This document is an excerpt from the EUR-Lex website
National transposition measures communicated by the Member States concerning:
Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)
OJ L 141, 5.6.2015, p. 73–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
The member states bear sole responsibility for all information on this site provided by them on the transposition of EU law into national law. This does not, however, prejudice the results of the verification by the Commission of the completeness and correctness of the transposition of EU law into national law as formally notified to it by the member states. The collection National transposition measures is updated weekly.
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés
30 JULI 2018. — Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
Arrêté royal portant sur l’enregistrement des prestataires de services aux sociétés
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между ДАНС и Държавната комисия по хазарта
Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
Закон за независимия финансов одит
Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за административните нарушения и наказания
Административно-процесуален кодекс
Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Закон за частните съдебни изпълнители
Правилник за устройството и дейността на Министерство на вътрешните работи
Закон за пазарите на финансови инструменти
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за българската народна банка
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари
Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Наказателно-процесуален кодекс
Закон за Националната агенция за приходите
Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Закон за защита на личните данни
Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Закон за кредитните институции
Закон за Комисията за финансов надзор
Закон за платежните услуги и платежните системи
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Закон за платежните услуги и платежните системи
Закон за Комисията за финансов надзор
Закон за кредитните институции
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Zákon č. 126/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Bekendtgørelse af lov nr. 174 af 31. januar 2017 om finansiel virksomhed (FIL)
Bekendtgørelse af straffeloven nr. 1052 af 4. juli 2016 (STRL)
Lov om betalinger nr. 652 af 8. juni 2017 (BEL)
Lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 (PDL)
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling nr. 1065 af 22. august 2013 (LFF)
Bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven (UND)
Bekendtgørelse af lov om spil nr. 1494 af 6. december 2016 (SPI)
Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (RET)
Bekendtgørelse af lov nr. 1257 af 13. oktober 2016 om rettens pleje (RPL)
Forretningsgang for myndighedsrettede bestemmelser i direktiver-AMLD 4
HVL - lovforslag som fremsat (Lovforslag nr. 41)
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
CENTRAL BANK ACT 1942 REVISED Updated to 29 October 2018
CRIMINAL LAW ACT 1997 REVISED Updated to 30 June 2016
NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT 1997 REVISED Updated to 17 May 2017
CRIMINAL JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT 2005 REVISED Updated to 14 November 2018
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010 REVISED Updated to 30 July 2018
CENTRAL BANK REFORM ACT 2010 REVISED Updated to 1 July 2018
PROPERTY SERVICES (REGULATION) ACT 2011
CENTRAL BANK (SUPERVISION AND ENFORCEMENT) ACT 2013 REVISED Updated to 23 January 2018
PROTECTED DISCLOSURES ACT 2014 REVISED Updated to 9 June 2018
COMPANIES ACT 2014 REVISED Updated to 21 September 2018
WORKPLACE RELATIONS ACT 2015 REVISED Updated to 1 September 2017
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) (AMENDMENT) ACT 2018
EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF TRUSTS) REGULATIONS 2019
S.I. No. 578 of 2019. EUROPEAN UNION (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) REGULATIONS 2019.
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o polcijskim poslovima i ovlastima
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst)
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću
Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću
Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću
Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
Zakon o kreditnim institucijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Uredba o dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Latvijas Republikas Advokatūras likums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likumā
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas Nr. I-2882 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (suvestinė redakcija nuo 2017-07-15)
Lietuvos Respublikos čekių įstatymas Nr. VIII-1088
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas Nr. VIII-1968
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas Nr. IX-1661 (suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas Nr. IX-2066 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymas Nr. XI-1503
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017.
Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
2005. évi CLXXXVI. törvény a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2006. évi CXXXI. tör vény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl
1991. évi XXXIV törvény a szerencsejáték szervezéséről
1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
2008. évi CIII. törvény a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról*
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
2013. évi LXXVIII. törvény egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 2. törvényerejű rendelete a takarékbetétről
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2018. évi XCI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
2018. évi CXXII. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2019. évi CXVII. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
A Kormány 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete a Szerencsejáték Felügyeletről
2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésérõl
2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról
A Kormány 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelete a pénzváltási tevékenységről
1999. évi XLIV. törvény a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról
2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2017
COMPANIES ACT(CAP. 386), Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017
Criminal Laws (Terrorism)(Amendment) Act, 2018
Budget Measures Implementation Act, 2019
ACCOUNTANCY PROFESSION ACT (CAP. 281), Accountancy Profession (Amendment) Regulations,2019
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Gesetz vom 17. Mai 2017, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird
Vlbg: Gesetz über eine Änderung des Wettengesetzes
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäsche-Novelle)
Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 – WTBG 2017)
Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wird
NÖ Änderung des Gesetzes über die Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher
Änderung des NÖ Spielautomatengesetzes 2011
Gesetz, mit dem das Kärntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz geändert wird
Gesetz vom 13. Dezember 2017, mit dem das Tiroler Stiftungs- und Fondsgesetz2008 geändert wird
Gesetz, mit des das Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz geändert wird
Gesetz, mit dem das Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz geändert wird
Gesetz vom 21. März 2018, mit dem das Salzburger Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Landesgesetz, mit dem das Oö. Wettgesetz geändert wird
Gesetz vom 5. April 2018, mit dem das Burgenländische Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Landesgesetz, mit dem das Oö. Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz, LGBl. Nr. 36/2018
Vorarlberger Stiftungs- und Fondsgesetz
Änderung des Steiermärkischen Stiftungs- und Fondsgesetzes (2. Stiftungs- und Fondsgesetznovelle)
Gesetz, mit dem das Kärntner Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 idF BGBl. I Nr. 14/2019
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idF BGBl. I Nr. 14/2019
Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989 idF BGBl. I Nr. 107/2017
Börsegesetz 2018, BGBl. I Nr. 107/2017 idF BGBl. I Nr. 46/2019
Gesetz vom 3. Juli 2019, mit dem das Salzburger Wettunternehmergesetz geändert wird
Gesetz vom 4. Juli 2019 über die Tätigkeit der Wettunternehmer (Tiroler Wettunternehmergesetz)
Gesetz vom 4. Juli 2019, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird
NÖ Spielautomatengesetz 2011 - Änderung
Gesetz über die Totalisateure und Buchmacher - Änderung
Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991 idF BGBl. I Nr. 58/2018
Änderung des Vorarlberger Wettengesetzes
Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz und das Oö. Wettgesetz geändert werden
§§ 2, 29 Wiener Bedienstetengesetz, LGBl. Nr. 33/2017 idF LGBl. Nr. 62/2019
Gesetz vom 16. April 2020, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäschenovelle 2020)
Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wird
Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 geändert wird
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
MACHINE TRANSLATION
MACHINE TRANSLATION
Decreto-Lei n.º 400/82 de 23 de Setembro - Aprova o Código Penal
Decreto-Lei n.º 224/84 de 6 de Julho - Aprova o Código do Registo Predial
Declaração de Retificação de 31 de agosto de 1984