REGLAMENTO (CE) N o 881/2002 DEL CONSEJO
de 27 de mayo de 2002
por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida
Artículo 1
A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1)
Fondos: los activos financieros y beneficios económicos de cualquier tipo incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, el dinero en efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y otros instrumentos de pago; depósitos en entidades financieras u otras, balances de cuentas, deudas y obligaciones de deuda; valores negociados pública o privadamente e instrumentos de deuda incluidas participaciones y acciones, certificados de títulos, obligaciones, efectos, pagarés, bonos, contratos relacionados con productos financieros derivados, intereses, dividendos u otros ingresos devengados a partir del capital o generados por el mismo; créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento de financiación de la exportación.
2)
Recursos económicos: activos de cualquier tipo tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con excepción de los fondos, pero que pueden servir para obtener fondos, bienes o servicios.
3)
Congelación de fondos: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera.
4)
Congelación de recursos económicos: impedir su uso para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier modo, incluso pero no sólo, mediante su venta, arrendamiento o gravamen.
5)
►M246 Comité de sanciones: Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referente al EEIL (Daesh) y Al-Qaida. ◄
6)
Declaración de razones: la parte públicamente divulgable de la declaración del caso prevista por el Comité de sanciones o, en su caso, el relato somero de las razones de la inclusión en la lista prevista por el Comité de sanciones.
7)
Autoridades competentes: las autoridades de los Estados miembros enumeradas en el anexo II.
Artículo 2
►M246Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda, directa o indirectamente, a personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos enumerados en los anexos I y I bis, inclusive a terceros que actúen en su nombre o bajo su dirección.
◄
2.
No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en beneficio de los mismos ningún tipo de fondos o recursos económicos.
2 bis.
La prohibición contemplada en el apartado 2 incluye, aunque no limitadamente, los fondos y recursos económicos utilizados para la prestación de servicios relacionados con el alojamiento en Internet y los servicios asociados utilizados en apoyo del EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos enumerados en el anexo I; el pago de rescates que se les haga, independientemente de la forma o de la persona que pague el rescate; los fondos y recursos económicos aportados en relación con los gastos de viaje de dichas personas, incluido sus gastos de transporte y alojamiento, y los fondos y recursos económicos relacionados con el comercio, directo o indirecto, de petróleo o productos petrolíferos refinados, refinerías modulares y material afín, incluidos productos químicos y lubricantes, así como otros recursos naturales.
3.
El anexo I incluirá las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos y grupos designados por el Consejo de Seguridad de la ONU o por el Comité de sanciones como
►M246
asociados con las organizaciones EIIL (Daesh) o Al-Qaida ◄ .
3 bis.
El anexo I bis se compone de una persona física designada por el Consejo de Seguridad y previamente incluida en el anexo I; respecto a dicha persona, el Consejo de Seguridad decidió que deben aplicarse condiciones específicas al desbloqueo de fondos o recursos económicos que hayan sido movilizados con motivo de la designación de dicha persona en el anexo I.
4.
La prohibición establecida en el apartado 2 no dará lugar a responsabilidad de ninguna clase por parte de las personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos de que se trates, si no supieran y no tuvieran ninguna causa razonable para sospechar que sus acciones infringen
►M246
tal prohibición ◄ .
5.
Los apartados 1 y 2 del artículo 2 no serán aplicables a la puesta a disposición de los fondos o recursos económicos necesarios para garantizar la oportuna prestación de asistencia humanitaria o apoyar otras actividades que atiendan a las necesidades humanas básicas, cuando dicha asistencia y actividades sean llevadas a cabo por:
a)
las Naciones Unidas, incluidos sus programas, fondos y otras entidades y organismos, así como sus agencias especializadas y organizaciones afines;
b)
organizaciones internacionales;
c)
organizaciones humanitarias con estatuto de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas y los miembros de dichas organizaciones humanitarias;
d)
organizaciones no gubernamentales financiadas bilateral o multilateralmente que participen en los planes de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas, en los planes de respuesta a los refugiados, en otros llamamientos de las Naciones Unidas o grupos humanitarios coordinados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA);
e)
los empleados, beneficiarios de subvenciones, filiales o socios ejecutantes de las entidades mencionadas en las letras a) a d), mientras y en la medida en que actúen como tales, u
f)
otros entes pertinentes, según determine el Comité de Sanciones por lo que respecta a los anexos I y I bis.
Artículo 2 bis
1.
El artículo 2 no se aplicará a los fondos o recursos económicos cuando:
a)
cualquiera de las autoridades competentes de los Estados miembros ►M246 incluidas en el anexo II ◄ haya determinado, a petición de una persona física o jurídica interesada, que esos fondos o recursos económicos:
i)
son necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos;
ii)
se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;
iii)
se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos;
iv)
son necesarios para costear gastos extraordinarios; o
v)
se inmovilizaron con motivo de la inclusión en el anexo I de una persona física tal como figura en el anexo I bis, y
b)
la determinación a que se refiere la letra a) haya sido notificada al Comité de Sanciones; y
i)
en caso de determinación con arreglo a la letra a), inciso i), ii) o iii), el Comité de Sanciones no se haya opuesto a la misma en el plazo de tres días laborables desde la notificación;
ii)
en el caso de determinación conforme a la letra a), inciso iv), el Comité de Sanciones haya aprobado la determinación; o
iii)
en caso de determinación conforme a la letra a), inciso v), la autoridad competente del Estado miembro de que se trate ►M246 , de acuerdo con la lista que figura en el anexo II, ◄ haya asegurado al Comité de Sanciones que los fondos o recursos económicos no serán transferidos, directa o indirectamente, a ninguna de las personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos incluidos en la lista del anexo I, o empleados de algún modo con fines terroristas, con arreglo a la Resolución 1373 (2001) del CSNU, y ningún miembro del Comité de Sanciones se haya opuesto a la determinación en un plazo de 30 días desde la notificación.
3.
Los fondos liberados y transferidos dentro de la
►M246
Unión ◄ para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 2.
4.
El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas congeladas de:
a)
intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de
b)
pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedarán sujetas a lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplicadas sucesivamente por medio del Reglamento (CE) no 337/2000 ( 1 ), del Reglamento (CE) no 467/2001 ( 2 ) o del presente Reglamento.
Al igual que la cuenta en la cual se abonen, también se congelarán dichos intereses y otros beneficios y pagos.
Artículo 2 ter
El artículo 2, apartado 2, no impedirá a las entidades financieras o de crédito de la Unión inmovilizar las cuentas cuando reciban capitales transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo citado en la lista, siempre que también se inmovilice cualquier abono en dichas cuentas. Las instituciones financieras o de crédito informarán sin demora a las autoridades competentes de dichas transacciones.
Artículo 3
Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejercicio de sus poderes públicos, se prohíbe proporcionar, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, en especial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el mantenimiento y el uso de armas y otro material de todo tipo relacionado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, entidad o grupo incluido en la lista del anexo I.
Artículo 4
1.
Asimismo, queda prohibida la participación consciente e intencionada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las disposiciones del artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a que se refiere el artículo 3.
2.
Cualquier información que indique que las disposiciones del presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamente o por mediación de esas autoridades, a la Comisión.
Artículo 5
1.
Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información, la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del ►M246 artículo 337 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ◄ las personas físicas y jurídicas, las entidades y organismos:
a)
proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes de los Estados miembros en que residen o están establecidos y, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión, cualquier información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como información sobre los fondos y recursos económicos en poder de cualquier persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo enumerado en el anexo I o en el anexo I bis, o controlados en su nombre o bajo su dirección, y las cuentas y sumas inmovilizadas de conformidad con el artículo 2.
En particular, se facilitará información disponible sobre los fondos o recursos económicos que sean propiedad o estén controlados por las personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de Sanciones y que estén incluidas en la lista del anexo I durante el período de seis meses anterior a la entrada en vigor del presente Reglamento;
b)
cooperarán con las autoridades competentes ►M246 enumerados en el anexo II ◄ en cualquier verificación de esta información.
2.
Cualquier información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se haya facilitado o recibido.
3.
Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cualquier información adicional recibida directamente por la Comisión.
Artículo 6
La congelación de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.
Artículo 7
1.
La Comisión podrá:
a)
modificar el anexo I ►M195 y el anexo I bis ◄ , en caso necesario de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 7 ter, apartado 2), y
b)
modificar el anexo II con arreglo a la información facilitada por los Estados miembros.
2.
Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.
Artículo 7 bis
1.
En los casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones decida incluir en la lista por primera vez a una persona física o jurídica, una entidad, un organismo o un grupo, la Comisión, tan pronto como el Comité de sanciones le haya proporcionado una declaración de las razones, adoptará una decisión para incluir a dicha persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo en el anexo I.
2.
Una vez adoptada la decisión mencionada en el apartado 1, la Comisión comunicará sin demora la declaración de las razones proporcionadas por el Comité de sanciones a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate directamente, si se conoce el domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que pueda presentar sus alegaciones al respecto.
3.
En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará su decisión contemplada en el apartado 1 con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.
4.
Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo en el anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter.
5.
En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona, entidad, organismo o grupo, o modificar los datos de identificación de una persona, entidad, organismo o grupo incluido en la lista, la Comisión modificará en consecuencia el anexo I.
Artículo 7 ter
1.
La Comisión estará asistida por un comité.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 11 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (
3
).
Artículo 7 quater
1.
Las personas, entidades, organismos y grupos que se hayan incluido en el anexo I antes del 3 de septiembre de 2008 y que continúen en la lista, podrán presentar una solicitud de declaración de razones a la Comisión. La solicitud se presentará por escrito en una lengua oficial de la Unión.
2.
Tan pronto como sea proporcionada por el Comité de sanciones la declaración de razones solicitada, la Comisión la comunicará a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate, brindándole una oportunidad para manifestar sus alegaciones al respecto.
3.
En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará la decisión de incluir a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate en el anexo I con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el del artículo 7 ter, apartado 2. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.
4.
Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo del anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter.
Artículo 7 quinquies
1.
La Comisión tratará los datos personales para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (
4
).
2.
►M195 El anexo I y el anexo I bis incluirán ◄ , en su caso, la información sobre las respectivas personas físicas que faciliten el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de las personas de que se trate. Dicha información podrá incluir:
a)
apellido y nombre, incluidos alias y títulos, si los hubiere;
b)
la fecha y el lugar de nacimiento del titular;
c)
nacionalidad;
d)
números de pasaporte y documento de identidad;
e)
número de seguridad social y número de identificación fiscal;
f)
sexo;
g)
dirección u otra información sobre el paradero;
h)
cargo o profesión
i)
fecha de designación conforme al artículo 2, apartado 3.
Artículo 7 sexies
El anexo I incluirá, en su caso, la información sobre personas jurídicas y entidades que facilite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de la persona o entidad de que se trate. Dicha información podrá incluir:
a)
denominación;
b)
fecha y lugar de registro;
c)
número de registro;
d)
lugar principal de negocios u otra información sobre la domiciliación;
e)
fecha de la designación contemplada en el artículo 2, apartado 3.
Artículo 8
La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y de forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, en particular la recibida conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 9
El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos conferidos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo internacional o contrato firmado, o cualquier licencia o autorización concedida antes de su entrada en vigor.
Artículo 10
1.
Los Estados miembros determinarán las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.
2.
Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a tal efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento serán las determinadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) no 467/2001.
3.
Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedimientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad sujetos a su jurisdicción que hubieran violado cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento.
Artículo 11
El presente Reglamento se aplicará:
a)
en el territorio de la Unión incluido su espacio aéreo;
b)
a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;
c)
a cualquier persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;
d)
a cualquier persona jurídica, entidad, organismo o grupo establecido o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;
e)
a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier operación realizada, total o parcialmente, dentro de la Unión.
Artículo 12
El Reglamento (CE) no 467/2001 queda derogado.
Artículo 13
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la ►M246 Unión ◄ .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
ANEXO I
Lista de personas, grupos y entidades a que se refiere el artículo 2
Personas jurídicas, grupos y entidades
▼M2 —————
Grupo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya). Dirección: Filipinas. Información adicional: a) asociado con Jemaah Islamiyah (JI); b) actual líder: Radulan Sahiron. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
Afghan Support Committee (ASC) [alias a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC]. Dirección: a) sede: G. T. Road (probablemente Gry Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistán. Información adicional: a) asociado a la Revival of Islamic Heritage Society; b) Abu Bakr al-Jaziri actuó como jefe financiero de ASC. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.1.2002.
▼M90 —————
▼M166 —————
Al-Qaida [alias a) «La Base», b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usamah Bin Laden Network, h) Usamah Bin Laden Organisation, i) Al Qa’ida, j) Al Qa'ida/Islamic Army). Información adicional: anteriormente denominada Al Qa’ida/Islamic Army. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
Al Rashid Trust [alias a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust]. Dirección: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información complementaria: a) supuestamente desaparecida; b) su sede central se encontraba en Pakistán; c) actividades en Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; también operaciones en Kosovo y Chechenia; d) hasta el 21.10.2008, la lista de las Naciones Unidas incluía las entradas «Al Rashid Trust» (incluida en la lista el 6.10.2001) y «Aid Organization of the Ulema, Pakistán» (incluida en la lista el 24.4.2002 y modificada el 25.7.2006); el 21 de octubre de 2008, las dos entradas se consolidaron en la presente; e) fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; f) asociada con Jaish-i-Mohammed, g) prohibida en Pakistán desde octubre de 2001; h) desde noviembre de 2023 no se ha producido ninguna actividad bajo el nombre de Al-Rashid Trust. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.10.2001.
▼M123 —————
▼M166 —————
▼M134 —————
▼M166 —————
▼M184 —————
▼M331 —————
Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (alias AIAI). Información complementaria: Se considera que operó en Somalia y Etiopía. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
Yihad Islámica Egipcia (Egyptian Islamic Jihad) [alias a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement]. Información adicional: cofundada por Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri, que también fue su jefe militar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M132 —————
Ansar al-Islam [alias a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Información adicional: a) fundador: Najmuddin Faraj Ahmad; b) asociada con Al-Qaida en Iraq; c) establecida y activa principalmente en el norte de Iraq, pero mantiene su presencia en el oeste y el centro de Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.2.2003.
Grupo Islámico Armado (Armed Islamic Group) [alias a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé]. Información adicional: con base en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M131 —————
Asbat Al-Ansar. Dirección: Ein el-Hilweh camp, Líbano. Información adicional: a) activa en el norte de Iraq; b) asociada con Al-Qaida en Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M122 —————
▼M116 —————
▼M166 —————
▼M134 —————
▼M166 —————
▼M116 —————
▼M134 —————
▼M163 —————
▼M166 —————
▼M134 —————
▼M166 —————
▼M163 —————
▼M2 —————
▼M163 —————
▼M166 —————
▼M163 —————
▼M166 —————
▼M184 —————
Benevolence International Foundation [alias: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond]. Dirección: (a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos de América, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos de América, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos de América (antigua ubicación), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos de América (antigua ubicación), e) P.O. Box 1937, Jartum, Sudán, (f) Bangladés, g) (Franja de Gaza), h) Yemen. Información complementaria: a) supuestamente desaparecida. Ya no opera en Bosnia y Herzegovina, b) número de identificación fiscal (Estados Unidos de América): 36-3823186. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.11.2002.
▼M184 —————
Brigada Internacional Islámica (Islamic International Brigade - IIB) [alias a) The Islamic Peacekeeping Brigade, b) The Islamic Peacekeeping Army, c) The International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade, (g) IIB]. Información adicional: relacionada con Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) y Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.3.2003.
▼M85 —————
Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM]. Información adicional: activo en China, sur de Asia y Asia Central. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.9.2002.
Global Relief Foundation (GRF) Dirección: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Información complementaria: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Iraq, Cisjordania y Gaza, Somalia y Siria; b) número de identificación fiscal estadounidense: 36-3804626. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.10.2002.
▼M2 —————
▼M90 —————
Harakat Ul-Mujahidin/HUM [alias a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen, g) HUM]. Dirección: Pakistán. Información adicional: a) asociada con Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) y Lashkar-e-Tayyiba; b) activa en Pakistán y Afganistán; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M184 —————
Islamic Army of Aden.
Movimiento Islámico de Uzbekistán (Islamic Movement of Uzbekistan) (alias IMU). Información adicional: a) asociado con el Movimiento Islámico del Turquistán Oriental (Eastern Turkistan Islamic Movement), el Grupo Yihad Islámica (Islamic Jihad Group) y Emarat Kavkaz; b) activo en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, el norte de Afganistán y Asia Central. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
Jaish-I-Momhammed (alias Army of Mohammed). Dirección: Pakistán. Información adicional: a) establecida en Peshawar y Muzaffarabad, Pakistán; b) asociada con Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International y Harakat-ul Jihad Islami; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.
Jam’yah Ta’awun Al-Islamia [alias a) Society of Islamic Cooperation; b) Jam’iyat Al Ta’awun Al Islamiyya; c) JIT]. Dirección: Kandahar, Afganistán. Información adicional: fundada por Usama Mohammad Awad bin Laden en 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.
Jemaah Islamiya [alias a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah]. Información adicional: a) opera en el sudeste asiático, entre otros países en Indonesia, Malasia y Filipinas; b) asociado con el grupo Abu Sayyaf. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.10.2002.
▼M203 —————
Lashkar i Jhangvi (LJ) (alias LJ). Información adicional: a) establecida principalmente en la región pakistaní de Punjab y en la ciudad de Karachi; b) activa en Pakistán, aunque fue prohibida en 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.2.2003.
Grupo Islámico Combatiente de Libia (Libyan Islamic Fighting Group) (alias LIFG). Dirección: Libia. Información adicional: los miembros que se encontraban en Afganistán se fusionaron con Al-Qaida en noviembre de 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M132 —————
▼M90 —————
Grupo Islámico Combatiente Marroquí (Moroccan Islamic Combatant Group) [alias a) GICM, b) Groupe Islamique Combattant Marocain]. Dirección: Marruecos. Información adicional: asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.10.2002.
▼M122 —————
▼M116 —————
▼M90 —————
▼M134 —————
Rabita Trust. Dirección: a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistán; b) Wares Colony, Lahore, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.
▼M184 —————
Revival of Islamic Heritage Society [alias: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation]. Dirección: a) Pakistan, b) Afghanistan. Información adicional: a) solo se han designado las oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad, b) asociada con Abu Bakr al-Jaziri y el Afghan Support Committee (ASC). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.1.2002.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM]. Información adicional: asociado con Islamic International Brigade (IIB), Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) y Emarat Kavkaz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.3.2003.
Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico [alias a) AQIM, b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), c) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), d) Salafist Group for Call and Combat (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate)]. Dirección: a) Argelia, b) Malí, c) Mauritania, d) Marruecos, e) Níger, f) Túnez. Información adicional: a) Liderada por Abdelmalek Droukdel; b) su zona de operaciones incluye Argelia y partes de Malí, Mauritania, Níger, Túnez y Marruecos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M134 —————
▼M184 —————
▼M134 —————
Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR]. Información adicional: relacionado con Islamic International Brigade (IIB) y Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.3.2003.
▼M150 —————
Grupo Combatiente Tunecino [alias a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT]. Dirección: Túnez. Información adicional: asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.10.2002.
Ummah Tameer E-Nau (UTN) (alias UTN). Dirección: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistán, Pakistán. Información adicional: a) entre sus dirigentes figuraban Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry y Mohammed Tufail; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.12. 2001.
Wafa Humanitarian Organisation [alias: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Dirección: a) Jordan House No 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar (Pakistán) (en el momento de la inclusión en la lista); b) Kuwait (en el momento de la inclusión en la lista); c) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de la inclusión en la lista); d) Afganistán (en el momento de la inclusión en la lista). Información adicional: en 2001 la sede se encontraba en Kandahar (Afganistán). Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.10.2001.
▼M123 —————
▼M302 —————
▼M331 —————
Al-Haramain Foundation (Pakistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26.1.2004.
Al-Haramayn Foundation (Kenia). Dirección: a) Nairobi, Kenia (en el momento de inclusión en la lista), b) Garissa, Kenia (en el momento de inclusión en la lista), c) Dadaab, Kenia (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26.1.2004.
Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Dirección: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (en el momento de inclusión en la lista), b) Tanga (en el momento de inclusión en la lista); c) Singida (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26.1.2004.
Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society- Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society- Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan]. Dirección: a) Put Mladih Muslimana 30a (antiguamente Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia y Herzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) Strossmajerova Street 70 y 53, Zenica, Bosnia y Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina. Información complementaria: a) supuestamente desaparecida; b) registrada en Bosnia y Herzegovina como asociación ciudadana con el nombre «Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan» el 26 de septiembre de 1997; c) Al Furqan cesó su labor por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 con fecha de 8 de noviembre de 2002); d) Al Furqan no existe desde diciembre de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.5.2004.
Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association]. Dirección: a) Avde Smajlovic Street 6, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) Tabhanska Street 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) Velika Cilna Ulica 3, Visoko, Bosnia y Herzegovina. Otros datos: a) supuestamente desaparecido; b) en 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices utilizó locales de la Casa de la Cultura en Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) la organización estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina como sucursal de la Asociación Internacional de Ayuda de Taibah con el número de registro 7; d) Taibah International – Bosnia Offices cesó sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad n.o 03-05-2-70/03). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.5.2004.
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa) [alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa), d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa)]. Dirección: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (dirección postal); b) Bihacka Street 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) Potur mahala Street 64, Travnik, Bosnia y Herzegovina; d) Zenica, Bosnia y Herzegovina. Otros datos: a) supuestamente desaparecido; b) estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24; c) la Fundación Al-Haramain to Masjed Al-Aqsa Charity cesó su actividad por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad n.o 03-05-2-203/04); d) dejó de existir a partir de diciembre de 2008; e) sus locales y actividades humanitarias se transfirieron bajo la supervisión del Gobierno a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 28.6.2004.
Al-Haramain (rama afgana). Dirección: Afganistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.7.2004.
Al-Haramain (rama albanesa). Dirección: Calle Irfan Tomini 58, Tirana, Albania (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.7.2004.
Al-Haramain (rama de Bangladesh). Dirección: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.7.2004.
Al-Haramain (rama etíope). Dirección: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopía (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.7.2004.
Al-Haramain (la rama neerlandesa) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Dirección: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos (en el momento de inclusión en la lista). Otros datos: Supuestamente desaparecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.7.2006.
Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras). Dirección: B/P: 1652 Moroni, Unión de las Comoras (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.9.2004.
▼M224 —————
Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant]. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 18.10.2004.
Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Ejército de los Puros, f) Ejército de los Justos, g) Ejército de los Puros y de los Justos, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.5.2005.
Grupo Islámico Yihad [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Sociedad Libia, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Grupo Islámico Yihad de Uzbekistán, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Unión de la Yihad Islámica]. Información adicional: a) fundado y dirigido por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov y Suhayl Fatilloevich Buranov; b) asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán y Emarat Kavkaz; c) activo en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, Asia Central, sur de Asia y algunos Estados europeos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 1.6.2005.
▼M174 —————
Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust]. Dirección: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán. Información adicional: a) oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; b) Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán; c) registrada por miembros de Jaish-i-Mohammed; d) asociada con Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) y Lashkar-e-Tayyiba; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.8.2005.
▼M153 —————
▼M207 —————
▼M153 —————
▼M212 —————
Rajah Solaiman Movement [alias a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement]. Dirección: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincia de Pangasinan, Filipinas; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincia de Tarlac, Filipinas; c) 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezón, Filipinas. Información adicional: fundado y dirigido por Hilarion Del Rosario Santos III. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 4.6.2008.
▼M116 —————
Al-Qaeda en la península arábiga [alias a) AQAP, b) Organización Al-Qaida para la Yihad en la península arábiga, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organización Al-Qaida en la península arábiga, e) Al-Qaida en el sur de la península arábiga, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida en Yemen, i) AQY]. Información complementaria: Ubicación: Yemen o Arabia Saudí (2004 — 2006). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 19.1.2010.
Harakat-ul Jihad Islami [alias a) HUJI, b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA]. Información adicional: a) establecido en Afganistán en 1980; b) en 1993 se une a Harakat ul-Mujahidin y forma Harakat ul-Ansar; c) en 1997 se separa de Harakat ul-Ansar y vuelve a utilizar su antiguo nombre; d) opera en la India, Pakistán y Afganistán; c) prohibido en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.8.2010.
Emarat Kavkaz. Información adicional: a) Activo principalmente en la Federación Rusa, Afganistán y Pakistán; b) Encabezado por Doku Khamatovich Umarov. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.7.2011.
Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [alias: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan; b) Tehrik-e-Taliban; c) Pakistani Taliban; d) Tehreek-e-Taliban). Información adicional: a) Tehrik-e Taliban está asentado en las zonas tribales situadas en la frontera entre Afganistán y Pakistán; b) creado en 2007, su cabecilla es Maulana Fazlullah. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.7.2011.
Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) [alias a) Jemaah Anshorut Tauhid, b) Jemmah Ansharut Tauhid, c), Jem'mah Ansharut Tauhid, d) Jamaah Ansharut Tauhid, e) Jama'ah Ansharut Tauhid, f) Laskar 99]. Dirección: JI. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Teléfono: 0271-2167285. Correo electrónico: info@ansharuttauhid.com. Información complementaria: a) grupo afiliado al Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), incluido como Al-Qaida en Irak, que ha perpetrado ataques en Indonesia b) fundado y dirigido por Abu Bakar Ba'asyir; c) creado el 27 de julio de 2008 en Solo, Indonesia; d) estuvo asociado con Jemmah Islamiya (JI); e) sitio web: http://ansharuttauhid.com. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.3.2012.
Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Dirección: a) Mali, b) Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 5.12.2012.
Ansar Eddine (alias Ansar Dine). Dirección: Mali. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 20.3.2013.
Red Muhammad Jamal [alias: a) MJN, b) Grupo Muhammad Jamal, c) Red Jamal, d) Grupo Abu Ahmed, e) Al-Qaida de Egipto, f) AQE]. Información complementaria: opera en Egipto, Libia y Mali. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.10.2013.
Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); b) Hay'et Tahrir al-Sham; c) Hayat Tahrir al-Sham; d) Assembly for the Liberation of Syria; e) Assembly for the Liberation of the Levant; f) Liberation of al-Sham Commission; g) Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; h) Tahrir al-Sham Hay'at; i) the Victory Front; j) Jabhat al-Nusrah; k) Jabhet al-Nusra; l) Al-Nusrah Front; m) Al-Nusra Front; n) Ansar al-Mujahideen Network; o) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; p) Jabhat Fath al Sham; q) Jabhat Fath al-Sham; r) Jabhat Fatah al-Sham; s) Jabhat Fateh Al-Sham; t) Fatah al-Sham Front; u) Fateh al-Sham Front; v) Conquest of the Levant Front; w) The Front for the Liberation of al Sham; x) Front for the Conquest of Syria/the Levant; y) Front for the Liberation of the Levant; z) Front for the Conquest of Syria. Información adicional: a) opera en la República Árabe Siria; b) Irak; c) entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014 figuraba en la lista como otro nombre de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 14.5.2014.
Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad [alias a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad; b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad; c) Boko Haram; d) Western Education is a Sin]. Dirección: Nigeria. Información adicional: a) entidad afiliada de Al-Qaida y de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM); b) asociada con Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru); c) el líder es Abubakar Shekau. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.5.2014.
Al Mouakaoune Biddam [alias a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood]. Dirección: Mali. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.6.2014.
Al Moulathamoun [alias a) Les Enturbannés; b) The Veiled]. Dirección: a) Argelia; b) Mali; c) Níger. Información adicional: Activo en el Sahel/Sáhara. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.6.2014.
Al Mourabitoun [alias a) Les Sentinelles; b) The Sentinels]. Dirección: Mali. Información adicional: Activo en la región del Sahel/Sáhara. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.6.2014.
Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [alias: a) Ansaru; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa (Vanguardias para la Ayuda y Protección de los Musulmanes en el África Negra); g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa (Vanguardia para la Ayuda y Protección de los Musulmanes en el África Negra)]. Dirección: Nigeria. Información adicional: a) Grupo creado en 2012; (b) Opera en Nigeria. Fecha de asignación mencionada en el artículo 2bis, apartado 4, letra b): 26 de junio de 2014.
Ansar Al-shari'a in Tunisia [AAS-T) (alias a) AAS-T; b) Ansar al-Sharia en Túnez; c) Ansar al-Shari'ah en Túnez; d) Ansar al-Shari'ah; e) Ansar al-Sharia; f)Partidarios del Estado Islámico; g) Al-Qayrawan MEDIA Foundation. Información adicional: a) opera en Túnez; b) El líder es Seifallah ben Hassine. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.
Brigadas Abdallah Azzam (AAB) [alias a) AAB; b) Brigadas Abdullah Azzam; c) Batallones Ziyad al-Jarrah de las Brigadas Abdallah Azzam; d) Batallones Yusuf al-'Uyayri de las Brigadas Abdallah Azzam; Información adicional: opera en el Líbano, Siria y la Península Arábiga. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.
Ansar Al Charia Derna [alias a) Ansar al-Charia Derna; b) Ansar al-Sharia Derna; c) Ansar al Charia; d) Ansar al-Sharia; e) Ansar al Sharia]. Información adicional: a) Opera en Derna y Jebel Akhdar, Libia; b) Red de apoyo en Túnez. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 19.11.2014.
Ansar Al Charia Benghazi [alias a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Charia; c) Ansar al-Sharia; d) Ansar al-Charia Benghazi]; e) Ansar al-Sharia Benghazi; f) Ansar al Charia in Libya (ASL); g) Katibat Ansar al Charia; h) Ansar al Sharia]. Información adicional: a) Opera en Benghazi, Libia; b) Red de apoyo en Túnez. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 19.11.2014.
Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) [alias: a) Yayasan Hilal Ahmar; b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria]. Información adicional: a) sección de apariencia humanitaria de Jemaah Islamiyah; b) opera en Lampung, Yakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya y Macasar, Indonesia; c) no afiliada al grupo humanitario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 13.3.2015.
The Army Of Emigrants And Supporters [alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters; b) Army of Emigrants and Supporters organization; c) Battalion of Emigrants and Ansar; d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)]. Dirección: zona de Jabal Turkuman, provincia de Lattakia, República Árabe Siria; Información adicional: creado en 2013 por combatientes terroristas extranjeros. Localización: República Árabe Siria. Vinculado con el Estado Islámico de Irak y el Levante, figura como Al-Qaeda en Iraq y Al-Nusrah Front for the People of the Levant; Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.8.2015.
Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias a) Mujahidin del este de Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin del oeste de Indonesia]. Dirección: Indonesia. Información adicional: opera en Java y Sulawesi, Indonesia, así como en las provincias orientales de Indonesia. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [alias a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldados del Califato en Argelia, e) Soldados del Califato de Argelia, f) Soldados del Califato en la tierra de Argelia]. Dirección: región de Kabylie, Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
Harakat Sham Al-Islam [alias a) Haraket Sham al-Islam; b) Sham al-Islam; c) Sham al-Islam Movement]. Dirección: República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Jamaat-ul-Ahrar (JuA) [otros nombres conocidos: a) Jamaat-e-Ahrar; b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; c) Ahrar-ul-Hind]. Dirección: a) Lalpura, provincia de Nangarhar (Afganistán) (desde junio de 2015); b) Mohmand Agency (Pakistán) (en agosto de 2014). Información complementaria: opera desde la provincia de Nangarhar (Afganistán) y la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.7.2017.
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (SUCURSAL DE ALBU KAMAL, REPÚBLICA ÁRABE SIRIA) [alias: a) Hanifah Currency Exchange; b) Hanifeh Exchange; c) Hanifa Exchange; d) Hunaifa Office; e) Hanifah Exchange Company; f) Hanifa Money Exchange Office]. Dirección: Albu Kamal (al-Bukamal), República Árabe Siria. Información complementaria: negocio de cambio de divisas en Albu Kamal (Al-Bukamal), República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
SELSELAT AL-THAHAB [alias: a) Silsilet al Thahab; b) Selselat al Thahab For Money Exchange; c) Silsilat Money Exchange Company; d) Silsilah Money Exchange Company; e) Al Silsilah al Dhahaba; f) Silsalat al Dhab]. Dirección: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Irak; b) Al-Abbas Street, Karbala, Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Jaysh Khalid Ibn Al Waleed [alias: a) Khalid ibn al-Walid Army; b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; c) Harakat al-Muthanna al-Islamia]. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Jund Al Aqsa [alias: a) Los Soldados de Al Aqsa; b) Soldados de Al Aqsa; c) Sarayat Al Quds]. Dirección: a) Gobernación de Idlib, República Árabe Siria; b) Gobernación de Hama, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Al-Kawthar Money Exchange [alias a) Al Kawthar Co.; b) Al Kawthar Company; y c) Al-Kawthar Hawala]. Dirección: Al-Qaim, provincia de Al Anbar, Irak. Información adicional: servicio de cambio de divisas propiedad de Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi desde mediados de 2016. Establecido en el año 2000 con el número de licencia 202, expedida el 17.5.2000 y revocada posteriormente. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.3.2018.
Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Dirección: c) zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán (paradero anterior). b) Khan-Shaykhun, República Árabe Siria (a 53 km al sur de Idlib, paradero en marzo 2018); c) Idlib, Alepo y Khama, República Árabe Siria (zona de operaciones); d) las provincias de Faryab, Badghis y Jawzjan, Afganistán. Información complementaria: a) asociado con Al-Nusrah Front for the People of the Levant; b) reasignado al norte de Afganistán desde 2016. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.3.2018.
Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 4.10.2018.
El Grupo Tariq Gidar [Tariq Gidar Group (TGG)] [alias: a) Grupo Tehrik-e-Taliban-Tariq Gidar, b) Grupo TTP-Tariq Gidar, c) Grupo Tehreek-i-Taliban Pakistan Geedar, d) Grupo TTP Geeda, e) Grupo Tariq Geedar, f) Grupo Commander Tariq Afridi, g) Grupo Tariq Afridi, h) Grupo Tariq Gidar Afridi, i) The Asian Tigers. Dirección: (región fronteriza entre Afganistán y Pakistán). Información complementaria: grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Este grupo se formó en Darra Adam Khel, Federally Administered Tribal Area (FATA), Pakistán, en 2007. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.3.2019.
Estado Islámico de Irak y el Levante – Jorasán (EIIL-J) [alias: a) Jorasán del EIIL, b) Provincia de Jorasán del Estado Islámico, c) Valiato de Jorasán del EIIL, d) Sección de Asia Meridional del EIIL, e) División de Asia Meridional del EIIL, f) Estado Islámico de Irak y ash-Sham – provincia de Khorasan, g) Jorasán del Estado Islámico de Irak y Siria, h) Estado Islámico de Irak y el Levante en la provincia de Jorasán, i) Estado Islámico de Jorasán, j) EIIL-J, k) ISIS-K, l) IS-Khorasan)]. Otros datos: El 2015 de enero de 10, un antiguo comandante talibán de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) anunció la constitución del Estado Islámico de Irak y el Levante — Jorasán (EIIL-J), el cual fue establecido por antiguos comandantes de la facción talibán que juraron lealtad al Estado Islámico de Irak y el Levante (incluido en la lista como Al-Qaida en Irak). EIIL-J ha reivindicado numerosos atentados tanto en Afganistán como en Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 7 sexies, letra e): 14.5.2019.
Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) (alias: a) Estado Islámico en Irak y el Levante – África Occidental (ISIL-WA); b) Estado Islámico de Irak y Siria – África Occidental (ISIS-WA); c) Estado Islámico de Irak y Siria en la Provincia de África Occidental (ISISWAP); d) Estado Islámico de Irak y el Levante – África Occidental). Información adicional: Asociado con el Estado Islámico en Irak y el Levante (incluido como Al-Qaida en Irak). Creado en marzo de 2015 por Abubakar Shekau. Grupo escindido de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Ha cometido atentados terroristas en Nigeria. Fecha de designación conforme al artículo 7 sexies, letra e): 23.2.2020.
Estado Islámico en el Gran Sáhara (alias: a) Estado Islámico en Irak y Siria – Gran Sáhara (ISIS-GS); b) Estado Islámico de Irak y Siria – Gran Sáhara (ISIS-GS); c) Estado Islámico de Irak y el Levante - Gran Sáhara (ISIL-GS); d) Estado Islámico del Gran Sahel; e) ISIS en el Gran Sahel; f) ISIS en el Gran Sáhara; g) ISIS en el Sahel Islámico). Información adicional: Creado en mayo de 2015 por Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Asociado con el Estado Islámico en Irak y el Levante (incluido como Al‐Qaida en Irak). Grupo escindido de Al-Mourabitoun. Ha cometido atentados terroristas en Malí, Níger y Burkina Faso. Fecha de designación conforme al artículo 7 sexies, letra e): 23.2.2020.
Jamaah Ansharut Daulah [alias: a) Jemaah Anshorut Daulah; b) Jamaah Ansharut Daulat]. Información complementaria: creado en 2015 para agrupar los grupos extremistas indonesios que juraron fidelidad al entonces líder del EI Abu Bakr al Bagdadi. Está vinculado al Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak (QDe.115). Fecha de designación conforme al artículo 7 sexies, letra e): 4.3.2020
Estado Islámico de Irak y el Levante – Libia (forma escrita original: الدولة الإسلامية في العراق والشام – ليبيا) [(alias: a) Estado Islámico de Irak y el Levante en Libia; b) Wilayat Barqa; c) Wilayat Fezzan; d) Wilayat Tripolitania; e) Wilayat Tarablus; f) Wilayat Al-Tarablus]. Información complementaria: formado en noviembre de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi, que figura como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Está vinculado al Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak (QDe.115). Fecha de designación conforme al artículo 7 sexies, letra e): 4.3.2020
Estado Islámico de Irak y el Levante – Yemen (forma escrita original: الدولة الإسلامية في العراق والشام – اليمن) [alias: a) Estado Islámico de Irak y el Levante en Yemen; b) Estado Islámico en Yemen; c) EIIL en Yemen; d) EI en Yemen; e) Wilayat al-Yemen, provincia de Yemen]. Información complementaria: formado en noviembre de 2014 tras la aceptación de los juramentos de fidelidad por Abu Bakr al-Baghdadi, que figura como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Está vinculado al Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak (QDe.115). Fecha de designación conforme al artículo 7 sexies, letra e): 4.3.2020
Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T) (forma escrita original: جند الخلافة في تونس) (alias: a) EIIL-Túnez; b) EIIL-Provincia de Túnez c) Soldados del Califato; d) Jund al-Khilafa; e) Jund al Khilafah; f) Jund al-Khilafah fi Tunis; g) Soldados del Califato en Túnez; h) Tala I Jund al-Khilafah; i) Vanguardia de los Soldados del Califato; j) Daesh Túnez; k) Ajnad). Información adicional: Formado en noviembre de 2014. Asociado con el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.12.2021.
Khatiba al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ), (forma escrita original: Катиба ат-Таухид валь-Джихад); También conocida como: a) JANNAT OSHIKLARI; b) Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Antes conocida como: JANNAT OSHIKLARI. Dirección: desconocida. Otros datos: Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (antes conocida como Jannat Oshiklari) es una organización terrorista que opera bajo la égida de la organización terrorista internacional Al Nusrah Front for the People of the Levant. Opera principalmente en las provincias de Hama, Idlib y Ladhiqiyah, en la República Árabe Siria, y también lleva a cabo operaciones en Turquía, Kirguistán, Uzbekistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Kazajistán, Egipto, Afganistán y Ucrania. KTJ cuenta con cerca de 500 combatientes. También coopera con organizaciones terroristas como Khatiba Imam al-Bukhari y el Grupo de la Yihad Islámica. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 7.3.2022.
Estado Islámico de Irak y el Levante en el Sudeste Asiático (EIIL-SEA, EIIL-Sudeste Asiático) [alias: a) División del Estado Islámico de Asia Oriental; b) Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq]. Otros datos: Formado en junio de 2016 por Isnilon Hapilon, actualmente fallecido. Asociado al Estado Islámico de Irak y el Levante. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 27.1.2023.
Makhtab Al-Khidamat (forma escrita original: مكتب الخدمات) [alias: a) MAK; b) Al Kifah; c) Oficina de Servicios Afgana]. Otra información: integrada en Al-Qaida. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.10.2001.
Personas físicas
(las funciones entre paréntesis son aquéllas de las que se ocupaban en el anterior régimen talibán de Afganistán)
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Myrna Ajijul Mabanza [alias a) Myrna Adijul Mabanza, b) Myrna Ajilul Mabanza]. Fecha de nacimiento: 11.7.1991. Dirección: a) Provincia de Basilán, Filipinas, b) Zamboanga, Filipinas (dirección anterior), c) Yeda, Arabia Saudí (dirección anterior), d) Daina, Arabia Saudí (dirección anterior). Nacionalidad: filipina. N.o de identificación nacional: a) N.o de votante: 73320881AG1191MAM20000, b) N.o de carné de estudiante: 200801087, c) Otro n.o de identificación: 140000900032. Información adicional: sexo femenino. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 18.6.2018.
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Abdulpatta Escalon Abubakar [alias a) Abdulpatta Abubakar Escalon, b) Abdul Patta Escalon Abubakar, c) Abdul Patta Abu Bakar]. Fecha de nacimiento: a) 3.3.1965, b) 1.1.1965, c) 11.1.1965. Lugar de nacimiento: Tuburán, provincia de Basilán, Filipinas. Dirección: a) Filipinas, b) Yeda, Arabia Saudí (dirección anterior), c) Daina, Arabia Saudí (dirección anterior). Nacionalidad: filipina. N.o de pasaporte: a) Número de Filipinas: EC6530802 (caduca el 19.1.2021), b) Número de Filipinas: EB2778599. N.o de identificación nacional: a) Arabia Saudí: 2135314355, b) Arabia Saudí: 202112421. Información adicional: Información adicional: sexo masculino. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 18.6.2018.
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Mohammed Yusip Karim [alias a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman]. Fecha de nacimiento: 11.10.1978. Lugar de nacimiento: Indonesia. Dirección: República Árabe Siria (dirección desde 2015). Nacionalidad: Indonesia. Otros datos: Miembro importante del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Reclutó para el EIIL y dio instrucciones a las personas para perpetrar actos terroristas a través de vídeo en línea. Descripción física: color de pelo: negro; complexión: pequeño. Habla indonesio, árabe y un dialecto de Mindanao. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.8.2018.
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Mohamad Rafi Bin Udin [alias de baja calidad: a) Mohd Radi Bin Udin, b) Abu Awn al Malizi, c) Muhammad Ratin, d) Muhammad Rafiuddin, e) Abu Una al Malayzie, f) Mhammad Rahim Bin Udin, g) Abu Ayn Tok Cit, h) Muhammad Ratin Bin Nurdin]. Fecha de nacimiento: 3.6.1966. Lugar de nacimiento: Negri Sembilan, Malasia. Nacionalidad: a) Malasia, b) Indonesia. Pasaporte n.o: A31142734 (número de Malasia, expedido el 6.11.2013 por el Departamento de Inmigración de Malasia, con fecha de caducidad el 6.11.2015). N.o de identificación nacional: Documento nacional de identidad de Malasia 660603-05-5267, expedido por el Departamento de Registro Nacional de Malasia; expedido a Mohd Rafi bin Udin). Dirección: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 30 de enero de 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 23 de abril de 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 6 de abril de 2007), d) República Árabe Siria (ubicación desde 2014). Información complementaria: a) alto miembro del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), incluido en la lista como Al-Qaida en Irak, b) reclutó para el EIIL y dio instrucciones a las personas para perpetrar actos terroristas a través de vídeo en línea, c) supuestamente fallecido, d) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño; color de piel: moreno. Habla malayo, inglés y algo de árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.8.2018.
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Muhammed Reza Lahaman Kiram [alias a) Abdul Rahman, b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman]. Fecha de nacimiento: 3.3.1990. Lugar de nacimiento: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Filipinas. Dirección: a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Filipinas (dirección anterior), b) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Filipinas (dirección anterior), c) República Árabe Siria (dirección desde 2015). Nacionalidad: Filipina. Pasaporte n.o: a) número de Filipinas XX3966391 (expedido el 25.2.2015 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas, con fecha de caducidad el 24.2.2020), b) número de Filipinas EC3524065. Otros datos: Miembro importante del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Reclutó para el EIIL y dio instrucciones a las personas para perpetrar actos terroristas a través de vídeo en línea. Descripción física: altura: 156 cm; peso: 60 kg (en septiembre de 2016); color de ojos: negro; color de pelo: negro; complexión: mediano; pómulos altos. Habla tagalo, inglés y árabe. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.8.2018.
▼M155 —————
Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, h) Abd al-Muhayman, i) Abu Ayub]. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento no 0094195. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) nombre del padre: Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi. Nombre de la madre: Nadira Ayoub Asaad. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
▼M191 —————
Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna [alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: deportado de Italia a Argelia el 12.8.2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.
Abdul Rahman Yasin [alias a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud]; fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960; lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.; nacionalidad: estadounidense.; pasaporte no.: a) 27082171 [EE.UU. (expedido el 21 de junio de 1992 en Amán (Jordania)] b) MO887925 (Irak); documento de identidad nacional: SSN 156-92-9858 (EE.UU.); otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en Irak.
Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias: a) Abu Mariam; b) Al-Masri, Abu Mohamed; c) Saleh). Fecha de nacimiento: 6.6.1963. Lugar de nacimiento: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia.
▼M103 —————
Mohamad Iqbal Abdurrahman [alias: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Dirección: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Lugar de nacimiento: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Documento nacional de identificación no: 3603251708570001. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.1.2003.
Mahfouz Ould Al-Walid [alias a) Abu Hafs el Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Fecha de nacimiento: 1.1.1975. Lugar de nacimiento: Mauritania. Nacionalidad: mauritana. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M283 —————
Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya]. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte no: a) M408665 (número de pasaporte expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005), b) W334061 (número de identidad nacional tunecina expedido el 9.3.2011), c) BNSDLA70L14Z352B (código fiscal italiano). Dirección: Túnez. Información adicional: a) deportado de Italia a Túnez el 28 de febrero de 2004, b) condenado en enero de 2010 a 12 años de cárcel en Túnez por pertenencia a organización terrorista en el extranjero, c) detenido en Túnez en 2013, d) en 2014 cambió de apellido legal de Ben Soltane a Hamdi. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.
▼M2 —————
▼M155 —————
Abdul Manan Agha (forma escrita original: عبد المنان آغا) (alias de buena calidad: Abdul Manan; alias de baja calidad: a) Abdul Ma’am Saiyid, b) Saiyid Abd al-Man (figuraba anteriormente en la lista como). Funciones: Haji. Otros datos: Pakistán Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 17.10.2001.
▼M155 —————
Ahmed Khalfan Ghailani (alias: a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed el Tanzano, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Dirección: Estados Unidos de América. Fecha de nacimiento: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Lugar de nacimiento: Zanzíbar, Tanzania. Nacionalidad: tanzana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.
▼M229 —————
▼M155 —————
Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (grafía original: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) [alias de buena calidad: a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz, h) Abu-Khalil]. Fecha de nacimiento: 24.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Dirección: Estados Unidos de América. Información complementaria: extraditado del Reino Unido a los Estados Unidos de América el 5.10.2012. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 24.4.2002.
Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Fecha de nacimiento: 19.11.1971. Dirección: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte no: 541939 (pasaporte yemení emitido en Al-Hudaydah, Yemen, el 31.7.2000 a nombre de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Documento nacional de identidad no: 216040 (número del documento de identidad yemení). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.
Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias de buena calidad: a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad; alias de baja calidad: a) Dr. Amin, b) Ul-Haq, Dr. Amin). Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: Provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Otros datos: a) coordinador de seguridad de Usama bin Ladin (fallecido), b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Se encontraba en Afganistán en agosto de 2021. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.1.2001.
▼M175 —————
▼M2 —————
▼M70 —————
Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: a) Al-Mukalla, Yemen, b) Al-Mukala, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte no: 00385937 (pasaporte yemení). Información adicional: a) su dirección sigue siendo la misma; b) transferido de la custodia de Estados Unidos a Yemen en noviembre de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.
Boubekeur Boulghiti (alias de buena calidad: a) Boubakeur Boulghit; alias de baja calidad: a) Abu Bakr al-Jaziri (figuraba anteriormente en la lista como. En árabe: أبوبكر الجزائري), b) Abou Bakr Al Djazairi, c) Abou Yasser El Djazairi, d) Yasir Al-Jazari, e) Abou Yasser Al-Jaziri). Fecha de nacimiento: 13.02.1970. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia. Nacionalidad: a) argelino, b) palestino. Dirección: Argelia Otros datos: a) jefe financiero del Comité de Apoyo afgano, b) facilitador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) se cree que se encontraba en Argelia en abril de 2010 y en mayo de 2022; d) Hijo de Mohamed y Fatma Aribi. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.1.2002.
▼M127 —————
▼M155 —————
Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias: a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al- Rahman; i) Abdel Ilah Sabri (identidad falsa en relación con el número de identificación sudafricano 6910275240086 fraudulento relacionado con el número de pasaporte sudafricano 434021161, ambos documentos han sido incautados)]. Dirección: Trípoli, Libia (en febrero de 2014). Fecha de nacimiento: 2.2.1966. Lugar de nacimiento: Al Aziziyya, Libya. Nacionalidad: Libia. Pasaporte no: a) 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli); b) 347834 (expedido a nombre de Ibrahim Ali Tantoush, que expiró el 21 de febrero de 2014). Información adicional: a) miembro del Afghan Support Committee (ASC), del Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) y del Grupo Islámico de Combatientes Libios (GICL); b) fotografía e impresiones dactilares disponibles para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.1.2002.
Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Mostafa Kamel Mostafa, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Abu Hamza, h) Abu Hamza Al-Misri]. Dirección: Estados Unidos de América. Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: británica. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.
▼M181 —————
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▼M241 —————
▼M155 —————
Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi; b) Fathi Hannachi]. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: a) L 191609 (número de pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996, que expiró el 27.2.2001); b) 04643632 (número de pasaporte tunecino expedido el 18 de junio de 1999); c) DAOMMD74T11Z352Z (código fiscal italiano). Dirección: Calle 50, n.o 23, Zehrouni, Túnez, Túnez. Información complementaria: a) jefe del Ala de Seguridad de Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T); b) nombre de la madre: Ourida Bint Mohamed. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 24.4.2002.
▼M155 —————
Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS).
▼M155 —————
▼M132 —————
Hassan Dahir Aweys [
alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Título: a) jeque, b) coronel. Dirección: Somalia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: Somalia. Nacionalidad: somalí. Información complementaria: a) Somalia meridional (desde noviembre de 2012), b) también se considera presente en Eritrea desde noviembre de 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.11.2001.
Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias: a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Título: a) Doctor, b) Dr. Fecha de nacimiento: 19.6.1951. Lugar de nacimiento: Giza, Egipto. Nacionalidad: Egipcia. Pasaporte no: a) 1084010 (pasaporte egipcio), b) 19820215. Información adicional: a) Dirigente de Al-Qaida, b) antiguo dirigente operativo y militar de la Jihad Islámica egipcia, era estrecho colaborador de Usama Bin Laden (fallecido), c) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.
▼M155 —————
Said Bahaji [alias a) Zouheir Al Maghribi, b) Mohamed Abbattay, c) Abderrahmane Al Maghribi]. Dirección: antes residente en Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne (Baja Sajonia), Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaportes: a) pasaporte alemán provisional no 28642163 expedido por el ayuntamiento de Hamburgo, b) pasaporte marroquí expirado no 954242, expedido el 28.6.1995 en Mequinez, Marruecos. No de identificación nacional: BPA Nr. 1336597587. Información adicional: a) jefe adjunto del Comité de Medios de Comunicación de Al-Qaida en abril de 2010, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 30.9.2002.
▼M155 —————
Mohamed Lakhal [alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida]. Fecha de nacimiento: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Lugar de nacimiento: a) Trípoli, Libia, b) Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte no: W374031 (número de identidad nacional tunecino expedido el 11.4.2011). Información adicional: a) profesor de química, b) deportado de Italia a Túnez el 27 de agosto de 2006, c) en 2014 cambió de apellido legal de Aouani a Lakhal. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, k) Ramzi Omar]. Fecha de nacimiento: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Lugar de nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramauwt, Yemen, b) Jartum, Sudán. Nacionalidad: yemení. Pasaporte no: 00085243 (expedido el 17.11.1997 en Sanaa, Yemen). Información adicional: a) detenido en Karachi, Pakistán, el 30.9.2002, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en mayo de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 30.9.2002.
Bin Marwan, Bilal; nacido en 1947.
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Mounir El Motassadeq [alias Mounir el Moutassadeq]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakech, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte no: H 236483 (pasaporte marroquí). No de identificación nacional: E-491591 (documento nacional de identidad marroquí). Información adicional: a) en prisión en Alemania, b) nombre del padre: Brahim Brik. Nombre de la madre: Habiba Abbes. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 30.9.2002.
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Zakarya Essabar (alias Zakariya Essabar). Fecha de nacimiento: 3.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouria, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte no: a) M 271351 (pasaporte marroquí, expedido el 24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín); b) K-348486 (pasaporte marroquí). Documento nacional de identificación no: a) E-189935 (documento nacional de identidad marroquí). b) G-0343089 (documento nacional de identidad marroquí). Información complementaria: a) el nombre del padre es Mohamed ben Ahmed; b) el mombre de la madre es Sfia bent Toubali. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 30.9.2002.
Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed [alias: a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed]. Fecha de nacimiento: 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L, b) considerado prófugo por las autoridades italianas. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b) 24.4.2002.
Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil, Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte no: K929139 (número de pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000), b) 00319547 (número de pasaporte tunecino expedido el 8.12.1994), c) SSDSBN68B10Z352F (código fiscal italiano). Dirección: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Túnez, Túnez. Información adicional: a) Nombre de la madre: Beya Al-Saidani, b) deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008, c) encarcelado en Túnez en agosto de 2014. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.
▼M155 —————
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Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Vicepresidente primero del Consejo de Ministros; Gobernador de Kandahar).
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Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [alias a) Raed M. Hijazi, b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (según figuraba anteriormente en la lista), c) Rashid Al-Maghribi (el Marroquí), d) Abu-Ahmad Al-Amriki (el Americano), e) Abu-Ahmad Al-Hawen, f) Abu-Ahmad Al-Shahid. Fecha de nacimiento: 30.12.1968. Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos. Nacionalidad: a) jordana, b) estadounidense. Número nacional de identidad: 9681029476 (número nacional jordano). Información complementaria: a) número de seguridad social estadounidense: 548-91-5411, b) nombre del padre: Mohammad Hijazi, nombre de la madre: Sakina. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 17.10.2001.
Ali Ghaleb Himmat. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia (Italia); b) otro lugar en Italia; c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: italiana desde 1990.
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Nurjaman Riduan Isamuddin [alias: a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (nombre de nacimiento), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Fecha de nacimiento: 4.4.1964. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java occidental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: a) alto responsable de Jemaah Islamiyah, b) hermano de Gun Gun Rusman Gunawan, c) puesto a disposición de Estados Unidos en julio de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b) 28.1.2003.
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▼M155 —————
▼M2 —————
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▼M166 —————
Kabir, A., Maulavi (Gobernador de la Provincia de Nangarhar).
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▼M134 —————
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▼M233 —————
▼M155 —————
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán (fecha de nacimiento: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 o 1945; nacionalidad: pakistaní.
Majeed Abdul Chaudhry (alias de buena calidad: a) Majeed, Abdul, b) Majeed Chaudhry Abdul, c) Majid, Abdul); Fecha de nacimiento: a) 15.4.1939; b) 1938. Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: Supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 24.12.2001.
▼M155 —————
▼M62 —————
Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 21.3.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: jordana. Información adicional: deportado de Alemania a Jordania en febrero del 2005. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.
▼M155 —————
Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun [alias Salmane]. Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte no: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N, b) deportado de Italia a Túnez el 22.7.2005, c) cumple una condena de ocho años de prisión en Túnez. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.
▼M155 —————
Mohammad, Qari Din (Ministro de Educación Superior).
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▼M121 —————
▼M155 —————
▼M175 —————
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs) nacido (probablemente) en 1944, Egipto. Supuestamente cuidadano egipcio. Lugarteniente de Usamab bin Ladin.
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Muttaqi, Amir Khan (Representante talibán en las conversaciones dirigidas por las Naciones Unidas).
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▼M114 —————
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▼M90 —————
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Qalamuddin, Maulavi (Director del Comité Olímpico).
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▼M333 —————
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▼M233 —————
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▼M111 —————
▼M333 —————
Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane [alias a) Sayf-Al Adl. Fecha de nacimiento: 11.4.1963 Lugar de nacimiento: Gobernación de Monufia, Egipto. Nacionalidad: egipcia. b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Fecha de nacimiento: i) 11.4.1960; ii) 11.4.1963. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia; c) Ibrahim al-Madani; d) Saif Al-'Adil; e) Seif al Adel)]. Fecha de nacimiento: i) 11.4.1963; ii) 11.4.1960. Lugar de nacimiento: Gobernación de Monufia, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Otros datos: Responsable de seguridad de Usama bin Ladin (fallecido). Pelo: oscuro. Ojos: oscuros. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.1.2001.
▼M155 —————
▼M175 —————
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▼M144 —————
▼M155 —————
Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Dirección: a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez. Nacionalidad: a) tunecina. Pasaporte no: E590976 (Pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992). Información adicional: a) Nacionalidad belga retirada el 26.1.2009, b) Detenido en Nivelles, Bélgica, desde octubre de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.
Tariq Anwar El Sayed Ahmed [alias: a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad]. Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Información complementaria: Supuestamente fallecido en octubre de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
▼M155 —————
Tharwat Salah Shihata [alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.
Mohammed Tufail (alias de buena calidad: a) Tuunt, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Fecha de nacimiento: 5.5.1930.». Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: a) ejercía la función de director de Ummah Tameer e-Nau; b) supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 24.12.2001.
▼M155 —————
▼M2 —————
▼M195 —————
Uthman Omar Mahmoud (alias: a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Información adicional: actualmente en prisión preventiva en el Reino Unido.
▼M111 —————
▼M221 —————
▼M155 —————
Yassine Chekkouri. Dirección: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marruecos. Fecha de nacimiento: 6.10.1966. Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte no: F46947 (pasaporte marroquí). No de identificación nacional: H-135467 (documento nacional de identidad marroquí). Información adicional: a) nombre de la madre: Feue Hlima Bent Barka; nombre del padre: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, b) deportado de Italia a Marruecos el 26.2.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.
▼M175 —————
▼M134 —————
▼M155 —————
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Viceministro de Minería e Industria).
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▼M155 —————
▼M215 —————
▼M241 —————
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias: a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale]. Dirección: Italia. Fecha de nacimiento: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Lugar de nacimiento: a) Asima-Túnez, Túnez, b) Nápoles, Italia, c) Túnez, d) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte no: G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 y que caducó el 20.9.1997). Información complementaria: a) nombre del padre: Mahmoud ben Sasi, b) nombre de la madre: Maryam bint al-Tijani; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.
▼M241 —————
▼M169 —————
Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Dirección: Francia. Fecha de nacimiento: 29.1.1971. Lugar de nacimiento: Roubaix, Francia. Nacionalidad: francesa. Información complementaria: en prisión en Francia desde mayo de 2004. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.6.2003.
Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (forma escrita original: 
) [alias de baja calidad: a) Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L335915 (pasaporte tunecino expedido en Milán [Italia] el 8.11.1996, cuya validez expiró el 7.11.2001). Dirección: Túnez. Información adicional: salió de Sudán hacia Túnez en 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.6.2003.
) [alias de baja calidad: a) Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L335915 (pasaporte tunecino expedido en Milán [Italia] el 8.11.1996, cuya validez expiró el 7.11.2001). Dirección: Túnez. Información adicional: salió de Sudán hacia Túnez en 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.6.2003.▼M173 —————
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Agus Dwikarna. Fecha de nacimiento: 11.8.1964. Lugar de nacimiento: Makassar, Sulawesi del Sur, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Pasaporte no: Número de documento de viaje indonesio XD253038. Información adicional: a) descripción física: talla 165 cm; b) foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
▼M128 —————
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Salim Y Salamuddin Julkipli [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Fecha de nacimiento: 20.6.1967. Lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.
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▼M214 —————
▼M192 —————
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Aris Munandar. Fecha de nacimiento: 1.1.1971. Lugar de nacimiento: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesio (desde diciembre de 2003). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 9.9.2003.
Abdul Hakim Murad [alias: a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed, f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad]. Fecha de nacimiento: 11.4.1968. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte no: a) 665334 (pasaporte pakistaní expedido en Kuwait), b) 917739 (pasaporte pakistaní expedido en Pakistán el 8.9.1991 que caducó el 7.8.1996). Información complementaria: a) nombre de la madre: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) puesto a disposición de Estados Unidos. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.
▼M128 —————
Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Fecha de nacimiento: a) 25 de abril de 1957, b) 25 de abril de 1967. Lugar de nacimiento: Indonesia. Nacionalidad: indonesia.
Yazid Sufaat [alias de baja calidad: a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: a) Taman Bukit Ampang, Estado de Selangor, Malasia (dirección anterior), b) Malasia (en prisión de 2013 a 2019). Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte n.o: A 10472263. Número nacional de identidad: 640120-01-5529. Información adicional: Miembro fundador de Jemaah Islamiyah (JI), trabajó en el programa de armas biológicas de Al-Qaida, prestó apoyo a los implicados en los atentados perpetrados por Al-Qaida el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América y participó en operaciones con explosivos de JI. Detenido en Malasia de 2001 a 2008. Detenido en Malasia en 2013 y condenado a siete años de prisión en enero de 2016 por no haber comunicado información relativa a actos terroristas. Su reclusión terminó el 20 de noviembre de 2019. Cumplió una orden de dos años de residencia restringida en Selangor (Malasia) hasta el 21 de noviembre de 2021. Fotos incluidas en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 9.9.2003.
Yassin Syawal [alias a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok]. Fecha de nacimiento: 3.9.1962. Lugar de nacimiento: Makassar, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: en diciembre de 2003 estaba huido.» Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 9.9.2003.
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Yunos Umpara Moklis [alias: a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos]. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 7.7.1966. Lugar de nacimiento: Lanao del Sur, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 9.9.2003.
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▼M252 —————
▼M150 —————
Djamel Moustfa [alias: a) Ali Barkani (fecha y lugar de nacimiento: 22.8.1973, Marruecos), b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979), c) Mostafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), d) Mostefa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 26.9.1973, Mahdia, Argelia), e) Mustafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), f) Balkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), g) Bekasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), h) Belkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), i) Damel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Argel, Argelia), j) Djamal Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), k) Djamal Mostafa (fecha de nacimiento: 10.6.1982), l) Djamel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Maskara, Argelia), m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia), n) Fjamel Moustfa (fecha y lugar de nacimiento: 28.9.1973, Tiaret, Argelia), o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979), p) Djamel Mustafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), q) Mustafa]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa, b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido a nombre de Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973, en Mehdia, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción no 20645897 (permiso de conducción danés falsificado, a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess y Aschraf Al-Dagma; f) deportado de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.
▼M240 —————
Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat, q) Dawood Bhai, r) Sheikh Farooqi, s) Bada Seth, t) Bada Bhai, u) Iqbal Bhai, v) Mucchad, w) Haji Sahab]. Título: Jeque (sheikh). Dirección: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán, b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi, Pakistán, c) Chalé suntuoso en zona de colinas de Noorabad en Karachi. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India. Nacionalidad: india. Pasaporte n.o: a) A-333602 (pasaporte indio expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c) R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido por el CGI en Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el 18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE) (pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi, k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996), l) H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001), m) G-869537 (expedido en Rawalpindi), n) KC-285901. Información complementaria: a) el pasaporte n.o A-333602 ha sido anulado por el Gobierno de la India, b) el nombre del padre es Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, el de la madre es Amina Bi y el de la esposa es Mehjabeen Shaikh. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 3.11.2003.
▼M136 —————
Mokhtar Belmokhtar (forma escrita original: مختار بلمختار) (alias de buena calidad: a) Abou Abbes Khaled; b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Belmukhtar; alias de baja calidad: a) Belaoua, b) Belaour). Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelino. Otros datos: a) supuestamente fallecido en noviembre de 2016; b) nombre del padre: Mohamed y nombre de la madre Zohra Chemkha, c) Miembro del Consejo de la Organización de Al Qaida en el Magreb Islámico; d) jefe de Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun y Al Mourabitoun. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.11.2003.
▼M322 —————
Imed Ben Mekki Zarkaoui (forma escrita original: 
) [alias de buena calidad: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (forma en que aparecía en la lista previamente); alias de baja calidad: a) Zarga, b) Nadra]. Fecha de nacimiento: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lugar de nacimiento: a) Túnez (Túnez), b) Marruecos, c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999, cuya validez expiró el 26.4.2004). Dirección: 41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais (Francia). Información adicional: el nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
) [alias de buena calidad: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (forma en que aparecía en la lista previamente); alias de baja calidad: a) Zarga, b) Nadra]. Fecha de nacimiento: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lugar de nacimiento: a) Túnez (Túnez), b) Marruecos, c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999, cuya validez expiró el 26.4.2004). Dirección: 41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais (Francia). Información adicional: el nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (forma escrita original: 
) [alias de buena calidad: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel; alias de baja calidad: a) Kamel, b) Kimo]. Fecha de nacimiento: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Lugar de nacimiento: a) Beja (Túnez), b) Marruecos, c) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002, cuya validez expiró el 31.10.2007). Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona (Italia); b) Via Plebiscito 3, Cremona (Italia). Información adicional: a) el nombre de la madre es Khamisah al-Kathiri, b) fue deportado de Italia a Túnez el 6.5.2015. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
) [alias de buena calidad: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel; alias de baja calidad: a) Kamel, b) Kimo]. Fecha de nacimiento: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Lugar de nacimiento: a) Beja (Túnez), b) Marruecos, c) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002, cuya validez expiró el 31.10.2007). Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona (Italia); b) Via Plebiscito 3, Cremona (Italia). Información adicional: a) el nombre de la madre es Khamisah al-Kathiri, b) fue deportado de Italia a Túnez el 6.5.2015. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.Maxamed Cabdullaah Ciise, [alias: a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Dirección: Somalia. Fecha de nacimiento: 8.10.1974. Lugar de nacimiento: Kismaayo, Somalia. Nacionalidad: somalí. Información complementaria: En abril de 2009 se encontraba en Somalia, tras su traslado desde el Reino Unido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.
Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (alias Mera'i). Dirección: Via Cilea 40, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 2.1.1972. Lugar de nacimiento: Gobernación de Gharbia, Egipto. Nacionalidad: a) egipcia. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (forma escrita original: 
) [alias de buena calidad: a) Gamel Mohamed (fecha de nacimiento: 25.5.1966; lugar de nacimiento: Marruecos), b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (fecha de nacimiento: 9.5.1986; lugar de nacimiento: Egipto), c) Mahmoud Hamid]. Fecha de nacimiento: 29.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998, cuya validez expiró el 4.5.2003). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán (Italia). Información adicional: encarcelado en Italia hasta el 6.2.2026. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
) [alias de buena calidad: a) Gamel Mohamed (fecha de nacimiento: 25.5.1966; lugar de nacimiento: Marruecos), b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (fecha de nacimiento: 9.5.1986; lugar de nacimiento: Egipto), c) Mahmoud Hamid]. Fecha de nacimiento: 29.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998, cuya validez expiró el 4.5.2003). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán (Italia). Información adicional: encarcelado en Italia hasta el 6.2.2026. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.Mohammad Tahir Hammid Hussein (alias: Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Irak. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Sulaymaniya, Irak. Información adicional: Nombre de la madre: Attia Mohiuddin Taha. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
▼M178 —————
▼M201 —————
Mohamed Amin Mostafa (forma escrita original: محمد أمين مصطفى). Fecha de nacimiento: 11.10.1975. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia (domicilio). Otra información: objeto de medidas de control administrativo en Italia que expiraron el 15.1.2012. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui; b) en febrero de 1999 residía en Bonn, Alemania.
▼M305 —————
Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (nombre escrito original: 
) [alias de buena calidad: a) Drissi Noureddine; alias de baja calidad: a) Abou Ali, b) Faycal]. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998, cuya validez expiró el 8.9.2003). Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona (Italia). Información adicional: a) el nombre de la madre es Khadijah al-Drissi, b) fue deportado de Italia a Túnez el 10.2.2013. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
) [alias de buena calidad: a) Drissi Noureddine; alias de baja calidad: a) Abou Ali, b) Faycal]. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998, cuya validez expiró el 8.9.2003). Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona (Italia). Información adicional: a) el nombre de la madre es Khadijah al-Drissi, b) fue deportado de Italia a Túnez el 10.2.2013. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane; b) Lazhar]. Dirección: n.o 2, 89th Street Zehrouni, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: a) P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003, que caducó el 12.9.2007); b) 05258253 (número de identificación nacional). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.
▼M311 —————
Saifi Ammari (grafía original: عماري س) [alias de buena calidad: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para (nombre de combate), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Lugar de nacimiento: Kef Rih, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: Comuna de Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Argelia. Información complementaria: a) detenido en Argelia desde octubre de 2004, b) encarcelado en Argelia desde el 7 de marzo de 2011, c) antiguo miembro del GSPC incluido en la lista de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico, d) nombre del padre: Abdellah, e) nombre de la madre: Draham Belanchi. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 4.12.2003.
▼M152 —————
Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14.12.1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. No de pasaporte: 849594 (pasaporte kuwaití expedido el 27.11.1998 en Kuwait, que caducó el 24.6.2003.) Información complementaria: a) desposeído de la ciudadanía kuwaití en 2002; b) se fue de Kuwait a Pakistán en junio de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2004.
Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Abdelkader; nombre de la madre: Djohra Birouch; b) regresó de Francia a Argelia, donde reside desde septiembre de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 16.1.2004.
Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Título: Jeque (sheikh). Dirección: Apartado de correos 8096, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. No de pasaporte: A005487 (expedido el 13.8.1995). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 27.2.2004.
▼M275 —————
▼M249 —————
▼M211 —————
▼M213 —————
▼M214 —————
▼M176 —————
▼M243 —————
▼M303 —————
▼M206 —————
▼M210 —————
▼M273 —————
Kamel Djermane (grafía original: ﻛﻤﺎل ﺟﺮﻣﺎن) [alias de buena calidad: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Fecha de nacimiento: 12.10.1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: pueblo de Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, Argelia. Información complementaria: a) detenido en Argelia desde noviembre de 2023, b) condenado a dieciocho años de prisión por el Tribunal Penal de Argel el 25 de enero de 2023 por perpetrar actos terroristas. Orden de detención emitida por las autoridades alemanas el 9 de octubre de 2003 y el 18 de julio de 2018 respectivamente por participar en secuestros, robos y extorsión, c) antiguo miembro de Katibat Tarek Ibn Ziad de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico, d) nombre del padre: Sliman, e) nombre de la madre: Oum Hani Djermane. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 3.5.2004.
▼M273 —————
▼M193 —————
▼M172 —————
▼M130 —————
▼M313 —————
Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (grafía original: حبيب بن احمد اللوبيري) (alias de buena calidad: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Fecha de nacimiento: 17.11.1961. Lugar de nacimiento: Manzal Tmim, Nabul, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: M788439 (pasaporte tunecino expedido el 20.10.2001, que expiró el 19.10.2006). Número de identificación nacional: 01817002. Dirección: a) distrito de Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Túnez. b) Afganistán. Información complementaria: a) Código de identificación fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; b) supuestamente huyó a Afganistán en junio de 2014; c) el nombre de la madre es Fatima al-Galasi. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.6.2004.
▼M173 —————
▼M226 —————
▼M297 —————
▼M188 —————
▼M174 —————
▼M186 —————
▼M269 —————
▼M183 —————
Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Dirección: Block Four, Street 13, House no 179, Ciudad de Kuwait, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 24.4.1981. Lugar de nacimiento: Kuwait. Pasaporte no: a) 106261543 (pasaporte kuwaití), b) 1420529 (pasaporte kuwaití expedido en Kuwait, que caducó el 31.3.2006). Nacionalidad: kuwaití. Información adicional: buscado por las autoridades kuwaitíes de seguridad; prófugo desde julio de 2008.
▼M145 —————
Abu Rusdan (alias de baja calidad: a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquiddin, h) Toriqudddin). Fecha de nacimiento: 16.8.1960.». Lugar de nacimiento: Kudus, Java Central, Indonesia. Documento nacional de identidad n.o: 1608600001 (Indonesia). Otros datos: a) detenido en Indonesia en 2021; b) era el emir en funciones de la Jemaah Islamiyah antes de su detención, y sigue siendo una alta figura de la Jemaah Islamiyah. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 16.5.2005.
Aris Sumarsono [alias de buena calidad: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias de baja calidad: a) Murshid, b) Daud, c) Pak Ud, d) Mbah Zul, e) Zainal Arifin, f) Zul, g) Abdullah Abdurrahman, h) Abdul, i) Abdurrahman]. Fecha de nacimiento: 19.4.1963. Lugar de nacimiento: Localidad de Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Dirección: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia, b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 16.5.2005.
Faycal Boughanemi [alias a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi]. Dirección: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: a) código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G, b) detenido en Italia en junio de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.7.2005.
▼M178 —————
Abdelkader Laagoub (alias Rachid). Dirección: via Europa 4, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 23.4.1966. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte no: D-379312 (marroquí). Número nacional de identidad: DE-473900 (documento de identidad marroquí). Información adicional: a) código fiscal italiano: LGBBLK66D23Z330U; b) nombre del padre: Mamoune Mohamed; c) nombre de la madre: Fatna Ahmed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.7.2005.
▼M158 —————
Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Fecha de nacimiento: 3.11.1957. Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) se piensa que puede estar en Pakistán o Afganistán; b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.9.2005.
Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama]. Dirección: a) Pakistán, b) Afganistán. Fecha de nacimiento: 21.4.1960. Lugar de nacimiento: a) Sharqiyah, Egipto, b) Zaqazig, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) nombre del padre: Ahmed Ezat Zaki, b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.9.2005.
▼M241 —————
▼M237 —————
Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri [alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz al-Masri]. Fecha de nacimiento: 18.4.1966. Lugar de nacimiento: Beni-Suef, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: miembro del Shura Council (Consejo consultivo) de Al-Qaida y de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.9.2005.
▼M183 —————
Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Lugar de nacimiento: Qaylubiyah, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: nombre del padre: Mohamed Elsayed Elsebai; Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.9.2005.
▼M270 —————
▼M239 —————
▼M306 —————
Farhad Kanabi Ahmad [alias a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como); c) Kawa Omar Ahmed]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte no: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Arbil — Qushtuba — casa no SH 11, Alley 5380, Irak. Información adicional: Nombre de la madre: Farida Hussein Khadir. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.12.2005.
Isnilon Totoni Hapilon (alias de buena calidad: a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Tuan Isnilon; alias de baja calidad: a) Abu Musab, b) Salahudin). Fecha de nacimiento: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Lugar de nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipino. Dirección: a) Basilan, Filipinas (dirección anterior hasta 2016), b) Lanao del Sur, Filipinas (dirección desde 2016). Otros datos: a) jefe principal del Grupo Abu Sayyaf; b) líder de filiales locales del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), incluido en la lista de Al-Qaida en Irak, en el sur de Filipinas en mayo de 2017; c) supuestamente fallecido en 2017; d) Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño; altura: 5 pies y 6 pulgadas (168 cm); peso: 120 libras (54 kg); constitución: delgado; tez: clara; con marcas de nacimiento en el rostro. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.12.2005.
▼M242 —————
▼M317 —————
▼M87 —————
Radulan Sahiron [alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol]. Dirección: Región de Sulu, Filipinas (localización notificada). Fecha de nacimiento: a) 1955, b) alrededor de 1952. Lugar de nacimiento: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: descripción física: color de ojos: negro; color de pelo: canoso; altura: 5 pies y 6 pulgadas (168 cm); peso: 140 libras (64 kg); constitución: delgada; brazo derecho amputado por encima del codo. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.12.2005.
▼M217 —————
▼M163 —————
▼M153 —————
Abdullah Anshori (alias de buena calidad: a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Pacitan, Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Pasaporte n.o: T710219 (Indonesia, expedido en Sukoharjo, Java Central, Indonesia). Otros datos: alto dirigente de la Jemaah Islamiyah. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.4.2006.
Abu Bakar Ba’asyir [alias de buena calidad: a) Abu Bakar Baasyir; b) Abu Bakar Bashir; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad]. Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1938. Lugar de nacimiento: Jombang, Provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Dirección: Indonesia. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.4.2006.
Gun Gun Rusman Gunawan [alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Fecha de nacimiento: 6.7.1977. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java Occidental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: Hermano de Nurjaman Riduan Isamuddin. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.4.2006.
Taufik Rifki [alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric]. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.8.1974. Lugar de nacimiento: Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: Detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.4.2006.
▼M162 —————
▼M226 —————
▼M297 —————
Nessim Ben Romdhane Sahraoui [alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi]. Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 3.8.1973. Lugar de nacimiento: Bizerta, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: detenido en Túnez en junio de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.8.2006.
Merai Abdefattah Khalil Zoghbi (escritura original: مرعي عبدفتاح خليل زغبي) [alias de buena calidad: a) Mohamed Lebachir (nacido el 14.1.1968 en Marruecos), b) Meri Albdelfattah Zgbye (nacido el 4.6.1960 en Bendasi, Libia), c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj (nacido el 13.11.1960 en Libia), e) Larzg Ben Ila (nacido el 11.8.1960 en Libia), f) Muhammed El Besir, g) Merai Zoghbai (según figuraba anteriormente en lista, en árabe: مرعي زغبي); alias de baja calidad: a) F’raji di Singapore, b) F’raji il Libico, c) Farag, d) Fredj (nacido el 13.11.1960 en Libia). Fecha de nacimiento: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960. Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia, c) Marruecos, d) Libia. Nacionalidad: libia. Información adicional: a) miembro del Grupo Libio de Lucha Islámica, b) nombre de la madre: Wanisa Abdessalam. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.8.2006.
▼M197 —————
Najmuddin Faraj Ahmad [alias a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Documento nacional de identidad no: Cartilla de racionamiento no 0075258. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Lugar de nacimiento: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: Nombre de la madre: Masouma Abd al-Rahman. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
▼M150 —————
Mohammed Al Ghabra. [alias: a) Mohammed El' Ghabra; b) Danial Adam] Dirección: East London, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.6.1980. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: británica. Pasaporte no: 094629366 (Reino Unido). Información adicional: a) Nombre del padre: Mohamed Ayman Ghabra; b) Nombre de la madre: Dalal. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.12.2006.
Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski [alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim, d) Abdallah al-Masri). Dirección: Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte no: a) 345751 (pasaporte libio); b) 1990/345751 (pasaporte libio). Número nacional de identidad: 220334. Información adicional: a) nombre de la madre: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; b) dirigente del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia) y miembro de Al-Qaida. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 8.6.2007.
▼M202 —————
Aly Soliman Massoud Abdul Sayed [alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Dirección: Ghout El Shamal, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte no: 96/184442 (pasaporte libio). Información adicional: Miembro del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 8.6.2007.
Abdelmalek Droukdel (forma escrita original: عبد المالك دروكدال) (alias de buena calidad: Abou Mossaab Abdelouadoud). Fecha de nacimiento: 20.4.1970. Lugar de nacimiento: Meftah, Wilaya de Blida, Argelia. Nacionalidad: argelino. Dirección: Argelia Otros datos: a) supuestamente fallecido en junio de 2020; b) jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; c) condenado en rebeldía a cadena perpetua en Argelia el 21 de marzo de 2007; d) nombre del padre: Rabah Droukdel; e) nombre de la madre: Z’hour Zdigha. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 27.8.2007.
▼M155 —————
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▼M199 —————
Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (forma escrita original: حامد عبد الله أحمد العلي) (alias de buena calidad: a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-’Ali, c) Hamed bin «Abdallah Al-»Ali, d) Hamid «Abdallah Al-»Ali, e) Hamid «Abdallah Ahmad Al-»Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali). Fecha de nacimiento: 20.1.1960.». Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: Kuwaití. Pasaporte n.o: 1739010 (pasaporte kuwaití expedido el 26.5.2003 en Kuwait, que expiró el 25.5.2008.) Documento nacional de identidad n.o: 260012001546 (Kuwait). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 16.1.2008.
Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fecha de nacimiento: 24.9.1959. Lugar de nacimiento: área de Al-Khitan, Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte no: 101423404, b) 2541451 (pasaporte kuwaití que expira el 16.2.2017),
►C6
c) 002327881 (pasaporte kuwaití) ◄ . Documento nacional de identidad no: 259092401188 (Kuwait). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2008.
Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (forma escrita original: مبارك مشخص سند مبارك البذالي) (alias de buena calidad: a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly; alias de baja calidad: a) Abu Abdulrahman). Fecha de nacimiento: 1.10.1961.». Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte n.o: a) 101856740 (pasaporte kuwaití expedido el 12.5.2005, que expiró el 11.5.2007), b) 002955916 (pasaporte kuwaití). Documento nacional de identidad n.o: 261122400761 (Kuwait). Dirección: Zona de Al-Salibekhat, Kuwait (residencia desde marzo de 2009). Otros datos: Condenado a prisión por Kuwait el 24 de agosto de 2018. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 16.1.2008.
▼M183 —————
Ricardo Pérez Ayeras [alias a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Pérez, f) Abdul Mujib]. Dirección: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezón, Filipinas; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas. Fecha de nacimiento: 15.9.1973. Lugar de nacimiento: 24 Paraiso Street, Población de Barangay, Mandaluyong City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) detenido por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.
Pío Abogne De Vera [alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Dirección: Concepción, Zaragoza, Nueva Écija, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Honorio Devera; b) nombre de la madre: Fausta Abogne; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.
Redendo Caín Dellosa [alias: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong, h) Troy]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 15.5.1972. Lugar de nacimiento: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Fernando Rafael Dellosa; b) nombre de la madre: Editha Parado Cain; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.
Feliciano Semborio Delos Reyes jr. [alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Título: Ustadz. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 4.11.1963. Lugar de nacimiento: Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Feliciano Delos Reyes Sr.; b) nombre de la madre: Aurea Semborio; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.
Ruben Pestano Lavilla, Jr. [alias: a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun]. Título: Jeque. Dirección: 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas. Fecha de nacimiento: 4.10.1972. Lugar de nacimiento: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte n.o: a) MM611523 (pasaporte filipino 2004); b) EE947317 (pasaporte filipino 2000-2001); c) P421967 (pasaporte filipino 1995-1997). Información adicional: detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 4.6.2008.
Dinno Amor Rosalejos Pareja [alias a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash]. Dirección: Atimonan, Provincia de Quezón, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.7.1981. Lugar de nacimiento: Cebú City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) nombre del padre: Amorsolo Jarabata Pareja; d) nombre de la madre: Leonila Cambaya Rosalejos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.
Hilarion Del Rosario Santos [alias a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Hilarion Santos, III (tercero), e) Hilarion Del Rosario Santos, III (tercero), f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi, k) Abu Hamsa]. Título: Amir. Dirección: 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezón, Filipinas. Fecha de nacimiento: 12.3.1966. Lugar de nacimiento: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte n.o: AA780554 (pasaporte filipino). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 4.6.2008.
Ángelo Ramírez Trinidad [alias a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 20.3.1978. Lugar de nacimiento: Gattaran, Provincia de Cagayan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) signos distintivos entre los que figuran cicatrices en ambas piernas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement y asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah; b) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.
Ahmed Deghdegh [(alias a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said)]. Fecha de nacimiento: 17.1.1967. Lugar de nacimiento: Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Algeria. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información adicional: a) Nombre de la madre: Zakia Chebira; c) nombre del padre: Lakhdar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.7.2008.
Yahia Djouadi (forma escrita original: يحيى جوادي) (alias de buena calidad: a) Yahia Abou Ammar, b) Abou Ala). Fecha de nacimiento: 1.1.1967. Lugar de nacimiento: M’Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia. Nacionalidad: argelino. Otros datos: a) supuestamente fallecido en febrero de 2022; b) pertenecía a la dirección de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; c) establecido en el norte de Mali desde junio de 2008; d) nombre de la madre: Zohra Fares; e) nombre del padre: Mohamed. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 3.7.2008.
Salah Eddine Gasmi (grafía original: ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻤﻲ) [alias de buena calidad: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; alias de baja calidad: a) Bounouadher, b) Bounouader]. Fecha de nacimiento: 13.4.1971. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Argelia. Información complementaria: a) pertenece a la dirección y es responsable del comité de información de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) nombre de la madre: Yamina Soltane; c) nombre del padre: Abdelaziz; d) relacionado con Abdelmalek Droukdel (supuestamente fallecido en junio de 2020); e) detenido en Argelia el 16 de diciembre de 2012; f) encarcelado en la prisión de El-Harrach en Argel en agosto de 2015; g) encarcelado en el centro penitenciario de Blida, Argelia, en noviembre de 2023. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 3.7.2008.
Amor Mohamed Ghedeir [alias a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou nacido el 12 de diciembre de 1965 en Touggourt, Wilaya (provincia) de Ouargla, Argelia (según figuraba anteriormente en la lista)]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de Illizi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) Nombre de la madre: Benarouba Bachira; b) nombre del padre: Mabrouk. Información adicional: Supuestamente fallecido el 24 de febrero de 2013. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 3.7.2008.
▼M276 —————
▼M231 —————
▼M326 —————
▼M144 —————
Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Dirección: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: 20.12.1969. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte no: 1005552350 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caducó el 26.3.2011). Documento de identidad no: 1007850441 (documento de identidad alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caduca el 26.3.2011). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2008.
▼M144 —————
▼M270 —————
▼M251 —————
Adem Yilmaz (alias de baja calidad: Talha). Fecha de nacimiento: 4.11.1978. Lugar de nacimiento: Bayburt, Turquía. Nacionalidad: turca. Pasaporte n.o: TR-P 614166 (pasaporte turco expedido por el Consulado general de Turquía en Frankfurt del Meno el 22 de marzo de 2006, que expiró el 15 de septiembre de 2009). Dirección: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemania (anterior dirección), b) Turquía. Información complementaria: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UYI), también conocida como Grupo de la Yihad Islámica, b) deportado de Alemania a Turquía en febrero de 2019, c) proceso judicial en curso desde noviembre de 2023. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 27.10.2008.
Haji Muhammad Ashraf [alias a) Haji M. Ashraf, b) Muhammad Ashraf Manshah, c) Muhammad Ashraf Munsha]. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1965, b) 1955. Lugar de nacimiento: Faisalabad, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Número de pasaporte: a) AT0712501 (paquistaní, emitido el 12.3.2008, expirado el 11.3.2013), b) A-374184 (Paquistaní). Documento nacional de identidad no: a) 6110125312507 (paquistaní), b) 24492025390 (paquistaní). Información adicional: el nombre del padre es Noor Muhammad. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.12.2008.
Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (alias de buena calidad: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Fecha de nacimiento: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Lugar de nacimiento: India. Nacionalidad: saudí. Documento nacional de identidad n.o: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudí). Dirección: Arabia Saudí Otros datos: a) financiero de Lashkar-e-Tayyiba; b) fue el líder de Lashkar-e-Tayyiba en Arabia Saudí. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 10.12.2008.
Zaki-ur-Rehman Lakhvi [alias: a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee]. Dirección: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil y Distrito Islamabad, Pakistán (localización en mayo de 2008), b) Chak no 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Districto Okara, Pakistán (localización anterior). Fecha de nacimiento: 30.12.1960. Lugar de nacimiento: Okara, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Documento nacional de identidad no: 61101-9618232-1 (Pakistán). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.b: 10.12.2008.
Hafiz Muhammad Saeed [alias de buena calidad: a) Hafiz Mohammad Sahib, b) Hafiz Mohammad Sayid, c) Hafiz Muhammad, d) Hafiz Saeed, e) Hafez Mohammad Saeed, f) Hafiz Mohammad Sayeed, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Muhammad Saeed; alias de calidad baja: Hafiz Ji]. Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Número de identificación nacional: 3520025509842-7 (Pakistán). Dirección: Casa n.o 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Información complementaria: a) líder de Lashkar-e-Tayyiba, b) detenido por el Gobierno de Pakistán en cumplimiento de una pena de prisión de 78 años desde el 12 de febrero de 2020 como consecuencia de una condena en siete asuntos de financiación del terrorismo. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 10.12.2008.
▼M172 —————
Abdul Haq [alias a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abudu Hake, d) Abdul Heq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding]. Fecha de nacimiento: 10.10.1971. Lugar de nacimiento: zona de Hetian, Región Autónoma de Xinjiang Uighur, China. Nacionalidad: china. N.o de identificación nacional: 653225197110100533 (número del documento nacional de identidad chino). Información adicional: a) líder general y comandante del Movimiento Islámico del Turquistán Oriental; implicado en la captación de fondos y el reclutamiento de personal para esa organización, b) localizado en Afganistán en julio de 2016, c) anteriormente localizado en Pakistán en abril de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra b): 15.4.2009.
▼M177 —————
▼M212 —————
Arif Qasmani [alias a) Muhammad Arif Qasmani, b) Muhammad ‘Arif Qasmani, c) Mohammad Arif Qasmani, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji]. Dirección: Número 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: en torno a 1944. Lugar de nacimiento: Pakistán. Nacionalidad: Paquistaní. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.6.2009.
Mohammed Yahya Mujahid (alias Mohammad Yahya Aziz). Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1961. Lugar de nacimiento: Lahore, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: Pakistaní. No de identificación nacional: 35404-1577309-9 (número de identificación nacional paquistaní). Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.6.2009.
Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari [alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Nacionalidad: afgana. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1967, b) aproximadamente 1961, c) aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: Shunkrai village, Sarkani District, provincia de Konar, Afganistán. Dirección: Ganj District, Peshawar, Paquistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.6.2009.
Omar Mahmoud Uthman [alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail]. Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Lugar de nacimiento: Belén, Cisjordania, Palestina. Nacionalidad: jordana. Dirección: Jordania (desde julio de 2013). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.
Ali Ghaleb Himmat. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Italia b) Otra localización en Italia, c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: italiana desde 1990.
Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Otra información: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui, b) residente en Bonn, Alemania, desde febrero de 1999.
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Akram Turki Hishan Al-Mazidih [alias: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: a) Deir ez-Zor Governorate, República Árabe Siria; b) Irak, c) Jordania. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento no 0075258. Información adicional: Nombre de la madre: Masouma Abd Al-Rahman. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.3.2010.
Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: a) República Árabe Siria, b) Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.3.2010.
Muthanna Harith Al-Dari [alias a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Título: Doctor. Direcciones: Amman, Jordania, b) Khan Dari, Irak (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: iraquí. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento no: 1729765. Información adicional: Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.3.2010.
Mohamed Belkalem (grafía original: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻜﻼم) [alias de baja calidad: a) Abdelali Abou Dher (ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺑﻮ ذر), b) El Harrachi (اﻟﺤﺮاﺷﻲ)]. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: (a) Mali, (b) Cité Djenane Mabrouk, Argel, Argelia. Información complementaria: a) supuestamente miembro de Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) en noviembre de 2023, b) condenado en rebeldía por el tribunal argelino el 28.3.1996, c) orden de detención internacional argelina n.o 03/09 de 6.6.2009 emitida por el Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argelia, d) solicitud de extradición argelina n.o 2307/09 de 3.9.2009, presentada a las autoridades malíes, e) nombre del padre: Ali Belkalem, f) nombre de la madre: Fatma Saadoudi, g) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.4.2010.
Tayeb Nail (grafía original: اﻟﻄﯿﺐ ﻧﺎﯾﻞ) [alias de buena calidad: a) Djaafar Abou Mohamed (ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ), b) Abou Mouhadjir (اﺑﻮ ﻣﮭﺎﺟﺮ), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (nacido en 1976)]. Fecha de nacimiento: hacia 1972. Lugar de nacimiento: Faidh El Batma, Djelfa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Argelia. Información complementaria: a) supuestamente miembro de Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) en noviembre de 2023, b) condenado en rebeldía por el tribunal argelino el 28 de marzo de 1996, c) orden de detención internacional argelina n.o 04/09 de 6.6.2009 emitida por el Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argelia, d) solicitud de extradición argelina n.o 2307/09 de 3.9.2009, presentada a las autoridades malíes, e) nombre del padre: Benazouz Nail, f) nombre de la madre: Belkheiri Oum El Kheir, g) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.4.2010.
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Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi [alias a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi, f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi, g) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, h) Abu Hurayrah al-Sana'ai, i) Abu 'Ammar, j) Abu Hurayrah]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 5.6.1978. Lugar de nacimiento: Raymah, gobernación de Saná, Yemen. Nacionalidad: yemení. Número de pasaporte: a) 00344994 (pasaporte yemení expedido el 3.7.1999 en Saná), b) 973406 (documento nacional de identidad yemení, expedido el 3.7.1996). Información complementaria: Nombre de la madre: Fatima Muthanna Yahya. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.5.2010.
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Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi [
alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Fecha de nacimiento: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lugar de nacimiento: Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos de América. Nacionalidad: a) estadounidense, b) yemení. Información adicional: confirmado su fallecimiento el 30 de septiembre de 2011 en Yemen. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 20.7.2010.
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Said Jan ‘Abd Al-Salam (forma escrita original: سعید جان عبد السلام) [alias de buena calidad: a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; alias de calidad baja: a) Qazi ‘Abdallah; b) Qazi Abdullah; c) Ibrahim Walid; d) Qasi Sa’id Jan; e) Said Jhan; f) Farhan Khan; g) Aziz Cairo; h) Nangiali]. Fecha de nacimiento: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Nacionalidad: Afgana. Número de pasaporte: a) OR801168 (pasaporte afgano expedido a nombre de Said Jan ‘Abd al-Salam el 28.2.2006, caducado el 27.2.2011); b) 4117921 (pasaporte paquistaní expedido a nombre de Dilawar Khan Zain Khan el 9.9.2008, caducado el 9.9.2013). Número del documento nacional de identidad: 281020505755 (número de identificación civil kuwaití a nombre de Said Jan ‘Abd al-Salam). Otra información: aproximadamente en 2005, dirigió un campo de «entrenamiento básico» para Al-Qaida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 9.2.2011.
Doku Khamatovich Umarov [alias a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev). Fecha de nacimiento: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955]. Lugar de nacimiento: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia. Nacionalidad: a) rusa, b) URSS (hasta 1991). Pasaporte no: 96 03 464086 (número de pasaporte ruso, expedido el 1.6.2003). Información adicional: descripción física: 1,80 m de altura, pelo oscuro, gran cicatriz en la cara de 7-9 cm de longitud, le falta parte de la lengua, tiene un defecto de pronunciación. En noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia; Orden internacional de detención emitida en 2000. Presuntamente fallecido en abril de 2014. La notificación especial de Interpol contiene información biométrica. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.3.2011.
Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (forma escrita original: إبراهيم حسن طالع العسيري) (alias de buena calidad: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, Ibrahim Hasan Tali’Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-«Asiri, h) Ibrahim al-»Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri; alias de baja calidad: a) Abu Saleh, b) Abosslah, c) Abu-Salaah). Fecha de nacimiento: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: F654645 (número de pasaporte de Arabia Saudí, expedido el 30.4.2005, que expiró el 7.3.2010, fecha de expedición en el calendario Hijri: 24.6.1426, fecha de expiración en el calendario Hijri: 21.3.1431). Documento nacional de identidad n.o: 1028745097 (número de identificación nacional de Arabia Saudí). Dirección: Yemen Otros datos: a) operativo y principal fabricante de bombas de Al-Qaida en la península Arábiga; b) se cree que se esconde en Yemen en marzo de 2011; c) buscado por Arabia Saudí; d) supuestamente fallecido e) también está asociado con Nasir‘abd-al-Karim’Abdullah Al-Wahishi (fallecido), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi, y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (fallecido). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 24.3.2011.
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Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi [alias: a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Lugar de nacimiento: a) Arabia Saudí, b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nacionalidad: a) saudí, b) yemení (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Número nacional de identificación: 1089516791 (documento nacional de identidad saudí). Información complementaria: a) nombre del padre: Ahmed Othman Al Omirah; b) comandante operativo de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP). Ha participado en la recaudación de fondos y el acopio de armas para las operaciones y actividades de AQAP en Yemen; c) se sabe que colabora con Qasim Yahya Mahdi al-Rimi y Fahd Mohammed Ahmed al-Quso; d) objeto de un aviso naranja (expediente 2009/52/OS/CCC, #14) y de un aviso rojo (número de control A-596/3-2009, expediente 2009/3731) de INTERPOL; e) Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.6.2011.
Abdul Rahim Ba’aysir [alias a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir]. Dirección: Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974. Lugar de nacimiento: a) Solo, Indonesia; b) Sukoharjo, Java Central Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Información adicional: a) alto dirigente de la Jemaah Islamiyah; b) el nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4), letra b): 19.7.2011.
Umar Patek [alias a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike]. Dirección: Indonesia. Fecha de nacimiento: 20.7.1970. Lugar de nacimiento: Java central, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 19.7.2011.
Muhammad Jibril Abdul Rahmam [alias a) Mohammad Jibril Abdurrahman, b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, d) Muhamad Ricky Ardhan, e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, g) Muhammad Yunus, h) Heris Syah]. Dirección: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 28.5.1984, b) 3.12.1979, c) 3.3.1979, d) 8.8.1980. Lugar de nacimiento: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. No de pasaporte: S335026 (pasaporte indonesio falso). Documento nacional de identificación no: a) 3219222002.2181558 (documento nacional de indentidad indonesio), b) 2181558 (número de identificación). Información adicional: a) Miembro veterano de Jemaah Islamiyah que participa directamente en la obtención de financiación para ataques terroristas; b) nombre del padre: Mohamad Iqbal Abdurrahman. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2011.
Mati ur-Rehman Ali Muhammad (forma escrita original: مطیع الرحمن علی محمد) (alias de buena calidad: a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial, i) Ustad Talha, j) Qari Mushtaq; alias de baja calidad: a) Tariq, b) Hussain). Fecha de nacimiento: Hacia 1977. Lugar de nacimiento: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distrito de Bahawalpur, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: a) Descripción física: 5 pies y 2 pulgadas (157,4 cm); b) Nombre del padre: Ali Muhammad; c) Mati ur-Rehman es el comandante principal de operaciones de Lashkar i Jhangvi; d) asociado con Harakat-ul Jihad Islami; e) supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.8.2011.
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Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (grafía original: عبد الرحمن ولد محمد الحسین ولد محمد سلیم) [alias de buena calidad: a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) ﺷﯿﺦ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﻲ (Yunis al-Mauritani, Younis al-Mauritani, Sheikh Yunis al-Mauritani, Shaykh Yunis the Mauritanian); alias de baja calidad: a) Salih the Mauritanian, b) Mohamed Salem, c) Youssef Ould Abdel Jelil, d) El Hadj Ould Abdel Ghader, e) Abdel Khader, f) Abou Souleimane, g) Chingheity]. Fecha de nacimiento: hacia 1981. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Nacionalidad: mauritana. Dirección: Mauritania. Información complementaria: a) alto dirigente de Al-Qaida instalado en Pakistán asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Maghreb islámico, b) buscado por las autoridades mauritanas, c) se encuentra en Mauritania desde su extradición de Pakistán en 2014. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 15.9.2011.
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias a) Dr. Ibrahim «Awwad Ibrahim» Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Título: Dr. Dirección: a) Irak; b) Siria. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: a) Samarra, Irak, b) Irak Nacionalidad: iraquí. Documento nacional de identidad: Cartilla de racionamiento no 0134852. Información adicional: a) actualmente instalado en Irak y Siria; b) conocido principalmente por su nombre de guerra (Abu Du'a, Abu Duaa'). c) Nombre de esposa: Saja Hamid al-Dulaimi; d) Nombre de esposa: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) Descripción: Altura: 1,65 m. Peso: 85 kg. Cabello y ojos negros. Piel blanca. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 5.10.2011.
Monir Chouka (alias Abu Adam). Fecha de nacimiento: 30.7.1981. Lugar de nacimiento: Bonn, Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte no: 5208323009 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 2.2.2007, que expiró el 1.2.2012). Número nacional de identidad: 5209530116 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 21.06.2006, que expiró el 20.06.2011). Información adicional: a) dirección anterior: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Alemania; b) relacionado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán; c) hermano de Yassin Chouka. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2012.
Yassin Chouka (alias Abu Ibraheem). Fecha de nacimiento: 11.12.1984. Lugar de nacimiento: Bonn, Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte no: 5204893014 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 5.10.2000, que expiró el 5.10.2005). Número nacional de identidad: 5209445304 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 5.9.2005, que expiró el 4.9.2010). Información adicional: a) dirección anterior: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Alemania; b) relacionado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán; c) hermano de Monir Chouka. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2012.
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Fazal Rahim [alias a) Fazel Rahim, b) Fazil Rahim, c) Fazil Rahman]. Fecha de nacimiento: a) 5.1.1974, b) 1977, c) 1975, d) 24.1.1973. Lugar de nacimiento: Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte no: pasaporte afgano número R512768. Dirección: a) región fronteriza entre Afganistán y Pakistán (dirección anterior), b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganistán (dirección anterior), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistán (dirección anterior). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 5.3.2012.
Mochammad Achwan [alias de buena calidad: a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Fecha de nacimiento: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Lugar de nacimiento: Tulungagung, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Número de identificación nacional: a) 3573010405480001 (documento nacional de identidad indonesio), b) 353010405480001 (documento nacional de identidad indonesio). Dirección: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia. Información adicional: Emir en funciones de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT). Asociado a Abu Bakar Ba’asyir, Abdul Rahim Ba’aysir y Jemaah Islamiyah. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.3.2012.
Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir [alias a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba’aysir, c) Rashid Rida Bashir]. Dirección: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Oriental, Indonesia. Fecha de nacimiento: 31.1.1974. Lugar de nacimiento: Sukoharjo, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Número de identificación nacional: 1127083101740003 (tarjeta de identidad indonesia a nombre de Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.3.2012.
Mustafa Hajji Muhammad Khan [alias a) Hassan Ghul, b) Hassan Gul, c) Hasan Gul, d) Khalid Mahmud, e) Ahmad Shahji, f) Mustafa Muhammad, g) Abu Gharib al-Madani, h) Abu-Shaima, i) Abu-Shayma). Fecha de nacimiento: a) entre agosto y septiembre de 1977, b) 1976. Lugar de nacimiento: a) Medina, Arabia Saudí, b) Sangrar, provincia de Sindh, Pakistán. Nacionalidad: a) pakistaní, b) saudí. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 14.3.2012.
Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [alias de buena calidad: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Título: a) Maulavi, b) Mullah. Fecha de nacimiento: 1940. Lugar de nacimiento: Gujranwala, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Información complementaria: a) miembro fundador de Lashkar-e-Tayyiba y lugarteniente de Hafiz Muhammad Saeed, líder de Lashkar-e-Tayyiba, b) confirmado su fallecimiento. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 14.3.2012.
Zafar Iqbal [alias a) Zaffer Iqbal, b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, (c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, d) Malik Zafar Iqbal, e) Zafar Iqbal Chaudhry, f) Muhammad Zafar Iqbal]. Fecha de nacimiento: 4.10.1953. Lugar de nacimiento: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte no: DG5149481 (expedido el 22.8.2006, expiró el 21.8.2011, pasaporte en forma de libreta no A2815665). Número de identificación nacional: a) 35202-4135948-7 b) 29553654234. Información complementaria: otro título - Profesor. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 14.3.2012.
Abdur Rehman [alias a) Abdul Rehman, b) Abd Ur-Rehman, c) Abdur Rahman, d) Abdul Rehman Sindhi, e) Abdul Rehman al-Sindhi, f) Abdur Rahman al-Sindhi, g) Abdur Rehman Sindhi, h) Abdurahman Sindhi, i) Abdullah Sindhi, (j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Dirección: Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 3.10.1965. Lugar de nacimiento: Mirpur Khas, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte no: CV9157521 (pasaporte pakistaní expedido el 8.9.2008, expira el 7.9.2013). Documento nacional de identidad no: 44103-5251752-5. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 14.3.2012.
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Ayyub Bashir [alias a) Alhaj Qari Ayub Bashar, b) Qari Muhammad Ayub]. Título: a) Qari, b) Alhaj. Fecha de nacimiento: a) 1966, b) 1964, c) 1969, d) 1971. Nacionalidad: a) uzbeko, b) afgano. Dirección: Mir Ali, distrito de Waziristán Septentrional, zonas tribales bajo administración federal, Pakistán. Información complementaria: supuestamente fallecido en un ataque aéreo en Chordar, provincia de Kunduz (Afganistán) en diciembre de 2015. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 18.10.2012.
Aamir Ali Chaudhry (forma escrita original: عامر علی چوہدری) (alias de buena calidad: a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry; alias de baja calidad: a) Huzaifa). Fecha de nacimiento: 3.8.1986. Nacionalidad: paquistaní. Pasaporte n.o: BN 4196361 (pasaporte paquistaní expedido el 28.10.2008, que expira el 27.10.2013). Documento nacional de identidad n.o: 33202-7126636-9 (Pakistán). Otros datos: a) experto en electrónica y explosivos para Tehrik-e Talibán Pakistán; b) participó en la planificación de ataques en nombre de Tehrik-e Talibán Pakistán. Prestó apoyo financiero y logístico a este movimiento y participó en la formación de militantes patrocinados por Tehrik-e Talibán Pakistán; c) supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 18.10.2012.
Djamel Akkacha (forma escrita original: جمال عكاشة) (alias de buena calidad: a) Yahia Abou el Hoummam, b) Yahia Abou el Hammam). Fecha de nacimiento: 9.5.1978. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelino. Dirección: Mali. Otros datos: a) Nombre del padre: Slimane. n) Nombre de la madre: Akrouf Khadidja; c) coordinador de los grupos asociados a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico en el norte de Mali; d) supuestamente fallecido en febrero de 2019. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 5.2.2013.
Abderrahmane Ould El Amar (forma escrita original: عبد الرحمن ولد العامر) (alias de buena calidad: a) Ahmed el Tilemsi, b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, c) Ahmad Ould Amar). Fecha de nacimiento: Entre 1977 y 1982. Lugar de nacimiento: Tabankort, Mali. Nacionalidad: malí. Dirección: a) Gao, Mali, b) Tabankort, Mali, c) en Khalil, Mali, d) Al Moustarat, Mali. Otros datos: a) supuestamente fallecido en diciembre de 2014; b) líder del Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUYAO); c) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; d) detenido en abril de 2005 en Mauritania, huido de la cárcel de Nuakchot el 26 de abril de 2006. Detenido de nuevo en Mali en septiembre de 2008 y puesto en libertad el 15 de abril de 2009; e) asociado con Mokhtar Belmokhtar; f) nombre del padre: Leewemere. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.2.2013.
Hamada Ould Mohamed El Khairy [alias a) Hamad el Khairy, b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, c) Ould Kheirou, d) Abou QumQum]. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Nuakchot, Mauritania. Nacionalidad: a) mauritana, b) malí. Número de pasaporte: A1447120 (pasaporte malí, expirado el 19.10.2011). Dirección: Gao, Mali. Información adicional: nombre de la madre: Tijal Bint Mohamed Dadda. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.2.2013.
Iyad ag Ghali (forma escrita original: اياد اغ غالي) [alias de buena calidad: a) Sidi Mohamed Arhali]. Función: fundador y líder de Ansar Eddine. Dirección: Mali. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1958; b) 1958. Lugar de nacimiento: a) Abeibara, región de Kidal, Mali; b) Bouressa, región de Bourem, Mali. Número de pasaporte: A1037434 (pasaporte malí expedido el 10.8.2001, caducado el 31.12.2014). Otra información: a) nombre del padre: Ag Bobacer Arhali; nombre de la madre: Rhiachatou Wallet Sidi; b) certificado de nacimiento malí n.o 012546. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.2.2013.
Abu Mohammed Al-Jawlani (forma escrita original: أبو محمد الجولاني) [alias de buena calidad: a) Abu Mohamed al-Jawlani; b) Abu Muhammad al-Jawlani; c) Abu Mohammed al-Julani; d) Abu Mohammed al-Golani; e) Abu Muhammad al-Golani; f) Abu Muhammad Aljawlani; g) Muhammad al-Jawlani; j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi; alias de calidad baja: a) شيخ الفاتح ، الفاتح; b) Shaykh al-Fatih; c) Al Fatih; d) Abu Ashraf]. Fecha de nacimiento: a) entre 1975 y 1979; b) 1980. Lugar de nacimiento: Siria. Nacionalidad: siria. Dirección: a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; b) en Siria en junio de 2013. Otra información: Nombre de la madre: Fatma Ali Majour. Descripción: tez oscura. Altura: 1,70 m. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 24.7.2013.
Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif [alias: a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif, b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef, c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif, e) Muhammad Jamal Abdu, f) Muhammad Jamal, g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nombre de guerra), h) Abu Ahmad (nombre de guerra), i) Abu Jamal (nombre de guerra), j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nombre de guerra), l) Muhammad Jamal Abduh (nombre de guerre), m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nombre de guerre), n) Riyadh (nombre de guerra)]. Dirección: Egipto. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1964, b) 1.2.1964. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Pasaporte: a) pasaporte egipcio no 6487 expedido el 30.1.1986 a nombre de Muhammad Jamal Abdu, b) pasaporte egipcio expedido en 1993 a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, c) pasaporte yemení no 388181 expedido a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.10.2013.
Mohamed Lahbous [alias a) Mohamed Ennouini, b) Hassan, c) Hocine]. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Mali. Nacionalidad: malí. Dirección: Mali. Información adicional: Miembro del Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Supuestamente fallecido el 14 de febrero de 2018. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 24.10.2013.
Abd-Al-Hamid Al-Masli [alias a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli, b) Abd-al-Hamid Musalli, c) Hamid Masli, d) Hamza al-Darnawi, e) Hamzah al-Darnawi, f) Hamza Darnawi, g) Hamzah Darnawi, h) Hamzah Dirnawi, i) Hamza Darnavi, j) Hamza al-Darnavi, k) Abdullah Darnawi, l) Abu-Hamzah al-Darnawi]. Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: a) Darnah, Libia b) Danar, Libia. Nacionalidad: libia. Información complementaria: supuestamente, se encuentra en Waziristan, Zonas Tribales Administradas Federalmente, Pakistán. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26.11.2013.
▼M297 —————
Shekau Mohammed Abubakar (alias a) Abubakar Shekau; b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; d) Shekau; e) Shehu; f) Shayku; g) Imam Darul Tauhid; h) Imam Darul Tawheed). Título: imán. Función: líder de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: aldea de Shekau, Estado de Yobe, Nigeria. Nacionalidad: nigeriano. Dirección: Nigeria. Información adicional: a) Descripción física: color de ojos, negro; color de pelo, negro. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de asignación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26 de junio de 2014.
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani [alias a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni, b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni, c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani, d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani, e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani, f) Abu al-Wafa', g) Abu Anas, h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani, i) Abu Wafa al-Saudi, j) Abu al-Wafa, k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni, l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani, m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan, n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani, o) Abou Wafa al Saoudi]. Fecha de nacimiento: a) 4 de diciembre de 1971, b) 1977. Lugar de nacimiento: Kharj, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Número de pasaporte: F 50859. Número de identificación nacional: número de identificación nacional de Arabia Saudí 1027508157. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 15.8.2014.
Hajjaj Bin Fahd al Ajmi [alias a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi, b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi, c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi, d) Sheikh Hajaj al-Ajami, e) Hajaj al-Ajami, f) Ajaj Ajami]. Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1987. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 15.8.2014.
Abou Mohamed al Adnani [alias a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi, b) Jaber Taha Falah, c) Abou Khattab, d) Abou Sadeq Alrawi, e) Tah al Binchi, f) Abu Mohammed al-Adnani, g) Taha Sobhi Falaha, h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi, i) Abu Baker al-Khatab, j) Abu Sadek al-Rawi, k) Taha al-Banshi, l) Abu Mohamed al-Adnani, m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami, n) Hajj Ibrahim]. Fecha de nacimiento: aproximadamente, 1977. Lugar de nacimiento: Binnish, República Árabe Siria. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: Portavoz oficial de Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 15.8.2014.
Said Arif [alias de buena calidad: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; alias de baja calidad: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah]. Fecha de nacimiento: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Lugar de nacimiento: Orán, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Orán, Argelia; b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Orán, Argelia. Información complementaria: a) supuestamente fallecido en un ataque aéreo en Siria el 25 de mayo de 2015; b) miembro veterano de la «red chechena» y de otros grupos terroristas. Fue condenado por su papel y pertenencia a la «red chechena» en Francia en 2006; c) se adhirió al Jabhat al-Nusrah, incluido en la lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant, en octubre de 2013; d) nombre del padre: Mohamed, e) nombre de la madre: Saliha Boukhari. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 15.8.2014.
Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh [alias a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh, b) Sanafi al Nasr]. Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1985. Lugar de nacimiento: Saqra, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 15.8.2014.
Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Fecha de nacimiento: 17.11.1960. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. N.o de pasaporte: a) 001714467 (número de pasaporte kuwaití); b) 101505554 (número de pasaporte kuwaití). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 15.8.2014.
▼M222 —————
Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani [alias de buena calidad: a) Abu Maryam al-Zahrani, b) Abu Maryam al-Saudi, c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani, d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani, e) Abu Maryam al-Azadi, f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani, g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri]. Fecha de nacimiento: 15.9.1978. Lugar de nacimiento: Dammam, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: E126785 (saudí, expedido el 27.5.2002, expiró el 3.4.2007). Dirección: (ubicado en Siria). Información complementaria: a) alto miembro de Al-Qaida; b) supuestamente asesinado en enero de 2020 en Yemen; c) buscado por el Gobierno saudí por terrorismo; d) nombre del padre: Abdullah Saleh al Zahrani; e) descripción física: color de ojos: negro; color de cabello: moreno; color de piel: oliváceo; habla árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias de buena calidad: a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam A.R. Alsbhua]. Fecha de nacimiento: 12.4.1976. Lugar de nacimiento: Al Baraka (Arabia Saudí). Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: C389664 (pasaporte saudí expedido el 15.9.2000). N.o de identificación nacional: 1024026187. Información adicional: a) el nombre del padre es Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; b) descripción física: color de ojos negro, color de cabello moreno, color de piel morena; c) habla árabe; d) foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Anders Cameroon Ostensvig Dale [alias a) Muslim Abu Abdurrahman; b) Abu Abdurrahman el Noruego; c) Abu Abdurrahman el marroquí]. Fecha de nacimiento: 19.10.1978. Lugar de nacimiento: Oslo, Noruega. Nacionalidad: noruega. Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; color de cabello: castaño; altura: 1,85 m. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.
Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias de buena calidad: a) Barahim Suliman H. al Hblian; alias de baja calidad: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal]. Fecha de nacimiento: 17.12.1984. Lugar de nacimiento: Buraidah (Arabia Saudí). Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: F800691 (pasaporte saudí). N.o de identificación nacional: 1047503170. Información adicional: a) Descripción física: color de ojos moreno, color de cabello moreno, color de piel oliváceo; b) habla árabe; c) foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben-Hassine [alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine]. Dirección: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Túnez; b) Libia (posible ubicación desde julio de 2017). Fecha de nacimiento: 8.11.1965. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: G557170 (Túnez), expedido el 16.11.1989. N.o de identificación nacional: documento nacional de identidad tunecino 05054425, expedido el 3.5.2011 en Hammam Lif. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi [alias de buena calidad: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Doha (Qatar). Nacionalidad: qatarí. N.o de pasaporte: a) 01461558 (número de pasaporte qatarí, expira el 20.1.2024); b) 00868774 (número de pasaporte qatarí, expiró el 27.4.2014). N.o de identificación nacional: a) 25463400086 (número de identificación qatarí); b) 25463401784 (número de identificación qatarí, expiró el 6.12.2019). Dirección: Al-Waab (Qatar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Abd Al-Rahman KhalafUbayd Juday’Al-’Anizi (alias de buena calidad: a) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi, b) «Abd al-Rahman Khalaf al-»Anzi; alias de baja calidad: a) Abu Usamah al-Rahman, b) Abu Shaima ‘Kuwaiti, c) Abu Usamah al-Kuwaiti, d) Abu Usama, e) Yusuf). Fecha de nacimiento: 6.3.1973. Nacionalidad: kuwaití. Documento nacional de identidad n.o: 273030601222 (Kuwait). Dirección: República Árabe Siria (donde se encuentra desde 2013). Otros datos: a) el 30 de julio de 2015 Kuwait le condenó en rebeldía a una pena privativa de libertad de 15 años; b) presta apoyo a Al-Qaida y al Estado Islámico en Irak y el Levante, y está incluido en la lista de Al-Qaida en Irak, Siria e Irak. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Anas Hasan Khattab [alias a) Samir Ahmed al-Khayat; b) Hani; c) Abu Hamzah; d) Abu-Ahmad Hadud]. Título: Amir. Fecha de nacimiento: 7.4.1986. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: siria. Información adicional: Amir administrativo de Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi [alias a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al-Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan; e) Al-Shammari; f) Mus'ab al-Qahtani; g) Abu Maria al-Qatani]. Título: Amir. Fecha de nacimiento: 1.6.1976. Lugar de nacimiento: a) Al-Shura, Mosul, Irak b) Harara, provincia de Ninawa, Irak. Nacionalidad: iraquí. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.
Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi [alias a) Shafi al-Ajmi; b) Sheikh Shafi al-Ajmi; c) Shaykh Abu-Sultan]. Título: Doctor. Fecha de nacimiento: 1.1.1973. Lugar de nacimiento: Warah, Kuwait. Dirección: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte no: 0216155930. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.
Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli [alias de buena calidad: a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, b) Umar Muhammad Khalil Mustafa, c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, e) Aliazra Ra'ad Ahmad; alias de baja calidad: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna]. Fecha de nacimiento: 1959. Lugar de nacimiento: Mosul, provincia de Ninawa, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información complementaria: a) alto funcionario del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), incluido en la lista como Al Qaeda en Irak; b) supuestamente muerto en Siria en 2016; c) anteriormente fue representante de Al Qaeda en Irak ante los altos dirigentes de Al-Qaida en Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Emilie Edwige Konig [alias a) Emilie Samra Konig]. Fecha de nacimiento: 9.12.1984. Lugar de nacimiento: Ploemeur, Francia. Nacionalidad: francesa. Número de pasaporte: a) 05AT521433 (número de pasaporte francés, expedido el 30.11.2005 por la subprefectura de policía de Lorient, Francia), b) 050456101445 (documento nacional de identidad francés, expedido el 19.5.2005 por la subprefectura de policía de Lorient, Francia), c) 0205561020089 (número de documento de identidad francés, expedido el 30.5.2002 con el nombre de Emilie Edwige Konig). Información complementaria: Localizado en Siria desde 2013. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Kevin Jordan Axel Guiavarch. Fecha de nacimiento: 12.3.1993. Lugar de nacimiento: París, Francia. Nacionalidad: francesa. Pasaporte n.o: número de pasaporte francés 12CP63882.3FRA, expedido el 31.7.2012 (válido hasta el 30.7.2022). Número nacional de identidad: documento nacional de identidad francés 070275Q007873, expedido el 16.2.2007 (válido hasta el 15.2.2017). Dirección: a) Grenoble, Francia (domicilio desde 1993 hasta 2012) b) República Árabe Siria (localizado entre 2012 y 2016) c) Turquía (desde junio de 2016 hasta enero de 2017) d) Francia (detenido desde enero de 2017). Información complementaria: Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.
Oumar Diaby [alias: a) Omsen b) Oumar Omsen]. Fecha de nacimiento: 5.8.1975. Lugar de nacimiento: Dakar, Senegal. Nacionalidad: senegalesa. Información adicional: ubicado en Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.
Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (forma escrita original: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) [alias de buena calidad: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; alias de calidad baja: a) Khattab; b) Ibn al-Khattab]. Fecha de nacimiento: 1984. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: jordana. N.o de pasaporte: a) K048787 (número de pasaporte jordano); b) 486298 (número de pasaporte jordano). Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en diciembre de 2014). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.1.2015.
Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (forma escrita original: ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر) [alias de buena calidad: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; alias de calidad baja: Abu-Khalil]. Fecha de nacimiento: 12.7.1977. Lugar de nacimiento: Qatar. Nacionalidad: qatarí. N.o de pasaporte: 01016646 (pasaporte qatarí, expiró el 11.1.2017). N.o de identificación nacional: 27763401255 (número de identificación qatarí). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.1.2015.
Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili [alias a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; b) Tarkhan Batirashvili; c) Omar Shishani; d) Umar Shishani; e) Abu Umar al-Shishani; f) Omar al-Shishani; g) Chechen Omar; h) Omar the Chechen; i) Omer the Chechen; j) Umar the Chechen; k) Abu Umar; l) Abu Hudhayfah]. Fecha de nacimiento: a) 11.1.1986; b) 1982. Lugar de nacimiento: Akhmeta, población de Birkiani, Georgia. Nacionalidad: georgiana. Pasaporte no: 09AL14455 (pasaporte de Georgia, caduca el 26.6.2019). Documento nacional de identidad no: 08001007864 (documento de identidad de Georgia). Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en diciembre de 2014). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.1.2015.
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Angga Dimas Pershada [alias: a) Angga Dimas Persada; b) Angga Dimas Persadha; c) Angga Dimas Prasondha]. Título: secretario general (mediados de 2014) Fecha de nacimiento: 4.3.1985. Lugar de nacimiento: Yakarta, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. No de pasaporte: Número de pasaporte indonesio W344982 (expedido a nombre de Angga Dimas Peshada). Información adicional: a) miembro de Jemaah Islamiyah; b) líder de Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI, según sus siglas en inglés). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 13.3.2015.
Bambang Sukirno [alias: a) Pak Zahra; b) Abu Zahra]. Fecha de nacimiento: 5.4.1975. Lugar de nacimiento: Indonesia Nacionalidad: indonesia. Número de pasaporte: Número de pasaporte indonesio A2062513. Información adicional: Alto responsable de Jemaah Islamiyah que ha ocupado puestos de liderazgo en Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 13.3.2015.
Wiji Joko Santoso [alias: a) Wijijoko Santoso; b) Abu Seif al-Jawi; c) Abu Seif]. Fecha de nacimiento: 14.7.1975. Lugar de nacimiento: Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Número de pasaporte: Número de pasaporte indonesio A2823222 (expedido el 28.5.2012, expira el 28.5.2017 a nombre de Wiji Joko Santoso). Información adicional: jefe de la división de asuntos exteriores de Jemaah Islamiyah. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 13.3.2015.
▼M235 —————
Maulana Fazlullah [alias de buena calidad: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat; alias de calidad baja: Mullah Radio]. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Kuza Bandai, valle del Swat, provincia de Khyber Pakhtunkhawa, Pakistán. Dirección: región fronteriza de Afganistán/Pakistán. Información complementaria: a) confirmado su fallecimiento el 13 de junio de 2018, b) comandante del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) desde 7.11.2013, c) dirigió el TTP local en el valle noroccidental pakistaní del Swat entre 2007 y 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 7.4.2015.
Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Fecha de nacimiento: 9.3.1986. Lugar de nacimiento: Ariana, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.o: W342058 (pasaporte tunecino expedido el 14.3.2011 que expira el 13.3.2016). Documento nacional de identidad n.o: 08705184 (número de documento nacional de identidad tunecino, expedido el 24.2.2011). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b) República Árabe de Siria (localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de 2015); d) Libia (localizado allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; talla: 171 cm. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es Borkana Bedairia. Supuestamente fallecido en un ataque aéreo en Mosul, Iraq, en junio de 2015. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 10.4.2015.
Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Fecha de nacimiento: 3.5.1982. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.o: Z050399 (pasaporte tunecino expedido el 9.12.2003 que expira el 8.12.2008). Documento nacional de identidad n.o: 04711809 (número de documento nacional de identidad tunecino, expedido el 13.11.2003). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b) República Árabe de Siria (localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de 2015); d) Libia (localizado allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; talla: 172 cm. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es Borkana Bedairia. Supuestamente fallecido en Siria en junio de 2015. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 10.4.2015.
Sofiane Ben Goumo [alias a) Sufyan bin Qumu; b) Abou Fares al Libi]. Fecha de nacimiento: 26.6.1959. Lugar de nacimiento: Derna, Libia. Nacionalidad: Libia. Dirección: Libia. Información adicional: a) Dirigente de Ansar al Charia Derna. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2015.
▼M343 —————
Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (forma escrita original: عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري) [alias de buena calidad: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; e) Abu Ali al-Kawari]. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Nacionalidad: qatarí. N.o de pasaporte: a) 01020802 (número de pasaporte qatarí); b) 00754833 (número de pasaporte qatarí, expedido el 20.5.2007); c) 00490327 (número de pasaporte qatarí, expedido el 28.7.2001); d) 01538029 (número de pasaporte qatarí, expedido el 14.3.2025). N.o de identificación nacional: 27363400684 (número de identificación qatarí). Dirección: Al Kharaitiyat (Qatar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.9.2015.
▼M343 —————
Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (forma escrita original: سعد بن سعد محمد شریان الكعبي) [alias de buena calidad: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; alias de calidad baja: a) Abu Haza'; b) Abu Hazza'; c) Umar al-Afghani; d) Abu Sa'd; e) Abu Suad]. Fecha de nacimiento: 15.2.1972. Nacionalidad: qatarí. N.o de pasaporte: b) 00966737 (número de pasaporte qatarí, expiró el 16.2.2016). N.o de identificación nacional: 27263401275 (número de identificación qatarí). Dirección: Umm Salal (Qatar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.9.2015.
Aqsa Mahmood (alias Umm Layth). Fecha de nacimiento: 11.5.1994. Lugar de nacimiento: Glasgow, Escocia, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en noviembre de 2013), b) Reino Unido (dirección anterior); Nacionalidad: británica. Pasaporte no: 720134834 (pasaporte británico expedido el 27.6.2012, caduca el 27.6.2022). Información adicional: a) sexo: mujer, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 28.9.2015.
Nasser Ahmed Muthana [alias a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna]. Fecha de nacimiento: 29.4.1994. Lugar de nacimiento: Heath, Cardiff, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en noviembre de 2013), b) Reino Unido (dirección anterior hasta noviembre de 2013). Nacionalidad: británica. Pasaporte no: 210804241 (pasaporte británico expedido el 27.7.2010, caduca el 27.7.2020). Información adicional: a) Descripción física: color de pelo: marrón/negro, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 28.9.2015.
Omar Ali Hussain [alias a) Abu- Sa'id Al Britani]. Fecha de nacimiento: 21.3.1987. Lugar de nacimiento: High Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en enero de 2014), b) Reino Unido (dirección anterior hasta enero de 2014). Nacionalidad: británica. Pasaporte no: 205939411 (pasaporte británico expedido el 21.7.2004, caducado el 21.4.2015). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrones; color de pelo: marrón/negro, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 28.9.2015.
Sally-Anne Frances Jones [alias a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain]. Fecha de nacimiento: 17.11.1968. Lugar de nacimiento: Greenwich, Greater London, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en 2013), b) Reino Unido (dirección anterior hasta 2013). Nacionalidad: británica. Pasaporte no: 519408086 (pasaporte británico expedido el 23.9.2013, caduca el 23.9.2023). Información adicional: a) sexo: mujer, b) nombre del esposo: Junaid Hussain, c) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 28.9.2015.
Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim [alias a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi, f) El Hakim Boubakeur]; Fecha de nacimiento: 1.8.1983. Lugar de nacimiento: París, Francia. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Nacionalidad: a) francesa b) tunecina. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
Peter Cherif; Fecha de nacimiento: 26.8.1982. Lugar de nacimiento: París, distrito 20, Francia. Dirección: Al Mukalla, provincia de Hadramawt, Yemen. Nacionalidad: francesa. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi). Fecha de nacimiento: 17.3.1992. Lugar de nacimiento: Saint Aubin les Elbeuf, Normandía, Francia. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Nacionalidad: francesa. Número de pasaporte: a) 101127200129 (documento nacional de identidad francés expedido por subprefectura de policía de Bernay, Francia, y que expira el 4.11.2020). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
Amru Al-Absi [alias a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi]. Fecha de nacimiento: aproximadamente en 1979. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh [alias a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi]. Fecha de nacimiento: 4.1.1973. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte no: 01055336 (pasaporte yemení). Documento nacional de identidad no: número de registro de extranjeros de Arabia Saudí 2054275397, expedido el 22.7.1998. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba (alias de buena calidad: Tarad Aljarba; alias de baja calidad: Abu-Muhammad al-Shimali). Fecha de nacimiento: 20.11.1979. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: E704088 (pasaporte expedido el 26.8.2003, cuya validez expiró el 2.7.2008). N.o de identificación nacional: 1121628414. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.
▼M297 —————
Aseel Muthana. Fecha de nacimiento: 22.11.1996. Lugar de nacimiento: Cardiff, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en febrero de 2014). Nacionalidad: británica. Pasaporte no: 516088643 (pasaporte británico expedido el 7.1.2014, caduca el 7.1.2024). Información adicional: descripción física: color de pelo: marrón/negro. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 30.9.2015.
Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov [alias a) Abu Banat, b) Abu al Banat]; Fecha de nacimiento: 24.11.1974. Lugar de nacimiento: Khadzhalmahi Village, distrito de Levashinskiy, Repúglica de Dagestan, Federación Rusa; Nacionalidad: rusa. Pasaporte no: 515458008 (número de pasaporte ruso caduca el 30.5.2017). Documento nacional de identidad no 8200203535 (número de pasaporte ruso); Dirección: a) Turkey (posible localización), b) República Árabe de Siria (localización previa confirmada desde septiembre de 2012). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: oscuro; constitución: fuerte; nariz recta; altura: 180-185 cm; habla ruso, inglés y árabe; b) speaks Russian, English, Arabic, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.
Islam Seit-Umarovich Atabiev (alias Abu Jihad). Fecha de nacimiento: 29.9.1983. Lugar de nacimiento: Ust-Dzheguta, República de Karachayevo- Cherkessia, Federación Rusa. Nacionalidad: rusa. Pasaporte no: 620169661 (número de pasaporte ruso). Documento nacional de identidad no: 9103314932 (número de pasaporte ruso expedido el 15.8.2003, en el Servicio Federal de Migración de la Federación Rusa para la República de Karachayevo-Cherkessia). Dirección: a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación Rusa; b) República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.
Akhmed Rajapovich Chataev [alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy]. Fecha de nacimiento: 14.7.1980; Lugar de nacimiento: Vedeno Village, distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia; Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015); Nacionalidad: rusa. Documento nacional de identidad no: 9600133195 (número de pasaporte ruso expedido por el Ministerio del Interior en el distrito de Vedensiky, República de Chechenia, Federación de Rusia) Información adicional: a) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; constitución: fuerte; signos distintivos: cara ovalada, barba, sin mano derecha ni pierna izquierda, habla ruso, checheno y probablemente alemán y árabe; b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.
Tarkhan Ismailovich Gaziev (escritura original: Тархан Исмаилович Газиев), [alias a) Ramzan Oduev (escritura original: Рамзан Одуев), b) Tarkhan Isaevich Gaziev (escritura original: Тархан Исаевич Газиев), c) Husan Isaevich Gaziev (escritura original: Хусан Исаевич Газиев), d) Umar Sulimov (escritura original: Умар Сулимов), e) Wainakh (escritura original: Вайнах), f) Sever (escritura original: Север), g) Abu Bilal (escritura original: Абу-Билал), h) Abu Yasir (escritura original: Абу Ясир), i) Abu Asim (escritura original: Абу Ясим), j) Husan (escritura original: Хусан), k) Ab-Bilal, l) Abu-Naser] Fecha de nacimiento: 11.11.1965. Lugar de nacimiento: Itum-Kasle, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Irak (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: Federación de Rusia. Información adicional: Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.
Zaurbek Salimovich Guchaev [alias a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz]. Fecha de nacimiento: 7.9.1975. Lugar de nacimiento: Chegem-1 Village, distrito de Chegemskiy, República de Kabardino-Balkaria, Federación Rusa; Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: rusa. Pasaporte no: 622641887 (número de pasaporte ruso). Documento nacional de identidad no: 8304661431 (número de pasaporte ruso); Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.
Shamil Magomedovich Ismailov [alias a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa]. Fecha de nacimiento: 29.10.1980. Lugar de nacimiento: Astrakhan, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: rusa. Pasaporte no: 514448632 (número de pasaporte ruso expedido el 8.9.2010 en Alejandría, Egipto por el Consulado general de la Federación Rusa). Documento nacional de identidad no: 1200075689 (número de pasaporte ruso expedido el 15.12.2000 por la Federación Rusa). Información adicional: a) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; constitución: delgada; altura: 175-180 cm; signos distintivos: cara alargada, defecto de pronunciación b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.
▼M322 —————
Abd Al-Baset Azzouz [alias a) Abdelbassed Azouz; b) Abdul Baset Azouz, c) AA (iniciales)]. Fecha de nacimiento: 7.2.1966. Lugar de nacimiento: Doma, Libia. Nacionalidad: libia. Número de pasaporte: a) 223611 (número de pasaporte libio); b) C00146605 (número de pasaporte británico). Dirección: Libia (último paradero conocido). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Gulmurod Khalimov. Fecha de nacimiento: a) 14.5.1975; b) aproximadamente, 1975. Lugar de nacimiento: a) región de Varzob, Tayikistán; b) Dushanbe, Tayikistán. Nacionalidad: tayika. Dirección: República Árabe Siria (paradero en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Nusret Imamovic (alias Nusret Sulejman Imamovic). Fecha de nacimiento: a) 26.9.1971; b) 26.9.1977. Lugar de nacimiento: Miljanovci, municipio de Kalesija, Bosnia. Nacionalidad: bosnioherzegovina. Número de pasaporte: a) 349054 (número de pasaporte bosnioherzegovino); b) 3490054 (número de pasaporte bosnioherzegovino). Dirección: República Árabe Siria (paradero en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Muhannad Al-Najdi [alias a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi; b) Ghassan al-Tajiki]. Fecha de nacimiento: 19.5.1984. Lugar de nacimiento: al-Duwadmi, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Morad Laaboudi [alias a) Abu Ismail; b) Abu Ismail al-Maghribi]. Fecha de nacimiento: 26.2.1993. Lugar de nacimiento: Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Número de pasaporte: a) UZ6430184 (número de pasaporte marroquí); b) CD595054 (número de identidad nacional marroquí). Dirección: Turquía. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Ali Musa Al-Shawakh [alias a) 'Ali Musa al-Shawagh; b) 'Ali Musa al-Shawagh; c) Ali al-Hamoud al-Shawakh; d) Ibrahim al-Shawwakh; e) Muhammad 'Ali al-Shawakh; f) Abu Luqman; g) Ali Hammud; h) Abdullah Shuwar al-Aujayd; i) Ali Awas; j) 'Ali Derwish; k) 'Ali al-Hamud; l) Abu Luqman al-Sahl; m) Abu Luqman al-Suri; n) Abu Ayyub]. Fecha de nacimiento: 1973. Lugar de nacimiento: pueblo de Sahl, provincia de Raqqa, República Árabe Siria. Nacionalidad: siria. Dirección: República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari [alias a) Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri; b) Abu Habib al-Libi; c) Hasan Abu Habib]. Fecha de nacimiento: 1975. Lugar de nacimiento: Derna, Libia. Nacionalidad: libia. Número de pasaporte: a) 542858 (número de pasaporte libio); b) 55252 (número de identificación nacional libio, expedido en Derna, Libia). Dirección: Libia. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias de baja calidad: a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi]. Fecha de nacimiento: 10.5.1983. Lugar de nacimiento: Ben Guerdane, Túnez. Nacionalidad: Túnez. Número de identificación nacional: 08619445. Dirección: Amria Ben Guerdane, Medenine, Túnez. Información adicional: mediador de combatientes terroristas extranjeros con experiencia en el establecimiento y la seguridad de rutas de viaje. Participa muy activamente en la prestación de apoyo material a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico en el norte de África. Ayudó a combatientes terroristas extranjeros a viajar por el norte de África y a la República Árabe Siria para unirse al Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak. Profesión: trabajador agrícola. Nombre de la madre: Mbarka Helali. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh [alias a) Muhammad Hameida Saleh; b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah; c) Faris Baluchistan]. Fecha de nacimiento: a) 22.9.1988; b) 22.9.1989. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Dirección: Egipto. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Salim Benghalem. Fecha de nacimiento: 6.7.1980. Lugar de nacimiento: Bourg-la-Reine, Francia. Nacionalidad: francesa. Dirección: República Árabe Siria (en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi [alias a) Abou ObeJda Youssef AI-Annabi; b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-lnabi; c) Mebrak Yazid; d) Youcef Abu Obeida; e) Mibrak Yazid; f) Yousif Abu Obayda Yazid; g) Yazid Mebrak; h) Yazid Mabrak; i) Yusuf Abu Ubaydah; j) Abou Youcef]. Fecha de nacimiento: 7.2.1969. Lugar de nacimiento: Annaba, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información complementaria: foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.2.2016.
▼M330 —————
Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (alias de buena calidad: Faisal Ahmed Ali Alzahrani; alias de baja calidad: a) Abu Sarah al-Saudi, b) Abu Sara Zahrani). Fecha de nacimiento: 19.1.1986. Nacionalidad: saudí. Dirección: República Árabe Siria. Número de pasaporte: a) K142736 (número de pasaporte saudí expedido el 14.7.2011 en Al-Khafji, Arabia Saudí), b) número nacional de identidad de Arabia Saudí G579315. Información adicional: Supuestamente fallecido. Era responsable de la división de petróleo y gas del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), incluido en la lista como Al-Qaida en Irak, para la provincia de Al Barakah (República Árabe Siria) en mayo de 2015. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.4.2016.
▼M330 —————
Husayn Juaythini [alias a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni, b) Husayn Muhammad al-Juaythini, c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini, d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini, e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini, f) Abu Muath al-Juaitni]. Fecha de nacimiento: 3.5.1977. Lugar de nacimiento: Campamento de refugiados de Nuseirat, Franja de Gaza, Territorios Palestinos. Nacionalidad: Palestina. Dirección: Franja de Gaza, Territorios Palestinos. Pasaporte n.o: 0363464 (expedido por la Autoridad Palestina). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.4.2016.
Muhammad Sholeh Ibrahim [alias de buena calidad: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim]. Título: Ustad. Fecha de nacimiento: septiembre de 1958. Lugar de nacimiento: Demak, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Número de identificación nacional: a) 3311092409580002 (documento nacional de identidad indonesio), b) 3311092409580003 (documento nacional de identidad indonesio). Dirección: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia, b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Información adicional: Es el emir en funciones de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) desde 2014 y ha apoyado al Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Profesión: Profesor / profesor particular. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.4.2016.
Aslan Avgazarovich Byutukaev [alias a) Аслан Авгазарович Бютукаев, b) Amir Khazmat, c) Амир Хазмат, d) Abubakar, e) Абубакар]. Fecha de nacimiento: 22.10.1974. Lugar de nacimiento: Kitaevka, distrito de Novoselitskiy, región de Stavropol, Federación de Rusia. Nacionalidad: Federación de Rusia. Dirección: C/ Akharkho, 11, Katyr-Yurt, distrito de Achkhoy-Martanovskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 3.8.2016.
Ayrat Nasimovich Vakhitov [alias a) Айрат Насимович Вахитов, b) Salman Bulgarskiy, c) Салман Булгарский]. Fecha de nacimiento: 27.3.1977. Lugar de nacimiento: Naberezhnye Chelny, República of Tatarstán, Federación de Rusia. Nacionalidad: Federación de Rusia. Otros datos: Podría utilizar un pasaporte falso de un ciudadano sirio o iraquí. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 3.8.2016.
Rustam Magomedovich Aselderov (escritura original: Рустам Магомедович Асельдеров) [alias a) Abu Muhammad (escritura original: Абу Мухаммад); b) Abu Muhammad Al-Kadari (escritura original: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (escritura original: Мухамадмухтар)]. Fecha de nacimiento: 9.3.1981. Lugar de nacimiento: pueblo de Iki-Buru, distrito de Iki-Burulskiy, República de Kalmukia, Federación de Rusia. Nacionalidad: Federación de Rusia. Pasaporte n.o: número de pasaporte ruso 8208 n.o 555627, emitido por la oficina de Leninsky, Dirección del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la República de Daguestán. Información complementaria: Fallecido el 3 de diciembre de 2016 en Majachkalá, República de Daguestán, Federación de Rusia. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.12.2016.
Bassam Ahmad Al-Hasri [alias a) Bassam Ahmad Husari; b) Abu Ahmad Akhlaq; c) Abu Ahmad al-Shami]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1969; b) aproximadamente 1971. Lugar de nacimiento: a) Qalamun, provincia de Damasco, República Árabe Siria; b) Ghutah, provincia de Damasco, República Árabe Siria; c) Tadamon, Rif Dimashq, República Árabe Siria. Nacionalidad: a) siria, b) palestina. Dirección: República Árabe Siria (territorios del sur. Localización en julio de 2016). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.2.2017.
Iyad Nazmi Salih Khalil [alias: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil; b) Eyad Nazmi Saleh Khalil; c) Iyad al-Toubasi; Iyad al-Tubasi; e) Abu al-Darda'; f) Abu-Julaybib al-Urduni; g) Abu-Julaybib]. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: República Árabe Siria Nacionalidad: Jordania. Pasaporte n.o: a) Jordania 654781 (expedido aproximadamente en 2009) b) Jordania 286062 (expedido el 5.4.1999 en Zarqa, Jordania y expirado el 4.4.2004). Dirección: República Árabe Siria (zona de Costa. Localización en abril de 2016). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.2.2017.
Ghalib Abdullah al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi; b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi; c) Ghalib al Zaydi]. Fecha de nacimiento: a) 1975; b) 1970. Lugar de nacimiento: Región de Raqqah, Gobernación de Mareb, Yemen. Nacionalidad: yemení. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 22.2.2017.
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Fared Saal (alias: a) Abu Luqmaan Al Almani; b) Abu Lugmaan. Fecha de nacimiento: 18.2.1989. Lugar de nacimiento: Bonn, Alemania. Nacionalidad: a) alemana; b) argelina. Número nacional de identidad: 5802098444 (número del documento nacional de identidad alemán expedido en Bonn, Alemania, el 15.4.2010 y que caducó el 14.4.2016). Información complementaria: Descripción física: color de ojos: marrones; color de pelo: negro; altura: 178 cm; peso: 80 kg. Fecha de designación conforme al artículo 7quinquies, apartado 2, letra i): 16.6.2017.
Alexanda Amon Kotey (alias de buena calidad: a) Alexe Kotey; b) Alexanda Kote). Fecha de nacimiento: 13.12.1983. Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nacionalidad: británico. Pasaporte n.o: 094477324 (británico, expedido el 5.3.2005). Dirección: Estados Unidos de América. Otros datos: a) combatientes terroristas extranjeros con el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), incluidos en la lista de Al-Qaida en Irak; b) condenado a cadena perpetua el 29 de abril de 2022 en los Estados Unidos de América, Oficina Federal de Prisiones, n.o de recluso: 11685-509; c) Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Marcas distintivas: barba; d) minoría étnica: chipriota de Ghana. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Elshafee El Sheikh (alias de buena calidad: a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh). Fecha de nacimiento: 16.7.1988. Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nacionalidad: británico. Pasaporte n.o: 801121547 (británico, expedido el 16.6.2009 por la UK Passport Office con fecha de expiración de 16.6.2019, anulado en diciembre de 2014). Dirección: Estados Unidos de América. Otros datos: a) combatientes terroristas extranjeros con el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), incluidos en la lista de Al-Qaida en Irak; b) condenado a cadena perpetua el 19 de agosto de 2022 en los Estados Unidos de América, Oficina Federal de Prisiones n.o de recluso: 11698-509; c) Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Marcas distintivas: barba; d) Nombre de la madre: Maha Elgizouli. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (alias de buena calidad: a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; alias de baja calidad: a) Abu Rayyan; b) Abu Rayan; c) Abu Aisyah). Fecha de nacimiento: 6.9.1983. Lugar de nacimiento: Surakarta, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Dirección: a) Alepo, República Árabe Siria; b) Raqqa, República Árabe Siria. Otros datos: Nacional indonesio con residencia en Siria que ha desempeñado diversos papeles de apoyo al Estado Islámico de Irak y el Levante, incluido en la lista de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Malik Ruslanovich Barkhanoev [alias: a) Saifuddin; b) Saifuddin al-Ingushi; c) Saifuddin Ingushi]. Fecha de nacimiento: 14.3.1992. Lugar de nacimiento: Ordzhonikidzevskaya, distrito de Sunzhenskiy, Ingusetia, Federación de Rusia. Nacionalidad: rusa. Dirección: Mosul, Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Murad Iraklievich Margoshvili [alias: a) Zurab Iraklievich Margoshvili; b) Murad Akhmedovich Madayev; c) Lova Madayev; d) Abu-Muslim Al-Shishani; e) Muslim; f) Lava; g) John; h) George; i) Arthur; j) Sedoy]. Fecha de nacimiento: 15.1.1970. Lugar de nacimiento: Grozni, República de Chechenia, Federación de Rusia. Nacionalidad: a) rusa; b) georgiana. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Oman Rochman (alias de buena calidad: a) Oman Rahman; b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; c) Aman Abdul Rahman; d) Aman Abdurahman; e) Aman Abdurrachman; f) Oman Abdulrohman; g) Oman Abdurrahman; h) Aman Abdurrahman). Funciones: Ustadz. Fecha de nacimiento: 5.1.1972.». Lugar de nacimiento: Sumedang (Indonesia). Nacionalidad: indonesio. Dirección: Pasir Putih Prison, Isla Nusa Kambangan, Indonesia. Otros datos: a) líder de facto de todo el Estado Islámico de Irak y el Levante, incluido en la lista de Al-Qaida en Irak, partidarios en Indonesia a pesar de su encarcelamiento en Indonesia desde diciembre de 2010; b) condenado a muerte por el Tribunal Supremo indonesio. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017.
Shane Dominic Crawford [alias: a) Asadullah; b) Abu Sa'd at-Trinidadi; c) Asad]. Fecha de nacimiento: 22.2.1986. Lugar de nacimiento: Mount Hope, Trinidad y Tobago. Nacionalidad: Trinidad y Tobago. Pasaporte n.o: a) número TA959547 de Trinidad y Tobago, expedido el 19.11.2013 (por la División de Inmigración de Trinidad y Tobago, fecha de expiración el 18.11.2018); b) número T1071839 de Trinidad y Tobago, expedido el 8.11.2004 (por la División de Inmigración de Trinidad y Tobago, fecha de expiración: 7.11.2014); Documento nacional de identidad n.o: a) Documento nacional de identidad 19860222007 de Trinidad y Tobago, expedido el 16.6.2011 (fecha de expiración: 16.6.2016); b) Partida de nacimiento B394445 de Trinidad y Tobago, expedida el 23.1.2007; c) Permiso de conducir 892124B de Trinidad y Tobago, expedido el 30.8.2007 (fecha de expiración: 30.8.2010). Dirección: a) República Árabe Siria (localizado allí en mayo de 2014). b) Reyhanli, Hatay, Turquía (localizado allí previamente entre noviembre de 2013 y mayo de 2014); c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise, Chaguanas, Trinidad y Tobago (desde su nacimiento hasta el 27.11.2013); d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad y Tobago (localización alternativa en septiembre de 2011). Información complementaria: descripción física: color de ojos: marrones; color de pelo: oscuro; tez: marrón clara; complexión: media; altura: 174 cm; peso: 64 kg; habla inglés y árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 18.8.2017.
Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur [alias a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; y e) Hajji Salim Al-Shaklar]. Fecha de nacimiento: a) 20.2.1962; y b) 1959. Lugar de nacimiento: a) Bagdad, Irak; y b) Tel Afar, provincia de Nínive, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n.o: A6489694 (número iraquí), expedido el 2.9.2013 (caduca el 31.8.2021). N.o de identificación nacional: a) documento de identidad iraquí 00813602, expedido el 18.9.2011; y b) certificado de nacionalidad iraquí 300397, expedido el 25.6.2013. Dirección: a) 17 Tamoz, Mosul, Irak (dirección anterior); y b) Tel Afar (Al-Saad), Mosul, Irak (dirección anterior). Información adicional: descripción física: color de pelo, negro; color de ojos, miel; estatura, 170 cm; habla árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.3.2018.
Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi [alias a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh; c) Umar Mahmud Rahim; d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym; f) Umar Mahmud Arhaym; g) Omar Mahmood Irhayyim; h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi; y i) Umar al-Kubaysi]. Fecha de nacimiento: a) 16.6.1967; y b) 1.1.1967. Lugar de nacimiento: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n.o: A4059346 (número iraquí), expedido el 29.5.2013 en Bagdad, Irak (caduca el 27.5.2021). N.o de identificación nacional: a) documento de identidad iraquí 00405771, expedido el 20.5.2013 en Irak; y b) certificado de nacionalidad iraquí 540763, expedido el 13.2.1984. Dirección: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Irak. Información adicional: descripción física: sexo, varón; color de pelo, negro; estatura, 175 cm; habla árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.3.2018.
Adnan Abou Walid Al-Sahraoui (forma escrita original: عدنان أبو وليد الصحراوي) (alias de buena calidad: a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir, b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi, c) Abu Walid al Sahrawi, d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui, e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi, f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani). Fecha de nacimiento: 16.2.1973. Lugar de nacimiento: Laayoune. Dirección: Ménaka, región de Gao, Mali. Otros datos: a) supuestamente fallecido; b) antiguo portavoz del Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUYAO); c) emir del grupo Al-Mourabitoun en Mali; d) juró lealtad al Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), incluida en la lista de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 9.8.2018.
ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Fecha de nacimiento: 18.1.1967. Lugar de nacimiento: Welling, Londres, Reino Unido. Dirección: Londres, Reino Unido. Nacionalidad: británica. Número de pasaporte: 516384722 (pasaporte británico expedido por la Oficina de Pasaportes de Glasgow el 6.5.2013, expira el 6.6.2023). Información adicional: Juró fidelidad al Estado Islámico de Irak y Levante (EIIS), que figura como Al-Qaida en Irak en julio de 2014. Encarcelado en el Reino Unido en septiembre de 2014 y, posteriormente, puesto en libertad condicional en octubre de 2018 hasta julio de 2021. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 15.10.2018.
Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (forma escrita original: طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت) [alias de buena calidad: a) Hajji Abdelnasser; b) Hajji Abd al-Nasr; c) Hajji ‘Abd Al-Nasir (figuraba anteriormente en la lista como); alias de baja calidad: a) Taha al-Khuwayt, b) Mullah Taha, c) Mullah Khuwayt]. Fecha de nacimiento: entre 1965 y 1969. Lugar de nacimiento: Tall 'Afar, Irak. Nacionalidad: Irak. Dirección: Prisión en Irak. Información adicional: Antiguo gobernador del EIIL de la provincia de Al-Jazira, dirigente militar en la República Árabe Siria, así como miembro y presidente del Comité Delegado del EIIL. Detenido en Irak desde 2019. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 19.11.2018.
Hamza Usama Muhammad bin Laden. Fecha de nacimiento: 9.5.1989. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Información adicional: a) Hijo de Usama bin Laden (fallecido); b) Anunciado por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri como miembro oficial de Al-Qaida. Ha pedido a los seguidores de Al-Qaida que cometan atentados terroristas. Se considera el sucesor más probable de al-Zawahiri. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 28.2.2019.
Mohammed Masood Azhar Alvi [alias poco habitual a) Masud Azhar, b) Wali Adam Isah, c) Wali Adam Esah]. Fecha de nacimiento: a) 10.7.1968, b) 10.6.1968. Lugar de nacimiento: Bahawalpur, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 1.5.2019.
ALI MAYCHOU (
) (alias de buena calidad: a) Abderahmane al Maghrebi b) Abderrahmane le Marocain; alias de baja calidad: Abou Abderahmane Sanhaji). Fecha de nacimiento: 25.5.1983. Lugar de nacimiento: Taza, Marruecos. Dirección: Mali. Nacionalidad: marroquí. N.o de pasaporte: Número de Marruecos V06359364 N.o nacional de identidad: documento de identidad de Marruecos A704306. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 14.8.2019.
) (alias de buena calidad: a) Abderahmane al Maghrebi b) Abderrahmane le Marocain; alias de baja calidad: Abou Abderahmane Sanhaji). Fecha de nacimiento: 25.5.1983. Lugar de nacimiento: Taza, Marruecos. Dirección: Mali. Nacionalidad: marroquí. N.o de pasaporte: Número de Marruecos V06359364 N.o nacional de identidad: documento de identidad de Marruecos A704306. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 14.8.2019.BAH AG MOUSSA [alias de buena calidad: a) Ag Mossa b) Ammi Salim]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1958, b) 31.12.1952, c) 28.10.1956. Nacionalidad: malí. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 14.8.2019.
AMADOU KOUFA [alias de buena calidad: a) Amadou Barry, b) Amadou Kouffa, c) Hamadoun Koufa, d) Hamadoun Kouffa, e) Hamadou Koufa, f) Hamadou Kouffa]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Koufa, Mali. Dirección: Mali. Otros datos: Color de ojos: marrón. Color de pelo: oscuro. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 4.2.2020.
Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi (forma escrita original: أمیر محمد سعید عبد الرحمن السلبي) [alias de buena calidad: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu ‘Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, (e) Abu ‘Abdullah Qardash, (f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula, k) Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (figuraba anteriormente en la lista como); alias de baja calidad: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Fecha de nacimiento: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976, c) 6.1.1976. Lugar de nacimiento: a) Tall’Afar, Irak, b) Mosul, Irak. Nacionalidad: Irak. Número de identificación nacional: 00278640 (expedido el 2.5.2012). Dirección: a) House 110, Street 704, District 704, Tall’Afar, Irak (dirección anterior), b) cerca de la mezquita Shahid Mazen y del Hospital al-Khansa, Mosul, Irak (dirección anterior), c) Idlib, República Árabe Siria. Información adicional: Jefe del Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak. Nombre de la madre: Samira Shareef (سميرة شريف) o Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). Altura: 170 cm; pierna derecha amputada. Orden de detención emitida por Irak en 2018. Supuestamente fallecido el 3 de febrero de 2022. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.5.2020.
Noor Wali Mehsud (alias de buena calidad: Abu Mansoor Asim). Título: mufti. Fecha de nacimiento: 26.6.1978. Lugar de nacimiento: Gurguray, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Dirección: Lamman, distrito de Barmal, provincia de Paktika, Afganistán (desde el 26 de noviembre de 2022). Información complementaria: líder del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) tras la muerte de Maulana Fazlullah, antiguo líder del TTP. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 16.7.2020.
Jamal Hussein Hassan Zeiniye (forma escrita original: زینیھ حسن حسین جمال) [alias de buena calidad: Jamal Husayn Zayniyah; alias de baja calidad: a) Abu Malek El Talleh; b) Abu Hussein; c) Abu-Malik al-Ansari; d) Abu-Malik al-Shami; e) Abu‐Malik al-Talli]. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1972; b) 1.1.1972. Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia; b) Al Tall, República Árabe Siria; c) Tell Mnin, República Árabe Siria. Nacionalidad: Siria. Pasaporte n.o 3987189 (pasaporte sirio). Número de identificación nacional: a) 13080011550; b) 5877002 (documento de identidad sirio expedido el 25 de mayo de 2011). Dirección: a) República Árabe Siria; b) Arsal, Bekaa, Líbano. Información complementaria: a) Dirigente del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante en Kalamoun Occidental (República Árabe Siria); b) El nombre de la madre es Amina Tohmeh. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 8.10.2020.
Mohammad Ali Al Habbo (escritura original: محمد علي الحبو) (alias de buena calidad: a) Mohamad Abdulkarim; b) Muhammad Abd-al-Karim; alias de baja calidad: a) Al-Hebo; b) Al-Habu; c) Alhobo; d) Habo; e) Hebbo; f) Habu). Fecha de nacimiento: a) 1.10.1983; b) 15.3.1983; c) 1.1.1980. Lugar de nacimiento: Raqqa, República Árabe Siria. Nacionalidad: Siria. Pasaporte n.o 00814L001424 (pasaporte sirio). Número de identificación nacional a) 10716775 (tarjeta nacional de identidad siria); b) 2020316097 (tarjeta nacional de identidad siria); c) 2020409266 (tarjeta nacional de identidad siria). Dirección: a) Gaziantep, Turquía (desde 2016); b) Raqqa, República Árabe Siria. Otros datos: Facilitador con sede en Turquía que presta servicios financieros al Estado Islámico de Irak y Levante, o en apoyo de este, que figura como Al-Qaida en Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 17.6.2021.
Emraan Ali (alias de baja calidad: Abu Jihad TNT). Fecha de nacimiento: 4.7.1967. Lugar de nacimiento: Río Claro, Trinidad y Tobago. Nacionalidad: a) Trinidad y Tobago; b) Estados Unidos de América. Pasaporte n.o: a) TB162181 (pasaporte de Trinidad y Tobago expedido el 27.1.2015 y caducado el 26.1.2020); b) 420985453 (pasaporte de los Estados Unidos de América expirado el 6.2.2017). N.o de identificación nacional: 19670704052 (número de identificación de Trinidad y Tobago). Dirección: a) Estados Unidos de América (detenido, Centro Federal de Detención — Miami, número de registro: 10423-509); b) #12 Río Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (localización anterior: 2008-marzo de 2015); c) # 7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinidad (ubicación anterior, aproximadamente 2003); d) Estados Unidos de América (localización anterior: enero de 1991-2008). Otros datos: a) Miembro dirigente del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Reclutó para el EIIL y dio instrucciones a individuos mediante vídeo en línea para que perpetraran acciones terroristas; b) Descripción física: altura: 176 cm; peso: 73 kg; complexión: media. color de ojos: castaño; color de pelo: negro/calvo; tez: oliva; c) Habla inglés. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.11.2021.
Sanaullah Ghafari (forma escrita original: 
) (alias de buena calidad: a) Dr. Shahab al Muhajir; b) Shahab Muhajer; c) Shahab Mohajir; d) Shahab Mahajar; e) Shihab al Muhajir; f) Shihab Muhajer; g) Shihab Mohajir; h) Shihab Mahajar). Fecha de nacimiento: 28.10.1994. Lugar de nacimiento: Afganistán Nacionalidad: Afganistán Dirección: a) Afganistán (2021); b) Kunduz, Afganistán (anterior) Información adicional: Dirigente del Estado Islámico de Irak y el Levante - Jorasán (EIIL-J ) Experto en tecnología de la información. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.12.2021.
) (alias de buena calidad: a) Dr. Shahab al Muhajir; b) Shahab Muhajer; c) Shahab Mohajir; d) Shahab Mahajar; e) Shihab al Muhajir; f) Shihab Muhajer; g) Shihab Mohajir; h) Shihab Mahajar). Fecha de nacimiento: 28.10.1994. Lugar de nacimiento: Afganistán Nacionalidad: Afganistán Dirección: a) Afganistán (2021); b) Kunduz, Afganistán (anterior) Información adicional: Dirigente del Estado Islámico de Irak y el Levante - Jorasán (EIIL-J ) Experto en tecnología de la información. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 21.12.2021.Ashraf Al-Qizani (forma escrita original: أشرف القيزاني) (alias de buena calidad: a) Ashraf al-Gizani; b) Abu ‘Ubaydah al-Kafi; c) Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani; d) Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani). Fecha de nacimiento: 5.10.1991. Lugar de nacimiento: El Gouazine, Dahmani, provincia de Le Kef, Túnez. Nacionalidad: Túnez. Número de identificación nacional: 13601334, Túnez. Información adicional: Miembro dirigente del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Reclutó para el EIIL y dio instrucciones a individuos mediante vídeo en línea para que perpetraran acciones terroristas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.12.2021.
ABDUL REHMAN MAKKI (alias de buena calidad: a) Abdur Rehman Makki; b) Abdur Rahman Makki; c) Abdul Rahman Makki; d) Hafiz Abdul Rahman Makki; e) Hafiz Abdul Rehman Makki; f) Hafiz Abdul Rehman). Fecha de nacimiento: 10.12.1954. Lugar de nacimiento: Bahawalpur, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: Paquistaní. Pasaporte n.o a) CG9153881 (pasaporte paquistaní expedido el 2.11.2007; b) A5199819 (pasaporte paquistaní). N.o de identificación nacional a) 6110111883885 (paquistaní); b) 34454009709 (paquistaní). Dirección: Tayyiba Markaz, Muridke, provincia de Punjab, Pakistán. Otros datos: Amir/jefe adjunto de LASHKAR-E-TAYYIBA (LET) a.k.a JAMAAT-UD-DAWA (JUD) y jefe de la Sección de Asuntos Políticos de JUD/LET. También desempeñó las funciones de jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de LET y miembro de la Shura (órgano de gobierno). Es cuñado del jefe de JUD/LET Hafiz Muhammad Saeed.El nombre del padre es Hafiz Abdullah Bahwalpuri. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 16.1.2023.
Maulawi Rajab (alias de buena calidad: Maulawi Rajab Salahudin). Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Afganistán. Nacionalidad: afgano. Dirección: Distrito de Paghman, provincia de Kabul, Afganistán. Otros datos: Alto dirigente del Estado Islámico de Irak y el Levante – Jorasán EIIL-J. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 26.04.2023.
Sultan Aziz Azam. Fecha de nacimiento: 1985. Lugar de nacimiento: Afganistán. Nacionalidad: afgano. Dirección: Afganistán. Otros datos: Portavoz del Estado Islámico de Irak y el Levante – Jorasán EIIL-J. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 26.04.2023.
ANEXO I bis
Persona física indicada en el artículo 2, apartado 3 bis
Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa]. Título: a) Jeque (Shaykh); b) Hayyi (Hajj). Fecha de nacimiento: a) 30.7.1957; b) 28.7.1957; c) 10.3.1957; d) 1.1.1957; e) 1956; f) 1957. Lugar de nacimiento: a) Yeda, Arabia Saudí; b) Yemen. Nacionalidad: retirada de la nacionalidad saudí, nacionalidad afgana concedida por el régimen talibán. Información adicional: confirmada su muerte en Pakistán en mayo de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.
ANEXO II
Lista de autoridades competentes indicadas en el artículo 5
BÉLGICA
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CHEQUIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DINAMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALEMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAÑA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROACIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHIPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HUNGRÍA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAÍSES BAJOS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
RUMANÍA
http://www.mae.ro/node/1548
ESLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
ESLOVAQUIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SUECIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Dirección para las notificaciones a la Comisión Europea:
Comisión Europea
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales – DG FISMA
Rue de Spa 2
B-1049 Bruselas, Bélgica
Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu