Lucha contra la delincuencia organizada: delitos relativos a la participación en una organización delictiva

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA DECISIÓN MARCO?

• Criminaliza los delitos relativos a la participación en una organización delictiva.
• Tiene el objetivo de armonizar la legislación de la Unión Europea (UE) y los Estados miembros de la UE relativa a la criminalización de estos delitos y establece sanciones para ellos.

Delitos

Los Estados miembros deben reconocer al menos uno de estos dos tipos de conducta como delitos:

1. la participación activa en las actividades delictivas de una organización, con conocimiento de su finalidad o de su intención de cometer delitos;
2. un acuerdo para la comisión de delitos aun cuando la persona no participe en su ejecución.

Sanciones

• Los Estados miembros deben establecer sanciones correspondientes a los delitos mencionados más arriba:
  • para la primera opción, el requisito es una pena de reclusión de al menos dos años para el grado máximo de la sanción;
  • para la segunda opción, el requisito es una pena de reclusión de al menos dos años para el grado máximo de la sanción o una pena máxima de reclusión con una duración equivalente a la de las actividades planeadas.
• Las sanciones pueden reducirse en circunstancias específicas, tales como si el autor del delito abandona sus actividades delictivas o coopera mediante la identificación de los otros autores del delito para que sean procesados.
• Con arreglo a la Decisión Marco, los Estados miembros deben introducir normas que estén destinadas a declarar a personas jurídicas (tales como empresas) responsables de los delitos mencionados que haya cometido en su nombre una persona con una función destacada en la persona jurídica.
• Las sanciones a las personas jurídicas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Estas deben incluir multas, pero también pueden incluir las sanciones siguientes:
  • exclusión del derecho a recibir ayudas públicas;
  • prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales y de los locales utilizados para los delitos;
  • sometimiento a vigilancia judicial;
  • medida judicial de liquidación o liquidación de una empresa.

Competencia y coordinación de las actuaciones judiciales

• La competencia de un Estado miembro debe ampliarse hasta incluir los delitos cuando estos sean cometidos, en su totalidad o en parte, por uno de sus nacionales o en nombre de una persona jurídica que esté establecida en su territorio.
• Si el delito es competencia de varios Estados miembros, estos deben colaborar, por ejemplo, a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, a fin de decidir el Estado miembro que emprende acciones judiciales y centralizar dichas acciones.
• Se debe tener especialmente en cuenta lo siguiente:
  • dónde se cometió el delito,
  • la nacionalidad o el lugar de residencia del autor del delito,
  • el país de origen de la víctima, y
  • el territorio donde se encontró al autor.

Infracciones que afecten a los intereses financieros de la UE

• La Directiva (UE) 2017/1371 establece normas relativas a los delitos penales y las sanciones en la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la UE (véase la síntesis).
• El artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1939 por el que se crea la Fiscalía Europea (véase la síntesis) otorga a la Fiscalía Europea competencias con respecto a las infracciones penales que perjudiquen a los intereses financieros de la UE que se establecen en la Directiva (UE) 2017/1371. De acuerdo con el artículo 22, apartado 2, del mismo Reglamento, la Fiscalía Europea también es competente respecto de delitos relativos a la participación en una organización delictiva, según se define en la Decisión Marco 2008/841/JAI, si la actividad delictiva de dicha organización se centra en cometer delitos que afectan a los intereses financieros de la UE.