This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018L0843
National transposition measures communicated by the Member States concerning:
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance)
PE/72/2017/REV/1
OJ L 156, 19/06/2018, p. 43–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
The member states bear sole responsibility for all information on this site provided by them on the transposition of EU law into national law. This does not, however, prejudice the results of the verification by the Commission of the completeness and correctness of the transposition of EU law into national law as formally notified to it by the member states. The collection National transposition measures is updated weekly.
30 JULI 2018. — Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Правилник за прилагане на Закона за ДАНС
Закон за Българската народна банка
Наказателно-процесуален кодекс
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Закон за платежните услуги и платежните системи
Закон за Комисията за финансов надзор
Закон за пазарите на финансови инструменти
Административнопроцесуален кодекс
Закон за кредитните институции
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks
FIREARMS AND OFFENSIVE WEAPONS ACT 1990
CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 1994
CRIMINAL ASSETS BUREAU ACT 1996
NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT 1997
Number 10 of 1999 CRIMINAL JUSTICE ACT, 1999
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010
PROTECTED DISCLOSURES ACT 2014
EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF TRUSTS) REGULATIONS 2019
European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2019
European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2019
European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2019
EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATE ENTITIES) REGULATIONS 2019
EUROPEAN UNION (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) REGULATIONS 2019
No. 3 of 2021 Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing)(Amendment) Act 2021
European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Trusts) Regulations 2021
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
Article L84D du livre des procédures fiscales
Article L561-1 du code monétaire et financier
Article L315-1 du code monétaire et financier
Article L632-2 du code monétaire et financier
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article L612-17 du code monétaire et financier
Article L632-13 du code monétaire et financier
Article L561-28 du code monétaire et financier
Article L632-12 du code monétaire et financier
Article L561-29 du code monétaire et financier
Article L632-1 du code monétaire et financier
Article L632-7 du code monétaire et financier
Article L561-33 du code monétaire et financier
Article L561-36-1 du code monétaire et financier
Article L561-36 du code monétaire et financier
Article L631-1 du code monétaire et financier
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques
Article R561-10 du code monétaire et financier
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 108/17
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 39/19
Zakon o kreditnim institucijama NN 159/13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 19/15
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 102/15
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 15/18
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 140/05
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 12/12
Zakon o poreznom savjetništvu NN 127/00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu NN 76/13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu NN 115/16
Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske NN 85/08
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 145/10
Zakon o platnom prometu NN 133/09
Zakon o igrama na sreću NN 87/09
Zakon o tržištu kapitala NN 65/18
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci NN 75/08
Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću NN 35/13
Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću NN 158/13
Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću NN 41/14
Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću NN 143/14
Zakon o deviznom poslovanju NN 96/03
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 140/05
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 132/06
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 150/08
Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju NN 92/09
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 153/09
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 76/13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoj stanarsko pravo
Zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ˝NN 2/2020¨
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ˝NN 68/18˝
Pravilnik o Jedinstvenom registru računa NN 53/2020
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 151/2022
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Lietuvos Respublikos čekių įstatymas Nr. VIII-1088
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas Nr. VIII-1316 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)
Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas Nr. IX-1596 (Suvestinė redakcija nuo 2019-10-30)
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)
Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas Nr. XII-1033
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Nr. XIII-804 (Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)
Coopération interadministrative et judiciaire
Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
Loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts.
1991. évi XXXIV törvény a szerencsejáték szervezéséről
1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 2. törvényerejű rendelete a takarékbetétről
2008. évi CIII. törvény a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról*
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2016. évi LXIX. törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
2018. évi CXXII. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
A Kormány 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete a Szerencsejáték Felügyeletről
2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Malta Financial Services Authority Act (Cap. 330)
Gaming Act (Cap. 583 of the Laws of Malta)
Virtual Financial Assets Act (Cap. 590)
Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2020
Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial Owners - Associations) Regulations (S.L. 16.17)
Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial Owners - Foundations) Regulations (S.L. 16.18)
Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2021
Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017 - COMPANIES ACT(CAP. 386)
Various Financial Services Laws (Amendment) Act, 2021 (Act XLVI of 2021)
Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Besluit verwijzingsportaal bankgegevens
Wet verwijzingsportaal bankgegevens
Gesetz vom 3. Juli 2019, mit dem das Salzburger Wettunternehmergesetz geändert wird
Gesetz vom 4. Juli 2019 über die Tätigkeit der Wettunternehmer (Tiroler Wettunternehmergesetz)
Gesetz vom 4. Juli 2019, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird
Gesetz über die Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher - Änderung
Änderung des Vorarlberger Wettengesetzes
Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz und das Oö. Wettgesetz geändert werden
Gesetz, mit dem das Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäschenovelle 2020)
Gesetz, mit dem das Kärntner Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Gesetz vom 4. Juni 2020, mit dem das Burgenländische Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Änderung des NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetzes
Gesetz vom 12. November 2020, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
Lege nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată
Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Legea societăţilor nr. 31/1990
Ordonanţă de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Lege nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
Lege nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Lege nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Lege nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată
Lege nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată
Lege nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată
Lege nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
Lege nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
Lege nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
Zakon o trgu finančnih instrumentov
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (consolidated version as amended by 261/2001 Z. z.)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (consolidated version as amended by 239/2015 Z. z.)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (consolidated version as amended by 307/2019 Z. z.)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen
Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lag om konto- och värdefackssystem
Financial Services The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2019
LEGAL NOTICE NO 110 OF 2020: Proceeds of Crime Act 2015 (Amendment) Regulations 2020