Embargo y decomiso de bienes

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Reglamento (UE) 2018/1805: reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo y decomiso

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE REGLAMENTO?

El Reglamento (UE) 2018/1805 tiene por objeto facilitar la recuperación transfronteriza de bienes de origen delictivo y conducir a un embargo y decomiso más eficiente de fondos de origen ilícito en la UE.

El Reglamento se encuadra en el Plan de Acción desarrollado por la Comisión Europea para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo. Contribuye a completar la Unión de la Seguridad garantizando que los criminales se vean privados de sus activos.

PUNTOS CLAVE

Ámbito de aplicación

Este Reglamento establece las normas por las que un país de la UE reconoce y ejecuta en su territorio órdenes de embargo* y resoluciones de decomiso* emitidas por otro país de la UE en el contexto de procesos en materia penal.

Características

El Reglamento tiene las siguientes características clave:

La resolución de problemas vinculados a la implementación de instrumentos jurídicos existentes estableciendo un reglamento único que cubra tanto las órdenes de embargo como las resoluciones de decomiso y que sea aplicable directamente en la UE.
El principio general del reconocimiento mutuo significa que todas las decisiones judiciales en materia penal adoptadas en un país de la UE, normalmente, se reconocerán de forma directa y se aplicarán en otro país de la UE. Solo hay un número limitado de razones para el no reconocimiento o la no ejecución.
Certificados y procedimientos normalizados que permitan acciones de embargo y decomiso más rápidas y eficientes.
Un plazo de 45 días para el reconocimiento de una resolución de decomiso y, en casos urgentes, un plazo de 48 horas para el reconocimiento y 48 horas para la ejecución de pedidos de embargo. Los límites se pueden prorrogar bajo condiciones estrictas.
Las disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas a indemnización y restitución en casos transfronterizos.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁ EN VIGOR EL REGLAMENTO?

Está en vigor desde el 19 de diciembre de 2020.

ANTECEDENTES

Este Reglamento se añade a la legislación ya existente en el seno de la UE relativa a la cooperación judicial y policial en materia penal, que incluye:

el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito,
la directiva relativa a la orden europea de investigación,
el derecho de acceso a un abogado,
el derecho a la información en un proceso penal,
el derecho a traducción e interpretación en un proceso penal,
asistencia jurídica, y
la presunción de inocencia.

Para más información, véanse:

Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la UE (Comisión Europea).

TÉRMINOS CLAVE

Orden de embargo. Una decisión dictada y validada por una autoridad emisora con el fin de evitar la destrucción, transformación, retirada, transferencia o enajenación de bienes que la autoridad desea decomisar.

Resolución de decomiso. Una medida o sanción definitiva, impuesta por un tribunal como resultado de procesos relativos a una infracción penal, que resulta en la privación definitiva del bien a una persona o empresa.

DOCUMENTO PRINCIPAL

Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso (DO L 303 de 28.11.2018, pp. 1-38).

DOCUMENTOS CONEXOS

Reglamento (UE) 2023/2844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos jurídicos en el ámbito de la cooperación judicial (DO L, 2023/2844, 27.12.2023).

Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, pp. 1-8).

Las modificaciones sucesivas de la Directiva (UE) 2016/1919 se han incorporado a la versión original. Esta versión consolidada solo tiene valor documental.

Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, pp. 1-20).

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo: Aplicación de la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el camino hacia una unión de la seguridad genuina y efectiva [COM(2016) 230 final de 20.4.2016].

Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, pp. 1-11).

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo [COM(2016) 50 final de 2.2.2016].

Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, pp. 39-50).

Véase la versión consolidada.

Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, pp. 1-12).

Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, pp. 1-10).

Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, pp. 1-7).

Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DO L 328 de 24.11.2006, pp. 59-78).

Véase la versión consolidada.

Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DO L 196 de 2.8.2003, pp. 45-55).

Véase la versión consolidada.

Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, pp. 1-36).

Véase la versión consolidada.

última actualización 19.04.2024