1.

Abdul Basir Noorzai [alias: a) Haji Abdul Basir; b) Haji 'Abd Al-Basir; c) Haji Basir Noorzai; d) Abdul Baseer; e) Abdul Basir].

Título: Haji. Dirección: Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán. Fecha de nacimiento: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Beluchistán, Pakistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: número de pasaporte pakistaní AA3829182. Número de documento de identidad: número de documento de identidad pakistaní 5420124679187. Otros datos: propietario de Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, que presta servicios financieros a los talibanes en la región. Fecha de inclusión en la lista por NU: 27.3.2015.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista que facilita el Comité de Sanciones:

Abdul Basir Noorzai fue incluido en la lista el 27 de marzo de 2015 con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 de la Resolución 2160 (2014) por su «participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados» por personas, grupos, empresas y entidades que hayan sido incluidas en la lista u otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que «constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad» de Afganistán «en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo», y por su «apoyo de otro tipo a actos o actividades» de esas personas, grupos, empresas y entidades.

Información adicional:

Haji Abdul Basir (Basir) es propietario y dirige Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir estaba facultado para distribuir dinero a los talibanes y, en los últimos años, había distribuido miles de dólares a través de su empresa de servicios de Hawala a miembros de los talibanes en la región. Basir ha financiado actividades de los talibanes a través de su empresa de Hawala, transferido dinero a los ancianos talibanes y facilitado viajes de informantes talibanes.

En 2012, se consideraba a Basir el cambista más importante de los principales líderes talibanes. En 2010, Basir solicitó a expatriados pakistaníes y afganos que vivían en Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur donaciones para los talibanes.

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Haji Basir and Zarjmil Company Hawala [alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; c) Haji Basir Hawala; d) Haji Baseer Hawala; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].

Dirección: a) sucursal 1: bazar de Sanatan (variante Sanatin), calle del Bazar de Sanatan, en las proximidades de la carretera de Trench (variante Tranch), Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) sucursal 2: Quetta, Pakistán; c) sucursal 3: Lahore, Pakistán; d) sucursal 4: Peshawar, Pakistán; e) sucursal 5: Karachi, Pakistán; f) sucursal 6: Islamabad, Pakistán; g) sucursal 7: provincia de Kandahar, Afganistán; h) sucursal 8: provincia de Herat, Afganistán; i) sucursal 9: provincia de Helmand, Afganistán; j) sucursal 10: Dubai, Emiratos Árabes Unidos; k) sucursal 11: Irán. Otros datos: a) prestatario de servicios financieros del que se servían los principales líderes talibanes para trasferir fondos a los comandantes talibanes de la región; b) propiedad de Abdul Basir Noorzai. Fecha de inclusión en la lista por NU: 27.3.2015.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista que facilita el Comité de Sanciones:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala fue incluida en la lista el 27 de marzo de 2015 con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 de la Resolución 2160 (2014) por su «participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados» por personas, grupos, empresas y entidades que hayan sido incluidas en la lista u otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que «constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad» de Afganistán «en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo», y por su «apoyo de otro tipo a actos o actividades» de esas personas, grupos, empresas y entidades.

Información adicional:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) en Chaman, provincia de Beluchistán (Pakistán) es propiedad de Abdul Basir Noorzai. Distribuye dinero a miembros de los talibanes en la región. Los principales líderes talibanes de la región han preferido transferir dinero a los comandantes talibanes a través de Basir Zarjmil Hawala y Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

En 2013, Basir Zarjmil Hawala distribuyó miles de dólares a los comandantes talibanes en la región, y facilitó la financiación de operaciones de los talibanes. En 2012, Basir Zarjmil Hawala realizó transacciones por miles de dólares relacionadas con armas y otros gastos operacionales para talibanes.

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Sangeen Zadran Sher Mohammad