02013D0255 — ES — 14.10.2015 — 012.001

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►B

DECISIÓN 2013/255/PESC DEL CONSEJO

de 31 de mayo de 2013

relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria

(DO L 147 de 1.6.2013, p. 14)

Modificada por:

 

 

Diario Oficial

  n°

página

fecha

►M1

DECISIÓN 2013/760/PESC DEL CONSEJO de 13 de diciembre de 2013

  L 335

50

14.12.2013

 M2

DECISIÓN 2014/74/PESC DEL CONSEJO de 10 de febrero de 2014

  L 40

63

11.2.2014

►M3

DECISIÓN 2014/309/PESC DEL CONSEJO de 28 de mayo de 2014

  L 160

37

29.5.2014

►M4

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/387/PESC DEL CONSEJO de 23 de junio de 2014

  L 183

72

24.6.2014

►M5

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/488/PESC DEL CONSEJO de 22 de julio de 2014

  L 217

49

23.7.2014

►M6

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/678/PESC DEL CONSEJO de 26 de septiembre de 2014

  L 283

59

27.9.2014

►M7

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/730/PESC DEL CONSEJO de 20 de octubre de 2014

  L 301

36

21.10.2014

►M8

DECISIÓN 2014/901/PESC DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2014

  L 358

28

13.12.2014

►M9

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2015/117 DEL CONSEJO de 26 de enero de 2015

  L 20

85

27.1.2015

►M10

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2015/383 DEL CONSEJO de 6 de marzo de 2015

  L 64

41

7.3.2015

►M11

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2015/784 DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2015

  L 124

13

20.5.2015

►M12

DECISIÓN (PESC) 2015/837 DEL CONSEJO de 28 de mayo de 2015

  L 132

82

29.5.2015

►M13

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2015/973 DEL CONSEJO de 22 de junio de 2015

  L 157

52

23.6.2015

►M14

DECISIÓN (PESC) 2015/1836 DEL CONSEJO de 12 de octubre de 2015

  L 266

75

13.10.2015


Rectificada por:

►C1

Rectificación,, DO L 305, 24.10.2014, p.  116 (2014/730/PESC)

►C2

Rectificación,, DO L 050, 21.2.2015, p.  48 (2014/488/PESC)



▼B

DECISIÓN 2013/255/PESC DEL CONSEJO

de 31 de mayo de 2013

relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria



CAPÍTULO 1

RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

Artículo 1

1.  
Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de equipos, bienes y tecnología determinados que puedan utilizarse para la represión interna o para la fabricación y el mantenimiento de productos que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, tengan o no su origen en dichos territorios.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.

2.  

Queda prohibido:

a) 

ofrecer, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios relacionados con los artículos indicados en el apartado 1 o con el suministro, fabricación, mantenimiento o utilización de dichos artículos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria;

b) 

ofrecer, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera en relación con los artículos indicados en el apartado 1, con inclusión, en particular, de subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como de seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de tales artículos o para la prestación de asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios conexos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria.

▼M1

3.  

Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a la venta, el suministro, el transporte o la exportación de determinados equipos, bienes y tecnología que puedan utilizarse para la represión interna o para la fabricación y el mantenimiento de productos que puedan utilizarse para la represión interna, o a la prestación de asistencia técnica o financiera conexas, cuando un Estado miembro determine caso por caso que están destinados a:

a) 

fines alimentarios, agrícolas, médicos y demás fines humanitarios, o a favor del personal de Naciones Unidas, o del personal de la Unión o sus Estados miembros, o

b) 

actividades emprendidas con arreglo al apartado 10 de la Resolución 2118 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las decisiones pertinentes del Consejo Ejecutivo de la OPAQ, consecuentes con el objetivo de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (Convención sobre las Armas Químicas), y previa consulta al OPAQ.

▼B

Artículo 2

1.  
Estarán sujetos a una autorización para cada caso específico por parte de las autoridades competentes del Estado miembro exportador de que se trate la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de equipos, bienes o tecnología distintos de los mencionados en el artículo 1, apartado 1, que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.

2.  

El suministro de:

a) 

asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios relacionados con los artículos indicados en el apartado 1 o con el suministro, fabricación, mantenimiento o utilización de dichos artículos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria,

b) 

financiación o asistencia financiera en relación con los artículos indicados en el apartado 1, con inclusión, en particular, de subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como de seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de tales artículos o para la prestación de asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios conexos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria,

estarán asimismo sujetos a una autorización por parte de la autoridad competente del Estado miembro exportador de que se trate.

Artículo 3

1.  
Queda prohibida la compra, la importación o el transporte de armas y materiales afines de todo tipo, incluidas las armas de fuego y sus municiones, los vehículos y equipos militares, los equipos paramilitares y las piezas de recambio de lo anterior, que tengan su origen o destino en Siria.
2.  
Queda prohibido el suministro directo o indirecto de financiación o de asistencia financiera, incluidos los derivados financieros, así como de seguros y reaseguros, con vistas a cualquier compra, importación o transporte de los artículos mencionados en el apartado 1, que tengan su origen o destino en Siria.

▼M1

3.  
Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a la importación o al transporte de armas químicas o material conexo desde Siria o con origen en Siria, efectuados de conformidad con el apartado 10 de la Resolución 2118 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las decisiones pertinentes del Consejo Ejecutivo de la OPAQ, consecuentes con el objetivo de la Convención sobre las Armas Químicas.

▼B

Artículo 4

Queda prohibida la venta, el suministro, el traslado y la exportación de equipos y programas destinados principalmente a la supervisión o intercepción, por parte del régimen sirio o en su nombre, de Internet y de las comunicaciones telefónicas en redes fijas o móviles en Siria y la prestación de asistencia para instalar, utilizar o actualizar dichos equipos o programas.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente artículo.

Artículo 5

1.  
Queda prohibida la adquisición, importación o transporte de crudo y productos derivados del petróleo procedentes de Siria.
2.  
Queda prohibido facilitar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera, incluidos los derivados financieros, así como los seguros y reaseguros, en relación con las prohibiciones establecidas en el apartado 1.

Artículo 6

Con el fin de ayudar a la población civil siria, en particular para hacer frente a problemas humanitarios, restaurar una vida normal, mantener unos servicios básicos, reconstruir y restaurar una actividad económica normal y otros fines civiles, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 y 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la adquisición, importación o transporte de Siria de crudo petrolífero y productos del petróleo y el suministro de financiación o asistencia financiera relacionada, con inclusión de derivados financieros, así como de seguros y reaseguros, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

(a) 

el Estado miembro de que se trate haya consultado previamente a la Coalición Nacional de la Revolución Siria y de las Fuerzas de la Oposición;

(b) 

las actividades en cuestión no tengan relación directa o indirecta en beneficio de algunas de las personas o entidades mencionadas en el artículo 28, apartado 1; y

(c) 

las actividades en cuestión no violen ninguna de las prohibiciones que establece la presente Decisión.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros de toda autorización concedida conforme al presente artículo.

Artículo 7

Las prohibiciones establecidas en el artículo 5 se entenderán sin perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de noviembre de 2011, de las obligaciones estipuladas en contratos celebrados antes del 2 de septiembre de 2011.

▼M8

Artículo 7 bis

1.  
Se prohíbe a los nacionales de los Estados miembros o desde el territorio de los Estados miembros o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de carburorreactores y aditivos elaborados específicamente para el carburorreactores, sean o no originarios del territorio de los Estados miembros.
2.  
Se prohíbe proporcionar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera, así como seguros y reaseguros y servicios de corretaje, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de carburorreactores y aditivos a los que se refiere el apartado 1.
3.  
Las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de carburorreactores y aditivos, o proporcionar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera, así como seguros y reaseguros y servicios de corretaje, necesarios para su uso por las Naciones Unidas u organismos que actúen en su nombre, con fines humanitarios, tales como la prestación de asistencia o su facilitación, incluidos material médico, alimentos, traslado de trabajadores humanitarios y asistencia relacionada, o para evacuaciones de Siria o de partes de Siria.
4.  
Las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán al carburorreactores y aditivos utilizados exclusivamente por aviones civiles no sirios que aterricen en Siria, siempre que estén destinados y utilizados exclusivamente para continuar operaciones de vuelo de los aviones a los que se aprovisionó con los mismos.
5.  
La Unión adoptará las medidas necesarias para determinar los materiales pertinentes a los que sea aplicable el presente artículo.

▼B

Artículo 8

1.  

Queda prohibida la venta, el suministro o el traslado de equipos y tecnología clave para los siguientes sectores clave de la industria del petróleo y del gas natural en Siria, o de empresas sirias o de propiedad siria activas en estos sectores fuera de Siria, por parte de nacionales de los Estados miembros, o desde territorios de los Estados miembros, o que hagan uso de buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los Estados miembros, tengan su origen o no en sus territorios:

a) 

refinado,

b) 

gas natural licuado,

c) 

exploración,

d) 

producción.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.

2.  

Queda prohibido proporcionar lo que sigue a empresas de Siria activas en los sectores clave de la industria petrolera y del gas natural sirios mencionados en el apartado 1 y a empresas sirias o de propiedad siria activas en esos sectores fuera de Siria:

a) 

asistencia técnica o formación y demás servicios relacionados con equipos y tecnología clave, según lo dispuesto en el apartado 1;

b) 

financiación o asistencia financiera a toda venta, suministro, traslado o exportación de equipos y tecnología clave según lo dispuesto en el apartado 1 o a la prestación de asistencia o formación técnicas relacionadas con ellas.

Artículo 9

1.  
La prohibición del artículo 8, apartado 1, se entenderá sin perjuicio de la ejecución de toda obligación relativa a la entrega de productos con arreglo a contratos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011.
2.  
Las prohibiciones del artículo 8 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011 y relativos a inversiones efectuadas en Siria antes del 23 de septiembre de 2011 por empresas establecidas en los Estados miembros.

Artículo 10

Con el fin de ayudar a la población civil siria, en particular para hacer frente a problemas humanitarios, restaurar una vida normal, mantener unos servicios básicos, la reconstrucción y la restauración de una actividad económica normal y otros fines civiles y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 2, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la venta, suministro o transporte de equipos y tecnología clave para los sectores fundamentales de la industria petrolera y del gas natural en Siria mencionada en el artículo 8, apartado 1, o a empresas sirias o de propiedad siria activas en esos sectores fuera de Siria y el suministro de la asistencia técnica o formación relacionadas y demás servicios, así como la financiación o asistencia financiera relacionada, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

(a) 

el Estado miembro de que se trate haya consultado previamente a la Coalición Nacional de la Revolución Siria y de las Fuerzas de la Oposición;

(b) 

las actividades en cuestión no tengan relación directa o indirecta en beneficio de una persona o entidad mencionada en el artículo 28, apartado 1; y

(c) 

las actividades en cuestión no violen ninguna de las prohibiciones que establece la presente Decisión.

El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros de toda autorización concedida conforme al presente artículo.

Artículo 11

Queda prohibida la entrega al Banco Central de Siria de billetes y moneda metálica denominados en divisa siria.

Artículo 12

Quedan prohibidos la venta, la adquisición, el transporte y el corretaje, directos o indirectos, de oro y metales preciosos, así como de diamantes a, de o para, el Gobierno de Siria, sus organismos públicos, corporaciones y agencias o el Banco Central de Siria, así como a, de o para, personas y entidades que actúen por su cuenta o bajo su dirección, o entidades que sean de su propiedad o se encuentren bajo su control.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente artículo.

Artículo 13

Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de artículos de lujo a Siria por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o empleando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, sean o no originarios de dichos territorios.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente artículo.

▼M12

Artículo 13 bis

Se prohíbe la importación, la exportación, la transferencia o la prestación de servicios de corretaje relacionados de bienes culturales y otros artículos de valor científico especial o importancia arqueológica, histórica, cultural y religiosa que hayan sido sustraídos ilícitamente de Siria, o respecto de los cuales existan razones para sospechar que hayan sido sustraídos ilícitamente de Siria, el 15 de marzo de 2011 o con posterioridad a esa fecha. Esta prohibición no será aplicable si se demuestra que los artículos culturales están siendo restituidos de manera segura a sus legítimos dueños en Siria.

La Unión adoptará las medidas necesarias para determinar los objetos pertinentes a los que sea aplicable el presente artículo.

▼B



CAPÍTULO II

RESTRICCIONES A LA FINANCIACIÓN DE DETERMINADAS EMPRESAS

Artículo 14

Queda prohibido lo siguiente:

a) 

la concesión de todo préstamo financiero o crédito a empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, o a empresas sirias o de propiedad siria que trabajen en esos sectores fuera de Siria;

b) 

la concesión de todo préstamo financiero o crédito a empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria;

c) 

la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, o en empresas sirias o de propiedad siria que trabajen en estos sectores fuera de Siria, incluida la adquisición de la totalidad de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;

d) 

la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria, incluida la adquisición de la totalidad de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;

e) 

la creación de toda empresa conjunta con empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, y con toda filial o sucursal bajo su control;

f) 

la creación de toda empresa conjunta con empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas de Siria, y con toda filial o sucursal bajo su control.

Artículo 15

1.  

Las prohibiciones que figuran en las letras a) y c) del artículo 14:

i) 

se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 23 de septiembre de 2011;

ii) 

no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación es una obligación según un acuerdo celebrado antes del 23 de septiembre de 2011.

2.  

Las prohibiciones que figuran en las letras b) y d) del artículo 14:

i) 

se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011;

ii) 

no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación es una obligación según un acuerdo celebrado antes del 1 de diciembre de 2011.

Artículo 16

Con el fin de ayudar a la población civil siria, en particular para hacer frente a problemas humanitarios, restaurar la vida normal, mantener servicios básicos, reconstruir y restaurar una actividad económica normal u otros fines civiles, y no obstante lo dispuesto en las letras a), c) y e) del artículo 14, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la concesión de cualquier préstamo o crédito financiero a empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, o a empresas sirias o de propiedad siria que trabajen en esos sectores fuera de Siria, la ampliación de una participación en alguna de esas empresas, o la creación de toda empresa conjunta con empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, y con toda filial o sucursal bajo su control siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) 

el Estado miembro de que se trate haya consultado previamente a la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria;

b) 

las actividades de que se trate no vayan directa o indirectamente en beneficio de alguna de las personas o entidades indicadas en el artículo 28, apartado 1; y

c) 

las actividades de que se trate no violen ninguna de las prohibiciones establecidas en la presente Decisión.

El Estado miembro interesado informará a los demás Estados miembros de cualquier autorización concedida con arreglo al presente artículo.



CAPÍTULO III

RESTRICCIONES A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

Artículo 17

1.  
Se prohíbe la participación directa o indirecta en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria.
2.  
Se prohíbe el suministro de asistencia técnica, de financiación y de asistencia financiera para la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria.
3.  
Las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011.



CAPÍTULO IV

RESTRICCIONES A LA AYUDA FINANCIERA AL COMERCIO

Artículo 18

1.  
Los Estados miembros actuarán con cautela a la hora de asumir nuevos compromisos a corto y medio plazo de apoyo financiero público y privado proporcionado al comercio con Siria, incluida la concesión de créditos a la exportación, garantías o seguros, a sus nacionales o a entidades que se dediquen a dicho comercio, para reducir sus importes pendientes, en particular para evitar cualquier apoyo financiero que contribuya a la represión violenta contra la población civil de Siria. Además, los Estados miembros no asumirán ningún nuevo compromiso a medio ni largo plazo de apoyo financiero público ni privado al comercio con Siria.
2.  
El apartado 1 no afectará a los compromisos asumidos antes del 1 de diciembre de 2011.
3.  
El apartado 1 no afectará al comercio con fines alimentarios, agrícolas, médicos y demás fines humanitarios.



CAPÍTULO V

SECTOR FINANCIERO

Artículo 19

Los Estados miembros no adquirirán con respecto al Gobierno de Siria nuevos compromisos en materia de subvenciones, asistencia financiera y préstamos en condiciones favorables, incluso mediante su participación en instituciones financieras internacionales, salvo con fines humanitarios y de desarrollo.

Artículo 20

Queda prohibido lo siguiente:

a) 

todo desembolso o pago por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco de un acuerdo de préstamo existente celebrado entre Siria y el BEI o en relación con dicho acuerdo;

b) 

la continuación por parte del BEI de cualquier contrato de servicios de asistencia técnica existente para proyectos soberanos localizados en Siria.

Artículo 21

Queda prohibido lo siguiente: la venta, la adquisición, el corretaje y la asistencia en la emisión, ya sean directos o indirectos, de títulos públicos sirios o de garantía pública siria, emitidos después del 1 de diciembre de 2011, con respecto al Gobierno de Siria, a sus órganos, empresas y agencias públicos, al Banco Central de Siria y a los bancos domiciliados en Siria, a las sucursales y filiales de bancos domiciliados en Siria, estén o no bajo la jurisdicción de los Estados miembros, a las entidades financieras que no estén domiciliadas en Siria ni bajo la jurisdicción de los Estados miembros pero que estén controladas por personas y entidades domiciliadas en Siria, así como a cualquier persona y entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, y a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control.

Artículo 22

1.  
Queda prohibida la apertura de nuevas sucursales, filiales u oficinas de representación de los bancos sirios en el territorio de los Estados miembros, así como la creación de nuevas empresas mixtas o la adquisición de una participación en las mismas, o el establecimiento de nuevas relaciones por parte de los bancos sirios, entre ellos el Banco Central de Siria, sus sucursales y filiales y otras entidades financieras que no estén domiciliadas en Siria pero estén controladas por personas y entidades domiciliadas en Siria, con bancos que se encuentren dentro de la jurisdicción de los Estados miembros.
2.  
Queda prohibido a las entidades financieras situadas en el territorio de los Estados miembros o que estén bajo su jurisdicción abrir oficinas de representación, filiales o cuentas bancarias en Siria.

Artículo 23

Con el fin de ayudar a la población civil siria, en particular para hacer frente a problemas humanitarios, restaurar la vida normal, mantener servicios básicos, reconstruir y restaurar una actividad económica normal u otros fines civiles, y no obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar a las entidades financieras situadas en el territorio de los Estados miembros o que estén bajo su jurisdicción la apertura de oficinas de representación, filiales y sucursales en Siria, siempre que se cumplan las siguientes condiciones

a) 

el Estado miembro de que se trate haya consultado previamente a la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria;

b) 

las actividades de que se trate no vayan directa o indirectamente en beneficio de alguna de las personas o entidades indicadas en el artículo 28, apartado 1; y

c) 

las actividades de que se trate no violen ninguna de las prohibiciones establecidas en la presente Decisión.

El Estado miembro interesado informará a los demás Estados miembros de cualquier autorización concedida con arreglo al presente artículo.

Artículo 24

1.  
Queda prohibida la prestación de seguros y reaseguros al Gobierno de Siria, a sus organismos, empresas o agencias públicos o a cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, o a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, también por medios ilegales.
2.  

Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a la prestación de:

a) 

seguros de enfermedad y de viaje a personas físicas;

b) 

seguros obligatorios o a terceros para personas, entidades u organismos establecidos en la Unión;

c) 

seguros o reaseguros al propietario de un buque, aeronave o vehículo fletado por una persona, entidad u organismo sirio no contemplado en los anexos I o II.



CAPÍTULO VI

SECTOR DE LOS TRANSPORTES

Artículo 25

1.  
Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional y en consonancia con el Derecho internacional, en particular los acuerdos internacionales pertinentes sobre aviación civil, adoptarán las medidas necesarias para impedir el acceso a los aeropuertos bajo su jurisdicción de todos los vuelos exclusivamente de carga explotados por compañías de transporte aéreo sirias y de todos los vuelos de Syrian Arab Airlines.
2.  
Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará al acceso a los aeropuertos sobre los que tengan jurisdicción los Estados miembros por parte de vuelos de Syrian Arab Airlines que tengan el propósito exclusivo de evacuar del territorio sirio a nacionales de los Estados miembros y a miembros de sus familias.

Artículo 26

1.  
Si los Estados miembros disponen de información que ofrezca motivos razonables para pensar que el cargamento de buques y aeronaves con destino a Siria contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud del artículo 1 o sujetos a autorización en virtud del artículo 2, inspeccionarán, de conformidad con su legislación nacional y observando el Derecho internacional, en particular el Derecho del mar y los acuerdos internacionales de aviación civil pertinentes y los acuerdos de transporte marítimo, dichos buques y aeronaves en sus puertos marítimos y aeropuertos, así como en su mar territorial, de conformidad con las decisiones y atribuciones de sus autoridades competentes y con el consentimiento, si es necesario conforme a la normativa de Derecho internacional en materia de mar territorial, del Estado del pabellón.
2.  
Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional y observando el Derecho internacional, embargarán y eliminarán, cuando los descubran, los artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación estén prohibidos en virtud de los artículos 1 o 2.
3.  
Los Estados miembros cooperarán, de conformidad con su legislación nacional, en las inspecciones y medidas de eliminación efectuadas con arreglo a los apartados 1 y 2.
4.  
Las aeronaves y los buques que transporten cargamento con destino a Siria estarán obligados a facilitar informaciones adicionales antes de la llegada o de la salida para todas las mercancías que entren o salgan de un Estado miembro.



CAPÍTULO VII

RESTRICCIONES A LA ADMISIÓN

▼M14

Artículo 27

1.  
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por los mismos de las personas responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria, las personas que se benefician del régimen o que lo apoyan y las personas asociadas con aquellas, enumeradas en el anexo I.
2.  

De conformidad con las consideraciones y determinaciones del Consejo en el contexto de la situación en Siria establecidas en los considerandos 5 a 11, los Estados miembros también adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por los mismos, de:

a) 

destacados empresarios que operen en Siria;

b) 

miembros de las familias Assad o Makhlouf;

c) 

ministros del Gobierno sirio que hayan ocupado su cargo después de mayo de 2011;

d) 

miembros de las fuerzas armadas sirias con el grado de coronel y equivalente o superior que hayan ocupado su cargo después de mayo de 2011;

e) 

miembros de los servicios sirios de seguridad e inteligencia que hayan ocupado su cargo después de mayo de 2011;

f) 

miembros de milicias vinculadas al régimen, o

g) 

personas que operen en el sector de la proliferación de armas químicas,

y a las personas asociadas con ellos, enumeradas en el anexo I.

3.  
Las personas pertenecientes a alguna de las categorías contempladas en el apartado 2 no se incluirán o mantendrán en la lista de personas y entidades del anexo I si existe información suficiente que indique que no están vinculadas al régimen o han dejado de estarlo, ni ejercen influencia alguna sobre este ni plantean un riesgo real de elusión.
4.  
Todas las decisiones de inclusión en la lista se tomarán de manera individual, caso por caso, teniendo en cuenta la proporcionalidad de la medida.
5.  
Los apartados 1 y 2 no obligarán a ningún Estado miembro a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.
6.  

Los apartados 1 y 2 se entienden sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de Derecho internacional, a saber:

a) 

como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental;

b) 

como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas;

c) 

en virtud de un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades, o bien

d) 

en virtud del Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.

7.  
Se considerará que el apartado 6 es también aplicable cuando un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
8.  
Se informará debidamente al Consejo de todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad con los apartados 6 o 7.
9.  
Los Estados miembros podrán conceder exenciones de las medidas impuestas en los apartados 1 y 2 cuando el viaje esté justificado por motivos humanitarios urgentes o por motivos de asistencia a reuniones intergubernamentales, incluidas las promovidas por la Unión, o a reuniones de las que sea anfitrión un Estado miembro que ejerza la Presidencia de la OSCE en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Siria.
10.  
Los Estados miembros que deseen conceder las exenciones previstas en el apartado 9 lo notificarán por escrito al Consejo. La exención se considerará concedida a menos que algún miembro del Consejo formule objeciones por escrito en el plazo de dos días hábiles tras recibirse notificación de la exención propuesta. Si algún miembro del Consejo formulase objeciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, conceder la exención propuesta.
11.  
En caso de que un Estado miembro, en virtud de los apartados 6 a 10, autorice la entrada en su territorio o el tránsito por él de alguna de las personas enumeradas en el anexo I, la autorización estará circunscrita a la finalidad para la cual haya sido otorgada y a la persona que figure en la misma.

▼B



CAPÍTULO VIII

CONGELACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS ECONÓMICOS

▼M14

Artículo 28

1.  
Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control corresponda a personas responsables de la represión violenta de la población civil en Siria, a personas y entidades que se beneficien del régimen o lo apoyen y a las personas y entidades asociadas a ellas, enumeradas en los anexos I y II.
2.  

De conformidad con las consideraciones y determinaciones del Consejo en el contexto de la situación en Siria establecidas en los considerandos 5 a 11, se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control corresponda a:

a) 

destacados empresarios que operen en Siria;

b) 

miembros de las familias Assad o Makhlouf;

c) 

ministros del Gobierno sirio que hayan ocupado su cargo después de mayo de 2011;

d) 

miembros de las fuerzas armadas sirias con el grado de coronel y equivalente o superior que hayan ocupado su cargo después de mayo de 2011;

e) 

miembros de los servicios sirios de seguridad e inteligencia que hayan ocupado su cargo después de mayo de 2011;

f) 

miembros de milicias vinculadas al régimen, o

g) 

miembros de entidades, unidades, agencias, organismos o instituciones que operen en el sector de la proliferación de armas químicas,

y a las personas asociadas a ellos, enumeradas en el anexo I.

3.  
Las personas, entidades u organismos pertenecientes a alguna de las categorías contempladas en el apartado 2 no se incluirán o mantendrán en la lista de personas y entidades del anexo I si existe información suficiente que indique que no están vinculadas al régimen o han dejado de estarlo, ni ejercen influencia alguna sobre este ni plantean un riesgo real de elusión.
4.  
Todas las decisiones de inclusión en la lista se tomarán de manera individual, caso por caso, teniendo en cuenta la proporcionalidad de la medida.
5.  
No se pondrán, directa ni indirectamente, fondos ni recursos económicos a disposición, ni en beneficio, de las personas físicas o jurídicas o entidades enumeradas en los anexos I y II.
6.  

La autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que considere oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos:

a) 

son necesarios para atender las necesidades básicas de las personas enumeradas en los anexos I y II y de los miembros dependientes de sus familias, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b) 

se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c) 

se destinan exclusivamente al pago de comisiones o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados, o

d) 

son necesarios para gastos extraordinarios, siempre que la autoridad competente haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión los motivos por los que considera que debe concederse una autorización específica, al menos dos semanas antes de la autorización;

e) 

son necesarios a efectos humanitarios, tales como la prestación o facilitación de prestación de asistencia, incluido el material médico, los alimentos, trabajadores humanitarios y asistencia relacionada, y siempre que, en caso de liberación de fondos o recursos económicos inmovilizados, dichos fondos o recursos económicos se liberen en favor de las Naciones Unidas con el fin de prestar ayuda o facilitar la prestación de ayuda en Siria de conformidad con el Plan de Respuesta para la Asistencia Humanitaria en Siria (SHARP);

f) 

se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad en virtud del Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados para los fines oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización internacional;

g) 

son necesarios para evacuaciones de Siria;

h) 

se destinan al Banco Central de Siria o a entidades estatales sirias, enumeradas en los anexos I y II, para efectuar pagos a la OPAQ en nombre de la República Árabe Siria en concepto de actividades relacionadas con la misión de verificación de la OPAQ y la destrucción de armas químicas sirias y, en particular, pagos al Fondo Fiduciario Especial de la OPAQ en concepto de las actividades relacionadas con la completa destrucción de armas químicas de Siria fuera del territorio de la República Árabe de Siria.

Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que conceda en virtud del presente apartado.

7.  

Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, cuando concurran las siguientes condiciones:

a) 

que los fondos o recursos económicos estén sujetos a una resolución arbitral dictada antes de la fecha en que se haya incluido en los anexos I o II a la persona o a la entidad contempladas en los apartados 1 o 2, o sujetos a una resolución judicial o administrativa pronunciada en la Unión, o a una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, dictada antes o después de esa fecha;

b) 

que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones impuestas por tales resoluciones o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

c) 

que la resolución no beneficie a una de las personas o a una de las entidades enumeradas en los anexos I o II, y

d) 

que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro afectado.

Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado.

8.  
Los apartados 1 y 2 no impedirán a una persona o entidad designada efectuar pagos en virtud de contratos suscritos antes de la fecha en que se haya incluido en la lista a dicha persona o entidad, siempre y cuando el Estado miembro correspondiente haya determinado que el pago no es percibido directa ni indirectamente por una de las personas o entidades contempladas en los apartados 1 y 2.
9.  
Los apartados 1 y 2 no impedirán que una entidad designada enumerada en el anexo II efectúe, durante un periodo de dos meses después de la fecha de su designación, pagos a partir de los fondos o recursos económicos inmovilizados recibidos por tal entidad después de la fecha de su designación, cuando dicho pago se deba a un contrato relacionado con la financiación de intercambios comerciales, siempre que el Estado miembro pertinente haya determinado que el pago no lo recibe ni directa ni indirectamente una persona o entidad de las referidas en los apartados 1 o 2.
10.  

El artículo 5 no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

a) 

intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o

b) 

pagos adeudados en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaron sujetas a la presente Decisión,

siempre que tales intereses, réditos y pagos queden sujetos a lo dispuesto en los apartados 1 y 2.

11.  
Los apartados 1, 2 y 5 no se aplicarán a las transferencias efectuadas por el Banco Central de Siria, o por su intermediación, de fondos o recursos económicos recibidos e inmovilizados después de la fecha de su designación, ni a las transferencias de fondos o recursos económicos al Banco Central de Siria, o por su intermediación efectuadas después de la fecha de su designación, cuando tales transferencias estén relacionadas con un pago por una entidad financiera no designada adeudado en relación con un contrato mercantil específico, a condición de que el Estado miembro pertinente haya determinado, caso por caso, que el pago no lo recibe, ni directa ni indirectamente, una persona o entidad de las referidas en los apartados 1 o 2.
12.  
Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las transferencias de fondos o recursos económicos inmovilizados efectuadas por el Banco Central de Siria, o por su intermediación, siempre que dichas transferencias tengan como finalidad facilitar liquidez a entidades financieras bajo jurisdicción de los Estados miembros para financiar intercambios comerciales, a condición de que el Estado miembro pertinente haya autorizado la transferencia en cuestión.
13.  
Los apartados 1, 2 y 5 no se aplicarán a las transferencias de fondos o de recursos económicos inmovilizados efectuadas por una entidad financiera enumerada en los anexos I o II o por su intermediación, siempre que dicha transferencia se encuentre relacionada con un pago por una persona o entidad no incluida en los anexos I o II en relación con la prestación de ayuda financiera a nacionales sirios que sigan estudios, formación profesional o trabajen en el ámbito de la investigación académica en la Unión, a condición de que el Estado miembro pertinente haya determinado, caso por caso, que el pago no lo recibe, directa o indirectamente, una persona o entidad de las referidas en los apartados 1 o 2.
14.  
Los apartados 1, 2 y 5 no se aplicarán a los actos ni a las transacciones, en relación con Syrian Arab Airlines, que se efectúen al solo fin de evacuar de Siria a ciudadanos de la Unión y a miembros de sus familias.
15.  
Los apartados 1, 2 y 5 no se aplicarán a las transferencias efectuadas por el Banco Central de Siria, o por su intermediación, de fondos o recursos económicos recibidos del exterior de la Unión e inmovilizados después de la fecha de su designación, ni a las transferencias al Banco Central de Siria, o por su intermediación, de fondos o recursos económicos recibidos del exterior de la Unión después de la fecha de su designación, siempre que dichas transferencias estén relacionadas con un pago por una entidad financiera no designada adeudado en relación con un contrato mercantil específico para la provisión de productos médicos, alimentos, refugio, saneamiento o higiene, a condición de que el Estado miembro pertinente haya determinado, caso por caso, que el pago no lo recibe, ni directa ni indirectamente, una persona o entidad de las referidas en los apartados 1 o 2.

▼B



CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 29

No se concederán a las personas o entidades designadas enumeradas en los anexos I y II o a cualquier otra persona o entidad en Siria, incluido el Gobierno de Siria, sus organismos, empresas y agencias públicos, ni a ninguna persona o entidad que presente reclamaciones a través o a favor de dicha persona o entidad, reclamación alguna, ya sea de compensación o indemnización o cualquier otra reclamación de esa índole, como reclamaciones de compensación, multas o reclamaciones en virtud de garantías, reclamaciones que tengan por objeto la prórroga o el pago de una garantía o contragarantía, incluidas las reclamaciones derivadas de cartas de crédito e instrumentos similares en relación con cualquier contrato o transacción cuya realización se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente por las medidas impuestas por la presente Decisión.

Artículo 30

1.  
El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecerá las listas que figuran en los anexos I y II y las modificará.

▼M14

2.  
El Consejo comunicará su decisión relativa a la inclusión en las listas, incluidos los motivos correspondientes, a la persona, entidad u organismo en cuestión, ya sea directamente, si se conoce su dirección, o a través de la publicación de un anuncio, que permita a dicha persona, entidad u organismo presentar sus observaciones. En particular, cuando una persona, entidad u organismo esté incluido en la lista que figura en el anexo I por pertenecer a una de las categorías de personas, entidades u organismos establecidas en el artículo 27, apartado 2, y en el artículo 28, apartado 2, la persona, entidad u organismo puede presentar pruebas u observaciones sobre los motivos por los que considera su designación injustificada, a pesar de pertenecer a esa categoría.

▼B

3.  
Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona o entidad afectada.

Artículo 31

1.  
Los anexos I y II expondrán los motivos de inclusión en la lista de las personas y entidades afectadas.
2.  
Los anexos I y II incluirán también, cuando se disponga de ella, la información necesaria a efectos de reconocer a las personas o entidades de que se trate. Respecto de las personas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los apodos, la fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. Respecto de las entidades, la información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y el centro de actividad.

Artículo 32

Queda prohibido participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones establecidas en la presente Decisión.

Artículo 33

Para que las medidas establecidas en la presente Decisión tengan el mayor impacto posible, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las contenidas en la presente Decisión.

▼M12

Artículo 34

La presente Decisión se aplicará hasta el 1 de junio de 2016. Estará sujeta a revisión continua. Se podrá prorrogar o modificar, según proceda, si el Consejo considera que no se han cumplido sus objetivos.

▼B

Artículo 35

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.



ANEXO I

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos a los que se refieren los artículos 27 y 28



A.  Personas

 

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión

1.

Bashar (image) Al-Assad (image)

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1965.

Lugar de nacimiento: Damasco;

pasaporte diplomático n.o D1903

Presidente de la República; ordenante y artífice de la represión de los manifestantes

23.5.2011

2.

Maher (image) (alias Mahir) Al-Assad (image)

Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1967;

pasaporte diplomático n.o 4138

Jefe de la 4.a División Acorazada del ejército, miembro del mando central del Partido Baaz, hombre fuerte de la Guardia Republicana; hermano del Presidente Bashar Al-Assad; principal supervisor de la represión de los manifestantes.

9.5.2011

▼M12

3.

Ali (image) Mamluk (image) (alias Mamlouk)

Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1946.

Lugar de nacimiento: Damasco;

pasaporte diplomático No 983

Director de la Oficina Nacional de Seguridad; antiguo Jefe de los servicios de información; implicación en la represión contra los manifestantes.

9.5.2011

▼B

4.

Atej (image) (alias Atef, Atif) Najib (image) (alias Najeeb)

 

Antiguo responsable de la seguridad política en Deraa; primo del Presidente Bashar Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhluf (image) (alias Hafez Makhlouf)

Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1971.

Lugar de nacimiento: Damasco;

pasaporte diplomático n.o 2246

Coronel responsable de una unidad de los servicios generales de información (Oficina de Damasco); primo del Presidente Bashar Al-Assad; cercano a Mahir Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes.

9.5.2011

▼M12

6.

Muhammad (image) Dib (image) Zaytun (image) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1951;

Lugar de nacimiento: Damascus;

pasaporte diplomático No D000001300

Jefe de la Dirección General de Seguridad; implicación en la represión contra los manifestantes.

9.5.2011

▼B

7.

Amjad (image) Al-Abbas (image)

 

Jefe de la seguridad política en Banyas; implicación en la represión contra los manifestantes en Baida.

9.5.2011

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1969.

Lugar de nacimiento: Damasco,

pasaporte n.o 454224

Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (image) Qudsiyah (image)

Nacido en 1953.

Lugar de nacimiento: Hama;

pasaporte diplomático n.o D0005788

Jefe de los servicios de inteligencia (SMI) implicado en actos de violencia contra la población civil.

9.5.2011

10.

Jamil (image) (alias Jameel) Hassan (image)

 

Jefe los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea siria; involucrado en la represión de la población civil

9.5.2011

▼M12 —————

▼M13 —————

▼B

13.

Munzir (image) Al-Assad (image)

Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1961.

Lugar de nacimiento: Latakia;

pasaportes n.o 86449 y n.o 842781

Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha.

9.5.2011

▼M3 —————

▼B

15.

Hisham (image) Ikhtiyar (image,image,image) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Nacido el 20 de julio de 1941;

lugar de nacimiento: Damasco

Jefe de la oficina nacional siria de seguridad; involucrado en la represión de la población civil.

Se informa de que murió en el bombardeo del 18 de julio de 2012.

23.5.2011

▼M12

16.

Faruq (image) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (image) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1938

Antiguo vicepresidente de Siria; involucrado en la represión de la población civil

23.5.2011

▼B

17.

Muhammad (image) Nasif (image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (image,image)

Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1937 (o bien el 20 de mayo de 1937).

Lugar de nacimiento: Hama;

pasaporte diplomático n.o 0002250

Ayudante del Vicepresidente de Siria para asuntos de seguridad nacional; involucrado en la represión de la población civil.

23.5.2011

▼M9

18.

Mohammed (image) Hamcho (image)

Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1966.

No de pasaporte: 002954347

Destacado hombre de negocios sirio, propietario de Hamcho International, próximo a personas clave del régimen sirio, entre ellas el Presidente Bashar Al-Assad y Maher Al-Assad.

Desde marzo de 2014, ocupa el cargo de presidente encargado de las relaciones con China en los Consejos Empresariales Bilaterales, tras haber sido nombrado para este cargo por el ministro de Economía, Khodr Orfali.

Mohammed Hamcho goza del apoyo del régimen sirio y le presta el suyo, y está asociado con personas que también prestan apoyo al régimen y lo reciben de él.

27.1.2015

▼B

19.

Iyad (image) (alias Eyad) Makhlouf (image)

Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973.

Lugar de nacimiento: Damasco;

pasaporte n.o N001820740

Hermano de Rami Makhlouf y funcionario de los servicios generales de información; involucrado en la represión de la población civil.

23.5.2011

20.

Bassam (image) Al Hassan (image) (alias Al Hasan)

 

Consejero presidencial para Asuntos Estratégicos; involucrado en la represión de la población civil.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, encargado de las operaciones militares en la represión de protestas pacíficas.

Murió en el bombardeo del 18 de julio de 2012

23.5.2011

22.

Ihab (image) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (image)

Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973.

Lugar de nacimiento: Damasco;

pasaporte n.o N002848852

Vicepresidente de Syriatel, que destina el 50 % de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto.

23.5.2011

23.

Zoulhima (image) (alias Zu al-Himma) Chaliche (image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Nacido en 1951 o 1946 o 1956.

Lugar de nacimiento: Kerdaha.

Jefe de la protección presidencial; involucrado en la represión de los manifestantes; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (image) Chaliche (image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

Director del Military Housing Establishment (organismo militar de la vivienda); financia el régimen; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad

23.6.2011

25.

General de brigada Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Jafari (image) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1957.

Lugar de nacimiento: Yazd, Irán.

Comandante General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.

23.6.2011

26.

General de división Qasem (image) Soleimani (image) (alias Qasim Soleimany)

 

Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, IRGC - Qods, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Nacido en 1963.

Lugar de nacimiento: Teherán, Irán.

Vicecomandante de los Servicios de Información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.

23.6.2011

▼M9

28.

Khalid (image) (también Khaled) Qaddur (image) (también Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Destacado hombre de negocios sirio, próximo a Maher Al-Assad, que es una persona clave del régimen sirio.

Khalid Qaddur goza del apoyo del régimen sirio y le presta el suyo, y está asociado con personas que también prestan apoyo al régimen y lo reciben de él.

27.1.2015

▼B

29.

Ra'if (image) Al-Quwatly (image) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

 

Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen.

23.6.2011

30.

Mohammad (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (image) (alias Muflih)

 

Jefe de inteligencia militar siria de la ciudad de Hama, implicado en la represión contra los manifestantes.

1.8.2011

31.

General de división Tawfiq (image) (alias Tawfik) Younes (image) (alias Yunes)

 

Jefe del departamento de seguridad interior de la Dirección general de inteligencia; implicado en la violencia contra la población civil.

1.8.2011

32.

Mohammed (image) Makhlouf (image) (alias Abu Rami)

Fecha de nacimiento:19.10.1932.

Lugar de nacimiento: Latakia, Siria,

Estrecho colaborador y tío materno de Bashar y Mahir Al-Assad. Socio comercial y padre de Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.

1.8.2011

▼M9

33.

Ayman (image) Jabir (image) (también Aiman Jaber)

Lugar de nacimiento: Latakia

Destacado hombre de negocios sirio, próximo a personas clave del régimen sirio como Maher Al-Assad y Rami Makhlouf.

También ha prestado apoyo al régimen facilitando la importación a Siria de petróleo procedente de Overseas Petroleum Trading, por conducto de su sociedad El Jazireh.

Ayman Jabir goza del apoyo del régimen sirio y le presta el suyo, y está asociado con personas que también prestan apoyo al régimen y lo reciben de él.

27.1.2015

▼B

34.

Hayel (image) Al-Assad (image)

 

Adjunto de Maher Al-Assad, Jefe de la unidad de policía militar de la 4a división del ejército, implicada en la represión.

23.8.2011

35.

Ali (image) Al-Salim (image) (alias Al-Saleem)

 

Director de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Defensa sirio, punto de entrada del conjunto de adquisiciones armamentísticas del ejército sirio.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (image)

Primo de Bashar Al-Assad (exdirector de la empresa «Nizar Oilfield Supplies»).

Muy cercano a los funcionarios del Gobierno. Financia a los Shabiha (milicianos al servicio del régimen) en la región de Latakia.

23.8.2011

▼M12

37.

General de brigada Rafiq (image) (alias Rafeeq) Shahadah (image) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Antiguo Jefe de la Sección 293 de la Oficina de Información Militar Siria (Asuntos Internos) en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del presidente Bashar Al-Assad en cuestiones estratégicas e información militar.

23.8.2011

▼B

38.

General de brigada Jamea (image) Jamea (image) (alias Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar siria en Deir Al-Zor. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Deir Al-Zor y Albukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Nacido en 1935.

Lugar de nacimiento: Aleppo

Viceprimer ministro, exministro de Defensa, enviado especial del Presidente Bashar Al-Assad.

Se informa que murió en el bombardeo del 18 de julio de 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (image) (a.k.a. Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (image) (a.k.a. Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (image)

 

Ayudante de la Secretaría General del Partido Socialista Árabe Baaz desde 2005, de 2000 a 2005 Director de Seguridad nacional de la sección regional del partido Baaz. Exgobernador de Hama (1998-2000). Estrechamente vinculado al Presidente Bashar Al-Assad y a Maher Al-Assad. Alto responsable político en el régimen de represión de la población civil.

23.8.2011

41.

Ali (image) Douba (image)

 

Responsable de las matanzas en Hama en 1980, fue llamado de nuevo a Damasco como asesor especial del Presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

▼M12

42.

General de brigada Nawful (image) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (image) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria de Idlib. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en la provincia de Idlib.

23.8.2011

▼B

43.

Brigadier Husam (image) Sukkar (image)

 

Asesor presidencial en Asuntos de Seguridad. Asesor presidencial para los organismos de seguridad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil.

23.8.2011

▼M12

44.

General de brigada Muhammed (image) (alias Muhamad) Zamrini (image) (alias Zamreni)

 

Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria en Homs. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Homs

23.8.2011

▼B

45.

Teniente general Munir (image) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (alias Adnuf, Adanof)

Nacido en 1951

Director adjunto de Estado Mayor, Operaciones y Entrenamiento del Ejército sirio. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.

23.8.2011

46.

General de brigada Ghassan (image) Khalil (image) (alias Khaleel)

 

Jefe de la Sección de Información de la Dirección General de Inteligencia. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.

23.8.2011

47.

Mohammed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (image) (alias Jaber)

Lugar de nacimiento: Latakia

Milicia Shabiha. Asociado a Maher Al-Assad en la milicia Shabiha. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil y la coordinación de grupos de milicianos Shabiha.

23.8.2011

48.

Samir (image) Hassan (image)

 

Asociado comercial cercano de Maher Al-Assad. Conocido por su apoyo económico al régimen sirio.

23.8.2011

49.

Fares (image) Chehabi (image) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Hijo de Ahmad Chehabi

Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1972

Presidente de la Cámara de Industria de Alepo. Vicepresidente de Cham Holding. Presta apoyo económico al régimen sirio.

2.9.2011

▼M7

50.

Tarif (image) Akhras (image,image)

(alias Al Akhras)

Fecha de nacimiento: 2.6.1951.

Lugar de nacimiento: Homs, Siria.

Pasaporte sirio no 0000092405.

Prominente hombre de negocios que se beneficia del régimen y le presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y expresidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de blindados).

►C1  2.9.2011 ◄

▼B

51.

Issam (image) Anbouba (image)

Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co.

Nacido en 1952.

Lugar de nacimiento: Homs, Siria

Presta apoyo económico al aparato represor y a los grupos paramilitares que ejercen la violencia contra la población civil en Siria; facilita inmuebles (locales, almacenes) que se utilizan como centros de detención improvisados; relaciones económicas con altos funcionarios sirios.

2.9.2011

52.

Mazen (image) al-Tabba (image)

Fecha de nacimiento: 1.1.1958;.

Lugar de nacimiento: Damasco.

Pasaporte sirio no. 004415063 válido hasta el 6.5.2015

Socio de Ihab Makhlour and Nizar al-Assad (castigado con sanciones el 23.08.2011); copropietario con Rami Makhlour del al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services) compañia de cambio de moneda, que apoya la política del Banco Central de Syria

23.3.2012

▼M12

53.

Adib (image) Mayaleh (image) (alias André Mayard)

Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1955

Lugar de nacimiento: Bassir

Adib Mayaleh es responsable de proporcionar apoyo económico y financiero al régimen sirio, gracias a su cargo de gobernador del Banco Central de Siria.

15.5.2012

▼B

54.

General de división Jumah (image) Al-Ahmad (image) (alias Al-Ahmed)

 

Comandante de las Fuerzas Especiales. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.

14.11.2011

▼M12

55.

Coronel Lu'ai (image) (alias Louay, Loai) al-Ali (image)

 

Jefe de la sección de Dera'a de la Oficina de Información Militar Siria. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Dera'a.

14.11.2011

▼B

56.

Teniente general Ali (image) Abdullah (image) (alias Abdallah) Ayyub (image)

 

Subjefe de Estado Mayor General (Personal y Plantilla). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.

14.11.2011

57.

Teniente general Jasim (image) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (image) (alias Al-Freij)

 

Jefe de Estado Mayor General. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.

14.11.2011

58.

General Aous (image) (Aws) Aslan (image)

Nacido en 1958

Jefe de Batallón de la Guardia Republicana. Próximo a Maher Al-Assad y al Presidente Al-Assad. Participante en la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio.

14.11.2011

59.

General Ghassan (image) Belal (image)

 

General al mando de la Oficina de Reserva de la 4 a División. Consejero de Maher Al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio.

14.11.2011

60.

Abdullah (image) (alias Abdallah) Berri (image)

 

Al mando de las milicias de la familia Berri. Responsable de las milicias progubernamentales implicadas en la represión violenta ejercida contra la población civil en Alepo.

14.11.2011

61.

George (image) Chaoui (image)

 

Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.

14.11.2011

62.

General de división Zuhair (image) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

 

Subjefe de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.

14.11.2011

63.

Amar (image) (alias Ammar) Ismael (image) (alias Ismail)

Nacido el o entorno al 3 de abril de 1973.

Lugar de nacimiento: Damasco

Civil. Jefe del Ejército Electrónico sirio (servicio de información del Ejército de Tierra). Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.

14.11.2011

64.

Mujahed (image) Ismail (image) (alias Ismael)

 

Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.

14.11.2011

65.

General de división Nazih (image)

 

Subdirector de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.

14.11.2011

66.

Kifah (image) Moulhem (image) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Comandante de Batallón de la 4 a División. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir el-Zor.

14.11.2011

67.

General de división Wajih (image) (alias Wajeeh) Mahmud (image)

 

Comandante de la 18 a División Acorazada. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (image) Sabbagh (image,image) (alias Al Sabbagh)

Fecha de nacimiento: 24 de agosto de 1959.

Lugar de nacimiento: Damasco.

Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco.

Pasaporte sirio n.o 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014.

Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen.

14.11.2011

69.

Teniente General Talal (image) Mustafa (image) Tlass (image)

 

Subjefe de Estado Mayor General (Logística y Suministros). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.

14.11.2011

70.

General de división Fu'ad (image) Tawil (image)

 

Subjefe de Inteligencia del Ejército del Aire sirio. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.

14.11.2011

▼M3

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (alias Bushra Shawkat)

Fecha de nacimiento: 24.10.1960

Hermana de Bashar Al-Assad y viuda de Asif Shawkat, Vicejefe de personal de Seguridad y Reconocimiento. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad, se beneficia del régimen sirio y está asociada a él.

23.3.2012

▼B

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Fecha de nacimiento: 11.8.1975;

Lugar de nacimiento: Londres;

Pasaportedel Reino Unido no. 707512830 válido hasta el 22.9.2020;

Nombre de soltera: Al Akhras.

Esposa de Bashar Al-Assad. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad se beneficia del régimen sirio y está asociada a él

23.3.2012

73.

Manal (image) Al-Assad (image) (alias Manal Al Ahmad)

Fecha de nacimiento: 2.2.1970;

Lugar de nacimiento: Damasco;

Pasaporte sirio no. 0000000914;

Nombre de soltera: Al Jadaan

Esposa de Maher Al-Assad, en esa condición se beneficia del régimen y está estrecha mente asociada a él

 

74.

Anisa (image) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (image) (alias Anisah Al-Assad)

Nacida en 1934

Nombre de soltera: Makhlouf

Madre del Presidente Bashar Al-Assad. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad se beneficia del régimen sirio y está asociada a él

 

75.

Teniente general Fahid (image) (alias Fahd) Al-Jassim (image)

 

Jefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

76.

General de división Ibrahim (image) Al-Hassan (image) (alias Al-Hasan)

 

Vicejefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (image) (alias Khaleel) Zghraybih (image,image) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14.a División. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (image) Barakat (image)

 

103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (image) Makhluf (image) (alias Makhlouf)

 

103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

▼M12

80.

General de brigada Nazih (image) (alias Nazeeh) Hassun (image) (alias Hassoun)

 

Jefe del sector rural de la Oficina de Información Militar Siria en Damasco/Rif Dimashq, antiguo jefe los servicios de información de la Fuerza Aérea siria. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

▼B

81.

Capitán Maan (image) (alias Ma’an) Jdiid (image) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Guardia Presidencial. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (image) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

83.

Khald (image) (alias Khaled) Al-Taweel (image) (alias Al-Tawil)

 

División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (image) Fayad (image) (alias Fayyad)

 

División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.

1.12.2011

85.

General de brigada Jawdat (image) Ibrahim (image) Safi (image)

Comandante del 154.o Regimiento

Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

General de división Muhammad (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Durgham

Comandante de la 4.a División

Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

General de división Ramadan (image) Mahmoud (image) Ramadan (image)

Comandante del 35.o Regimiento de Fuerzas Especiales

Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Baniyas y Deraa.

23.1.2012

88.

General de brigada Ahmed (image) (alias Ahmad) Yousef (image) (alias Youssef) Jarad (image) (alias Jarrad)

Comandante de la 132.a Brigada

Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Deraa, con uso de ametralladoras y armamento antiaéreo.

23.1.2012

89.

General de división Naim (image) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (image) Suleiman (image)

Comandante de la 3.a División

Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma.

23.1.2012

90.

General de brigada Jihad (image) Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (image)

Comandante de la 65.a Brigada

Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma.

23.1.2012

91.

General de división Fo'ad (image) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (image) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Comandante de las operaciones militares en Idlib

Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Idlib a comienzos de septiembre de 2011.

23.1.2012

92.

General de división Bader (image) Aqel (image)

Comandante de las Fuerzas Especiales

Dio órdenes a los soldados de recoger los cadáveres y entregarlos al oficial de Inteligencia responsable de la violencia en Bukamal.

23.1.2012

93.

General de brigada Ghassan (image) Afif (image) (alias Afeef)

Comandante del 45.o Regimiento

Comandante de las operaciones militares en Homs, Baniyas e Idlib.

23.1.2012

94.

General de brigada Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (image) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Comandante del 45.o Regimiento

Comandante de las operaciones militares en Homs. Dio órdenes de disparar a los manifestantes en Homs.

23.1.2012

95.

General de brigadaYousef (image) Ismail (image) (alias Ismael)

Comandante de la 134.a Brigada

Dio órdenes a la tropa de disparar a las casas y a las personas que habían subido a los tejados durante un funeral celebrado en Talbiseh por los manifestantes muertos el día anterior.

23.1.2012

96.

General de brigada Jamal (image) Yunes (image) (alias Younes)

Comandante del 555.o Regimiento

Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

General de brigada Mohsin (image) Makhlouf (image)

 

Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak.

23.1.2012

98.

General de brigada Ali (image) Dawwa

 

Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak

23.1.2012

99.

General de brigada Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (image) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Comandante de la 106.a Brigada, Guardia Presidencial

Dio órdenes a la tropa de golpear con porra a los manifestantes y luego detenerlos. Responsable de la represión de manifestantes pacíficos en Douma.

23.1.2012

100.

General de división Suheil (image) (alias Suhail) Salman (image) Hassan (image)

Comandante de la 5.a División

Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en la provincia de Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq (image) (alias Wafeeq) Nasser (image)

Jefe de la Delegación Regional de Suwayda (Departamento de Inteligencia Militar)

Como Jefe de la Delegación Regional de Suwayda del Departamento de Inteligencia Militar, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (image) (alias Ahmad) Dibe (image) (alias Dib, Deeb)

Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección General de Seguridad)

Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección General de Seguridad, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (image) (alias Mahmoud) al-Khattib (image) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Jefe de la División de Investigación (Dirección de Seguridad Política)

Como Jefe de la División de Investigación de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos.

23.1.2012

104.

Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (image) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (image)

Jefe de la División de Operaciones (Dirección de Seguridad Política)

Como Jefe de la División de Operaciones de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos.

23.1.2012

105.

Nasser (image) (alias Naser) Al-Ali (image) (alias General de brigada Nasr al-Ali)

Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección de Seguridad Política)

Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. Desde abril de 2012 Jefe de la sede de Deraa de la Dirección de Seguridad Política (ex- Jefe de la Delegación de Homs)

23.1.2012

106.

Dr. Wael (image) Nader (image) Al –Halqi (image) (alias Al-Halki)

Nacido en 1964.

Lugar de nacimiento: la provincia de Daraa

Primer Ministro y ex Ministro de Sanidad. En calidad de Primer Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

27.2.2012

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Nacido en 1956.

Lugar de nacimiento: Alepo

Ministro del Interior. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

1.12.2011

▼M3

108.

Dr. Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (image)

Nacido en 1945.

Lugar de nacimiento: Damasco

Antiguo Ministro de Hacienda. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

1.12.2011

▼B

109.

Imad (image) Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (image) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1961

Lugar de nacimiento: cerca de Damasco

Ministro de Electricidad. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

23.3.2012

110.

Omar (image) Ibrahim (image) Ghalawanji (image)

Nacido en: 1954

Lugar de nacimiento: Tartus

Viceprimer Ministro para los Servicios de la Administración Local. En su calidad de Viceprimer Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

23.3.2012

111.

Joseph (image) (alias Josef) Suwaid (image) (alias Swaid) (alias Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Nacido en: 1958

Lugar de nacimiento: Damasco

Secretario de Estado. En su calidad de miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

23.3.2012

112.

Ing. Hussein (image) (alias Hussain) Mahmoud (image) Farzat (image) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Nacido en: 1957

Lugar de nacimiento: Hama

Secretario de Estado. En su calidad de miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

23.3.2012

113.

Mansour (image)Fadlallah (image) Azzam (image) (alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Nacido en 1960.

Lugar de nacimiento: la provincia de Sweida

Ministro de la Presidencia. En su calidad de Ministro, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (image) Abdul-Ghani (image) Sabouni (image) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Nacido en 1964.

Lugar de nacimiento: Damasco.

Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología. En su calidad de Ministro, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen.

27.2.2012

115.

General Ali (image) Habib (image) (alias Habeeb) Mahmoud (image)

Nacido en 1939.

Lugar de nacimiento: Tartous.

Ex Ministro de Defensa. Vinculado al régimen sirio y a los militares sirios, así como a la represión violenta ejercida por éstos contra la población civil.

1.8.2011

116.

Tayseer (image) Qala (image) Awwad (image)

Nacido en 1943.

Lugar de nacimiento: Damasco

Ex Ministro de Justicia. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (image) Hassan (image) Mahmoud (image)

Nacido en 1966.

Lugar de nacimiento: Tartous

Ex Ministro de Información. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

23.9.2011

▼M7 —————

▼B

119.

Sufian (image) Allaw (image)

Nacido en 1944.

Lugar de nacimiento: al-Bukamal, Deir Ezzor.

Ex Ministro del Petróleo y los Recursos Minerales. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (image) Slakho (image)

Nacido en 1955.

Lugar de nacimiento: Damascos.

Ex Ministro de Industria. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (image) Al-Rashed (image)

Nacido en 1964.

Lugar de nacimiento: la provincia de Alepo.

Ex Ministro de Educación. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (image) (alias Faysal) Abbas (image)

Nacido en: 1955;

Lugar de nacimiento: la provincia de Hama.

Ex Ministro de Transporte. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

27.2.2012

123.

Ghiath (image) Jeraatli (image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Nacido en: 1950

Lugar de nacimiento: Salamiya

Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

23.3.2012

124.

Yousef (image) Suleiman (image) Al-Ahmad (image) (alias Al-Ahmed)

Nacido en: 1956

Lugar de nacimiento: Hasaka

Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

23.3.2012

125.

Hassan (image,image) al-Sari (image)

Nacido en: 1953

Lugar de Nacimiento: Hama

Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.

23.3.2012

126.

Bouthaina (image) Shaaban (image) (alias Buthaina Shaaban)

Fecha de nacimiento: 1953.

Lugar de nacimiento: Homs, Siria

Asesora del Presidente desde julio de 2008 para cuestiones políticas y relacionadas con los medios de comunicación, y como tal asociada a la represión violenta de la población.

26.6.2012

127.

General de brigada Sha'afiq (image) (alias Shafiq, Shafik) Masa (image) (alias Massa)

 

Jefe de la sección 215 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos. Implicado en acciones represivas contra civiles.

24.7.2012

128.

General de brigada Burhan (image) Qadour (image) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Jefe de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos.

24.7.2012

129.

General de brigada Salah (image) Hamad (image)

 

Jefe de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos.

24.7.2012

130.

General de brigada Muhammad (image) (o Mohammed) Khallouf (image) (alias Abou Ezzat)

 

Jefe de la sección 235, también llamada "Palestina" (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército, situada en el núcleo del aparato represor del ejército. Implicado directamente en la represion contra opositores. Responsable de torturas contra opositores detenidos.

24.7.2012

131.

General de división Riad (image) (alias Riyad) al-Ahmed (image) (alias Al-Ahmad)

 

Subjefe de la sección de Latakia del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas y homicidios de opositores detenidos.

24.7.2012

132.

General de brigadaAbdul- Salam (image image,image) Fajr Mahmoud (image)

 

Jefe de la sección Bab Tuma (Damasco) del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos.

24.7.2012

133.

General de brigada Jawdat (image) al-Ahmed (image) (alias Al-Ahmad)

 

Jefe de la sección de Homs del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos.

24.7.2012

134.

Coronel Qusay (image) Mihoub (image)

 

Jefe de la sección de Deraa del servicio de inteligencia de la fuerza aérea (enviado de Damasco a Deraa al iniciarse las manifestaciones allí). Responsable de torturas contra opositores detenidos.

24.7.2012

135.

Coronel Suhail (image) alias Suheil) Al-Abdullah (image) (alias Al- Abdallah)

 

Jefe de la sección de Latakia del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos.

 

136.

General de brigada Khudr (image) Khudr (image)

 

Jefe de la sección de Latakia de la Dirección General de Inteligencia. Responsable de torturas contra opositores detenidos.

 

▼M12

137.

General de brigada Ibrahim (image) Ma'ala (image) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Director de la sección 285 (Damasco) del Servicio de Información General (sustituyó al Gen. de Brig. Hussam Fendi a finales de 2011). Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.

24.7.2012

▼B

138.

General de brigada Firas (image) Al-Hamed (image) (alias Al-Hamid)

 

Director de la sección 318 (Homs) del Servicio de Información General. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.

24.7.2012

139.

General de brigada Hussam (image) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (image) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Director de la sección de Homs desde abril de 2012 (sustituye al Gen. de Brig. Nasr al-Ali) de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.

24.7.2012

140.

General de brigada Taha (image) Taha (image)

 

Responsable del sitio de la sección de Latakia de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.

24.7.2012

141.

Bassel (image) (alias Basel) Bilal (image)

 

Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (image) (alias Ahmed) Kafan (image)

 

Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (image) al-Misri (image)

 

Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed (image) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (image) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Nacido en 1957

Director de la sección exterior del servicio de Inteligencia (sección 279). En razón de su cargo es responsable del dispositivo de Inteligencia en las embajadas sirias. Participa directamente en la represión llevada a cabo por las autoridades sirias contra los miembros de la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero.

24.7.2012

145.

Michel (image) Kassouha (image) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1948

Miembro de los servicios de seguridad sirios desde el comienzo de los años setenta; está implicado en la lucha contra los miembros de la oposición en Francia y Alemania. Desde marzo de 2006, es responsable de las relaciones de la sección 273 del servicio de Inteligencia sirio. Directivo histórico, es un próximo al Director de Inteligencia, Ali Mamlouk, uno de los más altos responsables de seguridad del régimen; está sujeto a medidas restrictivas de la UE desde el 9 de mayo de 2011. Apoya directamente la represión efectuada por el régimen contra la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero.

24.7.2012

146.

General Ghassan (image) Jaoudat (image) Ismail (image) (alias Ismael)

Nacido en 1960

Lugar de nacimiento: Derikich, región de Tartous.

Responsable de la sección de misiones del Servicio de información del Ejército del Aire, que gestiona, en colaboración con la sección de operaciones especiales, las tropas de élite del Servicio de información del Ejército del Aire, que desempeñan un importante papel en la represión del régimen contra la oposición. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail forma parte de los responsables militares que ejecutan directamente la represión del régimen contra la oposición.

24.7.2012

147.

General Amer (image) al-Achi (image) (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Diplomado de la Escuela Militar de Alep, Jefe de la sección de información del Servicio de información del Ejército del Aire (desde 2012), próximo a Daoud Rajah, Ministro de Defensa sirio. Por sus funciones en el seno del Servicio de información del Ejército del Aire, Amer al- Achi está implicado en la represión de la oposición siria.

24.7.2012

148.

General Mohammed (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (image) Nasr (image) (o Mohammed Ali Naser)

Nacido aproximadamente en 1960

Próximo a Maher Al Assad, hermano menor del Presidente. La mayor parte de su carrera transcurrió en la Guardia Repúblicana. En 2010 se une a la sección Interna (o sección 251) de la Dirección General de Inteligencia, Dirección responsable de la represión de la oposición política. En tanto que funcionario de alto rango de la misma. el General Mohammed Ali está implicado directamente en la represión de los miembros de la oposición.

24.7.2012

149.

General Issam (image) Hallaq (image)

 

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire desde 2010. Está al mando de las operaciones aéreas contra los miembros de la oposición.

24.7.2012

150.

Ezzedine (image) Ismael (image) (alias Ismail)

Nacido a mediados de los cuarenta (probablemente 1947).

Lugar de nacimiento: Bastir, región de Jableh.

General retirado y directivo histórico del Servicio de información del Ejército del Aire, cuyo mando asumió a comienzos de la década de 2000. Fue nombrado consejero político y de seguridad del Presidente en 2006. Como consejero político y de seguridad del Presidente de Siria, Ezzedine Ismael ha estado implicado en la política de represión de los miembros de la oposición.

24.7.2012

151.

Samir (image) (alias Sameer) Joumaa (image) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

Nacido alrededor de 1962

Desde hace unos 20 años, es director del gabinete de Mohammad Nassif Kheir Bek, uno de los principales consejeros en materia de seguridad de Bachar al-Assad (que ocupa oficialmente el cargo de adjunto al Vicepresidente Farouk al-Sharaa). Su proximidad a Bachar al-Asad y Mohammed Nassif Kheir Bek implica a Samir Joumaa en la política de represión efectuada por el régimen contra los miembros de la oposición

24.7.2012

▼M4

152.

Dr. Qadri (image) (alias Kadri) Jamil (image) (alias Jameel)

 

Antiguo Viceprimer Ministro de Asuntos Económicos, antiguo Ministro de Comercio Interior y Protección del Consumidor. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

153.

Waleed (image) (alias Walid) Al Mo'allem (image) (alias Al Moallem, Muallem)

 

Viceprimer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

154.

General de división Fahd (image) Jassem (image) Al Freij (image) (alias Al-Furayj)

 

Ministro de Defensa y comandante militar. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (image) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed (image) (alias Al Sayyed)

 

Ministro de Financiación del Culto. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3

156.

Ing. Hala (image) Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (image)

 

Antigua Ministra de Turismo. En su calidad de antigua ministra del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

157.

Ing. Bassam (image) Hanna (image)

 

Ministro de Recursos Hídricos. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3

158.

Ing. Subhi (image) Ahmad (image) Al Abdallah ( image) (alias Al-Abdullah)

 

Antiguo Ministro de Agricultura y Reforma Agraria. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (image) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (image) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Antiguo Ministro de Enseñanza Superior. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

160.

Dr. Hazwan Al Wez (alias Al Wazz)

 

Ministro de Educación. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3

161.

Dr. Mohamad (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (image) (alias Dhafer) Mohabak (image) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Antiguo Ministro de Economía y Comercio Exterior. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

162.

Dr. Mahmoud (image) Ibraheem (image) (alias Ibrahim) Sa'iid (image) (alias Said, Sa’eed, Saeed)

 

Ministro de Transportes. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3

163.

Dr. Safwan (image) Al Assaf (image)

 

Antiguo Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

164.

Ing. Yasser (image) (alias Yaser) Al Siba'ii (image) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Antiguo Ministro de Obras Públicas. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

165.

Ing Sa'iid (image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (image) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (image)

 

Antiguo Ministro de Petróleo y Recursos Minerales. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

166.

Dr. Lubana (image) (alias Lubanah) Mushaweh (image)(alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Nacido en 1955;

lugar de nacimiento: Damasco

Ministra de Cultura. En su calidad de ministra del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3

167.

Dr. Jassem (image) (alias Jasem) Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (image)

Nacido en 1968

Antiguo Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

168.

Omran (image) Ahed (image) Al Zu'bi (image) (alias Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Nacido el 27 de septiembre de 1959;

lugar de nacimiento:Damasco

Ministro de Información. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3

169.

Dr. Adnan (image) Abdo (image) (aliasAbdou) Al Sikhny (image) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Antiguo Ministro de Industria. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

170.

Najm (image) (alias Nejm) Hamad (image) Al Ahmad (image) (alias Al-Ahmed)

 

Ministro de Justicia. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (image image,image) Al Nayef (image)

 

Ministro de Sanidad. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (image) Heidar (image) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Secretario de Estado para la Reconciliación Nacional. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (image) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (image) Sarkees (image) (alias Sarkis)

 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente. En su calidad de ministra del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3

174.

Mohammed (image) Turki (image) Al Sayed (image)

 

Antiguo Ministro de Industria. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (image) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (image) (alias Khrait)

 

Antiguo Secretario de Estado. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼B

176.

Abdullah (image) (alias Abdallah) Khaleel (image) (alias Khalil) Hussein (image) (alias Hussain)

 

Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

177.

Jamal (image) Sha'ban (image) (alias Shaaban) Shaheen (image)

 

Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

16.10.2012

▼M3 —————

▼B

179.

Razan (image) Othman (image)

Esposa de Rami Makhlouf, hija de Waleed (alias Walid) Othman.

Fecha de nacimiento: 31 de enero de 1977

Lugar de nacimiento: la provincia de Latakia

N.o de DNI: 06090034007

Mantiene relaciones estrechas, personales y financieras, con Rami Makhlouf, primo del presidente Bashar Al-Assad y principal financiero del régimen, que ha sido designado. Por tales motivos, vinculada al régimen sirio y beneficiaria del mismo.

16.10.2012

▼M4

180.

Ahmad al-Qadri

Fecha de nacimiento: 1956

Ministro de Agricultura y Reforma Agraria. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministro del Petróleo y los Recursos Mineros. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Fecha de nacimiento: 1959

Ministro de Industria. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Fecha de nacimiento: 1973

Ministro de Asuntos Sociales. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Fecha de nacimiento: 1964

Ministro de Trabajo. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, o Isma'Il Isma'il)

Fecha de nacimiento: 1955

Ministro de Hacienda. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

186.

Dr. Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Fecha de nacimiento: 1956

Ministro de Economía y Comercio Exterior. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Fecha de nacimiento: 1966

Ministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Fecha de nacimiento: 1972

Ministro de Turismo. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

189.

Dr. Malek Ali

(alias Malik)

Fecha de nacimiento: 1956

Ministro de Educación Superior. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Fecha de nacimiento: 1953

Ministro de Obras Públicas. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Fecha de nacimiento: 1957

Ministro de Estado. Como Ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la violenta represión del régimen contra la población civil.

24.6.2014

▼M5

►C2  192. ◄

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Fecha de nacimiento: 1961

Mohagirine, Siria.

Importante hombre de negocios, presidente del Grupo Akkad de empresas que operan en múltiples sectores de la economía siria, incluidos el del petróleo y el gas. Apoya al régimen sirio y se beneficia de él.

23.7.2014

►C2  193. ◄

Coronel Suhayl Hasan alias Coronel Suhayl al-Hasan, «al-Nimir»/«El Tigre», Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Teniente Coronel Suhayl Hassan, General de Brigada Suhayl Hasan

 

Comandante militar del régimen sirio, responsable de la represión violenta contra la población civil; apoya al régimen.

23.7.2014

▼M11

194.

Amr Armanazi (alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)

Fecha de nacimiento:

7 de febrero de 1944

Director general del Centro de Estudios e Investigación Científica sirio (SSRC/CERS), responsable de prestar apoyo al ejército sirio para la adquisición de equipo utilizado en la vigilancia y la represión de manifestantes. Responsable asimismo del desarrollo y la producción de armas no convencionales, inclusive armas químicas, y de sus misiles vectores.

Responsable de represión violenta de la sociedad civil; brinda apoyo al régimen sirio.

23.7.2014

▼M6

48.

Samir (image) Hassan (image)

 

Samir Hassan es un prominente hombre de negocios, cercano a figuras clave del régimen sirio como Rami Makhlouf e Issam Anbouba; desde marzo de 2014 tiene el cargo de Vicepresidente para Rusia de las Cámaras de Comercio bilaterales, a raíz de su nombramiento por el Ministro de Economía, Khodr Orfali. Además, respalda la acción bélica del régimen mediante donaciones en efectivo. En consecuencia, Samir Hassan está asociado con personas que se benefician del régimen o que lo apoyan y respalda al régimen sirio y se beneficia del mismo.

27.9.2014

▼M7

1.

Houmam Jaza'iri

(alias Humam al-Jazaeri)

Fecha de nacimiento: 1977.

Ministro de Economía y Comercio Exterior desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(alias Mohammad Amer Mardini)

Fecha de nacimiento: 1959.

Lugar de nacimiento: Damasco.

Ministro de Enseñanza Superior desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Fecha de nacimiento: 1969.

Lugar de nacimiento: Damasco.

Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(alias Kamal al-Sheikha)

Fecha de nacimiento: 1961.

Lugar de nacimiento: Damasco.

Ministro de Recursos Hídricos desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(alias Hassan al-Nouri)

Fecha de nacimiento: 9.2.1960.

Ministro de Desarrollo Administrativo desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Fecha de nacimiento: 1951.

Lugar de nacimiento: Alepo.

Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Fecha de nacimiento: 1960.

Lugar de nacimiento: Deir Ezzor.

Ministro de Trabajo desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Fecha de nacimiento: 1961.

Lugar de nacimiento: Damasco.

Ministro de Sanidad desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(alias Hassan Safiye)

Fecha de nacimiento: 1949.

Lugar de nacimiento: Latakia.

Ministro de Comercio Interior y Protección del Consumidor desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Fecha de nacimiento: 1965.

Lugar de nacimiento: Banias.

Ministro de Cultura desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Fecha de nacimiento: 1968.

Lugar de nacimiento: Ariha (Idlib).

Ministro de Estado desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Fecha de nacimiento: 1961.

Lugar de nacimiento: Latakia.

Ministro de Transporte desde el 27.8.2014. Como Ministro del Gobierno, tiene parte de responsabilidad en la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.

21.10.2014

13.

General de División Ghassan Ahmed Ghannan

(alias General de División Ghassan Ghannan, alias General de Brigada Ghassan Ahmad Ghanem)

 

Como comandante de la 155 Brigada de Misiles, apoya al régimen sirio y es responsable de la represión violenta contra la población civil. Es responsable de disparar como mínimo 25 misiles Scud contra diversos blancos civiles entre enero y marzo de 2013. Asociado con Maher al-Assad.

21.10.2014

14.

Coronel Mohammed Bilal

(alias Teniente Colonel Muhammad Bilal)

 

Como oficial de alto rango del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria, apoya al régimen sirio y es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil. También está asociado con el Centro de Estudios e Investigación Científica (siglas inglesas SSRC), incluido en la lista.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(alias Muhammad Farahat)

 

Vicepresidente de Finanzas y Administración de Tri-Ocean Energy, que ha sido designada por el Consejo por beneficiarse del régimen sirio y prestarle apoyo, está por ello asociado con una entidad incluida en la lista.

Dado su alto cargo en Tri-Ocean Energy, es responsable de las actividades de la entidad en el suministro de petróleo al régimen.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah

alias Hamid Khamis

alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Presidente de Overseas Petroleum Trading Company (OPT), que ha sido designada por el Consejo por beneficiarse del régimen sirio y prestarle apoyo. Ha coordinado envíos de crudo al régimen sirio con la petrolera estatal siria Systrol, incluida en la lista. Por consiguiente, se está beneficiando del régimen sirio y lo está apoyando.

Dada su posición como persona que ocupa el más alto cargo en la entidad, es responsable de sus actividades.

21.10.2014

▼M10

199.

Bayan Bitar

(alias Dr Bayan Al-Bitar)

Dirección: PO Box 11037 Damasco, Siria

Director General de la Organización de Industrias Tecnológicas (OTI), y la Compañía de Siria para la Tecnología de la Información (SCIT), ambas filiales del Ministerio de Defensa sirio, que ha sido designado por el Consejo.

La OTI colabora en la producción de armas químicas para el régimen sirio.

Como Director General de la OTI y la SCIT, Bayan Bitar brinda apoyo al régimen sirio. Habida cuenta de la función que ha desempeñado en la producción de armas químicas, es también responsable de la violenta represión contra la población siria.

Dado el alto cargo que ocupa en estas entidades, también se le asocia con las entidades designadas OTI y SCIT.

7.3.2015

200.

General de Brigada Ghassan Abbas

Dirección: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco)

Director de la sucursal del Centro de Estudios e Investigación científica sirio (SSRC/CERS) designado, cerca de Jamraya.

Ha estado implicado en la proliferación de armas químicas y ha participado en la organización de ataques con armas químicas, entre ellos, en Guta en agosto de 2013. Es responsable de la violenta represión contra la población siria.

Como director de la sucursal del SSRC/CERS cerca de Jamraya, Ghassan Abbas brinda apoyo al régimen sirio.

Dado el alto cargo que ocupa en el SSRC, también se le asocia con la entidad designada SSRC.

7.3.2015

▼M11

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Dirección: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emiratos Árabes Unidos

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria

Director ejecutivo de la entidad designada Pangates International Corp Ltd, que actúa de intermediario en el suministro de petróleo al régimen sirio.

Como director ejecutivo de Pangates, Wael Abdulkarim brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia del mismo. Ocupa también un alto cargo en la entidad designada Al Karim Group, que es la empresa matriz de Pangates.

Dado el alto cargo que ocupa en Pangates y en Al Karim Group, también se le asocia con estas entidades designadas.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Dirección: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emiratos Árabes Unidos.

Al Karim for Trade and Industry,

PO Box 111,

5797 Damasco Siria

Director general de Pangates International Corp Ltd, que actúa como intermediario en el suministro de petróleo al régimen sirio, y director de Al Karim Group. Tanto Pangates Internacional como Al Karim Group han sido designadas por el Consejo.

Como director general de Pangates y uno de los directores de la empresa matriz de Pangates, Al Karim Group, Ahmad Barqawi brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia del mismo. Dado el alto cargo que ocupa en Pangates y en Al Karim Group, también se le asocia con las entidades designadas Pangates International y Al Karim Group.

7.3.2015

▼M10

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Dirección: Campiña de Damasco, Yabrud, Al Jalaa St, Siria

Prominente empresario sirio, copropietario de la empresa HESCO Engineering and Construction Company, una importante empresa de ingeniería y construcción de Siria. Guarda estrechos vínculos con el régimen sirio.

George Haswani brinda apoyo y se beneficia del régimen a través de su papel como intermediario en transacciones para la compra de petróleo al EIIL por el régimen sirio.

También se beneficia del régimen a través de un trato favorable, que incluye la adjudicación de un contrato (como subcontratista) con Stroytransgaz, una importante compañía petrolera rusa.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria

Ocupa un puesto de alto ejecutivo en Hamsho Trading.

Dado el alto cargo que ocupa en Hamsho Trading, una filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo, brinda apoyo al régimen sirio. También se le asocia con una entidad designada Hamsho International.

Emad Hamsho financia a las milicias Shabiha, que a su vez recogen el acero de las zonas destruidas por las fuerzas armadas y milicias del régimen sirio y lo funden en las fábricas locales de Syria Steel (Hmisho Steel). Es además vicepresidente del Consejo Sirio del Hierro y del Acero, junto con empresarios del régimen designados, como Ayman Jaber. Es además socio de Bashar Al-Assad.

7.3.2015

▼M11

205.

Samir Hamsho

(alias Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho; Hmicho)

Fecha de nacimiento:

1 de marzo de 1972

Pasaporte sirio

número: N008803455

Pasaporte brasileño

número: YA056959

Dirección:

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria

Dirección:

16 Martello Road

Poole

BH13 7DH

Reino Unido

Dirección:

290, Qura Al Assad

Damasco,

Siria

Samir Hamsho es un prominente empresario sirio que se beneficia del régimen y le brinda apoyo. Es propietario y presidente de Al Buroj y Syria Steel/Hmisho Steel, filiales de Hamsho Trading, filial a su vez de Hamsho International, que ha sido designada por el Consejo.

Nombrado para la Cámara de Comercio de Homs en marzo de 2014 por el Ministro de Industria.

Por tanto, brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia de sus contactos con el régimen.

También se le asocia con las entidades designadas Hamsho International, Syria Steel SA y Al Buroj Trading.

7.3.2015

▼M12

206.

General Muhamad (image) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (image) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia

Jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Información Militar Siria (SMI) desde abril de 2015. Responsable de la represión y violencia contra la población civil en Damasco ciudad y en su zona rural.

Antiguo responsable de la seguridad política (2012), funcionario de la Guardia Republicana Siria y Vicedirector de la sección de seguridad política. Jefe de la Policía Militar y miembro de la Oficina Nacional de Seguridad.

29.5.2015

▼B



B.  Entidades

 

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión

1.

Bena Properties

 

Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

Apdo. de Correos 108,

Damasco,

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043,

Fax: 963 933333149

Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen.

23.6.2011

▼M9

3.

Hamcho International

(también Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damasco

Tel. 963 112316675

Fax 963 112318875

Sitio web: www.hamshointl.com

Direcciones de correo electrónico: info@hamshointl.com y hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International es una gran sociedad de cartera de Siria, propiedad de Mohammed Hamcho.

Hamcho International goza del apoyo del régimen sirio y le presta el suyo, y está asociada con personas que también prestan apoyo al régimen y lo reciben de él.

27.1.2015

▼B

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Sociedad de obras públicas bajo el control de Riyad Chaliche o Shalish y del Ministerio de Defensa; financia el régimen.

23.6.2011

5.

Dirección de Seguridad Política

 

Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.

23.8.2011

6.

Dirección de Información general

 

Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.

23.8.2011

7.

Dirección de Información militar

 

Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.

23.8.2011

8.

Servicios de Información del Ejército del Aire

 

Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.

23.8.2011

9.

Fuerza Qods del IRGC (también denominada Fuerza Quds)

Teherán, Irán

La Fuerza Qods (o Quds) es un ejército especializado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC). La Fuerza Qods está implicada en el suminsitro de equipos y apoyo para ayudar al régimen sirio a suprimir las protestas en Siria. La Fuerza Qods del IRGC ha proporcionado asistencia técnica, equipos y apoyo a los servicios de seguridad sirios para reprimir los movimientos de protesta de la población civil

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entidad económica que financia al régimen.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)

Entidad económica que financia al régimen.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg., Yousef Al-Azmehsqr.,

Damasco,

P.O. Box: 2337,

Damasco, República Árabe Siria,

Teléfono: (+963) 11 2456777 y 2218602,

Fax: (+963) 11 2237938 y 2211186,

Correo electrónico del banco: Publicrelations@reb.sy,

sitio internet: www.reb.sy

Banco estatal que presta apoyo financiero al régimen.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Teléfono: +963-11-5667274, +963-11-5667271

Fax: +963-11-5667272

Sitio internet: http://www.addounia.tv

Addounia TV ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Edificio Cham Holding Carretera de Daraa Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria

Apdo. Correos 9525

Tel +963-11-9962 +963-11-668 14000 +963-11-673 1044

Fax +963-11-673 1274

Correo electrónico: info@chamholding.sy

Sitio internet: www.chamholding.sy

Controlada por Rami Makhlouf; es el mayor «holding» de Siria, que se beneficia del régimen y lo apoya.

23.9.2011

15.

Sociedad El-Tel. (Sociedad El-Tel Middle East)

Dirección: Carretera de Dair Ali Jordan,

Apdo. de Correos 13052,

Damasco – Siria

Tfno.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Correo electrónico: sales@eltelme.com

Sitio web: www.eltelme.com

Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio.

23.9.2011

16.

Sociedad de Construcciones Ramak

Dirección: Carretera de Daa'ra

Damasco – Siria

Teléfono: +963-11-6858111

Móvil: +963-933-240231

Construcción de cuarteles militares, barracones de puestos fronterizos y otros edificios para el Ejército.

23.9.2011

▼M7

17.

Souruh Company

(alias SOROH Al Cham Company)

Dirección: Zona Libre de Adra, Damasco, Siria.

Tel: +963-11-5327266;

Móvil: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax: +963-11-5316396;

Correo electrónico: sorohco@gmail.com.

Sitio web: http://sites.google.com/site/sorohco.

La mayoría de las acciones de la sociedad pertenece directa o indirectamente a Rami Makhlouf.

►C1  23.9.2011 ◄

▼B

18.

Syriatel

Calle Thawra, Edificio Ste, 6 a planta,

Apdo. Correos 2900

Tel: +963-11-6126270

Fax: +963-11-23739719

Correo electrónico: info@syriatfno.com.sy;

sitio internet: http://syriatfno.sy//

Controlada por Rami Makhlouf. Brinda apoyo financiero al régimen: a través de su contrato de licencia paga el 50 % de sus beneficios al gobierno.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasco

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Correo electrónico: mail@champress.com

Sitio internet: www.champress.net

Cadena de televisión que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasco – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Periódico que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes.

1.12.2011

▼M11

21.

Centro de Estudios e Investigación Científica sirio (SSRC/CERS)

[alias: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun]

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damasco

Presta apoyo al ejército sirio para la adquisición de equipo utilizado en la vigilancia y la represión de manifestantes.

Es la entidad del Gobierno responsable del desarrollo y la producción de armas no convencionales, inclusive armas químicas, y de sus misiles vectores.

1.12.2011

▼B

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9,

P.O. Box 7155,

Damasco

Tel: 963112725499

Fax: 963112725399

Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

P.O. Box 6394,

Damasco

Tel. /fax: 963114471080

Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damasco

Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damasco

Tel.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq Str.,

Damasco

y P.O. Box 2849,

Al Moutanabi Street,

Damasco

y P.O. Box 21120,

Baramkeh,

Damasco

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damasco, Siria.

Compañía estatal responsable de toda la exportación de petróleo de Siria. Presta apoyo financiero al régimen.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damasco, Siria

BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

Correo electrónico: info@gpc-sy.com

Compañía petrolera estatal. Presta apoyo financiero al régimen.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damasco – Siria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Empresa conjunta, propiedad al 50 % de GPC. Presta apoyo financiero al régimen.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

Apdo. de Correos 7572

Damasco, Siria.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damasco, Siria.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

Apdo. de Correos: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

Correo electrónico: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

Apdo. de Correos 4325,

Damasco, Siria.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Sitio Internet: www.agrobank.org

Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

Apdo. de Correos 11-8701,

Beirut, Líbano.

Tel: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Sitio Internet: www.slcb.com.lb

Filial del Commercial Bank of Syria, ya incluido en la lista. Participa en la financiación del régimen.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

Apdo. de Correos 9120

Damasco Siria

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

Apdo. de Correos 9120

Damasco, Siria

Tel: +963 116691100

Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

Apdo. de Correos 81,

Damasco, Siria

Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen.

23.1.2012

38.

Banco Central de Siria

Siria, Damasco, Sabah Bahrat Square

Dirección postal: Altjreda al Maghrebeh square,

Damasco, República Árabe de Siria,

Apdo. de Correos: 2254

Está prestando ayuda financiera al régimen.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Dirección: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32

Apdo. de correos: 2849 o 3378

Teléfono: 00963-11-3137935 o 3137913

Fax: 00963-11-3137979 o 3137977

Dirección e-mail: spccom2@scs-net.org o spccom1@scs-net.org

Sitios Internet: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo)

Sede: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building

Fax: 00963-11/4445796

Teléfono: 00963-11/ 44451348 - 4451349

Dirección e-mail: mahrukat@net.sy

Sitio Internet: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damasco, Siria

Facilita apoyo financiero al régimen sirio. La General Organisation of Tobacco es, en su totalidad, propiedad del Estado sirio. Transfiere sus beneficios, al Estado sirio, incluidos los realizados a través de la venta de licencias a marcas comerciales de tabaco extranjeras y la percepción de impuestos sobre las importaciones de marcas de tabaco extranjeras.

15.5.2012

42.

Ministerio de Defensa

Dirección: Umayyad Square,

Damasco

Teléfono: +963-11-7770700

Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión

26.6.2012

43.

Ministerio del Interior

Dirección: Merjeh Square,

Damasco

Teléfono: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión.

26.6.2012

44.

Oficina de Seguridad Nacional siria

 

Departamento del gobierno sirio y elemento del partido sirio Baas. Directamente implicada en la represión. Dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para que extremen la violencia contra los manifestantes.

26.6.2012

▼M3 —————

▼B

46.

Organización General de Radio y Televisión (alias Dirección General de Radio & Televisión Est alias Ente General de Radio y Televión, alias Empresa Pública de Radio y Televisión; alias GORT)

Dirección: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damasco, Siria.

Teléfono: + 963-11-2234930

Organismo estatal subordinado al Ministerio de Información que, como tal, apoya e impulsa su política informativa. Es responsable del funcionamiento de los canales de televisión de propiedad estatal que funcionan en Siria, dos terrestres y uno por satélite, así como de las emisoras estatales de radio. La GORT ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria, sirviendo de aparato de propaganda al régimen de Assad y propagando informaciones falsas.

26.6.2012

47.

Compañía Siria de Transporte de Petróleo (alias Compañía Siria de Transporte de Crudos, alias «SCOT», alias «SCOTRACO»

Polígono industrial de Banias, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Siria;

Sitio web: www.scot-syria.com;

Correo electrónico: scot50@scn-net.org

Compañia petrolífera siria de propiedad estatal. Presta apoyo financiero al régimen.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Fecha de incorporación: 4 de julio de 2000

Número de incorporación: 394678

Director: Rami Makhlouf

Agente registrado: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies es propiedad en su totalidad de Rami Makhlouf, incluido en la lista de sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio. Rami Makhlouf se vale de Drex Technologies para facilitar y gestionar sus sociedades financieras, incluida una participación mayoritaria en SyriaTel, ya incluida en la lista de sanciones de la UE porque también proporciona apoyo financiero al régimen sirio.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Dirección: Bab Al-Faraj

Apd. Correos 729,

Alep

Tel.: +96321 2239495/6/7/8

Cmo-aleppo@mail.sy www.cmo.gov.sy

Sociedad de propiedad estatal. Proporciona apoyo financiero al régimen sirio.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (Líneas Aéreas Árabes Sirias) (alias SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

Apdo. de Correos 417,

Damasco, Siria

Tel: +963112240774

Compañía pública controlada por el régimen, al que presta apoyo financiero

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registrada en Luxemburgo con el número B77616, establecida anteriormente en la siguiente dirección:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg.

El beneficiario efectivo de Drex Technologies Holding S.A. es Rami Makhlouf, incluido en la lista de personas y entidades sujetas a sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio.

17.8.2012

52.

Megatrade

Dirección: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damasco, Siria

Fax: 963114471081

Actúa por cuenta del Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre,SSRC), que está incluido en la lista. Participa en el comercio de bienes de doble uso prohibidos por las sanciones impuestas por la UE al Gobierno sirio.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Dirección: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damasco, Siria

Actúa por cuenta del Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre, SSRC), que está incluido en la lista. Participa en el comercio de bienes de doble uso prohibidos por las sanciones impuestas por la UE al Gobierno sirio.

16.10.2012

▼M6

54.

Overseas Petroleum Trading alias:Overseas Petroleum Trading SAL(empresa offshore) alias: Overseas Petroleum Company

Dunant Street, Sector de Snoubra, Beirut, Líbano.

Prestar apoyo al régimen sirio y beneficiarse del régimen mediante la organización de envíos encubiertos de petróleo al régimen sirio.

23.7.2014

▼M11

55.

Tri-Ocean Trading

George Town, Islas Caimán

Situado en 35b, Corniche El Nile, Cairo, Egipto

Filial de Tri-Ocean Energy que ha sido designada por el Consejo. Junto con su sociedad matriz Tri-Ocean Energy, se beneficia del régimen sirio y lo apoya organizando envíos clandestinos al régimen sirio. En tanto que filial de Tri-Ocean Energy, Tri-Ocean Trading también se ve asociada a una entidad designada.

23.7.2014

55a.

Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Cairo, Egipto, CP 11431 P.O. Box 1313 Maadi

Apoya al régimen sirio y se beneficia de este organizando envíos clandestinos de petróleo al régimen sirio.

23.7.2014

▼M5

56.

The Baniyas Refinery Company. También conocida como Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Siria.

Filial de la Sociedad General para el Refinado y Distribución de Productos del Petróleo (GCRDPP en sus siglas en inglés), que constituye una sección del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales. Como tal, brinda apoyo financiero al régimen sirio.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company. También conocida como Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria.

Filial de la Sociedad General para el Refinado y Distribución de Productos del Petróleo (GCRDPP en sus siglas en inglés), que constituye una sección del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales. Como tal, brinda apoyo financiero al régimen sirio.

23.7.2014

58.

Oficina de Suministros del Ejército

PO Box 3361, Damasco

Participa en la adquisición de equipo militar en apoyo del régimen y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria. Forma parte del Ministerio de Defensa de Siria.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. También conocida como Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, or Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Participa en la adquisición de equipo militar para el régimen y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria. Forma parte del Ministerio de Defensa de Siria.

23.7.2014

60.

Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (HISAT en sus siglas en inglés)

P.O. Box 31983, Barzeh

Integrado en el Centro de Estudios e Investigación Científica Sirio, ya sujeto a sanciones, y filial de dicho Centro. Facilita formación y apoyo a dicho Centro y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil.

23.7.2014

61.

Laboratorio Nacional de Normalización y Calibración (NSCL en sus siglas en inglés)

P.O. Box 4470 Damasco

Integrado en el Centro de Estudios e Investigación Científica Sirio, ya sujeto a sanciones, y filial de dicho Centro. Facilita formación y apoyo a dicho Centro y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil.

23.7.2014

62.

El Jazireh También conocida como Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut; sector de los hidrocarburos.

Propiedad o bajo control de Ayman Jaber, y por lo tanto asociada a una persona sujeta a sanciones.

23.7.2014

▼M7

63.

Pangates International Corp Ltd

(alias Pangates)

PO Box 8177.

Zona Libre Internacional del Aeropuerto de Sharjah.

Emiratos Árabes Unidos.

Pangates actúa como intermediario en el suministro de petróleo al régimen sirio. Por consiguiente está prestando apoyo al régimen sirio y beneficiándose de él. También está asociado con la petrolera siria Systrol, incluida en la lista

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damasco,

Siria.

Sociedad matriz de Pangates y responsable de su control operativo. Como tal, presta apoyo al régimen sirio y se beneficia de él. También está vinculada a la petrolera siria Systrol, incluida en la lista.

21.10.2014

▼M10

65.

Organisation for Technological Industries

[alias Technical Industries Corporation (TIC)]

Dirección: PO Box 11037 Damasco, Siria

Filial del Ministerio de Defensa sirio, que ha sido designado por el Consejo.

OTI interviene en la producción de armas químicas para el régimen sirio.

Por tanto, es responsable de la represión violenta contra la población siria.

Como filial del Ministerio de Defensa, también está asociada a una entidad designada.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Dirección: PO Box 11037 Damasco, Siria

Filial de Organisation for Technological Industries (OTI) y por lo tanto del Ministerio de Defensa sirio, que han sido designados por el Consejo. También colabora con el Banco Central de Siria, que ha sido designado por el Consejo.

Como filial de la OTI y del Ministerio de Defensa, la SCIT está asociada a estas entidades designadas.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria

Filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo.

Como tal, Hamsho Trading está asociada a la entidad designada Hamsho International.

Brinda apoyo al régimen sirio mediante sus filiales y, en particular, a través de Syria Steel. A través de sus filiales está asociada a grupos como las milicias Shabia favorables al régimen sirio.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(alias Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill). Hmisho Steel

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria

Filial de Hamsho Trading y, por lo tanto, en última instancia, filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo. Como tal, Siria Steel SA está asociada a una entidad designada. Syria Steel también brinda apoyo al régimen sirio mediante su trabajo con las milicias Shabia y fabricando armamento.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(alias Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria

Filial de Hamsho Trading y, por lo tanto, en última instancia, filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo.

Como tal, Al Buroj Trading está asociada a la entidad designada Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Direcciones: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Líbano

Azarieh Building — Block 03, 5th Floor

Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Líbano

DK Group suministra billetes nuevos al Banco Central de Siria.

Por lo tanto, DK Group brinda apoyo al régimen. Debido a esa relación de suministro, también está asociado a una entidad designada, el Banco Central de Siria.

7.3.2015

▼B



ANEXO II

Lista de entidades a las que se refiere el artículo 28



Entidades

 

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión

1.

Banco Comercial de Siria

— Sucursal de Damasco, apdo. de correos 2231, calle Moawiya, Damasco (Siria);

— apdo. de correos 933, Plaza Yusuf Azmeh, Damasco (Siria)

— Sucursal de Alepo, apdo. de correos 2, calle Kastel Hajjarin, Alepo (Siria) SWIFT/BIC CMSY SY DA; todas las sucursales en el mundo [NPWMD]

Página web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 221 8890

Fax: +963 11 221 6975

dirección general: dir.cbs@mail.sy

Banco de propiedad estatal que brinda apoyo financiero al régimen

13.10.2011


( 1 ) DO L 330 de 30.11.2012, p. 21.

( 2 ) DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.