 1958

    Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa

    Isikutunnistuse nr: 00166569

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: müügidirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MEHERZIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

    15.

    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: La Marsa

    Sünniaeg: 5. mai 1959

    Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa

    Isikutunnistuse nr: 00046988

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    16.

    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünniaeg: 1. veebruar 1960

    Viimane teadaolev aadress: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur

    Isikutunnistuse nr: 00235016

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    17.

    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünniaeg: 5. märts 1957

    Viimane teadaolev aadress: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur

    Isikutunnistuse nr: 00547946

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: kinnisvaraarendaja, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    18.

    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 3. juuli 1973

    Viimane teadaolev aadress: korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 05411511

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: kinnisvaraarendaja, Yamina SOUIEI poeg, tegevdirektor

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    19.

    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 25. juuni 1975

    Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 05417907

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: tegevdirektor, Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI õde) tütar, abielus Mourad MEHDOUIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    20.

    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 3. mai 1962

    Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 05189459

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    21.

    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünniaeg: 18. september 1976

    Viimane teadaolev aadress: elamukvartal Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 05412560

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    24.

    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünniaeg: 29. jaanuar 1988

    Viimane teadaolev aadress: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ettevõtte Stafim – Peugeot tegevjuht, Kaouther Feriel HAMZA poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    25.

    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünniaeg: 13. jaanuar 1959

    Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 00400688

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    26.

    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Le Bardo

    Sünniaeg: 5. juuli 1965

    Viimane teadaolev aadress: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 00589759

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    27.

    Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Le Bardo

    Sünniaeg: 21. august 1971

    Isikutunnistuse nr: 05409131

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Passi nr: x599070

    Väljaandmise aeg: 2016. aasta November

    Kehtivuse lõppkuupäev: 21.11.2021

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marwan MABROUKIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    29.

    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Le Bardo

    Sünniaeg: 8. märts 1963

    Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago

    Isikutunnistuse nr: 00589758

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    30.

    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 13. august 1960

    Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago

    Isikutunnistuse nr: 00642271

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    31.

    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Hammam-Sousse

    Sünniaeg: 22. november 1949

    Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse

    Isikutunnistuse nr: 02951793

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    32.

    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Hammam-Sousse

    Sünniaeg: 13. märts 1947

    Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse

    Isikutunnistuse nr: 02800443

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA

    Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    33.

    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Hammam-Sousse

    Sünniaeg: 16. mai 1952

    Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

    Isikutunnistuse nr: 02914657

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    34.

    Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Sousse

    Sünniaeg: 18. september 1956

    Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse

    Isikutunnistuse nr: 02804872

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    35.

    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünniaeg: 28. oktoober 1938

    Viimane teadaolev aadress: 255 cité El Bassatine, Monastir

    Isikutunnistuse nr: 028106l4

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: pensionär, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    36.

    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 21. oktoober 1969

    Viimane teadaolev aadress: avenue Hédi Nouira, Monastir

    Isikutunnistuse nr: 04180053

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: tegevdirektor, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    37.

    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Monastir

    Sünniaeg: 29. aprill 1974

    Viimane teadaolev aadress: 83 Cap Marina, Monastir

    Isikutunnistuse nr: 04186963

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ettevõtte juht, Selma MANSOURI poeg, vallaline

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    38.

    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Monastir

    Sünniaeg: 12. oktoober 1972

    Viimane teadaolev aadress: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir

    Isikutunnistuse nr: 04192479

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: kaubanduslik ekspordi- ja imporditegevus, Selma MANSOURI poeg, vallaline

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    39.

    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Monastir

    Sünniaeg: 8. märts 1980

    Viimane teadaolev aadress: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse

    Isikutunnistuse nr: 06810509

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: ettevõtte sekretär, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    40.

    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Hammam-Sousse

    Sünniaeg: 8. oktoober 1978

    Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

    Isikutunnistuse nr: 05590835

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ettevõtte direktor, Hayet BEN ALI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    42.

    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Monastir

    Sünniaeg: 30. august 1982

    Viimane teadaolev aadress: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse

    Isikutunnistuse nr: 08434380

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: naine

    Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    43.

    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Sousse

    Sünniaeg: 13. jaanuar 1970

    Viimane teadaolev aadress: Résidence les Jardins, korter 8C Block b, El Menzah 8, l’Ariana

    Isikutunnistuse nr: 05514395

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: osakonnajuhataja Tunisairis, Naïma BEN ALI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    44.

    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Hammam-Sousse

    Sünniaeg: 22. oktoober 1967

    Viimane teadaolev aadress: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 05504161

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: transpordiministeeriumi erinõunik, Naïma BEN ALI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    45.

    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Sousse

    Sünniaeg: 3. jaanuar 1973

    Viimane teadaolev aadress: elamukvartal 13 Ennakhil, Kantaoui, Hammam-Sousse

    Isikutunnistuse nr: 05539378

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: tegevdirektor, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    46.

    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

    Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa

    Sünniaeg: 27. oktoober 1966

    Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

    Isikutunnistuse nr: 05515496

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    48.

    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

    Kodakondsus: Tuneesia

    Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

    Sünniaeg: 28. august 1974

    Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

    Isikutunnistuse nr: 04622472

    Väljaandev riik: Tuneesia

    Sugu: mees

    Muu teave: müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg

    Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

    B. Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele Tuneesia õiguse alusel:

    Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele

    Tuneesia põhiseaduse artiklitest 20, 27, 29 ja 108, kriminaalmenetluse seadustiku artiklitest 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 ning 3. juuni 2002. aasta seadusest nr 2002-52 tuleneb, et Tuneesia seaduse alusel on tagatud järgmised õigused:

    — 
    kõigil isikutel, keda kahtlustatakse kuriteos või kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:
    1. 

    õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile;

    2. 

    õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui see on õigusemõistmise huvides vajalik ja kahtlustataval/süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks;

    — 
    kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:
    1. 

    õigus saada viivitamata talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse laadist ja alustest;

    2. 

    õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks;

    3. 

    õigus küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, kutsuda kohale ja küsitleda enda tunnistajaid süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel;

    4. 

    õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt.

    Kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamine

    1. 

    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

    Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses määras kohus Ben Ali huvide kaitsmiseks advokaadi.

    2. 

    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Trabelsi huvide kaitsmiseks advokaadi.

    3. 

    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. märtsil 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

    4. 

    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

    5. 

    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

    Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Materi huvide kaitsmiseks advokaadi.

    6. 

    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses esindas Ben Alid advokaat.

    7. 

    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

    8. 

    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI põhiõigusi ja tema õigust kaitsele.

    9. 

    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. märtsil 2012 ja 16. märtsil 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

    10. 

    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

    11. 

    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

    12. 

    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

    13. 

    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 23. veebruaril 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

    ▼M12

    14. 

    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 11. augustil 2011 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI ära tema advokaadi juuresolekul.

    ▼M11

    15. 

    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul.

    16. 

    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

    17. 

    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul.

    18. 

    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

    19. 

    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et 20. veebruaril 2012 kuulas eeluurimiskohtunik Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefi ära tema advokaadi juuresolekul ja et asja kohtulikul arutamisel abistasid teda advokaadid ning et ta kasutas oma õigust kaevata esimese astme kohtu otsus edasi.

    20. 

    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul.

    21. 

    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2. märtsil 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    24. 

    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. septembril 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedi ära tema advokaadi juuresolekul.

    25. 

    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Chiboubi suhtes kohtuasjas 27638/6 algatatud uurimine lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ja uurimise lõpetamise otsust kinnitati apellatsioonimenetluses, ning iii) vahekohtukomitees (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) toimunud vahekohtumenetluses abistas Chiboubi advokaat.

    26. 

    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 4. oktoobril 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    27. 

    Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 6. märtsil 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    29. 

    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. oktoobril 2011 ja 18. oktoobril 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    30. 

    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul.

    31. 

    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    32. 

    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

    33. 

    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    34. 

    Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. novembril 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    35. 

    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. jaanuaril 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    36. 

    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    37. 

    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    38. 

    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 12. novembril 2011 ja 17. mail 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    39. 

    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    40. 

    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    42. 

    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 ja 25. oktoobril 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

    43. 

    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. juunil 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

    44. 

    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

    ▼M12

    45. 

    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas aastatel 2011 ja 2013 Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEFi ära tema advokaadi juuresolekul.

    ▼M11

    46. 

    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

    See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

    ▼M12 —————

    ▼M11

    48. 

    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

    Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

    ▼B



    II LISA

    ARTIKLI 4 LÕIKES 1, ARTIKLI 5 LÕIKES 1, ARTIKLIS 7 NING ARTIKLI 9 LÕIKE 1 PUNKTIS a OSUTATUD LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

    ▼M10

    BELGIA

    https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

    https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGAARIA

    https://www.mfa.bg/en/101

    TŠEHHI VABARIIK

    http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    TAANI

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    SAKSAMAA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    EESTI

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IIRIMAA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519

    KREEKA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    HISPAANIA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    PRANTSUSMAA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    HORVAATIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITAALIA

    https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

    KÜPROS

    http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

    LÄTI

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LEEDU

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUKSEMBURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

    UNGARI

    http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

    MALTA

    https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

    MADALMAAD

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POOLA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja

    PORTUGAL

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    RUMEENIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVEENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAKKIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    SOOME

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    ROOTSI

    http://www.ud.se/sanktioner

    ÜHENDKUNINGRIIK

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

    European Commission

    Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

    EEAS 07/99

    B-1049 Brussels, Belgium

    E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Top