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Dokument 32013R0363
Council Implementing Regulation (EU) No 363/2013 of 22 April 2013 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 363/2013 del Consejo, de 22 de abril de 2013 , por el que se aplica el Reglamento (UE) n. °36/2012 del Consejo, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 363/2013 del Consejo, de 22 de abril de 2013 , por el que se aplica el Reglamento (UE) n. °36/2012 del Consejo, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria
DO L 111 de 23.4.2013., str. 1–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Otra(s) edición(es) especial(es)
()
Edición especial en croata: Capítulo 18 Tomo 015 p. 171 - 194
Na snazi: Ovaj je akt izmijenjen. Trenutačni pročišćeni tekst: 23/04/2013
23.4.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 111/1 |
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 363/2013 DEL CONSEJO
de 22 de abril de 2013
por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (1), y en particular su artículo 32, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) |
El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria. |
(2) |
Con arreglo a la Decisión de Ejecución 2013/185/PESC del Consejo, de 22 de abril de 2013, por la que se aplica la Decisión 2012/739/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (2), el Consejo considera que es preciso suprimir a una persona de la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012. |
(3) |
Además, resulta necesario actualizar y modificar las entradas de personas, entidades y órganos sometidos a medidas restrictivas que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012. |
(4) |
Procede modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 se sustituye por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 22 de abril de 2013.
Por el Consejo
La Presidenta
C. ASHTON
ANEXO
«ANEXO II
Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u órganos a que se refieren los artículos 14 y 15, apartado 1, letra a)
A. Personas
|
Nombre |
Información de identificación |
Motivos |
Fecha de inclusión |
1. |
Bashar (
|
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1965. Lugar de nacimiento: Damasco; pasaporte diplomático n.o D1903 |
Presidente de la República; ordenante y artífice de la represión de los manifestantes |
23.5.2011 |
2. |
Maher (
|
Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1967; pasaporte diplomático n.o 4138 |
Jefe de la 4.a División Acorazada del ejército, miembro del mando central del Partido Baaz, hombre fuerte de la Guardia Republicana; hermano del Presidente Bashar Al-Assad; principal supervisor de la represión de los manifestantes. |
9.5.2011 |
3. |
Ali (
|
Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1946. Lugar de nacimiento: Damasco; pasaporte diplomático n.o 983. |
Jefe de los servicios generales de información; implicación en la represión contra los manifestantes. |
9.5.2011 |
4. |
Atej (
|
|
Antiguo responsable de la seguridad política en Deraa; primo del Presidente Bashar Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes. |
9.5.2011 |
5. |
Hafiz (
|
Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1971. Lugar de nacimiento: Damasco; pasaporte diplomático n.o 2246 |
Coronel responsable de una unidad de los servicios generales de información (Oficina de Damasco); primo del Presidente Bashar Al-Assad; cercano a Mahir Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes. |
9.5.2011 |
6. |
Muhammad (
|
Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1951. Lugar de nacimiento: Damasco; pasaporte diplomático D 000 00 13 00 |
Jefe de la seguridad política; implicación en la represión contra los manifestantes. |
9.5.2011 |
7. |
Amjad (
|
|
Jefe de la seguridad política en Banyas; implicación en la represión contra los manifestantes en Baida. |
9.5.2011 |
8. |
Rami (
|
Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1969. Lugar de nacimiento: Damasco, pasaporte n.o 454224 |
Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen. |
9.5.2011 |
9. |
Abd Al-Fatah (
|
Nacido en 1953. Lugar de nacimiento: Hama; pasaporte diplomático n. o D0005788 |
Jefe de los servicios de inteligencia (SMI) implicado en actos de violencia contra la población civil. |
9.5.2011 |
10. |
Jamil (
|
|
Jefe los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea siria; involucrado en la represión de la población civil |
9.5.2011 |
11. |
Rustum (
|
Fecha de nacimiento: 3 de mayo de 1953. Lugar de nacimiento: Deraa; pasaporte diplomático D 000 000 887 |
Jefe del sector rural de los servicios de inteligencia militar sirios en Damasco; involucrado en la represión de la población civil. |
9.5.2011 |
12. |
Fawwaz (
|
Fecha de nacimiento: 18 de junio de 1962. Lugar de nacimiento: Kerdala; pasaporte n.o 88238 |
Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha. |
9.5.2011 |
13. |
Munzir (
|
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1961. Lugar de nacimiento: Latakia; pasaportes n.o 86449 y n.o 842781 |
Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha. |
9.5.2011 |
14. |
Asif (
|
Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1950. Lugar de nacimiento: Al-Madehleh, Tartus |
Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento; involucrado en la represión de la población civil. |
23.5.2011 |
15. |
Hisham (
|
Nacido el 20 de julio de 1941; lugar de nacimiento: Damasco |
Jefe de la oficina nacional siria de seguridad; involucrado en la represión de la población civil. Se informa de que murió en el bombardeo del 18 de julio de 2012. |
23.5.2011 |
16. |
Faruq (
|
Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1938 |
Vicepresidente de Siria; involucrado en la represión de la población civil. |
23.5.2011 |
17. |
Muhammad (
|
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1937 (o bien el 20 de mayo de 1937). Lugar de nacimiento: Hama; pasaporte diplomático n.o 0002250; pasaporte no 000129200 |
Ayudante del Vicepresidente de Siria para asuntos de seguridad nacional; involucrado en la represión de la población civil. |
23.5.2011 |
18. |
Mohamed (
|
Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1966; pasaporte n.o 002954347 |
Hombre de negocios sirio y agente local de varias empresas extranjeras; socio de Maher al-Assad, gestiona parte de sus intereses económicos y financieros y, como tal, facilita financiación al régimen. |
23.5.2011 |
19. |
Iyad (
|
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973. Lugar de nacimiento: Damasco; pasaporte n.o N001820740 |
Hermano de Rami Makhlouf y funcionario de los servicios generales de información; involucrado en la represión de la población civil. |
23.5.2011 |
20. |
Bassam (
|
|
Consejero presidencial para Asuntos Estratégicos; involucrado en la represión de la población civil. |
23.5.2011 |
21. |
Dawud Rajiha |
|
Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, encargado de las operaciones militares en la represión de protestas pacíficas. Murió en el bombardeo del 18 de julio de 2012. |
23.5.2011 |
22. |
Ihab (
|
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973. Lugar de nacimiento: Damasco; pasaporte n.o N002848852 |
Presidente de Syriatel, que destina el 50 % de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto. |
23.5.2011 |
23. |
Zoulhima (
|
Nacido en 1951 o 1946 o 1956. Lugar de nacimiento: Kerdaha. |
Jefe de la protección presidencial; involucrado en la represión de los manifestantes; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad. |
23.6.2011 |
24. |
Riyad (
|
|
Director del Military Housing Establishment (organismo militar de la vivienda); financia el régimen; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad |
23.6.2011 |
25. |
General de brigada Mohammad (
|
Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1957. Lugar de nacimiento: Yazd, Irán. |
Comandante General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. |
23.6.2011 |
26. |
General de división Qasem (
|
|
Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, IRGC - Qods, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. |
23.6.2011 |
27. |
Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) |
Nacido en 1963. Lugar de nacimiento: Teherán, Irán. |
Vicecomandante de los Servicios de Información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. |
23.6.2011 |
28. |
Khalid (
|
|
Asociado de negocios de Maher Al-Assad; financia el régimen. |
23.6.2011 |
29. |
Ra'if (
|
|
Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen. |
23.6.2011 |
30. |
Mohammad (
|
|
Jefe de inteligencia militar siria de la ciudad de Hama, implicado en la represión contra los manifestantes. |
1.8.2011 |
31. |
General de división Tawfiq (
|
|
Jefe del departamento de seguridad interior de la Dirección general de inteligencia; implicado en la violencia contra la población civil. |
1.8.2011 |
32. |
Mohammed (
|
Fecha de nacimiento:19.10.1932. Lugar de nacimiento: Latakia, Siria, |
Estrecho colaborador y tío materno de Bashar y Mahir Al-Assad. Socio comercial y padre de Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. |
1.8.2011 |
33. |
Ayman (
|
Lugar de nacimiento: Latakia |
Asociado con Mahir Al-Assad en la milicia Shabiha. Implicado directamente en la represión y violencia contra la población civil y en la coordinación de los grupos de la milicia Shabiha. |
1.8.2011 |
34. |
Hayel (
|
|
Adjunto de Maher Al-Assad, Jefe de la unidad de policía militar de la 4a división del ejército, implicada en la represión. |
23.8.2011 |
35. |
Ali (
|
|
Director de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Defensa sirio, punto de entrada del conjunto de adquisiciones armamentísticas del ejército sirio. |
23.8.2011 |
36. |
Nizar (
|
Exdirector de la empresa «Nizar Oilfield Supplies» |
Muy cercano a los funcionarios del Gobierno. Financia a los Shabiha (milicianos al servicio del régimen) en la región de Latakia. |
23.8.2011 |
37. |
General de brigada Rafiq (
|
|
Jefe de la Oficina de Información Militar siria Sección 293 (Asuntos Internos) en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del Presidente Bashar Al-Assad en cuestiones estratégicas e información militar. |
23.8.2011 |
38. |
General de brigada Jamea (
|
|
Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar siria en Deir Al-Zor. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Deir Al-Zor y Albukamal. |
23.8.2011 |
39. |
Hassan Bin-Ali Al-Turkmani |
Nacido en 1935. Lugar de nacimiento: Aleppo |
Viceprimer ministro, exministro de Defensa, enviado especial del Presidente Bashar Al-Assad. Se informa que murió en el bombardeo del 18 de julio de 2012. |
23.8.2011 |
40. |
Muhammad (
|
|
Ayudante de la Secretaría General del Partido Socialista Árabe Baaz desde 2005, de 2000 a 2005 Director de Seguridad nacional de la sección regional del partido Baaz. Exgobernador de Hama (1998-2000). Estrechamente vinculado al Presidente Bashar Al-Assad y a Maher Al-Assad. Alto responsable político en el régimen de represión de la población civil. |
23.8.2011 |
41. |
Ali (
|
|
Responsable de las matanzas en Hama en 1980, fue llamado de nuevo a Damasco como asesor especial del Presidente Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
42. |
General de brigada Nawful (
|
|
Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria de Idlib. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en la provincia de Idlib. |
23.8.2011 |
43. |
Brigadier Husam (
|
|
Asesor presidencial en Asuntos de Seguridad. Asesor presidencial para los organismos de seguridad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil. |
23.8.2011 |
44. |
General de brigada Muhammed (
|
|
Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria en Homs. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Homs. |
23.8.2011 |
45. |
Teniente general Munir (
|
Nacido en 1951 |
Director adjunto de Estado Mayor, Operaciones y Entrenamiento del Ejército sirio. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria. |
23.8.2011 |
46. |
General de brigada Ghassan (
|
|
Jefe de la Sección de Información de la Dirección General de Inteligencia. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria. |
23.8.2011 |
47. |
Mohammed (
|
Lugar de nacimiento: Latakia |
Milicia Shabiha. Asociado a Maher Al-Assad en la milicia Shabiha. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil y la coordinación de grupos de milicianos Shabiha. |
23.8.2011 |
48. |
Samir (
|
|
Asociado comercial cercano de Maher Al-Assad. Conocido por su apoyo económico al régimen sirio. |
23.8.2011 |
49. |
Fares (
|
Hijo de Ahmad Chehabi Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1972 |
Presidente de la Cámara de Industria de Alepo. Vicepresidente de Cham Holding. Presta apoyo económico al régimen sirio. |
2.9.2011 |
50. |
Tarif (
|
Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1951. Lugar de nacimiento: Homs, Siria; pasaporte sirio n.o 0000092405 |
Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques). |
2.9.2011 |
51. |
Issam (
|
Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Nacido en 1952. Lugar de nacimiento: Homs, Siria |
Presta apoyo económico al aparato represor y a los grupos paramilitares que ejercen la violencia contra la población civil en Siria; facilita inmuebles (locales, almacenes) que se utilizan como centros de detención improvisados; relaciones económicas con altos funcionarios sirios. |
2.9.2011 |
52. |
Mazen (
|
Fecha de nacimiento: 1.1.1958;. Lugar de nacimiento: Damasco. Pasaporte sirio no. 004415063 válido hasta el 6.5.2015 |
Socio de Ihab Makhlour and Nizar al-Assad (castigado con sanciones el 23.08.2011); copropietario con Rami Makhlour del al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services) compañia de cambio de moneda, que apoya la política del Banco Central de Syria |
23.3.2012 |
53. |
Adib (
|
Nacido en 1955; Lugar de nacimiento: Daraa |
Responsable de apoyo económico y financiero a el régimen sirio, gracias a su cargo de Gobernador del Banco Central de Syria. |
23.9.2011 |
54. |
General de división Jumah (
|
|
Comandante de las Fuerzas Especiales. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. |
14.11.2011 |
55. |
Coronel Lu'ai (
|
|
Jefe de la Inteligencia Militar siria, rama de Dera'a. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Dera'a. |
14.11.2011 |
56. |
Teniente general Ali (
|
|
Subjefe de Estado Mayor General (Personal y Plantilla). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. |
14.11.2011 |
57. |
Teniente general Jasim (
|
|
Jefe de Estado Mayor General. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. |
14.11.2011 |
58. |
General Aous (
|
Nacido en 1958 |
Jefe de Batallón de la Guardia Republicana. Próximo a Maher Al-Assad y al Presidente Al-Assad. Participante en la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio. |
14.11.2011 |
59. |
General Ghassan (
|
|
General al mando de la Oficina de Reserva de la 4 a División. Consejero de Maher Al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio. |
14.11.2011 |
60. |
Abdullah (
|
|
Al mando de las milicias de la familia Berri. Responsable de las milicias progubernamentales implicadas en la represión violenta ejercida contra la población civil en Alepo. |
14.11.2011 |
61. |
George (
|
|
Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio. |
14.11.2011 |
62. |
General de división Zuhair (
|
|
Subjefe de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes. |
14.11.2011 |
63. |
Amar (
|
Nacido el o entorno al 3 de abril de 1973. Lugar de nacimiento: Damasco |
Civil. Jefe del Ejército Electrónico sirio (servicio de información del Ejército de Tierra). Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio. |
14.11.2011 |
64. |
Mujahed (
|
|
Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio. |
14.11.2011 |
65. |
General de división Nazih (
|
|
Subdirector de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes. |
14.11.2011 |
66. |
Kifah (
|
|
Comandante de Batallón de la 4 a División. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir el-Zor. |
14.11.2011 |
67. |
General de división Wajih (
|
|
Comandante de la 18 a División Acorazada. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Homs. |
14.11.2011 |
68. |
Bassam (
|
Fecha de nacimiento: 24 de agosto de 1959. Lugar de nacimiento: Damasco. Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco. Pasaporte sirio n.o 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014. |
Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen. |
14.11.2011 |
69. |
Teniente General Talal (
|
|
Subjefe de Estado Mayor General (Logística y Suministros). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. |
14.11.2011 |
70. |
General de división Fu'ad (
|
|
Subjefe de Inteligencia del Ejército del Aire sirio. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes. |
14.11.2011 |
71. |
Bushra (
|
Fecha de nacimiento: 24.10.1960 |
Hermana de Bashar Al-Assad y esposa de Asif Shawkat, Vice jefe de personal de Seguridad y Reconocimiento. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad y otras figuras fundamentales del régimen sirio se beneficia de él y está asociada al mismoResponsable de la economía siria. |
23.3.2012 |
72. |
Asma (
|
Fecha de nacimiento: 11.8.1975; Lugar de nacimiento: Londres; Pasaportedel Reino Unido no. 707512830 válido hasta el 22.9.2020; Nombre de soltera: Al Akhras. |
Esposa de Bashar Al-Assad. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad se beneficia del régimen sirio y está asociada a él |
23.3.2012 |
73. |
Manal (
|
Fecha de nacimiento: 2.2.1970; Lugar de nacimiento: Damasco; Pasaporte sirio no. 0000000914; Nombre de soltera: Al Jadaan |
Esposa de Maher Al-Assad, en esa condición se beneficia del régimen y está estrecha mente asociada a él |
23.3.2012 |
74. |
Anisa (
|
Nacida en 1934 Nombre de soltera: Makhlouf |
Madre del Presidente Bashar Al-Assad. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad se beneficia del régimen sirio y está asociada a él |
23.3.2012 |
75. |
Teniente general Fahid (
|
|
Jefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
76. |
General de división Ibrahim (
|
|
Vicejefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
77. |
Brigadier Khalil (
|
|
14.a División. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
78. |
Brigadier Ali (
|
|
103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
79. |
Brigadier Talal (
|
|
103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
80. |
Brigadier Nazih (
|
|
Información del Ejército del Aire sirio. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
81. |
Capitán Maan (
|
|
Guardia Presidencial. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
82. |
Mohammad (
|
|
División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
83. |
Khald (
|
|
División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
84. |
Ghiath (
|
|
División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. |
1.12.2011 |
85. |
General de brigada Jawdat (
|
Comandante del 154.o Regimiento |
Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
86. |
General de división Muhammad (
|
Comandante de la 4.a División |
Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
87. |
General de división Ramadan (
|
Comandante del 35.o Regimiento de Fuerzas Especiales |
Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Baniyas y Deraa. |
23.1.2012 |
88. |
General de brigada Ahmed (
|
Comandante de la 132.a Brigada |
Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Deraa, con uso de ametralladoras y armamento antiaéreo. |
23.1.2012 |
89. |
General de división Naim (
|
Comandante de la 3.a División |
Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma. |
23.1.2012 |
90. |
General de brigada Jihad (
|
Comandante de la 65.a Brigada |
Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma. |
23.1.2012 |
91. |
General de división Fo'ad (
|
Comandante de las operaciones militares en Idlib |
Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Idlib a comienzos de septiembre de 2011. |
23.1.2012 |
92. |
General de división Bader (
|
Comandante de las Fuerzas Especiales |
Dio órdenes a los soldados de recoger los cadáveres y entregarlos al oficial de Inteligencia responsable de la violencia en Bukamal. |
23.1.2012 |
93. |
General de brigada Ghassan (
|
Comandante del 45.o Regimiento |
Comandante de las operaciones militares en Homs, Baniyas e Idlib. |
23.1.2012 |
94. |
General de brigada Mohamed (
|
Comandante del 45.o Regimiento |
Comandante de las operaciones militares en Homs. Dio órdenes de disparar a los manifestantes en Homs. |
23.1.2012 |
95. |
General de brigada Yousef (
|
Comandante de la 134.a Brigada |
Dio órdenes a la tropa de disparar a las casas y a las personas que habían subido a los tejados durante un funeral celebrado en Talbiseh por los manifestantes muertos el día anterior. |
23.1.2012 |
96. |
General de brigada Jamal (
|
Comandante del 555.o Regimiento |
Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Mo'adamiyeh. |
23.1.2012 |
97. |
General de brigada Mohsin (
|
|
Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak. |
23.1.2012 |
98. |
General de brigada Ali (
|
|
Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak |
23.1.2012 |
99. |
General de brigada Mohamed (
|
Comandante de la 106.a Brigada, Guardia Presidencial |
Dio órdenes a la tropa de golpear con porra a los manifestantes y luego detenerlos. Responsable de la represión de manifestantes pacíficos en Douma. |
23.1.2012 |
100. |
General de división Suheil (
|
Comandante de la 5.a División |
Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en la provincia de Deraa. |
23.1.2012 |
101. |
Wafiq (
|
Jefe de la Delegación Regional de Suwayda (Departamento de Inteligencia Militar) |
Como Jefe de la Delegación Regional de Suwayda del Departamento de Inteligencia Militar, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Suwayda. |
23.1.2012 |
102. |
Ahmed (
|
Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección General de Seguridad) |
Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección General de Seguridad, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Deraa. |
23.1.2012 |
103. |
Makhmoud (
|
Jefe de la División de Investigación (Dirección de Seguridad Política) |
Como Jefe de la División de Investigación de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. |
23.1.2012 |
104. |
Mohamed (
|
Jefe de la División de Operaciones (Dirección de Seguridad Política) |
Como Jefe de la División de Operaciones de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. |
23.1.2012 |
105. |
Nasser (
|
Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección de Seguridad Política) |
Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. Desde abril de 2012 Jefe de la sede de Deraa de la Dirección de Seguridad Política (ex- Jefe de la Delegación de Homs) |
23.1.2012 |
106. |
Dr. Wael (
|
Nacido en 1964. Lugar de nacimiento: la provincia de Daraa |
Primer Ministro y ex Ministro de Sanidad. En calidad de Primer Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
27.2.2012 |
107. |
Mohammad (
|
Nacido en 1956. Lugar de nacimiento: Alepo |
Ministro del Interior. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
1.12.2011 |
108. |
Dr. Mohammad (
|
Nacido en 1965. Lugar de nacimiento: Damasco |
Ministro de Hacienda. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
1.12.2011 |
109. |
Imad (
|
Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1961 Lugar de nacimiento: cerca de Damasco |
Ministro de Electricidad. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
23.3.2012 |
110. |
Omar (
|
Nacido en: 1954 Lugar de nacimiento: Tartus |
Viceprimer Ministro para los Servicios de la Administración Local. En su calidad de Viceprimer Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
23.3.2012 |
111. |
Joseph (
|
Nacido en: 1958 Lugar de nacimiento: Damasco |
Secretario de Estado. En su calidad de miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
23.3.2012 |
112. |
Ing. Hussein (
|
Nacido en: 1957 Lugar de nacimiento: Hama |
Secretario de Estado. En su calidad de miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
23.3.2012 |
113. |
Mansour (
|
Nacido en 1960. Lugar de nacimiento: la provincia de Sweida |
Ministro de la Presidencia. En su calidad de Ministro, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
27.2.2012 |
114. |
Dr. Emad (
|
Nacido en 1964. Lugar de nacimiento: Damasco. |
Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología. En su calidad de Ministro, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen. |
27.2.2012 |
115. |
General Ali (
|
Nacido en 1939. Lugar de nacimiento: Tartous. |
Ex Ministro de Defensa. Vinculado al régimen sirio y a los militares sirios, así como a la represión violenta ejercida por éstos contra la población civil. |
1.8.2011 |
116. |
Tayseer (
|
Nacido en 1943. Lugar de nacimiento: Damasco |
Ex Ministro de Justicia. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
23.9.2011 |
117. |
Dr Adnan (
|
Nacido en 1966. Lugar de nacimiento: Tartous |
Ex Ministro de Información. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
23.9.2011 |
118. |
Dr. Mohammad (
|
Nacido 1956 Lugar de nacimiento: Alepo. |
Ex Ministro de Economía y Comercio. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
1.12.2011 |
119. |
Sufian (
|
Nacido en 1944. Lugar de nacimiento: al-Bukamal, Deir Ezzor. |
Ex Ministro del Petróleo y los Recursos Minerales. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
27.2.2012 |
120. |
Dr Adnan (
|
Nacido en 1955. Lugar de nacimiento: Damascos. |
Ex Ministro de Industria. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
27.2.2012 |
121. |
Dr. Saleh (
|
Nacido en 1964. Lugar de nacimiento: la provincia de Alepo. |
Ex Ministro de Educación. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
27.2.2012 |
122. |
Dr. Fayssal (
|
Nacido en: 1955; Lugar de nacimiento: la provincia de Hama. |
Ex Ministro de Transporte. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
27.2.2012 |
123. |
Ghiath (
|
Nacido en: 1950 Lugar de nacimiento: Salamiya |
Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
23.3.2012 |
124. |
Yousef (
|
Nacido en: 1956 Lugar de nacimiento: Hasaka |
Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
23.3.2012 |
125. |
Hassan (
|
Nacido en: 1953 Lugar de Nacimiento: Hama |
Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil. |
23.3.2012 |
126. |
Bouthaina (
|
Fecha de nacimiento: 1953. Lugar de nacimiento: Homs, Siria |
Asesora del Presidente desde julio de 2008 para cuestiones políticas y relacionadas con los medios de comunicación, y como tal asociada a la represión violenta de la población. |
26.6.2012 |
127. |
General de brigada Sha'afiq (
|
|
Jefe de la sección 215 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos. Implicado en acciones represivas contra civiles. |
24.7.2012 |
128. |
General de brigada Burhan (
|
|
Jefe de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
129. |
General de brigada Salah (
|
|
Jefe de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
130. |
General de brigada Muhammad (
|
|
Jefe de la sección 235, también llamada "Palestina" (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército, situada en el núcleo del aparato represor del ejército. Implicado directamente en la represion contra opositores. Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
131. |
General de división Riad (
|
|
Subjefe de la sección de Latakia del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas y homicidios de opositores detenidos. |
24.7.2012 |
132. |
General de brigada Abdul- Salam (
|
|
Jefe de la sección Bab Tuma (Damasco) del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
133. |
General de brigada Jawdat (
|
|
Jefe de la sección de Homs del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
134. |
Coronel Qusay (
|
|
Jefe de la sección de Deraa del servicio de inteligencia de la fuerza aérea (enviado de Damasco a Deraa al iniciarse las manifestaciones allí). Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
135. |
Coronel Suhail (
|
|
Jefe de la sección de Latakia del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
136 |
General de brigada Khudr (
|
|
Jefe de la sección de Latakia de la Dirección General de Inteligencia. Responsable de torturas contra opositores detenidos. |
24.7.2012 |
137. |
General de brigada Ibrahim (
|
|
Director de la sección 285 (Damasco) del Servicio de Información General (sustituyó al Gen. de Brig. Hussam Fendi a finales de 2011). Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. |
24.7.2012 |
138. |
General de brigada Firas (
|
|
Director de la sección 318 (Homs) del Servicio de Información General. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. |
24.7.2012 |
139. |
General de brigada Hussam (
|
|
Director de la sección de Homs desde abril de 2012 (sustituye al Gen. de Brig. Nasr al-Ali) de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. |
24.7.2012 |
140. |
General de brigada Taha (
|
|
Responsable del sitio de la sección de Latakia de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. |
24.7.2012 |
141. |
Bassel (
|
|
Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib. |
24.7.2012 |
142. |
Ahmad (
|
|
Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib. |
24.7.2012 |
143. |
Bassam (
|
|
Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib. |
24.7.2012 |
144. |
Ahmed (
|
Nacido en 1957 |
Director de la sección exterior del servicio de Inteligencia (sección 279). En razón de su cargo es responsable del dispositivo de Inteligencia en las embajadas sirias. Participa directamente en la represión llevada a cabo por las autoridades sirias contra los miembros de la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero. |
24.7.2012 |
145. |
Michel (
|
Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1948 |
Miembro de los servicios de seguridad sirios desde el comienzo de los años setenta; está implicado en la lucha contra los miembros de la oposición en Francia y Alemania. Desde marzo de 2006, es responsable de las relaciones de la sección 273 del servicio de Inteligencia sirio. Directivo histórico, es un próximo al Director de Inteligencia, Ali Mamlouk, uno de los más altos responsables de seguridad del régimen; está sujeto a medidas restrictivas de la UE desde el 9 de mayo de 2011. Apoya directamente la represión efectuada por el régimen contra la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero. |
24.7.2012 |
146. |
General Ghassan (
|
Nacido en 1960 Lugar de nacimiento: Derikich, región de Tartous. |
Responsable de la sección de misiones del Servicio de información del Ejército del Aire, que gestiona, en colaboración con la sección de operaciones especiales, las tropas de élite del Servicio de información del Ejército del Aire, que desempeñan un importante papel en la represión del régimen contra la oposición. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail forma parte de los responsables militares que ejecutan directamente la represión del régimen contra la oposición. |
24.7.2012 |
147. |
General Amer (
|
|
Diplomado de la Escuela Militar de Alep, Jefe de la sección de información del Servicio de información del Ejército del Aire (desde 2012), próximo a Daoud Rajah, Ministro de Defensa sirio. Por sus funciones en el seno del Servicio de información del Ejército del Aire, Amer al- Achi está implicado en la represión de la oposición siria. |
24.7.2012 |
148. |
General Mohammed (
|
Nacido aproximadamente en 1960 |
Próximo a Maher Al Assad, hermano menor del Presidente. La mayor parte de su carrera transcurrió en la Guardia Repúblicana. En 2010 se une a la sección interna (o sección 251) de la Dirección General de Inteligencia, Dirección responsable de la represión de la oposición política. En tanto que funcionario de alto rango de la misma. el General Mohammed Ali está implicado directamente en la represión de los miembros de la oposición. |
24.7.2012 |
149. |
General Issam (
|
|
Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire desde 2010. Está al mando de las operaciones aéreas contra los miembros de la oposición. |
24.7.2012 |
150. |
Ezzedine (
|
Nacido a mediados de los cuarenta (probablemente 1947). Lugar de nacimiento: Bastir, región de Jableh. |
General retirado y directivo histórico del Servicio de información del Ejército del Aire, cuyo mando asumió a comienzos de la década de 2000. Fue nombrado consejero político y de seguridad del Presidente en 2006. Como consejero político y de seguridad del Presidente de Siria, Ezzedine Ismael ha estado implicado en la política de represión de los miembros de la oposición. |
24.7.2012 |
151. |
Samir (
|
Nacido alrededor de 1962 |
Desde hace unos 20 años, es director del gabinete de Muhammad Nasif Khayrbik, uno de los principales consejeros en materia de seguridad de Bachar al-Assad (que ocupa oficialmente el cargo de adjunto al Vicepresidente Faruq Al Shar'). Su proximidad a Bachar al-Assad y Muhammad Nasif Khayrbik implica a Samir Joumaa en la política de represión efectuada por el régimen contra los miembros de la oposición. |
24.7.2012 |
152. |
Dr. Qadri (
|
|
Viceprimer Ministro de Economía, Ministro de Comercio Interior y Protección del Consumidor. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
153. |
Waleed (
|
|
Viceprimer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
154. |
General de división Fahd (
|
|
Ministro de Defensa y comandante militar. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
155. |
Dr. Mohammad (
|
|
Ministro de Financiación del Culto. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
156. |
Ing. Hala (
|
|
Ministra de Turismo. En su calidad de ministra del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
157. |
Ing. Bassam (
|
|
Ministro de Recursos Hídricos. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
158. |
Ing. Subhi (
|
|
Ministro de Agricultura y Reforma Agraria. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
159. |
Dr. Mohammad (
|
|
Ministro de Enseñanza Superior. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
160. |
Dr. Hazwan Al Wez (alias Al Wazz) |
|
Ministro de Educación. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
161. |
Dr. Mohamad (
|
|
Ministro de Economía y Comercio Exterior. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
162. |
Dr. Mahmoud (
|
|
Ministro de Transportes. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
163. |
Dr. Safwan (
|
|
Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
164. |
Ing. Yasser (
|
|
Ministro de Obras Públicas. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
165. |
Ing Sa'iid (
|
|
Ministro de Petróleo y Recursos Minerales. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
166. |
Dr. Lubana (
|
Nacido en 1955; lugar de nacimiento: Damasco |
Ministra de Cultura. En su calidad de ministra del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
167. |
Dr. Jassem (
|
Nacido en 1968 |
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
168. |
Omran (
|
Nacido el 27 de septiembre de 1959; lugar de nacimiento:Damasco |
Ministro de Información. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
169. |
Dr. Adnan (
|
|
Ministro de Industria. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
170. |
Najm (
|
|
Ministro de Justicia. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
171. |
Dr. Abdul- Salam (
|
|
Ministro de Sanidad. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
172. |
Dr. Ali (
|
|
Secretario de Estado para la Reconciliación Nacional. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
173. |
Dr. Nazeera (
|
|
Secretaria de Estado de Medio Ambiente. En su calidad de ministra del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
174. |
Mohammed (
|
|
Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
175. |
Najm-eddin (
|
|
Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
176. |
Abdullah (
|
|
Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
177. |
Jamal (
|
|
Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. |
16.10.2012 |
178. |
Sulieman (
|
Pasaporte: posee pasaporte del Reino Unido. |
Hombre de negocios próximo a la familia del Presidente Al-Assad. Posee acciones del canal de televisión Addounia TV incluido en la lista. Estrechamente vinculado a Muhammad Nasif Khayrbik, que ha sido designado. Apoya al régimen sirio. |
16.10.2012 |
179. |
Razan (
|
Esposa de Rami Makhlouf, hija de Waleed (alias Walid) Othman. Fecha de nacimiento: 31 de enero de 1977 Lugar de nacimiento: la provincia de Latakia N.o de DNI: 06090034007 |
Mantiene relaciones estrechas, personales y financieras, con Rami Makhlouf, primo del presidente Bashar Al-Assad y principal financiero del régimen, que ha sido designado. Por tales motivos, vinculada al régimen sirio y beneficiaria del mismo. |
16.10.2012 |
B. Entidades
|
Nombre |
Información de identificación |
Motivos |
Fecha de inclusión |
||||||||||
1. |
Bena Properties |
|
Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen. |
23.6.2011 |
||||||||||
2. |
Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) |
|
Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen. |
23.6.2011 |
||||||||||
3. |
Hamcho International (Hamsho International Group) |
|
Bajo el control de Mohammad Hamcho o Hamsho; financia el régimen. |
23.6.2011 |
||||||||||
4. |
Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) |
|
Sociedad de obras públicas bajo el control de Riyad Chaliche o Shalish y del Ministerio de Defensa; financia el régimen. |
23.6.2011 |
||||||||||
5. |
Dirección de Seguridad Política |
|
Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. |
23.8.2011 |
||||||||||
6. |
Dirección de Información general |
|
Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. |
23.8.2011 |
||||||||||
7. |
Dirección de Información militar |
|
Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. |
23.8.2011 |
||||||||||
8. |
Servicios de Información del Ejército del Aire |
|
Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. |
23.8.2011 |
||||||||||
9. |
Fuerza Qods del IRGC (también denominada Fuerza Quds) |
Teherán, Irán |
La Fuerza Qods (o Quds) es un ejército especializado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC). La Fuerza Qods está implicada en el suminsitro de equipos y apoyo para ayudar al régimen sirio a suprimir las protestas en Siria. La Fuerza Qods del IRGC ha proporcionado asistencia técnica, equipos y apoyo a los servicios de seguridad sirios para reprimir los movimientos de protesta de la población civil |
23.8.2011 |
||||||||||
10. |
Mada Transport |
Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entidad económica que financia al régimen. |
2.9.2011 |
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11. |
Cham Investment Group |
Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62) |
Entidad económica que financia al régimen. |
2.9.2011 |
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12. |
Real Estate Bank |
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Banco estatal que presta apoyo financiero al régimen. |
2.9.2011 |
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13. |
Addounia TV (alias Dounia TV) |
Teléfono: +963-11-5667274, +963-11-5667271 Fax: +963-11-5667272 Sitio internet: http://www.addounia.tv |
Addounia TV ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria. |
23.9.2011 |
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14. |
Cham Holding |
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Controlada por Rami Makhlouf; es el mayor «holding» de Siria, que se beneficia del régimen y lo apoya. |
23.9.2011 |
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15. |
Sociedad El-Tel. (Sociedad El-Tel Middle East) |
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Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio. |
23.9.2011 |
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16. |
Sociedad de Construcciones Ramak |
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Construcción de cuarteles militares, barracones de puestos fronterizos y otros edificios para el Ejército. |
23.9.2011 |
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17. |
Sociedad Souruh (alias Sociedad Soroh Al Cham) |
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Inversión en proyectos industriales militares en Siria, con la fabricación de piezas de armamento y artículos conexos. El 100 % de la sociedad es propiedad de Rami Makhlouf. |
23.9.2011 |
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18. |
Syriatel |
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Controlada por Rami Makhlouf. Brinda apoyo financiero al régimen: a través de su contrato de licencia paga el 50 % de sus beneficios al gobierno. |
23.9.2011 |
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19. |
Cham Press TV |
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Cadena de televisión que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes. |
1.12.2011 |
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20. |
Al Watan |
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Periódico que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes. |
1.12.2011 |
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21. |
Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (también conocido como Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS), Scientific Studies and Research Center(SSRC); Centre de Recherche de Kaboun |
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Proporciona apoyo al ejército sirio para la compra de material utilizado directamente para la vigilancia y la represión de los manifestantes. |
1.12.2011 |
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22. |
Business Lab |
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Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. |
1.12.2011 |
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23. |
Industrial Solutions |
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Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. |
1.12.2011 |
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24. |
Mechanical Construction Factory (MCF) |
|
Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. |
1.12.2011 |
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25. |
Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries |
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Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. |
1.12.2011 |
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26. |
Handasieh – Organization for Engineering Industries |
|
Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. |
1.12.2011 |
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27. |
Syria Trading Oil Company (Sytrol) |
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Compañía estatal responsable de toda la exportación de petróleo de Siria. Presta apoyo financiero al régimen. |
1.12.2011 |
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28. |
General Petroleum Corporation (GPC) |
|
Compañía petrolera estatal. Presta apoyo financiero al régimen. |
1.12.2011 |
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29. |
Al Furat Petroleum Company |
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Empresa conjunta, propiedad al 50 % de GPC. Presta apoyo financiero al régimen. |
1.12.2011 |
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30. |
Industrial Bank |
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Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. |
23.1.2012 |
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31. |
Popular Credit Bank |
|
Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. |
23.1.2012 |
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32. |
Saving Bank |
|
Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. |
23.1.2012 |
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33. |
Agricultural Cooperative Bank |
|
Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. |
23.1.2012 |
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34. |
Syrian Lebanese Commercial Bank |
|
Filial del Commercial Bank of Syria, ya incluido en la lista. Participa en la financiación del régimen. |
23.1.2012 |
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35. |
Deir ez-Zur Petroleum Company |
|
Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen. |
23.1.2012 |
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36. |
Ebla Petroleum Company |
|
Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen. |
23.1.2012 |
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37. |
Dijla Petroleum Company |
|
Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen. |
23.1.2012 |
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38. |
Banco Central de Siria |
|
Está prestando ayuda financiera al régimen. |
27.2.2012 |
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39. |
Syrian Petroleum company |
|
Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio |
23.3.2012 |
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40. |
Mahrukat Company (Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo) |
|
Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio |
23.3.2012 |
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41. |
General Organisation of Tobacco |
|
Facilita apoyo financiero al régimen sirio. La General Organisation of Tobacco es, en su totalidad, propiedad del Estado sirio. Transfiere sus beneficios, al Estado sirio, incluidos los realizados a través de la venta de licencias a marcas comerciales de tabaco extranjeras y la percepción de impuestos sobre las importaciones de marcas de tabaco extranjeras. |
15.5.2012 |
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42. |
Ministerio de Defensa |
|
Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión |
26.6.2012 |
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43. |
Ministerio del Interior |
|
Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión. |
26.6.2012 |
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44. |
Oficina de Seguridad Nacional siria |
|
Departamento del gobierno sirio y elemento del partido sirio Baas. Directamente implicada en la represión.Dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para que extremen la violencia contra los manifestantes. |
26.6.2012 |
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45. |
Banco Islámico Internacional de Siria (SIIB) (alias Banco Islámico Internacional Sirio, alias SIIB) |
|
El SIIB ha actuado como fachada del Banco Comercial de Siria, permitiendo que dicho banco eluda las sanciones impuestas por la Unión Europea. Desde 2011 a 2012, el SIIB ha facilitado de forma subrepticia financiación por valor de casi 150 millones de dólares en nombre del Banco Comercial de Siria. Los acuerdos financieros presuntamente asumidos por el SIIB lo fueron en realidad por el Banco Comercial de Siria. Además de colaborar con el Banco Comercial de Siria para que eludiese las sanciones, en 2012, el SIIB facilitó el pago de diversas cantidades importantes al Banco Comercial Siriolibanés otro banco que la UE ha incluido ya en sus listas de sanciones. De estas diversas formas, el SIIB ha contribuido a proporcionar ayuda financiera al régimen sirio. |
26.6.2012 |
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46. |
Organización General de Radio y Televisión (alias Dirección General de Radio & Televisión Est alias Ente General de Radio y Televión, alias Empresa Pública de Radio y Televisión; alias GORT) |
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Organismo estatal subordinado al Ministerio de Información que, como tal, apoya e impulsa su política informativa. Es responsable del funcionamiento de los canales de televisión de propiedad estatal que funcionan en Siria, dos terrestres y uno por satélite, así como de las emisoras estatales de radio. La GORT ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria, sirviendo de aparato de propaganda al régimen de Assad y propagando informaciones falsas. |
26.6.2012 |
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47. |
Compañía Siria de Transporte de Petróleo (alias Compañía Siria de Transporte de Crudos, alias «SCOT», alias «SCOTRACO» |
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Compañia petrolífera siria de propiedad estatal. Presta apoyo financiero al régimen. |
26.6.2012 |
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48. |
Drex Technologies S.A. |
Fecha de incorporación: 4 de julio de 2000 Número de incorporación: 394678 Director: Rami Makhlouf Agente registrado: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd |
Drex Technologies es propiedad en su totalidad de Rami Makhlouf, incluido en la lista de sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio. Rami Makhlouf se vale de Drex Technologies para facilitar y gestionar sus sociedades financieras, incluida una participación mayoritaria en SyriaTel, ya incluida en la lista de sanciones de la UE porque también proporciona apoyo financiero al régimen sirio. |
24.7.2012 |
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49. |
Cotton Marketing Organisation |
|
Sociedad de propiedad estatal. Proporciona apoyo financiero al régimen sirio. |
24.7.2012 |
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50. |
Syrian Arab Airlines (Líneas Aéreas Árabes Sirias) (alias SAA, alias Syrian Air) |
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Compañía pública controlada por el régimen, al que presta apoyo financiero |
24.7.2012 |
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51. |
Drex Technologies Holding S.A. |
Registrada en Luxemburgo con el número B77616, establecida anteriormente en la siguiente dirección:
|
El beneficiario efectivo de Drex Technologies Holding S.A. es Rami Makhlouf, incluido en la lista de personas y entidades sujetas a sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio. |
17.8.2012 |
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52. |
Megatrade |
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Actúa por cuenta del Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre,SSRC), que está incluido en la lista. Participa en el comercio de bienes de doble uso prohibidos por las sanciones impuestas por la UE al Gobierno sirio. |
16.10.2012 |
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53. |
Expert Partners |
|
Actúa por cuenta del Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre, SSRC), que está incluido en la lista. Participa en el comercio de bienes de doble uso prohibidos por las sanciones impuestas por la UE al Gobierno sirio. |
16.10.2012» |