2.8.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 199/57

DECISIÓN 2011/486/PESC DEL CONSEJO

de 1 de agosto de 2011

relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 27 de mayo de 2002, el Consejo adoptó la Posición Común 2002/402/PESC, por la que se adoptan medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas a ellos (1).

(2)

El 17 de junio de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución («RCSNU») 1988 (2011) en que reconoce que la situación de la seguridad en Afganistán ha evolucionado y algunos miembros de los talibanes se han reconciliado con el Gobierno de Afganistán, han rechazado la ideología terrorista de Al-Qaida y sus seguidores, y apoyan una solución pacífica del conflicto que continúa en Afganistán.

(3)

La RCSNU 1988 (2011) también reconoce que, a pesar de la evolución de la situación en Afganistán y los progresos en la reconciliación, la situación sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y reafirma la necesidad de combatir esa amenaza.

(4)

La RCSNU 1988 (2011) impuso asimismo determinadas medidas restrictivas respecto de las personas y entidades designadas antes del 17 de junio de 2011 como talibanes y las demás personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos, como se especifica en la sección A («Personas asociadas con los talibanes») y la sección B («Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes») de la lista consolidada del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la RCSNU 1267 (1999) y la RCSNU 1333 (2000) a partir del 17 de junio de 2011, así como otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán que designe el Comité establecido en virtud del párrafo 30 de la RCSNU 1988 (2011) (en lo sucesivo, el «Comité de Sanciones»).

(5)

Con el fin de ejecutar determinadas medidas es necesaria una actuación adicional de la Unión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   Se impondrán las medidas restrictivas prescritas en el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 4, apartados 1 y 2, a las personas y entidades designadas antes del 17 de junio de 2011 como talibanes y a las demás personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos, como se especifica en la sección A («Personas asociadas con los talibanes») y la sección B («Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes») de la lista consolidada del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la RCSNU 1267 (1999) y en la RCSNU 1333 (2000) a partir del 17 de junio de 2011, así como otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán que designe el Comité de Sanciones.

2.   Las personas, grupos, empresas y entidades afectados se consignan en el anexo.

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir a las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el artículo 1 el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, desde el territorio de los Estados miembros o por sus nacionales, o mediante buques o aeronaves con pabellón de los Estados miembros, de armas y materiales conexos de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y pertrechos militares, pertrechos paramilitares y las piezas de repuesto correspondientes, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares.

Artículo 3

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito a través de los mismos de las personas a las que se refiere el artículo 1.

2.   El apartado 1 no obliga a los Estados miembros a denegar a sus propios nacionales la entrada en su territorio.

3.   El apartado 1 no se aplicará cuando la entrada o el tránsito sean necesarios para una diligencia judicial o cuando el Comité de Sanciones determine, para cada caso en particular, que la entrada o el tránsito tienen justificación, incluidos los casos en que esto se relacione directamente con el apoyo a las iniciativas del Gobierno de Afganistán para promover la reconciliación.

4.   En caso de que, de conformidad con el apartado 3, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por él a personas designadas por el Comité de Sanciones, la autorización estará limitada al motivo por el cual se haya concedido y a las personas a las que se refiera.

Artículo 4

1.   Se congelarán todos los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el artículo 1, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que estén bajo su control.

2.   No se pondrán, directa o indirectamente, a disposición de las personas, grupos, empresas y entidades a que se refiere el apartado 1, ni se utilizarán en su beneficio, fondos ni otros activos financieros o recursos económicos.

3.   Los Estados miembros podrán establecer exenciones a las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 respecto de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos:

a)

necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b)

destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;

c)

destinados exclusivamente al pago de tasas o comisiones por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos congelados y los demás activos financieros o recursos económicos;

d)

necesarios para sufragar gastos extraordinarios, previa notificación del Estado miembro afectado al Comité de Sanciones, que deberá aprobar la excepción.

4.   Las exenciones a que se refiere el apartado 3, letras a), b) y c), podrán realizarse tras la notificación por el Estado miembro de que se trate al Comité de Sanciones de su intención de autorizar, cuando proceda, el acceso a dichos fondos, activos o recursos y en ausencia de una decisión negativa del Comité de Sanciones en el plazo de tres días hábiles.

5.   Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplicará al ingreso en las cuentas inmovilizadas de:

a)

intereses u otros beneficios debidos a dichas cuentas; o

b)

pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas hayan quedado sujetas a medidas restrictivas,

siempre y cuando esos intereses, beneficios y pagos continúen sometidos a lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 5

El Consejo establecerá la lista recogida en el anexo y la modificará de conformidad con lo que determinen el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones.

Artículo 6

1.   Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluya en las listas a una persona, grupo, empresa o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona, grupo, empresa o entidad en el anexo. El Consejo comunicará su decisión a la persona, grupo, empresa o entidad afectada, junto con los motivos de la inclusión, ya sea directamente, si conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, para ofrecer a la persona, grupo, empresa o entidad la oportunidad de presentar alegaciones al respecto.

2.   Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas decisivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona, grupo, empresa o entidad.

Artículo 7

1.   En el anexo se indicarán los motivos para incluir en la lista a las personas, grupos, empresas y entidades afectados, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones.

2.   En el anexo se recogerá asimismo, cuando se disponga de ella, la información proporcionada por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones, necesaria para identificar a las personas, grupos, empresas y entidades afectados. Respecto de las personas, dicha información podrá incluir el nombre y los alias, el lugar y la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte y de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y la función o profesión. Respecto de los grupos, empresas y entidades, la información podrá incluir los nombres, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el centro de actividad. En el anexo constará también la fecha de designación por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones.

Artículo 8

La presente Decisión se revisará, modificará o derogará, según proceda, de conformidad con las correspondientes decisiones del Consejo de Seguridad.

Artículo 9

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 1 de agosto de 2011.

Por el Consejo

El Presidente

M. DOWGIELEWICZ

(1)  DO L 139 de 29.5.2002, p. 4.

ANEXO

LISTA DE LAS PERSONAS, GRUPOS, EMPRESAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1

A.   Personas asociadas con los talibanes

1.

Abdul Baqi.

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de las provincias de Khost y Paktika bajo el régimen talibán; b) Viceministro de Información y Cultura bajo el régimen talibán; c) Departamento Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1962. Lugar de nacimiento: ciudad de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

2.

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Título: a) General, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado militar, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000974 (pasaporte afgano). Información adicional: repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

3.

Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

Dirección: Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Lugar de nacimiento: provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Amir Abdullah ha prestado servicios en calidad de tesorero a Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.), alto dirigente de los talibanes, y fue adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Kandahar (Afganistán). Ha viajado a Kuwait, Arabia Saudí, Libia y los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes, y ha facilitado las comunicaciones de dirigentes talibanes y coordinado reuniones de alto nivel en los locales para huéspedes de su residencia en Pakistán. Amir Abdullah ayudó a muchos destacados miembros talibanes que huyeron de Afganistán en 2001 a establecerse en Pakistán.

4.

Abdul Manan.

Título: a) Sr., b) Mawlawi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado comercial, Embajada talibán, Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

5.

Abdul Razaq.

Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Ministro de Comercio (régimen talibán), b) detenido en 2003 en la provincia de Kandahar en Afganistán. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

6.

Abdul Wahab.

Título: Malawi. Motivos de inclusión en la lista: Encargado de negocios talibán en Riad bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Faryab, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

7.

Abdul Rahman Agha.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Tribunal Militar del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

8.

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. [alias: a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem].

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Finanzas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: ciudad de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

9.

Janan Agha.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Fariab (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Uruzgán Central, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

10.

Sayed Mohammad Azim Agha [alias: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb].

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: empleado del Departamento de Pasaportes y Visados del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1966. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

11.

Sayyed Ghiassouddine Agha [alias: a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias].

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Haj y de Asuntos Religiosos del régimen talibán, b) Ministro de Educación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Faryab, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable de la provincia de Faryab, Afganistán, b) implicado en el tráfico de drogas. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

12.

Mohammad Ahmadi.

Título: a) Mullah, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: Presidente de Da Afganistán Bank bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

13.

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Samangan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

14.

Ahmadullah (alias Ahmadulla).

Título: Qari. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido en diciembre de 2001. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

15.

Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib).

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro de un comité del liderazgo talibán (formado por siete personas) de Kandahar, Afganistán, desde mayo de 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

16.

Ahmed Jan Akhund.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1953 y 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

17.

Attiqullah Akhund.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Agricultura del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: distrito de Shawali Kott, Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

18.

Hamidullah Akhund.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Presidente de Ariana Afghan Airlines bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

19.

Mohammad Hassan Akhund.

Título: a) Mullah, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente primero del Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Ministro de Asuntos Exteriores precedente a Wakil Ahmad Mutawakil del régimen talibán, c) Gobernador de Kandahar del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) de la facción Malwhavi Khaalis, una de las siete facciones de la yihad contra los soviéticos, b) diplomado de una madraza en Quetta, Pakistán, c) estrecho colaborador del Mullah Omar. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

20.

Mohammad Abbas Akhund.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Sanidad Pública del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

21.

Mohammad Essa Akhund.

Título: a) Alhaj, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

22.

Ubaidullah Akhund [alias: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund].

Título: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) es uno de los lugartenientes del Mullah Omar, b) miembro del liderazgo talibán, a cargo de operaciones militares. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

23.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada [alias: a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada].

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Zabol (Afganistán) bajo el régimen talibán. Lugar de nacimiento: provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: miembro talibán a cargo de la provincia de Urazgán, Afganistán, a principios de 2007. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

24.

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Laghman (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Qarabajh, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

25.

Agha Jan Alizai [alias: a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha].

Título: Haji. Fecha de nacimiento: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: a) aldea de Hitemchai, provincia de Helmand, Afghanistan, b) Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:4.11.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Agha Jan Alizai ha gestionado una de las redes de tráfico de drogas más extensas de Helmand (Afganistán) y ha facilitado fondos a los talibanes a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. En 2008, un grupo de traficantes en narcóticos del que formaba parte Alizai acordó pagar a los talibanes un impuesto por el terreno en el que se había plantado adormidera, a cambio de lo cual los talibanes aceptaron organizar el transporte del material narcótico. Los talibanes aceptaron también facilitar servicios de seguridad a los narcotraficantes y a los lugares de almacenamiento, mientras que los traficantes facilitarían alojamiento y transporte a los combatientes talibanes. Alizai también ha participado en la adquisición de armas para los talibanes y ha viajado regularmente a Pakistán para entrevistarse con altos cargos talibanes. Alizai también ha ayudado a miembros de los talibanes a obtener pasaportes iraníes falsos para viajar a Irán y recibir adiestramiento. En 2009, Alizai entregó un pasaporte y fondos a un comandante talibán para que este viajara a Irán.

26.

Allahdad (alias Akhund).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Construcción del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

27.

Aminullah Amin.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Saripul (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

28.

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Título: a) Alhaj, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe de la Oficina Comercial Afgana, Peshawar, Pakistán, bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1934. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: SE 011252 (pasaporte afgano). Fecha de designación de NU:25.1.2001.

29.

Muhammad Taher Anwari [alias: a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir].

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, b) Ministro de Hacienda de los talibanes. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1961. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

30.

Arefullah Aref.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Finanzas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

31.

Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán, b) Secretario General de la Sociedad Afgana de la MEDIA Luna Roja (ARCS) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1967. Lugar de nacimiento: provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del liderazgo talibán en mayo de 2007; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) miembro del Consejo talibán de Peshawar. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

32.

Atiqullah.

Título: a) Hadji, b) Molla. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

 

Tras la toma de Kabul por los talibanes en 1996, Atiqullah fue designado para ocupar un cargo en Kandahar. En 1999 o 2000 fue nombrado Primer Viceministro de Agricultura, y después Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán.

 

Después de la caída del régimen talibán, Atiqullah pasó a ser el responsable de operaciones de los talibanes en el sur de Afganistán. En 2008 fue nombrado adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Helmand (Afganistán).

33.

Azizirahman.

Título: Sr. Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

34.

Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund).

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Diputado, Ministro de Defensa del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: aldea de Weetmak, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) pertenece a la tribu popalzai, b) comandante en jefe de los talibanes y miembro del «Consejo Quetta» talibán en mayo de 2007, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

35.

Shahabuddin Delawar.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Juez suplente del Tribunal Superior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1957. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

36.

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).

Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) comandante talibán en mayo de 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

37.

Mohammad Azam Elmi.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Minería e Industria del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido en 2005. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

38.

Faiz.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Departamento de Información, Ministerio de Asunto Exteriores del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1969. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

39.

Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Dara Kolum, distrito de Do Aab, provincia de Nuristán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: miembro talibán responsable de la provincia de Nuristán, Afganistán, en mayo de 2007. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

40.

Gul Ahmad Hakimi.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado comercial, «Consulado General» talibán, Karachi. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

41.

Abdullah Hamad.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Cónsul General, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1972. Lugar de nacimiento: Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000857 (expedido el 20.11.1997). Fecha de designación de NU:25.1.2001.

42.

Hamdullah.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado de repatriación, «Consulado General» talibán, Quetta. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

43.

Zabihullah Hamidi.

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

44.

Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad).

Título: Qari. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Planificación del régimen talibán, b) Ministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1955. Lugar de nacimiento: provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

45.

Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan).

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandaab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) miembro del Consejo del liderazgo talibán desde mayo de 2007; c) miembro de la Comisión Financiera del Consejo talibán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

46.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Dirección: Miram Shah, Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975-79. Información adicional: a) comandante operativo de la Red Haqqani y miembro de la shura talibán en Miram Shah, b) ha ayudado a dirigir ataques contra objetivos en el sudeste de Afganistán, c) hijo de Jalaluddin Haqqani, hermano de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y Nasiruddin Haqqani, sobrino de Khalil Ahmed Haqqani. Fecha de designación de NU:11.5.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

 

Badruddin Haqqani es el comandante de operaciones de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani ha estado en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la Red Haqqani son los tres hijos mayores del fundador de la Red, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) a mediados de la década de 1990. Badruddin es hijo de Jalaluddin y hermano de Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) y Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), así como sobrino de Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

 

Badruddin ayuda a dirigir a insurgentes y combatientes extranjeros asociados con los talibanes en atentados contra objetivos en la región sudoriental de Afganistán. Badruddin es miembro del Miram Shah shura de los talibanes, que tiene autoridad sobre las actividades de la Red Haqqani.

 

También se cree que Badruddin está a cargo de los secuestros de la Red Haqqani. Ha sido responsable del secuestro de numerosos afganos y nacionales extranjeros en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

47.

Ezatullah Haqqani.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Planificación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: provincia de Laghman, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

48.

Jalaluddin Haqqani [alias: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani].

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1942. Lugar de nacimiento: provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) aunque falleció presuntamente en junio de 2007, todavía vivía en mayo de 2008. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

49.

Khalil Ahmed Haqqani [alias: a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani].

Título: Haji. Dirección: a) Peshawar, Pakistán; b) cerca de la madraza de Dergey Manday en la aldea de Dergey Manday, cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán Septentrional (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; c) aldea de Kayla cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán Septentrional, áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; d) aldea de Sarana Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. Fecha de nacimiento: a)1.1.1966, b) entre 1958 y 1964. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) alto miembro de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán; b) había viajado anteriormente a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para obtener fondos; c) hermano de Jalaluddin Haqqani y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Fecha de designación de NU:9.2.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

 

Khalil Ahmed Haqqani es un miembro destacado de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que actúa desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani, que está en la vanguardia de las actividad insurgente en Afganistán, fue fundada por el hermano de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán del Mullah Mohammed Omar (TI.0.4.01.) a mediados de la década de 1990.

 

Khalil Haqqani realiza actividades de recaudación de fondos en nombre de los talibanes y de la Red Haqqani, y a menudo viaja al exterior para encontrarse con quienes le prestan apoyo financiero. En septiembre de 2009, Khalil Haqqani ya había viajado a los Estados del Golfo y había reunido fondos de fuentes locales, así como de fuentes de Asia Meridional y Oriental.

 

Khalil Haqqani también presta apoyo a los talibanes y a la Red Haqqani que actúa en Afganistán. A principios de 2010, Khalil Haqqani suministraba fondos a células de talibanes en la provincia de Logar (Afganistán). En 2009, proporcionó, manteniéndolos bajo su control, a aproximadamente 160 combatientes en la provincia de Logar, y fue uno de los responsables de la detención de prisioneros enemigos capturados por los talibanes y la Red Haqqani. Khalil Haqqani ha recibido órdenes de Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), su sobrino, para ejecutar operaciones de los talibanes.

 

Khalil Haqqani también ha actuado en nombre de Al-Qaida (QE.A.4.01.) y se lo ha relacionado con sus operaciones militares. En 2002, desplegó hombres para reforzar a los elementos de Al-Qaida en la provincia de Paktia (Afganistán).

50.

Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos del régimen talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

51.

Mohammad Salim Haqqani.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1967. Nacionalidad: afgana. Información adicional: es de la provincia de Laghman. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

52.

Nasiruddin Haqqani [alias: a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair].

Dirección: Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1970-1973. Lugar de nacimiento: Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: asociado con la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. Fecha de designación de NU:20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

 

La red Haqqani es un grupo de militantes afiliado a los talibanes que realiza operaciones desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Esta red está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la red Haqqani son los tres hijos mayores de Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), uno de los cuales es Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani cumple la función de emisario de la red Haqqani y dedica gran parte de su tiempo a recaudar fondos. En 2004, Haqqani viajó a Arabia Saudí con un asociado talibán con miras a recaudar fondos para los talibanes. También aportó fondos en 2004 a militantes de Afganistán con el fin de perturbar las elecciones presidenciales afganas. Al menos entre 2005 y 2008, Nasiruddin Haqqani recaudó fondos para la red Haqqani en varios viajes realizados con esa finalidad, como los viajes periódicos a los Emiratos Árabes Unidos en 2007 y un viaje de recaudación de fondos realizado a otro Estado del Golfo en 2008. A mediados de 2007, Haqqani contaba permanentemente con tres grandes fuentes de financiación: donaciones de la región del Golfo, el tráfico de estupefacientes y desembolsos de Al-Qaida (QE.A.4.01.). A finales de 2009, Nasiruddin Haqqani recibió varios cientos de miles de dólares de personas asociadas con Al-Qaida en la Península Arábiga para su uso en actividades de la red Haqqani.

53.

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, b) Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1965. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: Diplomado de la madraza Haqqaniya de Pakistán, b) se cree que mantiene relaciones estrechas con el líder de los talibanes Mullah Mohammad Omar, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sayyed Mohammed Haqqani es aliado de Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) y desde hace mucho tiempo seguidor del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.). En su calidad de Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, distribuyó cédulas de identidad afganas a extranjeros vinculados a Al-Qaida que combatían en Afganistán y recaudó de ellos importantes cantidades de dinero.

Sayyed Mohammed Haqqani se reunió en varias oportunidades con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) y con Farhad, Secretario de Mohammed Omar, en 2003 y 2004. Abrió en el bazar de Qissa Khwani, en Peshawar (Pakistán) una librería, que ha estado implicada en la financiación de los talibanes. En marzo de 2009 seguía siendo un activo dirigente de la insurgencia talibán.

54.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias: a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa].

Motivos de inclusión en la lista: Na’ib Amir (Comandante adjunto). Dirección: a) alrededores de Kela, alrededores de Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente en 1977/1978. Lugar de nacimiento: a) Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, b) aldea de Srana, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, c) distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, d) provincia de Khost, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) desde 2004, principal comandante operativo en las regiones del este y el sur de Afganistán. b) Hijo de Jallaloudine Haqani. c) Pertenece a la sección de Sultán Khel, tribu Zardan de Garda Saray de la provincia de Paktia, Afganistán. d) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:13.9.2007.

55.

Abdul Hai Hazem.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 0001203. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

56.

Hidayatullah (alias Abu Turab).

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:8.3.2001.

57.

Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro (Cultural) de Información y Cultura del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

58.

Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Finanzas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1964. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) procede de Afganistán oriental; b) miembro del «Consejo» talibán en la provincia de Kunar, Afganistán, en mayo de 2007; c) primo de Moulavi Noor Jalal. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

59.

Gul Agha Ishakzai [alias: a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah].

Dirección: Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Lugar de nacimiento: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistán. Información adicional: forma parte de un consejo talibán recién creado que coordina la recogida del zakat (impuesto islámico) de la provincia de Baluchistán, Pakistán. Fecha de designación de NU:20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

 

Gul Agha Ishakzai es jefe de la comisión de finanzas de los talibanes e integrante de un consejo talibán, de reciente creación, que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán (Pakistán). También ha recaudado fondos para la perpetración de atentados suicidas en Kandahar (Afganistán), y ha participado en la entrega de recursos a los combatientes talibanes y sus familiares.

 

Amigo de infancia del dirigente talibán Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.), Gul Agha Ishakzai ha actuado como principal oficial de finanzas de este y ha sido uno de sus asesores más cercanos. Hubo un momento en que solo él podía decidir quién se reunía con Mullah Omar. Durante el régimen de los talibanes residió con Omar en el palacio presidencial.

 

En diciembre de 2005, Gul Agha Ishakzai facilitó el traslado de personas y bienes a los campamentos de adiestramiento de los talibanes, y a finales de 2006 viajó al exterior con objeto de obtener componentes de armas.

60.

Noor Jalal (alias Nur Jalal).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro (Administrativo) de Interior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Kunar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

61.

Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Información del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Gardez, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

62.

Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad).

Fecha de nacimiento: aproximadamente 1962. Lugar de nacimiento: aldea de Nulgham, distrito de Panjwai, Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: ha sido dueño de un concesionario de automóviles en Kandahar, Afganistán. Fecha de designación de NU:4.11.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Saleh Mohammad Kakar es un narcotraficante que ha dirigido, en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, una red organizada de contrabando que satisfacía las necesidades logísticas y financieras de los talibanes. Antes de ser arrestado por las autoridades de Afganistán, Saleh Mohammad Kakar dirigía, en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar, laboratorios de procesamiento de heroína que estaban protegidos por los talibanes. Kakar ha estado en contacto con altos dirigentes talibanes, ha cobrado en su nombre dinero de narcotraficantes y ha administrado y escondido dinero perteneciente a miembros destacados de los talibanes. También fue responsable de facilitar el pago de impuestos a los talibanes en nombre de narcotraficantes. Kakar ha sido propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Kandahar y ha proporcionado vehículos a los talibanes para la realización de atentados suicidas.

63.

Rahamatullah Kakazada [alias: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir].

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Cónsul General del «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1968. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000952 (pasaporte afgano expedido el 7.1.1999). Información adicional:«Gobernador» talibán de la provincia de Ghazni, Afganistán, desde mayo de 2007. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

64.

Abdul Rauf Khadem.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Comandante del Cuerpo Central bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: Uruzgán/Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

65.

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah).

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Portavoz del régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, d) Ministro de Interior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: detenido en junio de 2007. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

66.

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Interior del régimen talibán, b) Jefe de Policía de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, en la zona limítrofe con el distrito de Chaman, Quetta, Pakistán. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

67.

Jan Mohmmad Madani.

Título: Sr. Motivos de inclusión en la lista: encargado de negocios, Embajada talibán en Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

68.

Zia-ur-Rahman Madani [alias: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb].

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: Taliqan, provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) implicado en el tráfico de drogas; b) desde mayo de 2007 era el encargado de asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar, Afganistán; c) encargado de la provincia de Nangahar. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

69.

Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Agricultura del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: miembro del «Consejo Miram Shah» talibán en mayo de 2007. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

70.

Mohammadullah Mati.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Obras Públicas del régimen talibán. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

71.

Matiullah.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Director de la Aduana de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

72.

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado de educación, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: SE 012820 (pasaporte afgano expedido el 4.11.2000). Información adicional: supuestamente fallecido en 2007. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

73.

Fazl Mohammad Mazloom [alias: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom].

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

74.

Nazar Mohammad.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

75.

Mohammad Homayoon.

Título: Sr. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

76.

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Khost (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1948. Lugar de nacimiento: provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

77.

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Nangahar bajo el régimen talibán, c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: tribu Zardran, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) activo en operaciones terroristas en el este de Afganistán, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

78.

Mohammad Rasul.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Nimroz (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

79.

Mohammad Wali.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1965. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Desde su cargo en el Ministerio del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen de los talibanes, Mohammad Wali utilizó con frecuencia la tortura y otros medios para intimidar a la población. Mohammad Wali sigue actuando con los talibanes en la provincia de Kandahar (Afganistán), tras la caída del régimen de los talibanes.

80.

Mohammad Yaqoub.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe del BIA bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

81.

Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Educación del régimen talibán, b) representante talibán para el diálogo liderado por la ONU durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

82.

Abdulhai Motmaen.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Director, Departamento de Información y Cultura, Kandahar, Afganistán durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

83.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad [alias: a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb].

Título: a) Mullah, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Comunicación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: ciudad de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

84.

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Cónsul General, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Farah. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: 00737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996). Fecha de designación de NU:25.1.2001.

85.

Mohammad Naim (alias Mullah Naeem).

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

86.

Nik Mohammad.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Comercio del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

87.

Hamdullah Nomani.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: alto funcionario del Ministerio de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

88.

Mohammad Aleem Noorani.

Título: Mufti. Motivos de inclusión en la lista: Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

89.

Nurullah Nuri.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

90.

Abdul Manan. Nyazi [alias: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai].

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Pashtoon Zarghoon, provincia de Herat, Afghanistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: miembro talibán encargado de la provincia de Herat. Se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

91.

Mohammed Omar.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1966. Lugar de nacimiento: provincia de Uruzgán, aldea de Adehrawood. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

92.

Abdul Jabbar Omari.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Baghlan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

93.

Mohammad Ibrahim Omari.

Título: Alhaj. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: valle de Zadran, provincia de Khost, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

94.

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi).

Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Justicia del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) Kandahar, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

95.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb].

Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Darzab, distrito de Faryab, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable de Afganistán Septentrional, b) implicado en el tráfico de drogas. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

96.

Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: agregado de repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

97.

Yar Mohammad Rahimi.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Comunicaciones del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: distrito de Panjwaee, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

98.

Mohammad Hasan Rahmani.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Panjwae, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

99.

Habibullah Reshad.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Jefe del Servicio de Investigaciones bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

100.

Abdulhai Salek.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Uruzgán (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

101.

Sanani.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe de Dar-ul-Efta bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1923. Lugar de nacimiento: provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

102.

Noor Mohammad Saqib.

Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Bagrami, provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

103.

Ehsanullah Sarfida.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

104.

Saduddin Sayyed [alias: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin].

Título: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán, b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Chamán, Pakistán. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

105.

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000769 (pasaporte afgano expedido el 2.2.1997). Fecha de designación de NU:25.1.2001.

106.

Abdul Wahed Shafiq.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Vicegobernador de la provincia de Kabul (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

107.

Said Ahmed Shahidkhel.

Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni Central, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Viceministro de Educación (régimen talibán), b) en detención preventiva en julio de 2003 en Kabul, Afganistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

108.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor].

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Aviación Civil y Transporte del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: a) Kandahar, Afganistán, b) Kalanko Joftian, distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) repatriado a Afganistán en septiembre de 2006, b) miembro del Liderazgo talibán, c) implicado en el tráfico de drogas, d) desde mayo de 2007, activo en las provincias de Khost, Paktia y Paktika, Afganistán; desde mayo de 2007, «Gobernador» talibán de Kandahar. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

109.

Shamsudin.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Keshim, provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

110.

Mohammad Sharif.

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Interior del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

111.

Shams Ur-Rahman Sher Alam [alias: a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman].

Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Agricultura del régimen talibán. Lugar de nacimiento: distrito de Suroobi, provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

112.

Abdul Ghafar Shinwari.

Título: Haji. Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento:29.3.1965. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000763 (expedido el 9.1.1997). Fecha de designación de NU:25.1.2001.

113.

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

114.

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Sanidad bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

115.

Taha.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Paktia (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

116.

Tahis.

Título: Hadji. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

117.

Abdul Raqib Takhari.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Repatriación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

118.

Walijan.

Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Jawzjan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: Quetta, Pakistán. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

119.

Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

Título: a) Maulavi, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: Agregado comercial, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1962. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000912 (pasaporte afgano expedido el 30.6.1998). Información adicional: repatriado a Afganistán en octubre de 2006. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

120.

Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq).

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni Central, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Bajo el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser Vicedirector General de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al-Qaida y con sus campamentos de adiestramiento en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen talibán en el sur de Afganistán.

121.

Mohammad Jawad Waziri.

Motivos de inclusión en la lista: Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:23.2.2001.

122.

Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid).

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, distrito de Kharwar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de NU:25.1.2001.

123.

Mohammad Zahid.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 001206 (expedido el 17.7.2000). Fecha de designación de NU:25.1.2001.

B.   Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes