Falsificación y fraude: acuerdo entre Europol y el Banco Central Europeo

 

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Acuerdo entre la Oficina Europea de Policía (Europol) y el Banco Central Europeo (BCE)

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE ACUERDO?

Define normas para la cooperación entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Oficina Europea de Policía (Europol) en el ámbito de la lucha contra la falsificación del euro y amplia esta cooperación a:

• luchar contra el fraude en sistemas de pago de forma general, y
• evitar la falsificación de medios de pago distintos del efectivo.

PUNTOS CLAVE

Cooperación entre el BCE y Europol

La cooperación abarca:

• medidas para evitar, identificar y combatir las amenazas derivadas de actividades ilegales relacionadas con los billetes y monedas en euros, los medios de pago distintos del efectivo y la seguridad de los pagos,
• asistencia en estos ámbitos prestada por ambas partes a las autoridades nacionales, europeas e internacionales.

Consulta e intercambio de información

El BCE y Europol acuerdan:

• consultarse entre sí periódicamente en relación con estas políticas de interés común,
• facilitarse mutuamente de forma rápida y periódica información relacionada con la falsificación del euro,
• intercambiar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, información a fin de fomentar la prevención del fraude y la lucha contra la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo, como:
  • informes y estadísticas,
  • información sobre incidentes de seguridad importantes y evaluaciones de riesgos y tecnológicas, y
  • conclusiones de las actividades pertinentes respectivas,
• coordinar sus políticas, actividades de formación, campañas de información pública y publicaciones sobre la falsificación del euro. Además, Europol acepta ayudar al BCE en sus contactos con las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales, europeos e internacionales en cuestiones relacionadas con la falsificación del euro.

Base de datos del Sistema de Control de Falsificaciones (SCF)

• El BCE acuerda dar acceso de solo lectura a su base de datos del SCF a los agentes de Europol a efectos de lucha contra la falsificación del euro. Los agentes de Europol no tienen permitido introducir datos directamente en la bases de datos.
• El BCE acepta informar inmediatamente a Europol del establecimiento de nuevas clases comunes de falsificaciones en el SCF y del descubrimiento de billetes falsos en euros en gran cantidad.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTÁ EN VIGOR EL ACUERDO?

• Está en vigor desde el 3 de diciembre de 2014.

ANTECEDENTES

El BCE y Europol cooperan estrechamente desde 2001 en la lucha contra la falsificación del euro. En 2014, con la firma de este Acuerdo, las organizaciones acordaron ampliar esta cooperación con respecto al fraude en los sistemas de pago y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo.

Para más información, véanse:

• Lucha contra la falsificación (Comisión Europea)
• Lucha contra la falsificación (Banco Central Europeo).

DOCUMENTO PRINCIPAL

Acuerdo entre la Oficina Europea de Policía (Europol) y el Banco Central Europeo (BCE) (DO C 123 de 17.4.2015, pp. 1-5)

última actualización 14.11.2016