Asunto T-351/18: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2018 — Ukrselhosprom PCF y Versobank/BCE
Recurso interpuesto el 5 de junio de 2018 — Ukrselhosprom PCF y Versobank/BCE
(Asunto T-351/18)
2018/C 294/66Lengua de procedimiento: inglésPartes
Demandantes: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucrania) y Versobank AS (Tallin, Estonia) (representantes: O. Behrends, L. Feddern y M. Kirchner, abogados)
Demandada: Banco Central Europeo (BCE)
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
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Anule la Decisión del Banco Central Europeo ECB/SSM/2018–EE-1 WHD-2017-0012 de 26 de marzo de 2018 por la que se revoca la licencia bancaria de Versobank AS. |
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Condene en costas a la demandada. |
Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca once motivos.
1. |
Primer motivo, basado en que el BCE no es competente para decidir sobre la liquidación de Versobank AS. |
2. |
Segundo motivo, basado en que el BCE no efectuó su propia valoración de las cuestiones subyacentes relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). |
3. |
Tercer motivo, basado en que el BCE no investigó ni valoró con detenimiento e imparcialidad todos los aspectos relevantes del asunto, en particular, lo referente a los riesgos AML/CFT y la conformidad con la normativa. |
4. |
Cuarto motivo, basado en que el BCE denegó indebidamente otras alternativas, en particular, vender Versobank o conceder a Versobank la posibilidad de optar por la autoliquidación. |
5. |
Quinto motivo, basado en que el BCE violó el principio de igualdad de trato. |
6. |
Sexto motivo, basado en que el BCE violó el principio de proporcionalidad. |
7. |
Séptimo motivo, basado en que el BCE violó los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica. |
8. |
Octavo motivo, basado en que el BCE incurrió en desviación de poder. |
9. |
Noveno motivo, basado en que el BCE vulneró el derecho a ser oído. |
10. |
Décimo motivo, basado en que el BCE vulneró el derecho de defensa. |
11. |
Undécimo motivo, basado en que el BCE no motivó adecuadamente la Decisión. |