This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 7*ROU_139050
Decizie a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de Euro, indiferent dacă tranzacţiile se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele şi ale Raportului pentru transferuri externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 de Euro
Decizie a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de Euro, indiferent dacă tranzacţiile se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele şi ale Raportului pentru transferuri externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 de Euro
Official publication: Monitorul Oficial al României; Number: 558; Publication date: 29/06/2005; Page number: 00001-00015