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Nombre
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Información identificativa
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Motivos
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Fecha de inclusión en la lista
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«327.
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Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
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Fecha de nacimiento: 18.7.1980
Lugar de nacimiento: Qardaha, Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Wasim Badia al-Assad es primo de Bashar al-Assad, por lo que es miembro de la familia Assad.
Wasim Badia al-Assad también participa en la producción y el tráfico de Captagon. En particular, ha estado implicado en la producción de Captagon y es responsable de envíos de drogas. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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328.
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Samer Kamal AL-ASSAD
alias “Samir”
سامر كمال الأسد
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Fecha de nacimiento: 19.5.1973
Lugar del nacimiento: Qardaha, Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Samer Kamal al-Assad es miembro de la familia Assad.
Actúa en el marco del comercio de estupefacientes, en particular en su producción. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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329.
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Mudar Rifaat AL-ASSAD
alias “Rifa’at”
مضر رفعت الأسد
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Fecha de nacimiento: 1964
Lugar del nacimiento: Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Mudar Rifaat al-Assad es primo de Bashar al-Assad, por lo que es miembro de la familia Assad.
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24.4.2023
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330.
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Mohammad SHALISH
محمد شاليش
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Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Mohammad Shalish tiene vínculos estrechos con el régimen.
Está vinculado a operaciones relacionadas con la droga y, más concretamente, al comercio de Captagon en la región de Lattakia. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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331.
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Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
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Fecha de nacimiento: 27.8.1981
Lugar de nacimiento: Bosra Al-Sham, Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Waseem Omar al-Masalma es líder de una milicia vinculada al régimen.
Waseem Omar al-Masalma participa en el comercio de Captagon dirigido por el régimen en el sur de Siria, especialmente en Deraa. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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332.
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Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
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Fecha de nacimiento: 31.7.1980
Lugar de nacimiento: Douma, provincia de Rif Dimashq, Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Amer Tayseer Khiti es un destacado empresario que opera en Siria con intereses en el sector inmobiliario, la construcción y la industria. Tiene vínculos estrechos con la familia Assad. Es partidario del presidente al-Assad y organizó concentraciones para él.
Amer Tayseer Khiti también participa en operaciones de contrabando de Captagon y compró bienes inmuebles para invertir en instalaciones de envasado utilizadas para el contrabando de drogas. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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333.
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Abdellatif HAMID
alias “Hamida”
عبد اللطيف حميدة
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Fecha de nacimiento: 1.12.1977
Lugar de nacimiento: Alepo, Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Abdellatif Hamid tiene vínculos estrechos con la familia Assad.
Abdellatif Hamid es propietario de una fábrica en Alepo que ha estado implicada en la producción y el tráfico de Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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334.
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Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
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Fecha de nacimiento: 1977
Lugar de nacimiento: Zahle, Líbano
Nacionalidad: libanesa
Sexo: masculino
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Nouh Zaiter está asociado a miembros de la familia Assad.
Está implicado en el tráfico de Captagon en el Líbano y en Siria. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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335.
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Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
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Fecha de nacimiento: 13.12.1959
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Taher Al-Kayali es un empresario sirio propietario de varias empresas, entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Neptunus.
A través de sus empresas, participa en la producción y el tráfico de Captagon, especialmente en lo que se refiere al transporte desde el puerto de Latakia. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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336.
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Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
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Fecha de nacimiento: 1982
Lugar de nacimiento: Nasib, Daraa, Siria
Nacionalidad: siria
Ubicación sospechada: Daraa, Siria
Sexo: masculino
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Imad Abu Zureiq es un miembro destacado de una milicia del sudoeste de Siria vinculada al régimen que depende directamente de la rama de seguridad militar del régimen sirio.
En la actualidad, sus milicias se benefician de la economía de guerra, lo que incluye el tráfico de Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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337.
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Mustafa AL-MASALMAH
alias Mustafa AL-KASAM/QASIM
مصطفى المسالمة/الكسم
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Nacionalidad: siria
Ubicación sospechada: Daraa Al-Balad, Siria
Sexo: masculino
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Mustafa al-Masalmah dirige una milicia vinculada al régimen que depende directamente de la rama de seguridad militar del régimen sirio.
En la actualidad, sus milicias se benefician de la economía de guerra, lo que incluye el tráfico de la droga sintética Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno.
Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya y está vinculado con él.
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24.4.2023
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338.
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Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
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Fecha de nacimiento: 1.2.1985
Lugar de nacimiento: Tfail, Líbano
Nacionalidad: siria o libanesa
Sexo: masculino
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Hassan Muhammad Daqqou tiene vínculos estrechos con la Cuarta División (Fourth Division) del Ejército sirio. Daqqou ha creado una amplia red de tráfico de drogas en el Líbano y Siria y ha construido fábricas de Captagon cerca de la frontera entre Siria y el Líbano. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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339.
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Jihad BARAKAT
جهاد بركات
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Fecha de nacimiento: 1964
Lugar de nacimiento: Qardahah, Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Jihad Barakat está asociado por vínculo matrimonial a la familia Assad.
También dirige una milicia vinculada al régimen y sigue desempeñando diferentes funciones militares y de inteligencia para el régimen.
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24.4.2023
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340.
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Raji FALHOUT
راجي فلحوط
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Fecha de nacimiento: 3.10.1985
Lugar de nacimiento: Atil, Siria
Cargo: dirigente de una milicia vinculada al régimen sirio
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Raji Falhout dirige una milicia vinculada a la inteligencia militar siria.
Raji Falhout también participa en el tráfico de drogas vinculado al Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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341.
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Muhammad ABDO ASSAAD
alias Asa‘ad
محمد عبده أسعد
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Fecha de nacimiento: 19.7.1975
Lugar de nacimiento: Ain Tineh, zona rural de Damasco, Siria
Nacionalidad: siria
Dirección: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside
Otra información identificativa: padre: Abdo Assaad
Sexo: masculino
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Muhammad Abdo Assaad es el líder de la milicia Hosn al-Watan, que luchó en nombre del régimen sirio.
Más recientemente, ha fundado la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Aman for Protection and Security, que ofrece servicios de seguridad privada y opera como sociedad instrumental para la milicia Hosn al-Watan. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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342.
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Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(alias Samer AL-DIBS, Samir)
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Fecha de nacimiento: 30.3.1962
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria
Nacionalidad: siria
Dirección: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria
Sexo: masculino
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Samer al-Dibis es un destacado empresario que opera en Siria y tiene intereses en varios sectores de la economía, especialmente en la industria química y en el sector inmobiliario. Es miembro del consejo de administración del Consejo Empresarial Sirio-Chino (Syrian-Chinese Business Council) y presidente de la Cámara de Industria de Damasco y Damasco-campo. También es diputado al Parlamento y estrecho colaborador de Maher al-Assad. En el ejercicio de dichas funciones, Samer al-Dibis se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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343.
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Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(alias Ali Najeeb IBRAHIM)
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Fecha de nacimiento: 1991
Cargo: empresario
Nacionalidad: siria
Dirección: Al-Malki, Damascus, Syria
Sexo: masculino
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Ali Najib Ibrahim es un destacado empresario que opera en Siria y tiene también intereses en el sector de las telecomunicaciones. Posee varias sociedades instrumentales que se han vinculado a intentos del régimen sirio de eludir las sanciones. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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344.
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Jamal ISMAIL
alias Ismael
جمال إسماعيل
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Nacionalidad: siria
Entidades asociadas: Military Intelligence Directorate
Sexo: masculino
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Jamal al-Ismail era el comandante de la sección 227 de la Dirección de Información Militar (Military Intelligence Directorate) del régimen sirio el 13 de abril de 2013, cuando su unidad mató al menos a 41 civiles en la ciudad de Tadamon (“la masacre de Tadamon”). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.
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24.4.2023
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345.
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Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
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Entidades asociadas: Military Intelligence Directorate
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Jamal al-Ismail era un oficial al mando de la sección 227 de la Dirección de Información Militar (Military Intelligence Directorate) del régimen sirio el 13 de abril de 2013, cuando participó en la matanza de al menos 41 civiles en la ciudad de Tadamon (“la masacre de Tadamon”). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.
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24.4.2023
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346.
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Osama AL-MALIKI
alias Usama
أسامة المالكي
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Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria
Nacionalidad: siria
Dirección: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside, Syria
Otra información identificativa: Padre: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي
Sexo: masculino
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Osama al-Maliki es propietario mayoritario de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Al-Jabal Security and Protection. La SRL Al-Jabal Security and Protection actúa como sociedad instrumental para que la milicia Saraya al-Areen 313, una milicia vinculada al régimen, pueda proseguir su actividad. Por lo tanto, Osama al-Maliki se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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347.
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Fadi SAQR
فادي أحمد
(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
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Fecha de nacimiento: 1975
Lugar de nacimiento: Jablah, Siria
Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Fadi Saqr dirige la milicia “National Defense Forces” (NDF) en Damasco, que ha luchado en nombre del régimen desde al menos 2012. Por tanto, Fadi Saqr es miembro de una milicia vinculada al régimen.
Fadi Saqr formaba parte de la cadena de mando en la masacre de al menos 41 civiles que se perpetró en la ciudad de Tadamon el 13 de abril de 2013 (“la masacre de Tadamon”). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.
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24.4.2023
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348.
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Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
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Fecha de nacimiento: 1982
Nacionalidad: siria
Dirección: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor
Personas asociadas: hermano: Khodr Taher
Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC
Otra información identificativa: padre: Ali Taher
Sexo: masculino
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Ahmad Ali Taher posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División (Fourth Division) del Ejército Arabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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349.
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Amjad YOUSSEF
Alias Yusuf, Yousef
أمجد يوسف
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Nacionalidad: siria
Sexo: masculino
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Amjad Youssef es un subteniente de la Dirección de Información Militar (Military Intelligence Directorate) siria.
Formaba parte de la sección 227 de la Dirección de Información Militar del régimen sirio el 13 de abril de 2013, cuando participó en la matanza de al menos 41 civiles en la ciudad de Tadamon (“la masacre de Tadamon”). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.
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24.4.2023
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350.
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Osama RAMADAN
alias Usama
أسامة رمضان
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Fecha de nacimiento: 1973
Nacionalidad: siria
Dirección: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor
Socio: Ahmad Ali Taher
Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC
Otra información identificativa: padre: Hassan Ramadan
Sexo: masculino
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Osama Ramadan posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection, que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División (Fourth Division) del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023
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351.
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Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
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Fecha de nacimiento: 1987
Lugar de nacimiento: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria
Nacionalidad: siria
Dirección: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area
Número de documento nacional de identidad: 10040018920
Nombre del padre: Mhanna
Nombre de la madre: Insaf
Sexo: masculino
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Ali Suleiman fue el líder del Regimiento Sahab de una división del Ejército Árabe Sirio conocida como “Tiger Forces”. Es un estrecho colaborador de Suhayl Hassan. Ha participado en la financiación del régimen, en particular mediante el contrabando de combustible. También se beneficia de su asociación con el régimen, como por ejemplo de las oportunidades de promoción inmobiliaria. Se beneficia del régimen y lo apoya.
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24.4.2023».
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