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1. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES - 8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

   SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES - 8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
   FR

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   Official publication: Moniteur Belge ; Publication date: 2004-11-22 ; Page: 77023-77036

2. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE en FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE - 18 JANUARI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen.

   FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE en FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE - 18 JANUARI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen.
   NL

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   Official publication: Staatsblad ; Publication date: 2010-01-26 ; Page: 03135-03156

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1. Закон за мерките срещу изпирането на пари

   Закон за мерките срещу изпирането на пари
   BG

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   Official publication: Държавен вестник ; Number: 92 ; Publication date: 2007-11-13

2. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

   Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
   BG

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   Official publication: Държавен вестник ; Number: 108 ; Publication date: 2007-12-19

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1. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

   Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
   CS

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   Official publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2008-07-08 Direct text access:

   

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1. Bekendtgørelse nr. 1377 af 10. december 2007 om hvilke fysiske eller juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

   Bekendtgørelse nr. 1377 af 10. december 2007 om hvilke fysiske eller juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
   DA

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   Official publication: Lovtidende A ; Number: 180 ; Publication date: 2007-12-18 ; Page: 09787-09789

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1. Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG)

   Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG)
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) ; Number: 37 ; Publication date: 2008-08-20 ; Page: 01690-01707

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1. RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUS1

   RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUS1
   ET

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   Official publication: Elektrooniline Riigi Teataja ; Number: RTI, 18.01.2008, 3, 21

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1. CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) BILL 2009

   CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) BILL 2009
   EN

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   Official publication: Iris Oifigiúl ; Publication date: 2010-05-07

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1. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.......

   Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.......
   EL

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   Official publication: Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) ; Number: 166 ; Publication date: 2008-08-05 ; Page: 03129-03158

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1. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

   Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
   ES

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   Official publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 103/2010 ; Publication date: 2010-04-29 ; Page: 37458-37499

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1. LOI no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1)

   LOI no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1)
   FR

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   Official publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2008-08-05

2. Ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

   Ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
   FR

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   Official publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2009-01-31

3. Décret no 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

   Décret no 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
   FR

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   Official publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2009-09-04

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1. Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma

   Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma
   HR

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   Official publication: Narodne Novine ; Number: 76/09

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1. Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

   Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
   IT

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   Official publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 290 - S.O. n.268/L ; Publication date: 2007-12-14

2. Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

   Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
   IT

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   Official publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 290 - S.O. n. 268/L ; Publication date: 2007-12-14

3. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione.

   Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione.
   IT

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   Official publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 256 ; Publication date: 2009-11-03 ; Page: 00001-00017

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1. Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007.

   Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007.
   EL

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   Official publication: Cyprus Gazette ; Number: 4154 ; Publication date: 2007-12-31 ; Page: 01715-01848

2. ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-08 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-08 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
   EL

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   Official publication: Cyprus Gazette ; Number: 4336 ; Publication date: 2009-02-25 ; Page: 00353-00392

3. ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-08 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-08 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
   EL

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   Official publication: Cyprus Gazette ; Number: 4608 ; Publication date: 2012-11-26 ; Page: 03458-03492

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1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes noteikumi

   Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izstrādes noteikumi
   LV

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   Official publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 76 ; Publication date: 2006-05-17

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

   Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
   LV

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   Official publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 116 ; Publication date: 2008-07-30

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1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1419

   Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1419
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 10 ; Publication date: 2008-01-24

2. Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 82 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“

   Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 82 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 62 ; Publication date: 2008-05-31

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 942 "Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo"

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 942 "Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo"
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 114 ; Publication date: 2008-10-04

4. Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 249 „Dėl mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“

   Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 249 „Dėl mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 2 ; Publication date: 2010-01-07

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 936 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo“

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 936 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo“
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 105 ; Publication date: 2011-08-23

6. Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 03-6 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 82 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo“

   Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 03-6 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 82 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo“
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 10 ; Publication date: 2012-01-21

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1. Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 2. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 3. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 4. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 5. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; 6. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 7. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d’entreprises; 8. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.

   Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 2. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 3. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 4. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 5. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; 6. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 7. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d’entreprises; 8. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.
   FR

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   Official publication: Mémorial Luxembourgeois A ; Number: 106 ; Publication date: 2008-07-23 ; Page: 01496-01507

2. Version mise à jour de la 'loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme', telle qu'elle se présente suite aux modifications introduites par la loi du 17 juillet 2008 pré-notifiée.

   Version mise à jour de la 'loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme', telle qu'elle se présente suite aux modifications introduites par la loi du 17 juillet 2008 pré-notifiée.
   FR

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   Official publication: Mémorial Luxembourgeois A ; Page: 00000-00000

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1. 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról

   2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról
   HU

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   Official publication: Magyar Közlöny ; Number: 2007/162. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 11643-11660

2. 2013. évi LII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus ƒnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

   2013. évi LII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus ƒnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
   HU

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   Official publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 50831-50849

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1. L.N. 180 of 2008 PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT (CAP. 373) Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2008

   L.N. 180 of 2008 PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT (CAP. 373) Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2008
   EN

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   Official publication: The Malta government gazette ; Number: 18,289 ; Publication date: 2008-07-31 ; Page: 02577-02614

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1. Wet van 15 juli 2008, houdende wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214)

   Wet van 15 juli 2008, houdende wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214)
   NL

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   Official publication: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) ; Number: 302 ; Publication date: 2008-07-29 ; Page: 00001-00014

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1. Bundesgesetz, mit dem dem das Bankwesengesetz, das Sparkassengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, und das Nationalbankgesetz 1984 geändert werden

   Bundesgesetz, mit dem dem das Bankwesengesetz, das Sparkassengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, und das Nationalbankgesetz 1984 geändert werden
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 108/2007 ; Publication date: 2007-12-28

2. Bundesgesetz, mit mit dem das Börsegesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Pensionskassengesetz geändert werden

   Bundesgesetz, mit mit dem das Börsegesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Pensionskassengesetz geändert werden
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 107/2007 ; Publication date: 2007-12-28

3. Novelle der Gewerbeordnung

   Novelle der Gewerbeordnung
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 42/2008 ; Publication date: 2008-02-26

4. Bundesgesetz, mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird

   Bundesgesetz, mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 126/2008 ; Publication date: 2008-08-26

5. Bundesgesetz, mit dem die Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das Berufsprüfungs-Anrechungsgesetz, das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, das EuRAG, das Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz, das Notariatsaktsgesetz, das Notariatsprüfungsgesetz, das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das Gebührenanspruchsgesetz 1975, das SDG und das Außerstreitgesetz geändert werden (Berufsrechts-Änderungsgesetz 2008 – BRÄG 2008)

   Bundesgesetz, mit dem die Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das Berufsprüfungs-Anrechungsgesetz, das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, das EuRAG, das Gerichtskommissärsgesetz, das Gerichtskommissionstarifgesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz, das Notariatsaktsgesetz, das Notariatsprüfungsgesetz, das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das Gebührenanspruchsgesetz 1975, das SDG und das Außerstreitgesetz geändert werden (Berufsrechts-Änderungsgesetz 2008 – BRÄG 2008)
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr 111/2007 ; Publication date: 2008-12-28

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1. Member State does not consider the transposition necessary.

   EM estime MNE non nécessaire - MS does not consider NEM necessary.
   PL

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   Publication date: 1001-01-01 ; Transposition declaration: Not necessary

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw

   Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
   PL

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   Official publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2009/166/1317 ; Publication date: 2009-10-07

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1. Assembleia da República - Estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao-Branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro e das actividades e profissões especialmente designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, procede à segunda alteração à Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto, e revoga a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março.

   Assembleia da República - Estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao-Branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro e das actividades e profissões especialmente designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, procede à segunda alteração à Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto, e revoga a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março.
   PT

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   Official publication: Diaro da Republica ; Number: DR n.º 108 ; Publication date: 2008-06-05 ; Page: 03186-03199

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1. Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

   Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 333 ; Publication date: 2008-04-30 ; Page: 00008-00014

2. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

   Hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 444 ; Publication date: 2008-06-13 ; Page: 00002-00007

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1. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

   Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 60/2007 ; Publication date: 2007-07-06 ; Page: 08332-08356

2. Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma

   Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 10/2008 ; Publication date: 2008-01-30 ; Page: 00682-00683

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1. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   SK

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   Official publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 113 ; Publication date: 2008-08-01

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1. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008)

   Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008)
   FI

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   Official publication: Suomen Saadoskokoelma (SK) ; Number: 503/2008 ; Publication date: 2008-07-28 ; Page: 01449-01465

2. Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä / Statsrådets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism

   Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä / Statsrådets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism
   FI

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   Official publication: Suomen Saadoskokoelma (SK) ; Number: 616 ; Publication date: 2008-10-01 ; Page: 01945-01946

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1. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

   Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
   SV

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   Official publication: Finansinspektionens författningssamling (FFFS) ; Number: 2009:1

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1. MLD

   MLD
   EN

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   Official publication: Administrative measures ; Publication date: 2007-07-24

2. 3rd Money Laundering Directive/Gibraltar

   3rd Money Laundering Directive/Gibraltar
   EN

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   Official publication: Gibraltar Gazette ; Publication date: 2007-12-20